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个股公告正文

新开普:监事会换届并征集候选人公告

日期:2014-02-11附件下载

    监事会换届并征集候选人公告
    证券代码:300248              证券简称:新开普           公告编号:2014-004
    郑州新开普电子股份有限公司
    监事会换届并征集候选人公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    郑州新开普电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会将于 2014
    年 3 月 11 日任期届满,为了顺利完成本次监事会的换届选举(以下简称“本次
    换届选举”),公司监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
    《郑州新开普电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《郑州新开
    普电子股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事股则》”)及相关
    法律法规的有关规定,现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、
    本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下:
    一、第三届监事会的组成
    第三届监事会将由 3 名监事组成,其中职工代表担任的监事不得少于监事会
    人数的三分之一,监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
    二、选举方式
    本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举监事时, 每一股份拥有与
    拟选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。
    三、监事候选人的推荐
    (一)股东代表担任的监事候选人的推荐
    公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司 3%以上股份的
    股东有权向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任的第三届监事会的监事候
    选人。
    (二)职工代表担任的监事的产生
    职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
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    监事会换届并征集候选人公告
    四、本次换届选举的程序
    (一)推荐人应在本公告发布之日起 5 个工作日内(2014 年 2 月 17 日前)
    按本公告规定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件;
    (二)在上述推荐时间届满后,本公司监事会召开会议,对推荐的监事候选
    人进行资格审查,确定担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请本公司股东
    大会审议;
    (三)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并
    承诺资料真实、完整,保证当选后履行监事职责。
    五、监事任职资格
    根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法律法规的要求,
    监事应当具备下列一般条件:
    (一)具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力,能够维护
    所有者的权益;
    (二)坚持原则,清正廉洁,办事公道;
    (三)具有法律、财务等方面的专业知识或经验。
    但是有下列情形之一的,不得担任公司的监事:
    (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
    (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,
    被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5
    年;
    (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业
    的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;
    (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,
    并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;
    (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
    (六)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;
    (七)最近 3 年内受到中国证监会行政处罚,或者最近 3 年内受到证券交易
    所公开谴责;
    (八)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
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    监事会换届并征集候选人公告
    调查,尚未有明确结论意见的;
    (九)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事;
    (十)无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行监
    事应履行的各项职责;
    (十一)董事、经理和财务负责人等高级管理人员不得兼任公司监事;
    (十二)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    六、推荐人应提供的相关文件说明
    (一)推荐人推荐监事候选人,必须向本公司监事会提供下列文件:
    1、监事候选人推荐表(原件,格式见附件);
    2、推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);
    3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);
    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件;
    (二)若推荐人为本公司股东,则应提供下列文件:
    1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
    2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(原件备查);
    3、股票账户卡复印件(原件备查);
    4、股份持有的证明文件。
    (三)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下:
    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
    2、推荐人必须在 2014 年 2 月 17 日 17:00 时前将相关文件送达或邮寄至(以
    收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。
    七、联系方式
    联系人:华梦阳、赵鑫
    联系电话:0371-67579758
    联系传真:0371-67579716
    联系地址:河南省郑州高新技术开发区翠竹街 6 号 863 国家软件基地新开普
    大厦证券事务部
    邮政编码:450001
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    监事会换届并征集候选人公告
    特此公告。
    郑州新开普电子股份有限公司
    董 事 会
    二〇一四年二月十日
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    监事会换届并征集候选人公告
    附件:监事候选人推荐表
    郑州新开普电子股份有限公司第三届监事会候选人推荐表
    推荐人                             推荐人电话
    推荐的候选人信息
    姓名                       年龄                    性别
    电话                       传真                  电子信箱
    任职资格:是否
    符合本公告规
    定的条件
    简历(包括学
    历、职称、详细
    工作履历、兼职
    情况)
    (注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关
    其他情况说明
    联关系;持有上市公司股份数量;是否受过中国证监会及其
    (如有)
    他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。)
    推荐人:      (签名/盖章)
    年       月        日
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