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个股公告正文

新研股份:关于召开2013年度股东大会的通知

日期:2014-03-12附件下载

    证券代码:300159      证券简称:新研股份     公告编号:2014-017
                 新疆机械研究院股份有限公司
             关于召开 2013 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经本公司第二届董事会第十次会议审议通过,新疆机械研究院股份有限公司(下称“公司”)定于 2014 年 4 月 2 日(星期三)上午北京时间 11:00 在乌鲁木齐市北京北路 239 号公司二楼会议室召开2013 年度股东大会。现将有关事项通知如下:
    1、召开会议基本情况:
    (1) 会议召集人:公司董事会
    (2) 会议召开时间:2014 年 4 月 2 日上午北京时间 11:00
    (3) 会议召开地点:乌鲁木齐市北京北路 239 号公司二楼会议室
    (4) 会议方式:本次会议采取现场投票方式
    (5) 股权登记日:2014 年 3 月 27 日(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日为股权登记日)
    2、会议审议事项:
    (1) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》的议案;
    公司独立董事蒲春玲女士、胡斌先生、孙德生先生将在会议上做《2013 年度独立董事述职报告》。
    (2) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》的议案;
    (3) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2013 年度财务决算报告》的议案;
    (4) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2013 年年度报告及其摘要》的议案;
    (5) 审议《新疆机械研究院股份有限公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案;
    (6) 审议《关于聘请 2014 年度财务审计机构》的议案;
    (7) 审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>》的议案。
    3、出席会议人员:
    (1) 公司董事、监事、高级管理人员;
    (2) 截至股权登记日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人(授权委托书参考格式附后);
    (3) 本公司聘请的律师;
    (4) 其他相关人员。
    4、会议登记手续:
    (1) 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;
    (2) 登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2014 年 4 月 1 日北京时间 10:00—19:00;
    (3) 登记地点:乌鲁木齐市北京北路 239 号新疆机械研究院股份有限公司;
    (4) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
    (5) 法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;.
    (6) 以上证明文件办理登记时出示原件和复印件一份,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2014 年 4 月 1 日北京时间 10:00---19:00 点之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
    5、会务联系方式:
    联系地址:乌鲁木齐市北京北路 239 号新疆机械研究院股份有限公司
    邮政编码:830013
    联系人:马智 联系电话:0991-3736150 传真:0991-3736150
    6、其他事项:
    (1) 本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
    (2) 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
    附件:
    1、《参会股东登记表》
    2、《股东大会授权委托书样式》
                                   新疆机械研究院股份有限公司
                                           董 事 会
                                    二〇一四年三月十二日附件 1:参会股东登记表
    姓名或名称                       身份证号码
    股东账号                         持股数量
    联系电话                         电子邮箱
    联系地址                         邮编
    是否本人参会                     备注附件 2:股东大会授权委托书样式
                                   授权委托书
           兹全权委托          先生/女士代表本人(本公司)出席新疆机械研究院
       股份有限公司 2013 年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。表决指
       示:
          (说明:在各选票栏中,“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示;弃
       权用“○”表示;不填表示弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)
                                                                        表决意见
    序号                            议案名称
                                                                 同意     反对       弃权1234567
          委托股东签字:                身份证或营业执照号码:
          委托股东持股数:              委托人股票账号
          受托人签字:                  受托人身份证号码:
          委托日期:
          注:1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
          2、单位委托须加盖单位公章;
          3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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