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个股公告正文

四川双马:第五届监事会第十七次会议决议公告

日期:2014-01-02附件下载

    证券代码:000935              证券简称:四川双马        公告编号:2013-68
                         四川双马水泥股份有限公司
                第五届监事会第十七次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一.监事会会议召开情况
    四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于 2013 年 12 月 26 日以现场和通讯方式召开,现场会议地址成都康普雷斯大厦 1 栋 1 单元 25 楼,应参加的监事为 3 人,实际参会监事 3 人(会议通知于 2013年 12 月 24 日发出)。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二.监事会会议审议情况
    1、   会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改<四川
          双马水泥股份有限公司章程>的议案》
               根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
          红》、相关法律法规及公司生产经营情况,为完善公司利润分配政策,
          增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,提升公司规范运
          作水平,公司拟修改《公司章程》中利润分配政策及其他相关条款,
          具体内容详见同日公告的《四川双马水泥股份有限公司章程修改对照
          表》。该修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效
          (请详见巨潮网同日公告的《四川双马水泥股份有限公司章程修改对
          照表》)。
                  本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、      会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改<四川
             双马水泥股份有限公司股东回报规划(2012 年-2014 年)>的议案》
                  根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
             红》、相关法律法规、《公司章程》及公司生产经营情况,为完善公司
             利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,
             提升公司规范运作水平,公司拟修改《四川双马水泥股份有限公司股
             东回报规划(2012 年-2014 年)》中利润分配政策及其他相关条款如下:
    序号            原条文(2012 年 7 月版)                       修改为
              第二条 本规划的制定原则              第二条 本规划的制定原则
               公司股东回报规划充分考虑和听         公司股东回报规划充分考虑和听取股
           取股东(特别是公众投资者)、独立董   东(特别是公众投资者)、独立董事和监
           事和监事的意见,在公司有可分配利     事的意见,在公司有可分配利润且无重大
           润且无重大投资计划或重大现金支出     投资计划或重大现金支出事项发生的情
    1         事项发生的情况下,公司每年以现金     况下,公司每年应进行现金分配;公司进
           方式分配的利润不少于每年实现可分     行利润分配时现金分红在该次利润分配
           配利润的 10%,三年以现金方式累计分   中所占比例最低应达到 20%,但应不少于
           配的利润不少于该三年实现的年均可     每年实现可分配利润的 10%,三年以现金
           分配利润的 30%。                     方式累计分配的利润不少于该三年实现
                                                的年均可分配利润的 30%。
               第三条 未来三年(2012 年-2014        第三条 未来三年(2012 年-2014 年)
           年)的具体股东回报规划:             的具体股东回报规划:
               2、公司依据《公司法》等有关法        2、公司依据《公司法》等有关法律法
           律法规及《公司章程》的规定,在有     规及《公司章程》的规定,在有可分配利
           可分配利润,且无重大投资计划或重     润,且无重大投资计划或重大现金支出事
    2         大现金支出事项发生的情况下,每年     项发生的情况下,每年应进行现金分配;
           以现金方式分配的利润不少于每年实     公司进行利润分配时现金分红在该次利
           现可分配利润的 10%,三年以现金方式   润分配中所占比例最低应达到 20%,但应
           累计分配的利润不少于该三年实现的     不少于每年实现可分配利润的 10%,三年
           年均可分配利润的 30%。               以现金方式累计分配的利润不少于该三
                                                年实现的年均可分配利润的 30%。
               第四条 调整本规划的决策程序:        第四条 调整本规划的决策程序:
               因外部经营环境或公司自身经营         因外部经营环境或公司自身经营情况
    3         情况发生重大变化,确有必要对本规     发生重大变化,确有必要对本规划进行调
           划进行调整的,新的股东回报规划应     整的,新的股东回报规划应符合法律、行
           符合法律、行政法规、部门规章及规     政法规、部门规章及规范性文件的相关规
       范性文件的相关规定;有关议案由董   定;有关议案由董事会制定,并经独立董
       事会制定,并经独立董事认可后方能   事认可后方能提交董事会审议,独立董事
       提交董事会审议,独立董事及监事会   及监事会应当对利润分配政策调整发表
       应当对利润分配政策调整发表意见;   意见;相关现金分红政策调整或变更议案
       相关议案经董事会审议后提交股东大   经董事会审议后提交股东大会以特别决
       会以特别决议审议通过。             议审议通过。
                修改后的《四川双马水泥股份有限公司股东回报规划(2012 年
            -2014 年)》自公司股东大会审议通过之日起生效。
                本议案尚需提交公司股东大会审议。备查文件:1. 四川双马水泥股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议;2. 四川双马水泥股份有限公司章程修改对照表;3. 其他。
    特此公告。
                                           四川双马水泥股份有限公司监事会
                                                  二〇一三年十二月二十七日

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