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个股公告正文

四川双马:公司与拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产协议之补充协议

日期:2014-01-02附件下载

    四川双马水泥股份有限公司
             与
    拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产协议
             之
       补充协议
       二○一三年十二月
                   发行股份购买资产协议之补充协议本发行股份购买资产协议之补充协议(以下简称“本补充协议”)由以下双方于 2013年 12 月 26 日签署:(1) 四川双马水泥股份有限公司(以下简称“四川双马”)
       住       所:四川省江油市二郎庙镇
       法定代表人:高希文(Sylvain Christian Garnaud)以及(2) 拉法基中国海外控股公司(以下简称“拉法基中国”)
       住    所:Palm Chambers No.3, P.O. Box. 3152, Road Town, Tortola, British
                  Virgin Islands
       授权代表:高希文(Sylvain Christian Garnaud)在本补充协议中,四川双马和拉法基中国单独称为“一方”,合称为“双方”。鉴于:1. 四川双马是一家在中国境内注册成立、经中国证券监督管理委员会批准公开发
    行 A 股股票并经深圳证券交易所核准上市的上市公司。2. 拉法基中国是一家依据英属维尔京群岛法律设立的海外控股公司,目前持有四
    川双马 296,452,000 股股份,占四川双马全部股本的 48.14%。3. 都江堰拉法基水泥有限公司(以下简称“都江堰拉法基”)是一家在中国境内注
    册成立的中外合资经营企业,注册资本为人民币 85,683.93 万元,其中四川双马
    持有其 50%股权,拉法基中国持有其 25%股权,第三方股东共计持有其 25%股
    权。4. 四川双马已于 2013 年 12 月 2 日与拉法基中国签署《发行股份购买资产协议》
    (以下简称“《发行股份购买资产协议》”),四川双马拟通过非公开发行股份购
    买拉法基中国持有的都江堰拉法基 25%的股权;拉法基中国同意将其持有的都
    江堰拉法基 25%的股权作为对价认购四川双马向其发行的股份。5. 本次交易目标资产以 2013 年 9 月 30 日为评估基准日的评估报告已由具有证券
    从业资格的资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称“评估机
    构”)出具,相关审计、盈利预测审核工作已经完成。根据评估、审计结果,双
    方同意根据本补充协议对《发行股份购买资产协议》的相关事项作出补充约定。
    因此,双方经友好协商,就非公开发行股份购买资产补充事宜签订本补充协议如
    下。第一条 释义除非本补充协议另有约定,本补充协议所使用的词语的定义与《发行股份购买资产协议》中所使用的相同词语含义相同。第二条 目标资产交易价值的确定
    2.1    根据评估机构出具的中企华评报字(2013)第 1319 号《资产评估报告书》,
       截至评估基准日,目标资产的评估价值为 83,234.18 万元。
    2.2    根据《发行股份购买资产协议》第 3.2 条的约定,目标资产的交易价格以评
       估价值为基础,经交易双方协商确定为 83,234.18 万元。第三条 非公开发行目标股份
       根据《发行股份购买资产协议》第 4.1 条的约定,双方一致确认目标股份
       的数量为 14,757.83 万股。四川双马如在本次交易实施前有派息、送股、
       资本公积金转增资本等除权除息事项发生,将按照深交所的相关规则对目
       标股份发行价格及数量进行相应调整。第四条 其他
    4.1     本补充协议为《发行股份购买资产协议》的补充协议,为《发行股份购买
        资产协议》不可分割的一部分,与《发行股份购买资产协议》具有同等法
        律效力。《发行股份购买资产协议》与本补充协议约定不一致的事项,以
        本补充协议约定为准。本补充协议未约定的事项,以《发行股份购买资产
        协议》约定为准。
    4.2     本补充协议自双方适当签署之日起成立,与《发行股份购买资产协议》同
        时生效。本补充协议的终止、变更、修改和补充适用《发行股份购买资产
      协议》的约定。
    4.3   本补充协议正本一式十(10)份,双方各执一(1)份,其余由四川双马
      收存,以备办理与本次交易有关的各项审批、登记之用,每份具有同等法
      律效力。
      以下无正文。(本页无正文,为拉法基中国海外控股公司关于《发行股份购买资产协议之补充协议》之签署页)
                                         拉法基中国海外控股公司(公章)
                                                           授权代表签字:
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                                                      年      月     日(本页无正文,为四川双马水泥股份有限公司关于《发行股份购买资产协议之补充协议》之签署页)
                                       四川双马水泥股份有限公司(公章)
                                              法定代表人或授权代表签字:
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