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个股公告正文

乐山电力:第八届董事会第二次会议决议公告

日期:2014-03-08附件下载

  证券代码:600644          股票简称:乐山电力          编号:临 2014-010

                      乐山电力股份有限公司
              第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司于 2014 年 2 月 24 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开
第八届董事会第二次会议的通知,公司第八届董事会第二次会议于 2014
年 3 月 6 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 103 会议室召开,会议应到董
事 11 名,亲自出席会议董事 9 名,委托出席会议董事 2 名,独立董事韩
慧芳因公出差委托独立董事邵世伟、董事周桦因公出差委托董事廖政权出
席会议,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合
有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权
先生主持,形成决议如下:
    一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2013
年度董事会工作报告的议案》;
    (本报告须提交公司年度股东大会审议通过)
    二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2013
年度总经理工作报告的议案》;
    三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2013
年度计提资产减值准备的议案》;
    公司 2013 年度计提资产减值准备情况如下:
    2013 年期初各项资产减值准备余额为 89,444,467.89 元,当期共计
提各项资产减值准备 515,025,325.79 元;因收回应收款项转回坏账准备
49,072.52 元;因核销、报废、处置等转销各项减值准备 59,276,202.63
元(坏账准备 1,754,331.30 元,存货跌价准备 39,421,719.29 元,固定
资产减值准备 280,900.00 元,在建工程减值准备 17,819,252.04 元);以
上共计减少当期利润 516,036,807.41 元。年末各项资产减值准备余额为
545,144,518.53 元。

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    (本议案须提交公司年度股东大会审议通过)
    四、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2013
年度资产核销的议案》;
    2013 年因核销资产,转销各项减值准备 19,573,583.34 元,减少当
期利润 998,681.58 元。
    (本议案须提交公司年度股东大会审议通过)
    五、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2013 年度
财务决算报告的议案》;
    (本报告须提交公司年度股东大会审议通过)
    六、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2013
年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》;
    经中天运会计师事务所有限公司审计,2013 年度本公司母公司实现
净 利 润 -310,496,282.36 元 , 归 属 于 上 市 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
-298,593,187.90 元,根据公司《章程》本年度不提取法定公积金,本年
可 供 分 配 的 利 润 为 -298,593,187.90 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润
335,382,067.91 元,扣除分配 2012 年利润 16,324,006.55 元,2013 年末
可供股东分配的利润为 20,464,873.46 元。
    公司 2013 年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。
    独立董事对公司 2013 年度利润分配预案发表了同意的独立意见。
    (本议案须提交公司年度股东大会审议通过)
    七、以 8 票赞成,3 票回避,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于
预计公司 2014 年度日常经营关联交易的议案》;
    根据公司及其下属机构与关联方国网四川省电力公司及其下属机构
签署的相关购售电协议,公司预计 2014 年度日常经营关联交易的总金额
为 33421.63 万元左右。
    公司独立董事对公司预计 2014 年度日常经营关联交易事项进行了事
前调查、审核后认为:公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中
的电力采购和电力销售,属于公司正常的业务范围,有助于公司电网电力
电量的平衡,有助于稳定公司用户市场。公司与关联方的电力采购和电力

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销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行,关联交易预计金额符
合公司实际,符合公司生产经营发展的实际需要,没有损害公司和公司全
体股东的利益。
    独立董事对公司预计 2014 年度日常经营关联交易事项发表了同意的
独立意见。
    公司 3 名关联董事回避了该议案的表决。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐
山电力股份有限公司关于预计 2014 年度日常经营关联交易的公告》。
    (本议案须提交公司年度股东大会审议通过)
    八、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘中天运
会计师事务所有限公司为公司 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机
构的议案》;
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐
山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2014
年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。
    (本议案须提交公司年度股东大会审议通过)
    九、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司高级管
理人员 2013 年度薪酬考核的议案》;
    公司高级管理人员 2013 年度薪酬根据公司《高级管理人员年薪制管
理办法》与经营考核目标完成情况确定。
    公司独立董事对公司高级管理人员 2013 年度薪酬事项发表了同意的
独立意见。
    十、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于<公司 2013
年度内部控制评价报告>的议案》;
    《公司 2013 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn。
    十一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于<公司 2013

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年度内部控制审计报告>的议案》;
    《公司 2013 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn。
    十二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于<公司 2013
年度社会责任报告>的议案》;
    《公司 2013 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站:http:
//www.sse.com.cn。
    十三、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2013
年年度报告全文及其摘要的议案》;
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn
披露的 2013 年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》披露的 2013 年年度报告摘要。
    (本议案须提交公司年度股东大会审议通过)。
    十四、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2014
年度基建、技改计划(一)的议案》;
    同意公司实施 2014 年度第一批基建、技改项目,预计总投资 25499
万元。其中:战略发展项目 12 项,计划投入 16941.50 万元;安全隐患项
目 2 项,计划投入 55.90 万元;技术改造项目 39 项,计划投入 7106.70
万元;基建设施项目 9 项,计划投入 594.90 万元,仅做前期工作的项目
11 项,计划投入 800 万元。
    (本议案须提交公司年度股东大会审议通过)。
    十五、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<乐
山电力股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》;
    具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
    十六、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修改公司
<章程>的议案》;
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐
山电力股份有限公司关于修改公司<章程>的公告》。

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    (本议案须提交公司年度股东大会审议通过)。
    十七、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于控股子公
司乐山市燃气有限责任公司和乐山市自来水有限责任公司申请流动资金
借款并向其提供担保的议案》;
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐
山电力股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
    (本议案须提交公司年度股东大会审议通过)。
    十八、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开公司
2013 年年度股东大会的议案》。
    公司 2013 年年度股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。


                                         乐山电力股份有限公司
                                               董 事 会
                                         二〇一四年三月八日




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