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个股公告正文

新研股份:独立董事2013年度述职报告(蒲春玲)

日期:2014-03-12附件下载

              新疆机械研究院股份有限公司
              独立董事2013年度述职报告
                          (蒲春玲)
    本人作为新疆机械研究院股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定,在2013年的工作中,认真履行职责,充分发挥独立董事作用,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人在2013年履行职责情况述职如下:
    一、参加董事会、股东大会情况
    2013年公司共召开了五次董事会、一次股东会。本人应参加五次董事会,实际参加四次董事会,其中全权委托独立董事胡斌先生参加一次,未出席股东大会。在任职期间,本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务,每次都准时参加董事会召开的会议,并认真审议了董事会提出的各项议案。
    二、2013年发表的独立意见情况
    2013年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:
    1、2013年3月18日,在公司第二届董事会第四次会议上,本人就公司对外提供担保发表了独立意见;
    2、2013年3月26日,在公司第二届董事会第五次会议上,本人对2012年度募集资金存放与使用情况专项报告、2012年度内部控制自我评价报告、聘请2013年度财务审计机构等事项发表了独立意见;
    3、2013年4月23日,在公司第二届董事会第六次会议上,本人对关于聘任魏建华先生、于俐女士分别担任公司常务副总经理、行政总监事项发表了独立意见。
    本人认为公司2013年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了公平、公开、公正的原则,公司审议和表决重大事项的程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    三、专门委员会履职情况
    为积极推动董事会专业委员会工作,强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人作为各委员会成员,在2013年度主要履行如下职责:参与公司战略等事项的讨论和方案的制订,及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通,为公司战略发展的科学决策起到了积极作用;对公司的对外投资、内部审计、内部控制等相关事项进行了审阅。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2013年度,本人对公司进行了多次现场考察,了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况;与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,积极对公司经营管理提出建议。
    五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责;同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则,积极学习相关法律法规和规章制度,进一步提高专业水平,加强与其他董事、监事及管理层的沟通,提高决策能力,客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为促进公司稳健经营,创造良好业绩,起到应有的作用。
    2、持续关注公司的信息披露工作,使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,真实、及时、完整得完成信息披露工作
    3、对公司定期报告、人事任免及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整,切实保护公众股股东的利益。
    六、其他工作情况
    2013年,本人无提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
    作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的健康发展建言献策。2014年度,本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责,发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时,利用自己的专业知识和经验,为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议,为董事会的科学决策提供参考意见,促进公司做强做大,持续健康发展。
                                     独立董事:蒲春玲
                                         二〇一四年三月十一日

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