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个股公告正文

伊泰B股:关于修改公司章程的公告

日期:2014-01-24附件下载

    证券代码:900948             股票简称:伊泰 B 股        编号:临 2014-005
                  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
                    关于修改公司章程的公告
                                 特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为拓展公司业务,开拓新的业务增长点,实现股东的利益最大化,公司拟对经营范围进行变更,增加“搬运、装卸、设备租赁”业务。同时,根据证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》,公司拟对公司章程中现金分红相关部分进行修改。具体修订情况如下:
    一、 原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第二章第 2.02 条规定如下:
    第 2.02 条     公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
                    公司经营范围是:许可经营项目:无。一般经营项目:
                    原煤生产、运输、洗选、焦化、餐饮、客房、加油服务
                    (仅限分支机构凭许可证经营)。原煤销售、矿山物资、
                    农场种植、旅游开发、旅游商贸、公路建设与经营、太
                    阳能发电、煤炭进口、煤矿设备及煤化工设备进口、电
                    力业务承装(修、试)、地质灾害治理工程施工。(法
                    律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可
                    不得生产经营)。
                    公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的
                    项目,应当依法经过批准。
    现修改为:
    第 2.02 条    公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
             公司经营范围是:许可经营项目:无。一般经营项目:原
             煤生产、运输、洗选、焦化、餐饮、客房、加油服务(仅
             限分支机构凭许可证经营)。原煤销售、矿山物资、农场
             种植、旅游开发、旅游商贸、公路建设与经营、太阳能发
             电、煤炭进口、煤矿设备及煤化工设备进口、电力业务承
             装(修、试)、地质灾害治理工程施工、搬运、装卸、设
             备租赁(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,
             未获许可不得生产经营)。
             公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项
             目,应当依法经过批准。二、对现金分红相关条款的调整
    1.   原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第三章第 3.01 条规定如下:
    第 3.01 条    公司在任何时候均设置普通股。公司根据需要,经国务
              院授权的审批部门批准,可以设置其他种类的股份。现修改为:
    第 3.01 条    公司在任何时候均设置普通股。公司根据需要,经国务
              院授权的审批部门批准,可以设置其他种类的股份。
              公司可以依法发行优先股。
    2.   原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第四章第 4.03 条规定如下:
    第 4.03 条    公司在下列情况下,可以经《公司章程》规定的程序通
              过,报国家有关主管机构批准,购回其发行在外的股份:
              (一) 为减少公司注册资本而注销股份;
              (二) 与持有本公司股票的其他公司合并;
              (三) 将股份奖励给公司职工;
              (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持
              异议,要求公司收购其股份的;
              (五)法律、行政法规许可的其他情况。
              公司购回其发行在外的股份时应当按本章程第 4.04 条至
              第 4.07 条的规定办理。现修改为:
    第 4.03 条    公司在下列情况下,可以经《公司章程》规定的程序通
              过,报国家有关主管机构批准,购回其发行在外的股份:
              (一) 为减少公司注册资本而注销股份;
              (二) 与持有本公司股票的其他公司合并;
              (三) 将股份奖励给公司职工;
              (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持
              异议,要求公司收购其股份的;
              (五)公司股价低于每股净资产的(亏损公司除外);
              (六)法律、行政法规许可的其他情况。
              公司购回其发行在外的股份时应当按本章程第 4.04 条至
              第 4.07 条的规定办理。
    3.   原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第十六章第 16.15 条规定如
    下:
    第 16.15 条   公司利润分配政策为:
              (一)在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配;
              (二)公司现金分红的具体条件和比例:
              公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取
              现金方式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润不
              少于当年实现的可分配利润的 10%,且最近三年以现金
              方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配
              利润的 30%。
              (三)公司发放股票股利的具体条件:
              公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与
              公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股
              东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提
              出股票股利分配预案。
              (四)公司每连续 3 年至少进行一次现金分红分配。
              公司的股利以人民币宣派,对内资股以人民币支付,对
              境内上市外资股以美元支付,对 H 股股东以港币支付。
              人民币与美元的外汇折算率按照股东大会决议日后的第
              一个工作日,中国人民银行公布的兑换汇率的中间价计
              算。
              股东对其在催缴股款前已缴付任何股份的股款均享有利
              息,惟股东无权就其预缴股款参与其后宣派的股息。现修改为:
    第 16.15 条   公司利润分配政策为:
              (一)在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配;
              (二)公司现金分红的具体条件和比例:
              公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取
              现金方式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润不
              少于当年实现的可分配利润的 10%,且最近三年以现金
              方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配
              利润的 30%。公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、
              自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排
              等因素后,确定现金分红在是次利润分配方式中所占比
              例最低应达到 40%。
              (三)公司发放股票股利的具体条件:
              公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与
              公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股
              东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提
              出股票股利分配预案。
              (四)公司每连续 3 年至少进行一次现金分红分配。
              公司的股利以人民币宣派,对内资股以人民币支付,对
              境内上市外资股以美元支付,对 H 股股东以港币支付。
              人民币与美元的外汇折算率按照股东大会决议日后的第
              一个工作日,中国人民银行公布的兑换汇率的中间价计
              算。
              股东对其在催缴股款前已缴付任何股份的股款均享有利
              息,惟股东无权就其预缴股款参与其后宣派的股息。
    4.   原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第十六章第 16.17 条规定如
    下:
    第 16.17 条   股利分配的审议程序:
              公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事
              会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行
              充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。公司在
              特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分
              红比例确定当年利润分配方案,或公司年度报告期内盈
              利且累计未分配利润为正,未进行现金分红或拟分配的
              现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归
              属于上市公司股东的净利润之比低于 30%时,公司利润分
              配议案提交股东大会审议时,应当为投资者提供网络投
              票便利条件。现修改为:
    第 16.17 条   股利分配的审议程序:
              公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事
              会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行
              充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。公司在
              特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分
              红比例确定当年利润分配方案,或公司年度报告期内盈
              利且累计未分配利润为正,未进行现金分红或拟分配的
              现金红利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归
              属于上市公司股东的净利润之比低于 30%时,公司利润分
                 配议案提交股东大会审议时,应当为投资者提供网络投
                 票便利条件。公司董事会、股东大会应充分听取独立董
                 事和中小股东意见。独立董事可在股东大会召开前向中
                 小股东征集关于利润分配方案的投票权。
    本次修订尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过,自股东大会审议通过之日起实施。
    特此公告。
                                      内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
                                          二○一四年一月二十四日

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