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个股公告正文

西南证券:2014年第一次临时股东大会会议材料

日期:2014-01-18附件下载

2014 年第一次临时股东大会
     会 议 材 料




        二〇一四年一月
                                                   2014 年第一次临时股东大会材料




                        会    议         须   知

    为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大

会顺利进行,根据中国证监会《关于发布<上市公司股东大会规范意见>的通知》

(证监公司字[2000]53 号)等文件的有关要求,特制订本须知。

    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、

《公司章程》等的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。

    二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,

认真履行《公司章程》中规定的职责。

    三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权

利。

    四、本次股东大会所表决事项为普通决议事项,由出席大会的股东(包括股

东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

    五、股东及股东代理人参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯

其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。




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                         会     议         议   程

会议时间:2014 年 1 月 27 日(星期一)上午 10:30

会议地点:公司 1 楼 106 会议室(重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦)

主 持 人:崔坚董事长


一、宣布会议开始


二、宣布出席会议的股东人数、代表股份数


三、介绍参会人员、列席人员及来宾


四、通过会议表决办法并推选计票、监票人员


五、审议议案
                                                                  特别决议事
                            议案
                                                                  项(是/否)

(一)《关于增补公司第七届董事会董事的议案》                            否



六、公司董事、监事、高管人员回答股东提问


七、投票表决


八、宣布表决结果


九、律师宣布法律意见书


十、宣布会议结束




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议案:




         关于增补公司第七届董事会董事的议案

各位股东:
    2014 年 1 月,吴坚先生因工作需要向公司董事会提交了书面辞职报告,申
请辞去公司第七届董事会董事及董事会战略委员会、风险控制委员会委员职务。
根据《公司章程》的规定,自该辞职报告送达公司董事会之日起,吴坚先生不再
担任上述职务。
    鉴于此,公司第一大股东——重庆渝富资产经营管理集团有限公司提名李剑
铭先生为公司第七届董事会董事人选。李剑铭先生已于 2013 年 12 月取得监管部
门核准的证券公司董事任职资格,其简历见本议案附件。
    综上,提请审议如下议案:
    同意增补李剑铭先生为公司第七届董事会董事,任期自本次股东大会审议通
过之日起至第七届董事会届满之日(2015 年 2 月 14 日)止。
    请予审议


    附件:李剑铭先生简历




                                             西南证券股份有限公司董事会
                                               二〇一四年一月二十七日




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李剑铭先生简历:

    李剑铭先生,汉族,1962 年 10 月生,四川岳池人,博士研究生,经济学博
士,高级经济师,中共党员,1982 年 7 月参加工作;中共重庆市第四届委员会
委员,重庆市第三次、第四次党代会代表,重庆市第三届、第四届人大代表。李
剑铭先生曾任深圳市华夏实业股份有限公司执行董事、总经理,深圳市先科实业
投资股份有限公司执行董事、总经理,深圳先科企业集团总经济师,重庆市沙坪
坝区人民政府副区长,重庆市证券监督管理办公室副主任,重庆市国有资产监督
管理委员会副主任、党委委员,重庆建工集团有限责任公司董事长、总经理、党
委委员,重庆建工集团有限责任公司董事长、党委书记,中共重庆市沙坪坝区委
书记。李剑铭先生现任重庆渝富资产经营管理集团有限公司董事长、党委书记。




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