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个股公告正文

乐山电力:2014年第一次临时股东大会决议公告

日期:2014-01-10附件下载

    证券代码:600644         股票简称:乐山电力         编号:临 2014-001
                   乐山电力股份有限公司
          2014 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示:
    1、   本次会议无否决或修改议案的情况;
    2、   本次会议无新的议案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    (一)乐山电力股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会由公司董事会召集于 2014 年 1 月 9 日在乐山市金海棠大酒店召开。
    (二)出席本次会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况:
    出席会议的股东和代理人人数                            3
    所持有表决权的股份总数(股)                      102459677
    占公司有表决权股份总数的比例(%)                   31.38
    (三)本次股东大会由公司董事长廖政权先生主持,会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
    (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事11 人,出席会议董事 8 人,独立董事邵世伟、孙家骐、李伟因公出差未出席本次会议;公司在任监事 5 人,出席会议监事 5 人;公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管人员列席了本次会议。
            二、议案审议情况
                                          赞成      赞成     反对      反对     弃权    弃权
    议案                                      票数      比例     票数      比例     票数    比例   是否
                  议案内容
    序号                                                                                           通过
                                         (股)     (%)   (股)     (%)   (股)   (%)
       关于控股子公司乐山市燃气有限责
    1     任公司申请流动资金借款并向其提   102459677    100      0         0           0    0     是
       供担保的议案
       关于参与公开竞买乐山川犍电力有
    2                                      102459677    100      0         0           0    0     是
       限责任公司 100%股权的议案
       关于公司向银行申请并购贷款的议
    3                                      102459677    100      0         0           0    0     是
       案
            三、律师见证情况
            本次股东大会由北京康达(成都)律师事务所杨波、印娟律师现
       场见证并出具法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开及表
       决程序等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定,股东大会
       决议合法有效。
            四、备查文件
            1、乐山电力 2014 年第一次临时股东大会决议;
            2、北京康达(成都)律师事务所出具的法律意见书。
            特此公告。
                                                       乐山电力股份有限公司
                                                                  董   事      会
                                                       二〇一四年一月十日

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