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个股公告正文

厦华电子:2014年第一次临时股东大会会议文件

日期:2014-01-04附件下载

厦门华侨电子股份有限公司                  2014 年第一次临时股东大会会议文件


                 厦门华侨电子股份有限公司
                 2014 年第一次临时股东大会
                          会议文件

会议时间:2014 年 1 月 14 日(星期二) 上午 9:30

会议地点:厦门市湖里区新丰路 176~178 号公司本部一楼多功能厅

主持人:董事长王炎元先生


会议议程:

     1、审议《关于变更部分董事会成员的议案》;
     2、审议《关于变更部分监事会成员的议案》;




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厦门华侨电子股份有限公司                  2014 年第一次临时股东大会会议文件


议案一:
                     关于变更部分董事会成员的议案

     根据各方股东签订的《关于厦门华侨电子股份有限公司之股份转让框

架协议》之约定,并协商一致,林盛昌董事、李学龙董事、江振琦董事、

王宪榕董事、吴小敏董事辞去董事职务,新股东厦门鑫汇贸易有限公司提

名王玲玲女士、施亮先生、陈鸿景先生、高婷女士、沈飞先生为董事候选

人,以上董事候选人当选后任期至本届董事会届满。(董事候选人简历附后)

     经中华映管股份有限公司提名王炎元先生继续留任公司董事,经厦门

建发集团有限公司提名郑毅夫先生继续留任董事。

     同时,王炎元先生辞去董事长、总经理职务,在新任董事长到任前,

董事会授权王炎元先生代行董事长职务。



     以上议案,请审议。



    附董事候选人简历:

    王玲玲,女,37 岁,本科学历,现任厦门鑫汇贸易有限公司董事长、

厦门阳光世纪房地产开发有限公司总经理;曾任厦门诗高酒业有限公司总

经理;厦门紫檀贸易有限公司总经理。

    施亮,男,45 岁,工商管理学硕士,现任天津正宇泰富股权投资基金

(有限合伙)董事总经理;曾任天洋控股有限公司董事局执行董事兼副总

裁;中国联盛投资集团有限公司(8270,HK)董事局执行董事兼总裁;天

津天联公用事业股份有限公司(8290,HK)副总裁;联合证券有限公司投

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厦门华侨电子股份有限公司                  2014 年第一次临时股东大会会议文件


资银行部经理、高级经理、业务董事;江苏华容电子集团有限公司董事会

秘书、总经理助理等。

    陈鸿景,男,41 岁,大学学历,现任厦门永安消防工程有限公司法人

兼总经理、厦门百瑞佳园林景观工程有限公司法定代表人,曾任大连东方

恒发商贸有限公司总经理。

    高婷,女,35 岁,金融系本科、清华大学 EMBA,现任高盈国金地产基

金管理有限公司董事长;曾任中融信托董事总经理;香港汇富集团投行部

总监;瑞士银行香港分行私人银行高级客户经理;北京邦泰置业房地产公

司投融资部总经理;凯德置业投融资部高级经理;北京华夏证券研究员。

    沈飞,男,35 岁,本科学历,现任厦门鑫汇贸易有限公司副总经理,曾

任中国银行股份有限公司厦门高科技园支行行长;中国银行股份有限公司

厦门市分行公司业务部小企业团队副主管、中小企业业务中心营销团队主

管、产品与市场推广团队主管。




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厦门华侨电子股份有限公司                  2014 年第一次临时股东大会会议文件


议案二:
                     关于变更部分监事会成员的议案

     因工作需要,王文怀监事、严文武监事拟辞去本公司监事职务。现经

新股东厦门鑫汇贸易有限公司推荐,拟推选邱向荣先生、王栋先生为公司

第七届监事会监事候选人(简历附后),监事当选后任期至本届监事会届满。



     以上议案,请审议。



    附:监事候选人简历:

    邱向荣,男,53 岁,大学专科学历,现任厦门建联海滨渡假新城有限

公司副总经理;曾任职福建石狮祥芝供销社;海南(香港)华联技术开发

有限公司副总经理;南京高特电子实业有限公司董事兼副总经理。

     王栋,男,39 岁,经济学硕士,现任德昌行(北京)投资有限公司副

总经理;曾任上海德隆国际战略投资公司高级投资经理、董事局秘书;平

安资产管理有限责任公司 PE 直投部副总裁;北京金融资产交易所 PE 融资

中心总经理。




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