金融界首页>行情中心>四川双马>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

四川双马:关于公司章程修改对照表

日期:2014-01-02附件下载

                                       关于四川双马水泥股份有限公司
                                                  章程修改对照表
    序号                   原条文(2012 年 7 月版章程)                                     修改为
          第七十六条    下列事项由股东大会以特别决议通过:          第七十六条   下列事项由股东大会以特别决议通过:
          (一)公司增加或者减少注册资本;                          (一)公司增加或者减少注册资本;
          (二)公司的分立、合并、解散和清算;                      (二)公司的分立、合并、解散和清算;
          (三)公司章程的修改;                                    (三)公司章程的修改;1
          (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过      (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超
       公司最近一期经审计总资产 30%的;                          过公司最近一期经审计总资产 30%的;
          (五)股权激励计划;                                      (五)股权激励计划;
          (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普      (六)调整或变更现金分红政策;
    通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的        (七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以
    其他事项。                                                 普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通
                                                               过的其他事项。
       第一百五十四条   公司实施积极的利润分配政策,重视对投      第一百五十四条   公司实施积极的利润分配政策,重视对
    资者的合理投资回报,应保持利润分配政策的连续性和稳定性, 投资者的合理投资回报,应保持利润分配政策的连续性和稳
    公司的利润分配政策为:                                     定性,公司的利润分配政策为:
       (一)在公司有可分配利润且无重大投资计划或重大现金支       (一)在公司有可分配利润且无重大投资计划或重大现金
    出事项发生的情况下,公司每年均应进行利润分配(其中至少 支出事项发生的情况下,公司每年均应进行利润分配(其中
    2   应包括一次现金形式的分配)。公司可以采取现金或者股票方式 至少应包括一次现金形式的分配)。公司按照本章程的规定可
    分配股利,可以在中期进行现金分红;利润分配不得超过累计 以采取现金或者股票方式分配股利,可以在中期进行现金分
    可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、 红;利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公
    监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充 司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分
    分考虑独立董事和公众投资者的意见。                         配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投
                                                               资者的意见。
    (二)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,同      (二)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。公司 同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。
    利润分配条件及比例为:                                    公司利润分配条件及比例为:
    1、在公司有可分配利润且无重大投资计划或重大现金支出       1、在公司有可分配利润且无重大投资计划或重大现金支
       事项发生的情况下,公司每年现金分红不少于当年实现          出事项发生的情况下,公司每年应进行现金分红;公
       的可分配利润的 10%;                                      司进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占
                                                                 比例最低应达到 20%,但应不少于当年实现可分配利
    2、若公司净利润快速增长,且董事会认为公司股票价格与
                                                                 润的 10%;
       公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配
       的情况下,提出并实施股票股利分配方案。                2、若公司净利润快速增长,且董事会认为公司股票价格
                                                                 与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利
    上述重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:
                                                                 分配的情况下,提出并实施股票股利分配方案。
    1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备
                                                             上述重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:
       累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%
       且超过 3,000 万元;                                   1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设
                                                                 备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产
    2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备
                                                                 的 50%且超过 3,000 万元;
       累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的
       30%。                                                   2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设
                                                                  备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产
    (三)在公司盈利的情况下,公司董事会未做出现金利润分
                                                                  的 30%。配预案的或现金分红低于当年实现的可分配利润的 10%的,应当
    在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司        (三)在公司盈利的情况下,公司董事会未做出现金利润
    的用途,独立董事应当对此发表独立意见;                     分配预案的或现金分红低于该次利润分配的 20%或少于当年
                                                           实现可分配利润 10%的,应当在定期报告中披露未分红的原
    (四)公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大
                                                           因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此会审议批准。公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股
                                                           发表独立意见;利(或股份)的派发事项。
                                                              (四)公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东
    (五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该
                                                           大会审议批准。公司董事会须在股东大会批准后二个月内完股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
                                                           成股利(或股份)的派发事项。
    (六)公司的利润分配应符合相关法律、法规的规定。
                                                              (五)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减
    (七)公司每三年制定一次未来利润分配的具体规划和计划
                                                           该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。安排。如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化
                                                              (六)公司的利润分配应符合相关法律、法规的规定。而需要调整利润分配的具体规划和计划安排的,应以股东权益
    保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因,并需        (七)公司每三年制定一次未来利润分配的具体规划和计
                                                           划安排。如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大
    经股东大会特别决议审议通过。                              变化而需要调整利润分配的具体规划和计划安排的,应以股
                                                          东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原
    (八)如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变
                                                          因,并需经股东大会特别决议审议通过。化而需要调整利润分配政策的,董事会应以股东权益保护为出
    发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因,独立董事应当       (八)如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大对此发表独立意见;调整后的利润分配政策不得违反中国证监 变化而需要调整利润分配政策的,董事会应以股东权益保护会和证券交易所的有关规定;有关利润分配调整政策的议案需 为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因,独立董经监事会、董事会审议后提交股东大会批准。为充分考虑公众 事应当对此发表独立意见;调整后的利润分配政策不得违反
    投资者的意见,该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。    中国证监会和证券交易所的有关规定;有关利润分配调整政
                                                          策的议案需经监事会、董事会审议后提交股东大会批准。为
                                                          充分考虑公众投资者的意见,该次股东大会应同时采用网络
                                                          投票方式召开。

关闭