金融界首页>行情中心>一汽富维>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

一汽富维:七届十一次董事会决议公告

日期:2014-03-27附件下载

    证券代码:600742            证券简称:一汽富维         编号:临2014-007
              长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
                     七届十一次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司七届十一次董事会于 2014 年 3 月 25日,在长春一汽宾馆会议室召开,应到会董事 9 人,实到会董事 8 人,董事李艰因公出委托董事付炳锋代为行使表决权,监事和公司经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金毅先生主持,逐项审议并通过了以下议案:
    1、《2013 年度董事会报告》
      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、《2013 年度总经理工作报告暨 2014 年工作纲要》
      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、《2013 年年报和摘要》
      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、《2013 年度利润分配预案》
    2013 年度分配预案:2013 年末,公司可供股东分配的利润为 1,916,534,649.74元。公司拟以 2013 年 12 月 31 日的股本总额 211,523,400 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税),共计派发现金红利 74,033,190.00 元,剩余未分配利润结转下一会计年度。
      公司本年度不进行资本公积金转增股本。
      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    5、《2013 年度财务决算》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    6、《2014 年度财务预算报告》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    7、《公司 2013 年度日常关联交易完成情况及 2014 年度日常关联交易计划的议案》
    内容详见公司 2013 年度日常关联交易完成情况及 2014 年度日常关联交易公告(公告编号:临 2014-009)
    此项议案为关联交易, 5 位关联董事回避表决,非关联董事一致通过,该议案将提交 2013 年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    8、聘任独立董事候选人的议案
    根据公司发展需要,公司第一大股东——中国第一汽车集团公司提名赵树宽先生为公司七届董事会独立董事候选人。
    公司对赵树宽先生的任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行了核查。认为赵树宽先生符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格的规定,能够胜任所聘岗位职责的要求,相关提名程序、表决程序符合法律法规的规定,同意提交公司2013年度股东大会审议。
    赵树宽先生简历,男,1963年出生,中共党员,博士。曾任吉林工业大学经济管理学院副院长;吉林大学技术经济与管理研究中心主任兼管理学院副院长;现任吉林大学管理学院院长兼吉林大学技术经济与管理研究中心主任,教授,博士生导师。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    9、聘任副总经理的议案
    根据公司发展需要,总经理温树泽先生提名陈培玉先生任公司副总经理兼长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司总经理。
    简历:陈培玉,男,汉族,1965年出生,中共党员,经济学博士,工程师。曾任一汽集团公司长春轻型发动机厂生产科科长;一汽山东汽车改装车厂副厂长;天津丰田汽车发动机有限公司副总经理;天津丰田汽车发动机有限公司常务副总经理;天津一汽夏利汽车股份有限公司副总经理。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    10、授权总经理审批筹资业务的议案
    依据《公司章程》及董事会批准的2014年度预算报告和公司生产经营的实际情况的需要,董事会授权总经理温树泽先生审批筹资业务。
    具体内容如下:
    (1)银行贷款: 2014年3月31日—2015年3月30日; (2)银行承兑汇票。具体操作按照公司的相关规定执行。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    11、聘请会计师事务所的议案
    内容详见公司关于续聘会计师事务所的公告(公告编号:临2014-011)
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    12、2013年度内部控制评价报告
    内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    13、《2013 年度独立董事述职报告》
      内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    14、《召开 2013 年年度股东大会的议案》
    内容详见《公司召开 2013 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2014-010)
      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。特此公告。
                          长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
                                             董事会
                                       2014 年 3 月 27 日

关闭