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个股公告正文

乐山电力:第八届监事会第二次会议决议公告

日期:2014-03-08附件下载

 证券代码:600644             股票简称:乐山电力         编号:临 2014-011

                      乐山电力股份有限公司

               第八届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   乐山电力股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2014 年 3 月 5 日在
乐山金海棠大酒店会议中心 105 会议室召开,公司 5 名监事出席了会议,
其中监事徐治鸿因工作原因不能亲自出席,书面委托监事何党军代行职
权。会议由监事会主席杜品春先生主持。会议的召开符合《公司法》和公
司《章程》的相关规定,会议审议并形成决议如下:
    一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司 2013 年度监
事会工作报告;
    二、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司 2013 年
度计提资产减值准备的议案;
    三、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司 2013 年
度资产核销的议案;
    四、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司 2013 年度财
务决算报告;
    五、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司 2013 年
度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案;
    公司监事会认为:报告期内,公司严格执行现金分红政策、履行了相
应决策程序,真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况;
    六、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于预计公司 2014
年度日常经营关联交易的议案;
    七、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于续聘中天运
会计师事务所有限公司为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机
构的议案;
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    八、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于控股子公司
乐山市燃气有限责任公司和乐山市自来水有限责任公司申请流动资金借
款并向其提供担保的议案;
    九、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司 2013 年
度内部控制评价报告的议案;
    十、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司 2013 年
度内部控制审计报告的议案;
    十一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司 2013
年年度报告全文及其摘要的议案;
    根据《证券法》第六十八条的规定,公司监事会对董事会编制的 2013
年年度报告发表审核意见如下:1、公司 2013 年年度报告的编制和审议程
序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定;
2、公司 2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映公司 2013 年的经营管理
和财务状况等事项,公司 2013 年度财务报告经中天运会计师事务所审计,
出具了标准无保留意见的审计报告;3、公司监事会在发表本意见前,未
发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    十二、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司 2014
年度基建技改计划(一)的议案;
    十三、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于修改《公
司章程》的议案。
    特此公告。



                                         乐山电力股份有限公司

                                                监事会

                                         二 0 一四年三月八日


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