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个股公告正文

厦工股份:2014年第一次临时股东大会决议公告

日期:2014-01-18附件下载

股票代码:600815                  股票简称:厦工股份             编号:临 2014-005
债券代码:122156                  债券简称:12 厦工债



                   厦门厦工机械股份有限公司
              2014 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

     本次会议无否决议案的情况

     本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况



    一、会议召开和出席情况

    厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年第一次临时股东大会于 2014

年 1 月 17 日在公司会议室召开。

    出席本次会议的股东及授权代表人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权

股份总数的比例情况如下:

出席会议的股东及授权代表人数                                 9

所持有表决权的股份总数(股)                            463,246,526

占公司有表决权股份总数的比例(%)                          48.31

    会议由公司董事会召集,董事长许振明先生主持会议。会议召集、召开及表决方式

符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事郭清

泉先生、独立董事苏子孟先生、刘宗柳先生因公务未能出席本次股东大会;在任监事 3

人,出席 3 人;董事会秘书出席会议;其他高级管理人员列席会议。

    二、议案审议情况

    本次会议采取现场投票表决的方式审议通过以下议案,表决结果及占出席会议股东

所持有效表决权的比例如下:

    1、《公司关于确认 2013 年度日常关联交易执行情况及预计 2014 年度日常关联交易

                                       1
 事项的议案》

 同意票数          同意比例      反对票数      反对比例   弃权票数   弃权比例    是否通过

  160,000            100%           0               0        0             0         通过

     出席会议的关联股东均对该议案回避表决,具体情况如下:

    关联股东名称              存在关联关系      所持表决权股份数量(股)   是否回避表决

厦门海翼集团有限公司            控股股东                    393,022,859         是

厦门厦工重工有限公司           第二大股东                    69,993,067         是

       白飞平                 控股股东的董事                     36,000         是

       王智勇                 控股股东的董事                     34,600         是

       合     计                    /                       463,086,526         /

     2、《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司签订<金融服务协议补充协议>暨关联交

 易事项的议案》

 同意票数          同意比例      反对票数      反对比例   弃权票数   弃权比例    是否通过

  160,000            100%           0               0        0             0         通过

     出席会议的关联股东均对该议案回避表决,具体情况如下:

    关联股东名称              存在关联关系      所持表决权股份数量(股)   是否回避表决

厦门海翼集团有限公司            控股股东                    393,022,859         是

厦门厦工重工有限公司           第二大股东                    69,993,067         是

       白飞平                 控股股东的董事                     36,000         是

       王智勇                 控股股东的董事                     34,600         是

       合     计                    /                       463,086,526         /

     3、《公司关于申请 2014 年度银行授信额度的议案》

 同意票数          同意比例      反对票数      反对比例   弃权票数   弃权比例    是否通过

463,246,526          100%           0               0        0             0         通过

     4、《公司关于 2014 年度对外担保额度计划的议案》

 同意票数          同意比例      反对票数      反对比例   弃权票数   弃权比例    是否通过

463,246,526          100%           0               0        0             0         通过


                                                2
    三、律师见证情况

    本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、黄晓晶律师进行见证并出具

法律意见书【(2014)闽天衡律见字第 0104 号】:公司本次股东大会的召集及召开程序符

合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的

资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。



    特此公告。




                                                     厦门厦工机械股份有限公司

                                                           2014 年 1 月 17 日




                                      3

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