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个股公告正文

乐山电力:关于修改公司《章程》的公告

日期:2014-03-08附件下载

 证券代码:600644         股票简称:乐山电力         编号:临 2014-014


                   乐山电力股份有限公司

              关于修改公司《章程》的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    乐山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二
次会议于 2014 年 3 月 6 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 103 会议
室召开。会议审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》,修改后的
相关条款详细内容如下:
    第四十一条     公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过
    (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;
    (二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期
经审计净资产 50%以后提供的任何担保;
    (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
    (四)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最
近一期经审计总资产 30%的担保;
    (五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最
近一期经审计净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元以上;
    (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。


    第七十五条:
    股东大会作出决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的 2/3 以上通过。


    原第七十六条、七十七条删除,此后条款序号按序依次进行调整。
    原第七十六条为:下列事项由股东大会以普通决议通过:
    (一)董事会和监事会的工作报告;
                                                                       1
    (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法;
    (四)公司年度预算方案、决算方案;
    (五)公司年度报告;
    (六)除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通
过以外的其他事项。
    原第七十七条为:下列事项由股东大会以特别决议通过:
    (一)公司增加或者减少注册资本;
    (二)公司的分立、合并、解散和清算;
    (三)本章程的修改;
    (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司
最近一期经审计总资产 30%的;
    (五)股权激励计划;
    (六)利润分配政策调整、变更;
    (七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决
议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    特此公告。


                                     乐山电力股份有限公司
                                            董事会
                                     二〇一四年三月八日




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