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个股公告正文

乐凯胶片:未来三年股东回报规划(2014年-2016年)

日期:2014-03-21附件下载

乐凯胶片股份有限公司
未来三年股东回报规划
    (2014 年-2016 年)
    为进一步完善和健全乐凯胶片股份有限公司(简称公司)科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报公司股东,依据中国证券监督管理委员会(简称证监会)《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定的要求,特制定《乐凯胶片股份有限公司股东回报规划(2014 年-2016 年)》(以下简称本规划)。第一条 公司制定本规划主要考虑因素
    公司着眼于可持续发展,在综合考虑公司实际情况、业务发展目标、股东要求和意愿及外部融资环境的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素,在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东利润分配规划,建立对股东科学、持续、稳定的分红回报规划和机制,从而对利润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的持续性和稳定性。第二条 本规划的制定原则
    公司应积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报,并保障公司利润分配政策的连续性和稳定性。原则上公司每年分配一次利润,在有条件的情况下,可以进行中期利润分配。本规划期内,公司将优先采取现金方式分配利润。第三条 本规划的相关决策机制
    利润分配方案由董事会结合公司章程的相关规定、公司盈利情况、资金供给和需求情况拟订。
    董事会在审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事应对利润分配方案进行审核并发表明确的独立意见,董事会通过后提交股东大会审议。
    独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
    公司因特殊情况而不进行现金分红时,应当在董事会决议公告和年报中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因,以及公司留存收益的确切用途,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
    公司因特殊情况而无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。第四条 公司 2014 年-2016 年具体利润分配规划
    1.在下列条件均满足的情况下,公司应当采取现金方式分配股利:
    (1)公司合并报表和母公司报表当年实现的净利润为正数;
    (2)当年末公司合并报表和母公司报表累计未分配利润为正数;
    (3)公司现金流为正能够满足正常经营和可持续发展;
    (4)当年公司财务报告被审计机构出具标准无保留意见;
    公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司实现的年均可分配利润的 30%。
    2.在下列条件均满足时,公司可以发放股票股利:
    (1)公司经营情况良好;
    (2)董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。
    股票股利分配预案可以与现金分红同时进行。
    3.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,可以进行差异化的现金分红政策:
    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。第五条 调整利润分配规划的决策程序
    如因行业监管政策、外部监管环境变化以及公司战略规划、经营情况和长期发展需要,确需调整利润分配规划的,调整后的规划不得违反法律法规、监管要求以及公司《章程》的规定。有关调整利润分配规划的议案应充分考虑中小股东的意见,并事先征求独立董事及监事会的意见,经董事会审议通过之后提交股东大会审批。第六条 本规划的实施
    本规划经公司股东大会通过后实施。
                        乐凯胶片股份有限公司
                           2014 年 3 月 19 日

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