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个股公告正文

一汽富维:2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划的公告

日期:2014-03-27附件下载

    股票代码:600742                   股票简称:一汽富维                    编号:临 2014-009
           长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2013 年度日常
          关联交易完成情况及 2014 年度日常关联交易计划的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、2013 年日常关联交易完成情况
                                                                         金额单位:万元
                                                  2013 年预
    关联交                                                        2013 年实际     实际比计
                        关 联 人                   计金额
    易类别                                                           金额         划增加(%)
                                                  (不超过)
           一汽解放汽车有限公司                      142,906    138,557            -3.04
           一汽-大众汽车有限公司                      29,267     27,318            -6.66
           中国第一汽车股份有限公司                   13,337     10,972           -17.73
           一汽轿车股份有限公司                        5,565      1,962           -64.74
    采购     中国第一汽车集团进出口公司                 11,615      2,481           -78.64原材料
           长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司              240      2,997         1,148.75
           长春一汽宝友钢材加工配送有限公司              400      1,228           207.00
           启明信息技术股份有限公司                      599        245           -59.10
           其他关联方                                    742             250      -66.31
                          小计                       204,671       186,010         -9.12
           长春一汽实业索迪斯管理服务有限公
    接受
           司                                            375        670            78.67
    劳务
           机械工业第九设计研究院有限公司                           269
         启明信息技术股份有限公司
                                                 254        41    -83.86
         其他关联方                              199       244    22.61
                        小计                     828     1,224    47.83
         合营联营公司                          3,208     3,009    -6.20
    提供
    劳务   其他关联方                              213        70    -67.14
                        小计                   3,421     3,079    -10.00
         一汽-大众汽车有限公司                673,790   598,273   -11.21
         一汽解放汽车有限公司                 179,576   182,632    1.70
         一汽轿车股份有限公司                 136,860   111,891   -18.24
         一汽吉林汽车有限公司                  3,665     3,563    -2.78
    销售   长春一汽综合利用有限公司              1,725     1,167    -32.35
    商品
         一汽客车有限公司                        951       679    -28.60
         天津一汽夏利汽车股份有限公司          3,732     1,151    -69.16
         四川一汽丰田汽车有限公司
                                               6,330     7,468    17.98
         其他关联方                            3,141       647    -79.40
                        小计                1,009,770   907,471   -10.13
    关联
    存款   一汽财务有限公司                     25,000    11,136    -55.46
    关联
    贷款   一汽财务有限公司                     20,000    12,500    -37.50
    向关联方采购原材料实际金额比计划金额降低 9%,向关联方接受劳务实际金额比计划金额增加 48%,向关联方销售产品实际金额比计划金额降低 10%,向关联方提供劳务实际金额比计划金额降低 10%,关联存款减少 55%。二、预计 2014 年度日常关联交易的基本情况
                                                                              单位:万元关
                                                                                  2014 年联
                                2014 年预                     2013 年   占同类    预计比
    交                                              占同类业
                关联人           计金额                        实际     业务比    2013 实
    易                                              务比例(%)
                                (不超过)                     金额     例(%)   际增加类
                                                                                  (%)别
    一汽解放汽车有限公司         145,836           72.14     138,557    74.49       5.25
    一汽-大众汽车有限公司         25,328           12.53      27,318    14.69      -7.29
    中国第一汽车股份有限公司      16,039            7.93      10,972     5.90      46.18采
    一汽轿车股份有限公司           3,665            1.81       1,962     1.05      86.80购
    中国第一汽车集团进出口公原
    司                             2,983            1.48       2,481     1.33      20.24材
    长春一汽鞍井钢材加工配送料
    有限公司                       3,151            1.56       2,997     1.61       5.14
    长春一汽宝友钢材加工配送
    有限公司                       2,729            1.35       1,228     0.66     122.23
    其他关联方                     2,430            1.20         495     0.27     390.90
                  小计            202,161          100.00     186,010   100.00       8.68
    长春一汽实业索迪斯管理服
    务有限公司                       340           19.26         670    54.74     -49.19接
    受   启明信息技术股份有限公司         110            6.25          41     3.35     169.27劳
    务   其他关联方                     1,317           74.50         513    41.91     156.68
                  小计              1,768          100.00       1,224   100.00      44.41
    提   合营联营公司                   3,372           98.39       3,009    97.73      12.06供
    劳   其他关联方                        55            1.61          70     2.27     -21.14务
                  小计              3,427          100.00       3,079   100.00      11.30销
    售   一汽-大众汽车有限公司        783,445           67.38     598,273    65.93      30.95商
    品   一汽解放汽车有限公司         193,190           16.62     182,632    20.13       5.78
      一汽轿车股份有限公司                152,065         13.08    111,891      12.33       35.90
      一汽吉林汽车有限公司                   7,648         0.66        3,563     0.39      114.64
      长春一汽综合利用有限公司               1,323         0.11        1,167     0.13       13.32
      一汽客车有限公司                       1,329         0.11          679     0.07       95.79
      天津一汽夏利汽车股份有限
      公司                                   2,033         0.17        1,151     0.13       76.65
      四川一汽丰田汽车有限公司             17,312          1.49        7,468     0.82      131.82
      天津一汽丰田汽车有限公司               3,999         0.34          191     0.02   1,993.48
      其他关联方                               332         0.03          456     0.05      -27.12
                   小计                 1,162,676        100.00    907,471     100.00       28.12关联存
    款    一汽财务有限公司                     13,000                   11,136                  16.75关联贷
    款    一汽财务有限公司                     38,500                   12,500                 208.00
    三、关联方介绍和关联关系序
    号     关联方名称                                          关联方情况
                          法定代表人:徐建一
                          注册资本:535,258 万元
                          注册地址:长春市西新经济技术开发区东风大街 2259 号
                          主营业务:汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、
                          动能输出、机械加工、建筑一级;汽车技术研发;试验检验、检测检定、媒体广告、
                          劳务服务*。
                          关联关系:该公司为本公司控股股东,该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第
                          一款规定的关联关系情形。
      中国第一汽车集      财务数据:截止 2012 年末,该公司总资产 14,040,232 万元,净资产 13,788,905 万元,
    1     团公司              主营业务收入 886 万元,净利润-3,787 万元。
                     法定代表人:徐建一
                     注册资本:7,800,000 万元
                     注册地址:长春西新经济技术开发区东风大街 2259 号
                     主营业务:汽车制造及再制造,新能源汽车制造;金属铸锻、模具加工;工程技术研
                     究与试验;专业技术服务;计算机及软件服务;火力发电及电力供应;热力生产和供
                     应;水和燃气供应;道路货物运输;仓储业;机械设备、五金交电、电子产品及车用
                     材料销售;机械设备租赁;广告设计制作发布;商务服务;劳务服务;汽车及二手车
                     销售(法律法规禁止的不得经营;法律法规规定应取得前置审批的未获批准前不得经
                     营)。
                     关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第
                     10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。
    中国第一汽车股   财务数据:截止 2012 年末,该公司总资产 15,330,771 万元,净资产 12,713,120 万元,
    2   份有限公司       主营业务收入 757,518 万元,净利润 851,815 万元。
                     法定代表人:徐建一
                     注册资本:798,500 万元
                     注册地址:长春东风大街 76 号
                     主营业务:生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、仓储物
                     流、汽车修理。
                     关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第
                     10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
    一汽解放汽车有   财务数据:截止 2012 年末,该公司总资产 2,111,643 万元,净资产 1,185,078 万元,
    3   限公司           主营业务收入 2,221,028 万元,净利润-65,519 万元。
                     法定代表人:秦焕明
                     注册资本:5,000 万元
                     注册地址:长春市东风大街 149 号
                     主营业务:模具开发、设计、制造、销售及技术服务;模具加工设备的安装及技术服
                     务;计算机软件开发、研制及技术服务。
                     关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第
                     10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
    一汽模具制造有   财务数据:截止 2012 年末,该公司总资产 259,815 万元,净资产 89,669 万元,主营
    4   限公司           业务收入 132,092 万元,净利润 16,940 万元。
                     法定代表人:王志坚
                     注册资本:5,825 万元
                     注册地址:吉林省长春市东风大街
    中国第一汽车集   主营业务:承包本行业境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材
    团进出口公司     料进口;经营和代理各类商品及技术的进出口业务等。
                     关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第
                     10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
                     财务数据:截止 2012 年末,该公司总资产 830,880 万元,净资产 252,251 万元,主营
    5                    业务收入 5,789,453 万元,净利润 21,889 万元。
                     法定代表人:许宪平
    天津一汽夏利汽   注册资本:159,517.40 万元
    6   车股份有限公司   注册地址:天津市西青区京福公路 578 号
                      主营业务:生产及销售"夏利、威乐、威姿、威志牌"系列经济型轿车,CA4GA、CA3GA2
                      系列发动机,5T063、5T065 系列变速器及相关产品的开发设计。
                      关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第
                      10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
                      财务数据:截止 2012 年末,该公司总资产 911,441 万元,净资产 460,090 万元,主营
                      业务收入 677,185 万元,净利润 15,358 万元。
                      法定代表人:徐建一
                      注册资本:781,200 万元
                      注册地址:吉林省长春市东风大街
                      主营业务:生产德国大众 A 级系列和奥迪 C/D 级系列轿车、奥迪 V6 系列发动机及总成、
                      零部件、销售自产产品、提供售后服务。
                      关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第
                      10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
    一汽大众汽车有   财务数据:截止 2012 年末,该公司总资产 9,467,984 万元,净资产 5,870,577 万元,
    7    限公司           主营业务收入 20,982,948 万元,净利润 3,631,502 万元。
                      法定代表人:许宪平
                      注册资本:40,855 万元
                      注册地址:长春市净月潭旅游经济开发区福祉大路 1016 号
                      主营业务:从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务。
                      关联关系:该公司为本公司间接控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》
                      第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
    启明信息技术股   财务数据:截止 2012 年末,该公司总资产 152,126 万元,净资产 95,863 万元,主营
    8    份有限公司       业务收入 131,098 万元,净利润 11,083 万元。
                      法定代表人:徐建一
                      注册资本:157,982 万元
                      注册地址:吉林市高新区恒山东路 18 号
                      主营业务:轻、微型汽车及其配件的制造、销售;汽车维修。
                      关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第
                      10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
    一汽吉林汽车有   财务数据:截止 2012 年末,该公司总资产 340,432 万元,净资产 93,617 万元,主营
    9    限公司           业务收入 344,130 万元,净利润-76,102 万元。
                      法定代表人:吴绍明
                      注册资本:3,980 万元
                      注册地址:长春市绿园区创业大街 1958 号
                      主营业务:机械行业甲级、建筑行业、建筑工程甲级、商务粮行甲级、军工行业(光
                      学、光电、电子)甲级、机械行业工程总承包甲级、建筑工程总承包甲级、机械行业
                      工程建设监理甲级等
                      关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第
                      10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
    机械工业第九设   财务数据:截止 2012 年末,该公司总资产 77,318 万元,净资产 34,104 万元,主营业
    10   计研究院         务收入 101,152 万元,净利润 4,066 万元。
    11   长春一汽通信科   法定代表人:孙国武
    技有限公司       注册资本:8645.86 万元
                      注册地址:吉林省长春市东风大街 2539 号
                      主营业务:软件开发、信息技术服务,系统集成、综合布线,电子、通信网络产品经
                      销、租赁服务;互联网络接入、互联网内容服务、电子商务、网络电话、宽带网络及
                      其增值业务、有线电话、移动市话、有线电视网络、无线寻呼及相应的增值业务;通
                      信产品终端设备维修业务;有线电视工程设计、有线电视工程安装、卫星电视广播地
                      面接收设施安装;有线电视维护及多功能视频开发等。
                      关联关系:该公司为本公司间接控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》
                      第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
                      财务数据:截止 2012 年末,该公司总资产 28,095 万元,净资产 18,758 万元,主营业
                      务收入 22,904 万元,净利润 5,180 万元。
                      法定代表人:秦焕明
                      注册资本:12,878 万元
                      注册地址:长春市东风大街 7088 号
                      主营业务:道路、铁路、水上货物运输服务等。
                      关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第
                      10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
    一汽物流有限公   财务数据:截止 2012 年末,该公司总资产 180,841 万元,净资产 103,780 万元,主营
    12   司               业务收入 317,737 万元,净利润 3,355 万元。
                      法定代表人:滕铁骑
                      注册资本:112,000 万元
                      注册地址:吉林省长春市经济开发区深圳街 245 号
                      主营业务:汽车零部件及相关产品的研究、设计、制造;国内销售及售后服务;进出
                      口业务;设备及工艺装备的设计、制造以及相关服务;租赁业务、物业服务业务(需
                      凭有效资质证书经营);仓储和配送业务及相关服务。
                      关联关系:该公司为本公司间接控股股东的联营企业,该关联人符合《企业会计准则》
                      第一章第三条规定的关联关系情形。
    富奥汽车零部件   财务数据:截止 2012 年末,该公司总资产 626,992 万元,净资产 375,513 万元,主营
    13   股份有限公司     业务收入 453,758 万元,净利润 53,266 万元。
                      法定代表人:姚林龙
                      注册资本:$1,361 万元
                      注册地址:长春市东风大街 118-1 号
                      主营业务:钢材产品的加工及相关服务(国家法律法规禁止的不得经营,应经专项审
                      批的项目未获审批之前不得经营)等。
                      关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司的联营企业,该关联人符合《企业会
    长春一汽宝友钢   计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。
    材加工配送有限   财务数据:截止 2012 年末,该公司总资产 51,582 万元,净资产 28,875 万元,主营业
    14   公司             务收入 99,560 万元,净利润 3,280 万元。
                      法定代表人:王玉明
                      注册资本:30000 万元
                      注册地址:绿园区锦程大街 69 号
    长春一汽富晟集   主营业务:中型货车及客车用汽油系列发动机、汽车零部件及总成、农用车、橡塑制
    15   团有限公司       品、金属结构件、模具制造;汽车改装(除轿车);汽车修理、出租、发送;劳务;
                      人员培训;汽车(除轿车)及备品经销;系统内原辅材料供应和产品销售;新型建材
                      加工;仓储;代办货物托运(危险品、易燃、易爆品除外);热力生产、供应、销售;
                      对外贸易;以下项目仅限分支机构经营;用电转攻;劳务信息咨询;职业介绍*=
                      关联关系:该公司为本公司间接控股股东下属子公司的联营企业,该关联人符合《企
                      业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。
                      注:此单位于 2012 年 12 月 20 日改制成立。
                      法定代表人:隋修才
                      注册资本:1,500 万元
                      注册地址:汽车产业开发区革新路 318 号
                      主营业务:污水处理及中水、洁净水、再生水生产;废旧物资回收、加工、销售;工
                      业垃圾回收处理;铝合金生产;乳化液回收、处理;废酸回收、处理;危险废弃物收
                      集、处理;工业废水运营;工厂服务;进出口对外贸易#。
                      关联关系:该公司为本公司间接控股股东的联营企业,该关联人符合《企业会计准则》
                      第一章第三条规定的关联关系情形。
    长春一汽综合利   财务数据:截止 2012 年末,该公司总资产 31,469 万元,净资产 12,377 万元,主营业
    16   用有限公司       务收入 74,962 万元,净利润 2,311 万元。
                      法定代表人:滕铁骑
                      注册资本:112,880 万元
                      注册地址:长春市绿园区东风大街 711 号
                      主营业务:办理中国第一汽车集团公司内部金融业务及中国人民银行批准的业务。
                      关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第
                      10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
    一汽财务有限公   财务数据:截止 2012 年末,该公司总资产 2,517,158 万元,净资产 317,511 万元,营
    17   司               业总收入 134,912 万元,净利润 53,444 万元。
                      法定代表人:滕铁骑
                      注册资本:50,000 万元
                      注册地址:长春西新经济技术开发区东风大街 711 号
                      主营业务:各种机动车辆保险业务;与机动车辆保险有关的其它财产保险业务;短期
                      健康保险和意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险
                      资金运用业务;经中国保监会批准的其它业务(在许可证有效期内从事经营)#。
                      关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第
                      10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
    鑫安汽车保险股   财务数据:截止 2012 年末,该公司总资产 54,649 万元,净资产 49,774 万元,营业总
    18   份有限公司       收入 103 万元,净利润-226 万元。
                      1、公司地址: 高新区蔚山路 4888 号;
                      2、法人代表:徐建一;
                      3、注册资本:壹拾陆亿贰仟柒佰五拾万圆整(162,750 万元);
                      4、经营范围: 开发、制造、销售轿车,旅行车及其配件,修理汽车,加工非标设备,
                      机械配件,机电产品(不含小轿车)销售;
                      关联关系:该公司为本公司控股股东下属子公司,该关联人符合《股票上市规则》第
                      10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。
    一汽轿车股份有   财务数据:截止 2012 年末,该公司总资产 1,488,270.68 万元,净资产 778,398.44 万
    19   限公司           元,主营业务收入 1,671,194.50 万元,净利润-82,182.91 万元。
    注 1:上述表格中中国一汽及其子公司的数据为 2012 年度经审计的母公司财务数据;
    注 2:上述表格中中国一汽及其子公司的合营及联营企业数据为 2012 年度经审计的合并财务数据。
    关联人履约能力分析:以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中,有较强的履约能力,基本上不会形成本公司的坏账损失。
    四、定价原则
    关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格,即采用国家价格;若无国家价格,产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况,以书面协议、合同的方式进行确定。
    五、交易目的和交易对公司的影响
    1、 交易的目的
    公司产品、劳务是为中国第一汽车集团公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套中国第一汽车集团公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴;由于公司生产场所处在中国第一汽车集团公司厂区,生产经营所需的能源包括水、电、气等,必须由中国第一汽车集团公司提供;公司利用中国第一汽车集团公司采购网络,采取统订分购形式,进行生产所需的原材料,因此存在着不可避免的大金额的关联交易。
    2、交易对公司的影响
    上述关联交易均为公司正常经营所需。上述关联交易坚持公平、公正以及比价原则,是必要的、不可避免的;该项关联交易可充分利用中国第一汽车集团公司的优势,节约公司的材料采购费用,降低生产成本和物流成本,有利于提高公司的生产效率,符合公司的最大利益。
    六、审议程序
    1、此项议案为关联交易, 四位关联董事回避表决,非关联董事一致通过,该议案将提交 2013 年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    2、独立董事的事前认可情况及独立意见
    (1)公司独立董事宋冬林先生、吴博达先生、罗玉成先生对上述关联交易议案进行了事前审慎审核,同意将《公司 2013 年度日常关联交易完成情况及 2014 年度日常关联交易计划的议案》提交公司七届十一次董事会会议审议。
    (2)三位独立董事对上述日常关联交易发表如下独立意见:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司与各关联方进行的各项关联交易,体现了诚信、公平、公正的原则,符合市场经济原则和国家有关规定;董事会对以上关联交易表决时,关联董事进行了回避,表决人数及方式符合有关法律法规的要求;以上关联交易合同及协议的签订,有利于规范公司与各关联方的关联交易,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
    七、关联交易协议签署情况
    公司于 2003 年 4 月 9 日与中国第一汽车集团公司签订了采购协议、销售协议、承揽加工协议、服务协议,协议有效期届满后,甲、乙双方对本协议项下的条款均无异议,该协议条款自动延长,其协议范围涵盖了所有一汽集团下属企业。
    八、备查文件目录
    1、第七届董事会第十一次会议决议;
    2、经公司独立董事签字确认的事前认可及独立意见。
                          长春一汽富维汽车零部件汽车股份有限公司
                                              董事会
                                          2014 年 3 月 27 日

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