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个股公告正文

万通地产:关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

日期:2014-01-01附件下载

    股票代码:600246           股票简称:万通地产        公告编号:临 2013-033
                          北京万通地产股份有限公司
                 关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知一、会议时间、地点、召开方式:
    1.   召开时间:2014 年 1 月 20 日上午 9:30
    2.   召开地点:万通地产第一会议室
    3.   召开方式:现场召开二、会议议程:(一)审议为北京方正富邦创融资产管理有限公司通过广发银行股份有限公司向香河万通房地产股份有限公司发放贷款 5 亿元人民币提供连带责任保证担保,并同意以香河万通房地产股份有限公司 100%股权质押担保,期限 2 年的议案。三、会议出席人员:
    1.   截止 2014 年 1 月 15 日下午 3:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限
    责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股
    东可以书面形式委托授权代理人出席;
    2.   公司现任董事、监事及高管人员;
    3.   公司常年法律顾问。四、登记办法:
    1.   法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授
    权委托书及代理人身份证办理参会登记手续;
    2.   个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及
    代理人身份证办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记;
    3.   与会股东及代理人交通费、食宿费自理;
    4.   登记时间:2014 年 1 月 17 日上午 9:00 至下午 5:00;
    5.   登记地点:本公司董事会秘书办公室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号
    万通中心写字楼 D 座 4A 层)
    6.   联系方式:联系人       程晓晞、王渴
               联系电话     010—59070788/59071169
               传真         010—59071159
               邮政编码     100020特此公告。
                                               北京万通地产股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2013 年 12 月 31 日
                              授权委托书
    兹委托_____先生(女士)代表我公司(本人)出席北京万通地产股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会,并代为行使对全部议案的表决权。
    委托人(签字或盖章):                     受托人(签字):
    委托人持股数:                             受托人身份证号:委托人身份证号:委托人股东帐号:委托日期:

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