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个股公告正文

新研股份:第二届监事会第九次会议决议公告

日期:2014-03-12附件下载

    证券代码:300159      证券简称:新研股份      公告编号:2014-019
                 新疆机械研究院股份有限公司
              第二届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
    新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 3 月 3日以书面方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第九次会议的通知。本次会议于 2014 年 3 月 11 日上午 13:00 在乌鲁木齐市北京北路239 号公司二楼会议室以现场投票方式召开。会议应到 3 人,实到 3 人,全体监事均出席现场会议投票表决。本次会议主持为监事会主席毛善义,列席人员:阿力木买买提吐尔逊、薛世民。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决,通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于公司 2013 年度监事会工作报告》的议案
    报告内容请详见 2014 年 3 月 12 日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的相关公告。
    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议批准。
    二、审议通过了《关于公司 2013 年度财务决算报告》的议案
       2013 年实现营业总收入 57,234.66 万元,较上一年度增长39.42%,营业利润 10,487.58 万元,较上一年度增长 30.24%,实现净利润 10,175.93 万元,比上一年度增长 27.10%。公司资产质量良好,财务状况健康。
    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
    本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议批准。
    三、审议通过了《关于公司 2013 年年度报告及其摘要》的议案
    经审核,监事会认为董事会编制的公司《2013 年年度报告》及其摘要符合法律法规、中国证监会和深交所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意提交 2013 年度股东大会审议。具体内容详见 2014 年 3月 12 日中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
    四、审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2013年度实现净利润 86,957,866.47 元,按 2013 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 金 8,695,786.65 元后,加年初未分配利润160,674,370.22 元,减去 2013 年分配 2012 年 27,060,000 元现金股利,截至 2013 年 12 月 31 日止,公司可供分配利润为 211,876,450.04 元。公 司 本 年 度 进 行利 润 分 配 , 以 截止 2013 年 12 月 31 日 总 股 本180,400,000.00 股为基数,拟按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税),共计 36,080,000 元。同时本年度进行资本公积转增股本,以现有总股本 180,400,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 10 股,合计转增 180,400,000 股,转增后公司总股本为 360,800,000 股。
    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
    本预案尚须提交 2013 年度股东大会审议批准。
    五、审议通过了《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告》的议案
    经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
    六、审议通过了《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
    经审核,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。《募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、会计师事务所所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站。
    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
    七、审议通过了《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案
    经审核,监事会认为:公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人违规提供担保的情况,与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
    八、审议通过了《关于聘请 2014 年度财务审计机构》的议案
    经审核,监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事2013年度公司审计工作勤勉尽责,为公司出具的2013年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,聘期一年。
    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
    特此公告。
                                  新疆机械研究院股份有限公司
                                             监事会
                                     二○一四年三月十一日

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