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个股公告正文

四川双马:拉法基中国海外控股公司与公司关于都江堰拉法基水泥有限公司盈利补偿协议之补充协议

日期:2014-01-02附件下载

拉法基中国海外控股公司
           与四川双马水泥股份有限公司
         关于都江堰拉法基水泥有限公司
    盈利补偿协议
          之
      补充协议
    二〇一三年十二月
                          盈利补偿协议之补充协议本盈利补偿协议之补充协议(以下简称“本补充协议”)由下列双方于 2013 年 12月 26 日在北京签署:拉法基中国海外控股公司(以下简称“拉法基中国”)住所:Palm Chambers No.3, P.O. Box. 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands授权代表:高希文(Sylvain Christian Garnaud);以及四川双马水泥股份有限公司(以下简称“四川双马”)住所:四川省江油市二郎庙镇法定代表人:高希文(Sylvain Christian Garnaud)。在补充本协议中,拉法基中国和四川双马单独称为“一方”,合称为“双方”。鉴于:1、 拉法基中国是一家依据英属维尔京群岛法律设立的海外控股公司,目前持有
    四川双马 296,452,000 股股份,占四川双马全部股本的 48.14%。2、 四川双马是一家在中华人民共和国(以下简称“中国”)境内注册成立、经中
    国证券监督管理委员会批准公开发行 A 股股票并经深圳证券交易所核准上市
    的上市公司。3、 都江堰拉法基水泥有限公司(以下简称“都江堰拉法基”)是一家在中国境内
    注册成立的中外合资经营企业,注册资本为人民币 85,683.93 万元,其中四
    川双马持有其 50%股权,拉法基中国持有其 25%股权,第三方股东共计持有
    其 25%股权。4、 四川双马与拉法基中国于 2013 年 12 月 2 日签署的《盈利补偿协议》(以
    下简称“《盈利补偿协议》”),就四川双马拟向拉法基中国发行股票以购买
    拉法基中国持有的都江堰拉法基 25%股权(以下简称“目标资产”)盈利预测
    数低于实际盈利数的补偿事宜进行约定。5、 本次交易目标资产以 2013 年 9 月 30 日为评估基准日的评估报告已由具有证
    券从业资格的资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称“资
    产评估机构”)出具,相关审计、盈利预测审核工作已经完成。根据评估、审
    计结果,双方同意根据本补充协议对《盈利补偿协议》的相关事项作出补充
    约定。为切实保障四川双马和中小股东的利益,经双方友好协商,现就本次交易所涉及的盈利补偿事宜补充达成本补充协议如下,以兹共同遵守:1. 定义除非本补充协议另有约定,本补充协议所使用的词语的定义与《盈利补偿协议》中所使用的相同词语含义相同。2. 净利润预测2.1 根据资产评估机构针对都江堰拉法基出具的中企华评报字(2013)第 1319
    号《评估报告》,最近三年预测实现净利润数为:
                                                             单位:万元
                    2013年             2014年           2015年
      净利润       24,058.71          27,539.89        26,902.333. 其他3.1 本补充协议为《盈利补偿协议》的补充协议,为《盈利补偿协议》不可分
    割的一部分,与《盈利补偿协议》具有同等法律效力。《盈利补偿协议》
    与本补充协议约定不一致的事项,以本补充协议约定为准。本补充协议未
    约定的事项,以《盈利补偿协议》约定为准。3.2 本补充协议自双方适当签署之日起成立,与《盈利补偿协议》同时生效。
    本补充协议的终止、变更、修改和补充适用《盈利补偿协议》的约定。3.3 本补充协议正本一式十(10)份,双方各执一(1)份,其余由四川双马收
    存,以备办理与本次交易有关的各项审批、登记之用,每份具有同等法律
    效力。
    以下无正文。(本页无正文,为拉法基中国海外控股公司关于《盈利补偿协议之补充协议》之签署页)
                                       拉法基中国海外控股公司(公章)
                                                       授权代表签字:
                                                       ________________
                                                       年     月    日(本页无正文,为四川双马水泥股份有限公司关于《盈利补偿协议之补充协议》之签署页)
                                    四川双马水泥股份有限公司(公章)
                                           法定代表人或授权代表签字:
                                                     ________________
                                                   年      月     日

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