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个股公告正文

华伍股份:《公司章程》修订对照说明(更新后)

日期:2014-03-12附件下载

  华伍股份


                     江西华伍制动器股份有限公司

                     《公司章程》修订对照说明


     2013 年度公司利润分配预案拟定公积金转增股本方案,如本方案获得股东
大会审议通过,则《公司章程》相应注册资本及总股本将发生变动,故此将《公
司章程》中的相应条款修订;
     为规范上市公司现金分红,增强现金分红透明度,维护投资者合法权益,
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及江
西证监局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》,公
司对章程中现金分红的相应条款进行修订;
     公司根据实际经营发展需要,对经营范围的部分条款进行了修订;
     具体修订条款如下:
               原条款                                  修订后
 第 5 条 : 公司 注 册资 本 为 人 民 币 第 5 条 : 公司 注 册资 本 为 人 民 币
 10,229.30 万元。                       20,458.60 万元。
 第 12 条:公司的经营范围是:各种       第 12 条:公司的经营范围是:各种
 制动装置、防风装置及其控制系统、       机械装备的制动装置、防风装置、控
 相关材料、各种液压件、传动控制设       制系统及关键零部件的设计、制造、
 备及系统、起重运输机械部件、起重       销售及安装;摩擦材料;表面处理;
 运输设备等产品的设计、制造、销售       起重运输设备;相关技术咨询、维保
 及安装;技术咨询及维保服务、制动       服务和工程总承包;管道、阀门、驱
 系统相关工程总承包;管道、阀门、       动装置及相关附件的设计、制造、销
 驱动装置及其附件等产品的设计、制       售及安装;自产产品及相关技术的出
 造、销售及安装;自产产品及相关技       口业务(国家限定公司经营或禁止出
 术的出口业务(国家限定公司经营或        口的商品除外);本企业生产科研所需
 禁止出口的商品除外);本企业生产科      的原辅材料、机械设备、仪器仪表、
 研所需的原辅材料、机械设备、仪器       零配件及相关技术的进口业务(国家
 仪表、零配件及相关技术的进口业务       限定公司经营或禁止进口的商品除
 (国家限定公司经营或禁止进口的商        外);经营本企业的进料加工和“三来
 品除外);经营本企业的进料加工和        一补”业务。
 “三来一补”业务。

 第 18 条:公司股份总数为 10,229.30 第 18 条:公司股份总数为 20,458.60
 万股,公司的股本结构为:普通股 万股,公司的股本结构为:普通股
 10,229.30 万股,其他种类股 0 股。  20,458.60 万股,其他种类股 0 股。
 第 155 条第四款:                      第 155 条第四款:
 (四)现金分红的具体条件和比例         (四)现金分红的具体条件和比例

                                                                                 1
 华伍股份

1、现金分红的条件                  1、现金分红的条件
公司该年度实现的可分配利润(即公   公司该年度实现的可分配利润(即公
司弥补亏损、提取公积金后所余的税   司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润)为正值,并且现金流充裕,   后利润)为正值,并且现金流充裕,
实施现金分红后不影响公司的持续     实施现金分红后不影响公司的持续
经营;                             经营;
公司无重大投资计划或重大现金支 公司无重大投资计划或重大现金支
出等事项发生(募集资金项目除外)。 出等事项发生(募集资金项目除外)。
重大投资计划或重大现金支出是指:   重大投资计划或重大现金支出是指:
公司未来十二个月内拟对外投资、收   公司未来十二个月内拟对外投资、收
购资产或购买设备的累计支出达到     购资产或购买设备的累计支出达到
或超过公司最近一期经审计净资产     或超过公司最近一期经审计净资产
的 30%,且超过 5000 万元人民币。   的 30%,且超过 5000 万元人民币。
2、现金分红的比例                  2、现金分红的比例
公司每连续三年以现金方式累计分     (1)、公司董事会应当综合考虑
配的利润不少于该三年实现的年均 所处行业特点、发展阶段、自身经营
可分配利润的百分之三十。       模式、盈利水平以及是否有重大资金
                               支出安排等因素,区分不同情形,提
                               出差异化的现金分红政策:
                                       A、公司发展阶段属成熟期且无重
                                   大资金支出安排的,进行利润分配
                                   时,现金分红在本次利润分配中所占
                                   比例最低应达到 80%;
                                       B、公司发展阶段属成熟期且有重
                                   大资金支出安排的,进行利润分配
                                   时,现金分红在本次利润分配中所占
                                   比例最低应达到 40%;
                                       C、公司发展阶段属成长期且有重
                                   大资金支出安排的,进行利润分配
                                   时,现金分红在本次利润分配中所占
                                   比例最低应达到 20%;
                                       D 、公司发展阶段不易区分但有
                                   重大资金支出安排的,可以按照前项
                                   规定处理。
                                       (2)、公司应优先采取现金分红
                                   的方式分配利润,以母公司的可供分
                                   配利润为依据,每连续三年以现金方
                                   式累计分配的利润不少于该三年实
                                   现的年均可分配利润的百分之三十。

                                                                        2
  华伍股份




   《公司章程》其他条款的内容不变。
    本修订方案尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办理相关
工商变更登记事宜。
                                   江西华伍制动器股份有限公司董事会
                                              2014 年 3 月 12 日




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