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个股公告正文

伊泰B股:关于修改公司章程的公告

日期:2013-08-28附件下载

    证券代码:900948             股票简称:伊泰 B 股         编号:临 2013-033
                 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
                   关于修改公司章程的公告
                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)有关 2012 年度利润分配预案已于 2013 年 3 月 25 日召开的五届第十七次董事会和 2013 年 6月 28 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过。
    新增 B 股无限售条件流通股份于 2013 年 7 月 22 日上市流通,B 股红利已于 8 月 20 日发放完毕;新增 H 股无限售条件流通股份已于 2013 年 8 月 21 日上市流通,H 股红利已于 8 月 20 日发放完毕。
    截止目前,利润分配红股和现金红利的派发工作已实施完毕。根据中国证券登记结算中心和香港中央证券登记有限公司(Computershare)的统计,公司的总股数已经翻倍,公司的总股数和公司注册资本已经达到章程修订以及工商注册变更的条件,另外根据上海证券交易所 2013 年 1 月 7 日发布的《上海证券交
    易所现金分红指引》,公司决定对章程中“第十六章     财务会计制度与利润分配”的相应部分进行修订。
    具体修订情况如下:
    1、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第三章第 3.07 条规定如下:
    第 3.07 条   公司于 1997 年 9 月 23 日以募集方式设立,设立时发行境内上
                 市外资股 16,600 万股,每股面值人民币一元;公司总股本为
                 36,600 万股,其中发起人股 20,000 万股,占总股本的 54.64%;
                 境内上市外资股 16,600 万股,占总股本的 45.36%。
                 截至 2012 年 5 月 29 日,公司的总股本为 1,464,000,000 股,均
                 为非境外上市股份股东持股。2012 年 4 月 5 日,经中国证监会
             核准,公司可发行不超过 29,710.5 万股 H 股(含超额配售
             3,875.2 万股 H 股),占发行后公司总股本的比例不超过 16.87%。
             截至 2012 年 8 月 27 日,公司的股本结构为:已发行非境外上
             市股份总数为 1,464,000,000 股,其中内资股 800,000,000 股,
             占公司已发行普通股总数的 49.17%,B 股 664,000,000 股,占
             公司已发行普通股总数的 40.81%;H 股 163,003,500 股,占公
             司已发行普通股总数的 10.02%。现修改为:
    第 3.07 条   公司于 1997 年 9 月 23 日以募集方式设立,设立时发行境内上
             市外资股 16,600 万股,每股面值人民币一元;公司总股本为
             36,600 万股,其中发起人股 20,000 万股,占总股本的 54.64%;
             境内上市外资股 16,600 万股,占总股本的 45.36%。
             2012 年 7 月 12 日,公司发行 163,003,500 股 H 股,股本结构
             为:已发行非境外上市股份总数为 1,464,000,000 股,其中内资
             股 800,000,000 股,占公司已发行普通股总数的 49.17%,B 股
             664,000,000 股,占公司已发行普通股总数的 40.81%;H 股
             163,003,500 股,占公司已发行普通股总数的 10.02%。
             经公司实施 2012 年度的利润分配方案后,截至 2013 年 8 月 27
             日 , 公 司 股 份 总 数 为 3,254,007,000 股 , 其 中 内 资 股
             1,600,000,000 股,占公司已发行普通股总数的 49.17%,B 股
             1,328,000,000 股,占公司已发行普通股总数的 40.81%,H 股
             326,007,000 股,占公司已发行普通股总数的 10.02%。2、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第三章第 3.10 条规定如下:第 3.10 条 公司在依照本章程第 3.07 条所述境外上市外资股发行(包括行
             使超额配售权)完成后,注册资本增加为人民币 1,627,003,500
             元。现修改为:
    第 3.10 条     公司在依照本章程第 3.07 条所述实施 2012 年度的利润分配方
                   案后,注册资本增加为人民币 3,254,007,000 元。
    3、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第十六章第 16.17 条(一)规定如下:
    第 16.17 条    股利分配的审议程序:
                    (一)公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董
                    事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充
                    分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配
                    方案时,公司为股东提供网络投票方式。现修改为:
    第 16.17 条      股利分配的审议程序:
                      (一)公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司
                      董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进
                      行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。公司在
                      特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红
                      比例确定当年利润分配方案,或公司年度报告期内盈利且
                      累计未分配利润为正,未进行现金分红或拟分配的现金红
                      利总额(包括中期已分配的现金红利)与当年归属于上市
                      公司股东的净利润之比低于 30%时,公司利润分配议案提
                      交股东大会审议时,应当为投资者提供网络投票便利条件。4、根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,决定对《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第十三章第 13.02 条第二款进行修订:
    第 13.02 条        具有以下情形之一的自然人不得担任董事会秘书:
    第二款             (一)《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形;
                       (二)最近 3 年曾受中国证监会行政处罚;
                       (三)曾被证券交易公开认定为不适合担任上市公司董事
                     会秘书;
                     (四)最近 3 年曾受证券交易所公开谴责或者 3 次以上通
                     报批评;
                     (五)最近 3 年担任上市公司董事会秘书期间,证券交易
                     所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到 3 次以
                     上;
                     (六)本公司现任监事;
                     (七)上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他
                     情形。现修改为:
       第 13.02 条   具有以下情形之一的自然人不得担任董事会秘书:
       第二款        (一)《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形;
                     (二)最近 3 年曾受中国证监会行政处罚;
                     (三)曾被证券交易公开认定为不适合担任上市公司董事
                     会秘书;
                     (四)最近 3 年曾受证券交易所公开谴责或者 3 次以上通
                     报批评;
                     (五)最近 3 年担任上市公司董事会秘书期间,证券交易
                     所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到 2 次以
                     上;
                     (六)本公司现任监事;
                     (七)上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他
                     情形。
    本次章程修改尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。
                                       内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
                                              二○一三年八月二十八日

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