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个股公告正文

厦工股份:第七届董事会第十三次会议决议公告

日期:2014-01-22附件下载

    股票代码:600815                   股票简称:厦工股份           公告编号:临 2014-006
    债券代码:122156                   债券简称:12 厦工债
                     厦门厦工机械股份有限公司
                 第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       一、董事会会议召开情况
       厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于 2014年 1 月 17 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知,会议于 2014 年 1 月 21 日以通讯方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定,合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       经会议审议、表决,本次董事会会议通过如下决议:
       (一)审议通过《公司关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
       此项议案内容详见公司 2014 年 1 月 22 日刊登于《中国证券报》、 上海证券报》、 证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临 2014-008”号公告。
       表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       (二)审议通过《公司董事会审计委员会实施细则(修订)》
       表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       特此公告。
                                                          厦门厦工机械股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                              2014 年 1 月 21 日

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