金融界首页>行情中心>万通地产>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

万通地产:2013年度股东大会通知

日期:2014-03-15附件下载

 股票代码:600246         股票简称:万通地产            编号:临 2014—009

                            北京万通地产股份有限公司
                              2013 年度股东大会通知

一、会议召开时间及地点:

      会议召开时间:2014 年 4 月 4 日上午 9:00

      会议地点:     万通地产第一会议室

二、会议议程:

     1.审议董事会 2013 年度工作报告;

     2.审议监事会 2013 年度工作报告;

     3.审议公司 2013 年度报告及摘要;

     4.审议公司 2013 年度财务决算报告;

     5.审议公司 2013 年度利润分配方案的报告;

     6.审议计提公司 2014 年度公益基金的议案;

     7.审议续聘普华永道中天会计师事务所为公司 2014 年度财务审计机构的议
案;

三、会议出席人员:

1.     截止 2014 年 3 月 28 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限
       责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股
       东可以书面形式委托授权代理人出席;

2.     公司现任董事、监事及高管人员;

3.     公司常年法律顾问。

四、登记办法:

1.     法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授
     权委托书及代理人身份证办理参会登记手续;

2.   个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及
     代理人身份证办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记;

3.   与会股东及代理人交通费、食宿费自理;

4.   登记时间:2013 年 4 月 3 日上午 9:00 至下午 5:00;

5.   登记地点:本公司董事会秘书办公室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号
     万通中心写字楼 D 座 4 层)

6.   联系方式:联系人:   程晓晞、王渴

               联系电话: 010—59070788/59071169

               传真:      010—59071159

               邮政编码: 100020

特此公告




                                           北京万通地产股份有限公司
                                                   董事会
                                               2014 年 3 月 15 号
                            授权委托书

    兹委托_____先生(女士)代表我公司(本人)出席北京万通地产股份
有限公司 2013 年年度股东大会,并代为行使对全部议案的表决权。




委托人(签字或盖章):                  受托人(签字):


委托人持股数:                          受托人身份证号:


委托人身份证号:


委托人股东帐号:


委托日期:

关闭