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个股公告正文

新开普:董事会换届并征集候选人公告

日期:2014-02-11附件下载

    董事会换届并征集候选人公告
    证券代码:300248              证券简称:新开普           公告编号:2014-003
    郑州新开普电子股份有限公司
    董事会换届并征集候选人公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    郑州新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会将于 2014
    年 3 月 11 日任期届满,为了顺利完成本次董事会的换届选举(以下简称“本次
    换届选举”),公司董事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
    《郑州新开普电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《郑州新开
    普电子股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)及相关
    法律法规的有关规定,现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、
    本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:
    一、第三届董事会的组成
    第三届董事会将由 9 名董事组成,其中非独立董事 5 名,独立董事 4 名,任
    期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
    二、选举方式
    本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,
    每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决
    权可以集中使用,也可以分开使用。
    三、董事候选人的提名
    (一)非独立董事候选人的推荐
    公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司 3%以上股份的
    股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
    (二)独立董事候选人的推荐
    公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股
    份 1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选
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    董事会换届并征集候选人公告
    人。
    四、本次换届选举的程序
    (一)推荐人应在本公告发布之日起 5 个工作日内(2014 年 2 月 17 日前)
    按本公告规定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件;
    (二)在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会将对初选的董事人选
    进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会;
    (三)公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提
    案的方式提请本公司股东大会审议;
    (四)董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并
    承诺资料真实、完整,保证当选后履行董事职责;
    (五)公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立董事候
    选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表)报
    送深圳证券交易所进行备案审核。
    五、董事任职资格
    (一)非独立董事任职资格
    根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律法规的规定,
    公司董事候选人应为自然人,董事无需持有公司股份,符合法律法规要求。但是
    有下列情形之一的,不得担任本公司的董事:
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,
    被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5
    年;
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的
    破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并
    负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;
    6、被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;
    7、最近 3 年内受到中国证监会行政处罚,或者最近 3 年内受到证券交易所
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    董事会换届并征集候选人公告
    公开谴责;
    8、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
    查,尚未有明确结论意见的;
    9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;
    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事
    应履行的各项职责;
    11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    (二)独立董事任职资格
    公司独立董事候选人应当符合下列基本条件:
    1、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
    2、具备相关法律、行政法规及其他有关规定所要求的独立性;
    3、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;
    4、具有 5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
    5、法律、行政法规、部门规章、证券交易所相关规定以及《公司章程》规
    定的其他条件。
    但是有下列情况之一的,不得担任公司独立董事:
    1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系
    亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、
    兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
    2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中的自
    然人股东及其直系亲属;
    3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名
    股东单位任职的人员及其直系亲属;
    4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;
    5、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;
    6、法律、行政法规、部门规章、证券交易所相关规定以及《公司章程》规
    定的其他人员;
    7、中国证监会及深圳证券交易所认定的其他人员。
    六、推荐人应提供的相关文件
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    董事会换届并征集候选人公告
    (一)推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:
    1、董事候选人推荐表(原件,格式见附件);
    2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);
    3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件;如推荐独立董事候选人还
    需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);
    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    (二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:
    1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
    2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);
    3、股票账户卡复印件(原件备查);
    4、股份持有的证明文件。
    (三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:
    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
    2、推荐人必须在 2014 年 2 月 17 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄至(以
    收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。
    七、联系方式
    联系人:华梦阳、赵鑫
    联系电话:0371-67579758
    联系传真:0371-67579716
    联系地址:河南省郑州高新技术开发区翠竹街 6 号 863 国家软件基地新开普
    大厦证券事务部
    邮政编码:450001
    特此公告。
    郑州新开普电子股份有限公司
    董 事 会
    二〇一四年二月十日
    第 4 页 共 5 页
    董事会换届并征集候选人公告
    附件:董事候选人推荐表
    郑州新开普电子股份有限公司第三届董事会候选人推荐表
    推荐人                             推荐人电话
    推荐候选人类
    □非独立董事 □独立董事(请在类别前打“√”)
    别
    推荐的候选人信息
    姓名                       年龄                    性别
    电话                       传真                  电子信箱
    任职资格:是否
    符合本公告规
    定的条件
    简历(包括学
    历、职称、详细
    工作履历、兼职
    情况)
    (注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关
    其他情况说明
    联关系;持有上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其
    (如有)
    他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)
    推荐人:      (签名/盖章)
    年       月        日
    第 5 页 共 5 页

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