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个股公告正文

沙钢股份:独立董事关于公司相关事项发表的独立意见

日期:2014-01-18附件下载

                      江苏沙钢股份有限公司
         独立董事关于公司相关事项发表的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企
业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》、《公司章程》及《对外提
供财务资助管理制度》等相关规定,作为江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,我们本着对公司、全体股东负责的态度,对公司第四届董事
会第二十一次会议相关议案进行了审议,经过审慎、认真的研究,现就下述事项
发表如下独立意见:


    1、关于暂停收购江苏沙钢集团有限公司持有的张家港市沙钢农村小额贷款
有限公司 30%股权的独立意见

    随着国家金融环境的进一步放开,金融市场化步伐的加快,金融业竞争将进

一步加剧,希望公司在上述背景及钢铁行业持续低迷的状态下,能不断提高自主

创新能力,做精做强特钢主业,加快产业结构优化布局,待公司进一步深化对小

贷公司的风险论证后,再商定是否收购江苏沙钢集团有限公司(以下简称“沙钢

集团”)持有的张家港市沙钢农村小额贷款有限公司30%股权。

    截至目前,本次收购目前尚未获得江苏省人民政府金融工作办公室正式批准

文件,公司已与交易对方沙钢集团就《股权转让协议》达成共识,双方同意暂停

该协议,公司不承担任何违约责任。公司亦未向交易对方沙钢集团支付股权转让

资金,因此暂停上述收购意向不会对本公司当期损益及股东权益产生影响。

    为此,我们同意公司暂停收购沙钢集团持有的张家港市沙钢农村小额贷款有

限公司30%股权。


    2、关于对控股子公司提供财务资助的独立意见

    公司使用闲置资金拟对淮钢公司提供1亿元人民币财务资助,用于补充其生

产经营所需的流动资金,公司按银行同期贷款基准利率收取资金占用费,既提高

了公司的资金利用效率,又支持了淮钢公司经营业务拓展。本次提供财务资助后,


                                   1
公司对淮钢公司共提供了3.2亿元人民币财务资助(含本次财务资助)。

    淮钢公司目前经营稳定,财务状况良好,具备较强的偿债能力,且淮钢公司

出具承诺函,承诺对公司提供的借款以其全部资产承担到期不能偿还的经济责

任。淮钢公司第二大股东江阴市万德贸易有限公司和淮钢公司5位关联自然人股

东出具了承诺函,承诺对公司提供的借款按其出资比例承担连带保证责任,风险

是可控的。

    董事会在审议该事项时,关联董事回避了表决,也没有代理其他董事行使表

决权,审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》

的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    因此,我们同意公司对淮钢公司提供以上财务资助。同意将本议案提交公司

2014年第一次临时股东大会审议。




                                         江苏沙钢股份有限公司独立董事
                                               王则斌   黄雄   葛敏
                                                   2014年1月17日




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