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个股公告正文

多伦股份:独立董事对提名董事候选人的独立意见

日期:2014-01-04附件下载

            上海多伦实业股份有限公司独立董事
               对提名董事候选人的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发

[2001]102)号文、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律

法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定,

我们作为上海多伦实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董

事,我们认真审阅了公司董事会提名董事候选人事项,发表独立意见

如下:

     1、公司董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》

及有关法律法规的规定,合法、有效;

     2、经了解该董事会董事候选人的教育背景、工作经历和身体状

况,我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经

验;任职资格不存在《公司法》第 147 条及《公司章程》相关规定的

情形,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;

    同意提名曾宏翔先生、张红山先生为公司第七届董事会独立董事

候选人,同意提名鲜言先生、恽燕桦女士、向从键先生为公司第七届

董事会董事候选人。

    (以下无正文,下接签署页)
[此页无正文,为上海多伦实业股份有限公司第六届董事会独立董事
对提名董事候选人的独立意见之签署页]




       曾宏翔                        张红山




                             上海多伦实业股份有限公司董事会

                                        2014 年   1   月 3 日

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