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个股公告正文

西南证券:2014年第一次临时股东大会决议公告

日期:2014-01-28附件下载

       证券代码:600369     股票简称:西南证券     编号:临2014-010
                      西南证券股份有限公司
             2014 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况;
    ● 本次会议没有新提案提交表决;
    ● 本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
       一、会议召开和出席情况
    西南证券股份有限公司(以下简称公司)2014 年第一次临时股东大会,采取现场表决方式进行,会议于 2014 年 1 月 27 日上午 10:30 在重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 1 楼 106 会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 13 人,代表 1,666,023,153 股,占公司总股本的 71.73%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由崔坚董事长主持。
       二、提案审议情况
    本次会议以记名投票的方式审议并通过了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》:
    同意增补李剑铭先生为公司第七届董事会董事,任期自本次股东大会审议通过之日(2014 年 1 月 27 日)起至第七届董事会届满之日(2015 年 2 月 14 日)止。
    李剑铭先生已于 2013 年 12 月获得了监管部门核准的证券公司董事任职资格,其简历附后。
    表决结果:同意 1,666,023,153 股,占出席会议有表决权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股;审议通过该议案。
    三、律师见证意见
    重庆索通律师事务所郑雯文、唐果律师见证了本次会议,并出具了《法律意见书》,认为:本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    (一)西南证券股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议
    (二)重庆索通律师事务所出具的《法律意见》
    特此公告
                                            西南证券股份有限公司董事会
                                              二〇一四年一月二十八日
    李剑铭先生简历:
    李剑铭先生,汉族,1962 年 10 月生,四川岳池人,博士研究生,经济学博士,高级经济师,中共党员,1982 年 7 月参加工作;中共重庆市第四届委员会委员,重庆市第三次、第四次党代会代表,重庆市第三届、第四届人大代表。李剑铭先生曾任深圳市华夏实业股份有限公司执行董事、总经理,深圳市先科实业投资股份有限公司执行董事、总经理,深圳先科企业集团总经济师,重庆市沙坪坝区人民政府副区长,重庆市证券监督管理办公室副主任,重庆市国有资产监督管理委员会副主任、党委委员,重庆建工集团有限责任公司董事长、总经理、党委委员,重庆建工集团有限责任公司董事长、党委书记,中共重庆市沙坪坝区委书记。李剑铭先生现任西南证券股份有限公司董事,重庆渝富资产经营管理集团有限公司董事长、党委书记。

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