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个股公告正文

保利地产:2013年半年度报告

日期:2013-08-27附件下载

    保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告保利房地产(集团)股份有限公司
                       600048
       2013 年半年度报告
                   保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
                                    重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 公司半年度财务报告未经审计。四、 公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人张曦声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 报告期内,公司未拟定利润分配或资本公积金转增股本预案。六、 本报告中涉及公司发展战略等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
                               保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                          目录第一节 释义 .................................................................................................................... 3第二节 公司简介 ............................................................................................................. 4第三节 会计数据和财务指标摘要..................................................................................... 5第四节 董事会报告.......................................................................................................... 6第五节 重要事项 ........................................................................................................... 25第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................... 30第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................ 33第八节 财务报告(未经审计) ...................................................................................... 34第九节 备查文件目录 .................................................................................................... 34
                   保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
                                   第一节 释 义一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义
    中国证监会                    指        中国证券监督管理委员会
    上交所                        指        上海证券交易所
    广东证监局                    指        中国证券监督管理委员会广东监管局
    公司、本公司、保利地产        指        保利房地产(集团)股份有限公司
    报告期、本报告期              指        2013 年 1-6 月
    元、万元、亿元                指        人民币元、人民币万元、人民币亿元
                     保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
                                第二节 公 司 简 介一、 公司信息
    公司的中文名称                                  保利房地产(集团)股份有限公司
    公司的中文名称简称                              保利地产
    公司的外文名称                                  POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD
    公司的外文名称缩写                              PRE
    公司的法定代表人                                宋广菊二、 联系人和联系方式
                                                          董事会秘书、证券事务代表
    姓名                                                                黄海
                                                广东省广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广联系地址
                                                场北塔 30 层董事会办公室
    电话                                            020-89898833
    传真                                            020-89898666-8831
    电子信箱                                        stock@polycn.com三、 基本情况变更简介
                                                广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 29-33公司注册地址
                                                层
    公司注册地址的邮政编码                          510308
                                                广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔公司办公地址
                                                29-33 层
    公司办公地址的邮政编码                          510308
    公司网址                                        www.polycn.com;www.gzpoly.com
    电子信箱                                        stock@polycn.com四、 信息披露及备置地点变更情况简介
                                                《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证公司选定的信息披露报纸名称
                                                券日报》
    登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址        www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点                          公司董事会办公室五、 公司股票简况
                                       公司股票简况
       股票种类            股票上市交易所           股票简称                     股票代码
         A股               上海证券交易所           保利地产                     600048六、 公司报告期内的注册变更情况公司报告期内注册情况未变更。
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                    第三节       会计数据和财务指标摘要
    一、   公司主要会计数据和财务指标
       (一) 主要会计数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                                本报告期比上年同
           主要会计数据              本报告期(1-6 月)       上年同期
                                                                                    期增减(%)
    营业收入                             30,544,236,682.65     20,182,923,033.23               51.34归属于上市公司股东的净利
                                        3,406,836,148.60      2,510,548,027.87               35.70润归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        3,389,238,918.17      2,498,584,513.27               35.65性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额            -4,079,994,887.07      1,615,394,594.17             -352.57
                                                                                 本报告期末比上年
                                         本报告期末             上年度末
                                                                                   度末增减(%)
    归属于上市公司股东的净资产           44,335,628,516.42     42,486,380,748.20                 4.35
    总资产                              283,940,242,096.45    251,168,617,582.24                13.05
       (二) 主要财务指标
                                                                                 本报告期比上年同
           主要财务指标              本报告期(1-6 月)        上年同期
                                                                                     期增减(%)
    基本每股收益(元/股)                     0.48                  0.35                       35.70
    稀释每股收益(元/股)                     0.48                  0.35                       35.70扣除非经常性损益后的基本每股收
                                            0.47                  0.35                       35.65益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                  7.80                  6.96           增加 0.84 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净
                                            7.76                  6.92           增加 0.84 个百分点资产收益率(%)二、 非经常性损益项目和金额
                                                                     单位:元 币种:人民币
                     非经常性损益项目                                         金额
    非流动资产处置损益                                                                    -66,158.74
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               22,384,452.35
    少数股东权益影响额                                                                  1,760,520.88
    所得税影响额                                                                       -6,481,584.06
                           合计                                                     17,597,230.43
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                               第四节 董 事 会 报 告一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    (一)市场形势回顾与展望
    2013 年 1-4 月,刚需的持续释放支撑房地产行业延续了 2012 年下半年以来的旺销态势,因去年同期基数较低,一季度商品房销售面积和金额分别实现了同比 38%和 59.8%的增长。5月份开始单月销售同比增速下滑,6 月的单月销售面积增速更降至 10.8%。上半年整体来看,全国实现商品房销售面积 5.14 亿平方米、销售金额 33376.41 亿元,再创新高,同比分别增长 28.7%和 43.2%。
    伴随着销售形势的好转,6 月份全国 100 个城市(新建)住宅平均价格上涨为 10258 元/平方米,环比 5 月上涨 0.77%,实现连续 13 个月的环比上涨,均价较年初增长了 5.6%。
    销售带来的预收账款增长改善了行业的资金状况,上半年房地产开发企业到位资金 5.72 万亿元,同比增长 32.1%,其中国内贷款占比基本维持了略超 17%的水平,而以定金和预收款为主的其他资金则同比大增 50.3%,占到位资金比例提升 5.4 个百分点至 44.5%。
    良好的销售去化水平进一步增强了企业的投资信心,新开工面积和土地市场明显回升,尤其是在一二线城市。报告期内,全国实现新开工面积 9.59 亿平方米,同比增长 3.8%,虽增幅有限但仍为仅次于 2011 年同期的历史第二高位。同期房地产开发企业土地购置面积 1.57 亿平方米,同比下降 10.4%,土地成交价款 3699 亿元,同比增长 7.5%,平均地价 2334 元/平方米,同比上涨 19%。新开工和土地投资的回升,带动全国房地产投资完成 36827.94 亿元,同比增长20.3%。
    展望下半年,宏观经济将在稳增长与调结构之间保持平衡,积极稳妥地推进新型城镇化建设,促进房地产行业平稳健康发展的施政方针仍将为行业带来发展机遇。但差别化信贷政策下行业资金面不容乐观,下半年商品房和土地供应增加带来的供需关系改善等因素,都将促使市场更趋理性和平稳。
    (二)经营业绩回顾
    1、销售情况
    报告期内,公司实现销售签约面积 562.03 万平方米,同比增长 28.37%;实现销售签约金额636.44 亿元,同比增长 26.54%;签约均价 11324 元/平方米,基本保持稳定。报告期内,公司市场占有率 1.91%,比 2012 年底提升了 0.33 个百分点。分区域来看,广东成为首个半年销售额过百亿元的区域公司,华南、成都、武汉等区域公司半年销售额过 50 亿元,北京、重庆、天津、上海等区域公司半年销售过 30 亿元,规模效应凸显。
    报告期内,公司继续坚持普通住宅为主的产品定位,成交产品中商品住宅套数占比为 82%,住宅产品中 144 平方米以下的普通住宅套数占比为 90.3%;同时,公司继续贯彻商业地产发展战略,积极推动商业物业销售,实现销售签约金额 73.5 亿元,占比 11.5%。
    2、投资开发情况
                     保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
    报告期内,公司以"等量拓展、调整结构、优化布局"为思路,在北京、成都、武汉、重庆、天津、大连等城市新增了 20 个房地产开发项目,新增容积率面积 565 万平方米,权益比例约为74%,平均楼面地价 2849 元/平方米。
    截至报告期末,公司新进入了遂宁,全国进驻城市达 44 个,拥有在建拟建项目 192 个,在建面积超 3637 万平方米,上半年累计实现新开工面积 854 万平方米,竣工面积 422 万平方米。
    3、财务情况
    报告期内,公司实现营业收入 305.44 亿元,归属于母公司净利润 34.07 亿元,同比分别增长 51.34%和 35.7%,其中房地产业务结转收入 291.13 亿元,同比增长 52.26%,房地产业务结算毛利率 30.91%,同比下降 6.6 个百分点,主要是广州西海岸(02、05 地块)、上海保利茉莉公馆、北京保利东郡等一批项目首次结算收入,毛利率较低,约占到上半年结算收入的 44%,随着项目后续销售价格的提升,这些项目未来结算毛利率将回升到合理水平。报告期内,公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 7.76%,同比提升 0.84 个百分点,继续维持高位。
    报告期内,公司实现销售回笼 530 亿元,新增银行贷款 264 亿元,净增银行贷款 94 亿元,完成房地产项目直接投资 490 亿元。截至报告期末,公司总资产 2839.40 亿元,归属于母公司净资产 443.36 亿元,同比分别增长 13.05%和 4.35%,账面货币资金 351.58 亿元。2013 年 7 月11 日,公司 43 亿元的“08 保利债”到期,偿付后一年内到期有息负债降低为 215.6 亿元,财务安全性良好。
    公司积极开拓境外资本市场融资渠道。报告期内,公司获得国际三大评级机构标准普尔、穆迪和惠誉 BBB+、Baa2、BBB+主体信用评级,以及 BBB-、Baa3、BBB+的债券评级,并于2013 年 8 月成功发行 5 年期五亿美元的公司债,票面利率 4.5%。
    4、其他业务经营情况
    报告期内,公司多元化业务运营良好,经营效率不断提升。
    (1)房地产基金业务
    报告期内,公司继续做大做强房地产基金业务,信保基金资金管理规模突破 170 亿元,处于行业领先地位,经营效益突出。
    (2)会展业务
    报告期内,公司深耕会展业务,上半年实现自营展会面积 48.6 万平方米,展会收入 4984万元,同比增长 21%;上半年公司累计实现展会经营和展馆租金收入 1.71 亿元,同比增长 4.4%。同时,公司积极尝试拓展中国国际老龄产业博览会等全新的会展项目,努力提升展馆经营效益。
    (3)商业地产经营
    报告期内,商业地产投资管理公司在持续提升现有商业经营效益的同时,积极参与未来商业项目前期规划设计和开发投资,全面培养商业地产投资管理能力。同时,主动调整酒店经营策略,有效把握常住客源,拓展线上销售渠道。报告期内,佛山保利洲际酒店入住率达 66.8%,同比增长 29%。
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       5、公司 2013 年上半年房地产项目汇总表
                                                                                                                                                                      单位:平方米
    序                                                                    项目              项目计划投资              总建筑面   容积率面   2013 年   2013 年                            本年签约
           楼盘名称                     项目位置              类别           项目权益                  占地面积                                             累计开工      累计竣工
    号                                                                    状态                (万元)                    积         积     新开工     竣工                                面积
    1    广州保利克洛维广场       广州市珠江新城华强路东段       写字楼   在建   51.00%        250627       19276     264078      192560      0         0        264078          0          0
                              广州市越秀区建设中马路 2、4
    2    广州保利中环广场                                         综合    在建   100.00%       179971       25181     286700      213081      0         0        286700        197738       0
                              号
    3    广州保利中汇广场         广州市天河区林和西路            综合    在建   60.00%        96745        10217     123589      97128       0       52827      123589        123589       59
    4    广州保利中辰广场         广州市天河区龙口西路 3 号       综合    在建   51.00%        58840         8682      79454      66983       0         0        79454         54872       491
                              广州市天河区珠江新城兴民路
    5    广州保利中达广场                                         综合    在建   100.00%       153054       12335     157630      108690      0         0        157630          0         6822
                              221 号
    6    广州保利总部基地项目     广州市萝岗区科学城育星路        综合    在建   100.00%       47439        34678      89270      66829       0         0        89270           0          0
    7    广州保利世界贸易中心     广州市海珠区琶洲会展中心南侧    综合    在建   51.00%        467301       118613    537099      371805      0         0        508675        508675      1491
                              广州市海珠区新港东路琶洲村地
    8    广州保利天悦                                             综合    在建   80.00%       1810718       288129    1509513    1042041      0         0       1405597          0        86318
                              段
    广州保利西海岸(含星海
    9                             广州市白云区金沙洲彩滨北路      住宅    在建   100.00%      1008558       259815    910518      727482      0       283483     889085        449800     138212
    花园)
    10   广州保利云禧             广州市白云区云城东路            住宅    在建   51.00%        490078       66483     274351      175631      0         0        274351          0        14761
    11   广州保利紫薇花园         广州市白云区汇侨中路            住宅    在建   50.00%        52294        60396     142338      120882      0         0        142338        129774      1665
    12   广州保利公园九里         广州市荔湾区龙溪大道            住宅    在建   100.00%       360104       103566    387204      281965      0         0        216229          0        82027
    13   广州保利塞纳维拉         广州市荔湾区龙溪大道            住宅    在建   100.00%       177494       63906     249412      178937      0         0        249412          0        72489
    14   广州保利香槟公馆         广州市番禺区市良路              住宅    在建   100.00%       52219        22978      73623      50552       0       73623      73623         73623        0
    15   广州增城保利东江首府     广州增城市新塘镇新塘大道东      住宅    在建   100.00%       688503       312365    937936      687203      0       134716     516415        176771     91644
    16   广州科学城项目           广州市萝岗区长岭路以南          住宅    拟建   50.00%        374741       157152    460585      314304      0         0          0             0          0
    17   广州保利松鹤街项目       广州市白云区罗冲围松鹤街        住宅    拟建   100.00%       63502         8986      42459      31451       0         0          0             0          0
    广州保利番禺汉溪村项
    18                            广州市番禺区汉溪大道东          综合    拟建   50.00%        765553       120442    671409      501598      0         0          0             0          0
    目
    广州从化保利温泉村项     广州从化市温泉镇中山大学南方
    19                                                            住宅    拟建   100.00%       166848       257121    338647      269977      0         0          0             0          0
    目                       学院旁
    20   上海保利香槟花园         上海市杨浦区扬州路江浦路        住宅    在建   76.60%        188483       37279     136221      112244      0         0        126384        27516        73
                                                                 保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
    21   上海保利海上五月花       上海市嘉定区永靖路 899 弄        住宅    在建   100.00%   218744     234952    357261   321118     0        0      357261   325713    3785
    22   上海保利梧桐语           上海市嘉定区和政路               住宅    在建   100.00%    89146      39106    80859    67312      0      19332    80859    80859     6975
    23   上海保利叶上海           上海市宝山区菊太路 1198 弄       住宅    在建   100.00%   686577     408374    656753   561069     0        0      633379   633379    6155
    24   上海保利叶语             上海市宝山区宝菊路 22 弄         住宅    在建   100.00%   443983     241796    461913   403913     0      175961   461913   347413   23454
    25   上海保利叶之林           上海市宝山区华秋路 349 弄        住宅    在建   100.00%   481727      98805    256171   197610    448       0      256171     0      35406
    26   上海保利国际中心         上海市浦东新区浦明路            写字楼   在建   100.00%   651254      37015    166237   88836      0        0      166237     0        0
    27   上海保利蔚蓝林语         上海市浦东新区临港新城花柏路     住宅    在建   100.00%   252409     141692    176587   141692     0        0      176587     0        0
    28   上海保利茉莉公馆         上海市浦江镇浦锦路               住宅    在建   100.00%   489748     199334    274056   242867     0      100708   211760   100708   38553
    29   上海保利马桥景城雅苑     上海市闵行区银春路               住宅    在建   100.00%   110241      64654    194986   155170     0        0      194986     0        0
    30   上海保利马桥景城紫苑     上海市闵行区富国路 39 弄         住宅    在建   100.00%    73634      42109    110165   84218      0        0      110165     0        0
    31   上海保利徐汇滨江项目     上海市徐汇区宛平南路             综合    拟建   51.00%    767784      66530    263591   166325     0        0        0        0        0
    上海保利森兰外高桥项     上海市浦东新区外高桥新市镇东
    32                                                             住宅    在建   51.00%    385025      75091    176146   120146   167384     0      167384     0        0
    目                       靖路北侧
    33   北京保利西山林语         北京市海淀区黑龙潭路             住宅    在建   100.00%   357446     311580    597020   442977     0        0      507123   498361     0
    34   北京保利东郡             北京市朝阳区石佛营里东路         住宅    在建   100.00%   430882      46188    172689   129326     0        0      172689   171054   18132
    35   北京保利中央公园         北京市朝阳区阜安路               综合    在建   100.00%   879290      95018    390260   280790     0      45733    385257   45733    24265
                              北京市大兴区地铁 4 号线天宫院
    36   北京保利春天里                                            住宅    在建   100.00%   538925     156018    505907   404907     0        0      341499     0      92788
                              站
    37   北京保利罗兰香谷         北京市昌平区沙阳路南             住宅    在建   90.00%    144368      57753    145057   115506     0        0      145057     0       1209
    38   北京保利芳华家园         北京市昌平区沙阳路               住宅    在建   85.00%     52309      40239    118732   103957    3360      0      118732     0      13786
    北京保利海德公园(原蓟
    39                            北京市海淀区东升乡蓟门桥北       综合    拟建   100.00%   287194      34253    147496   104537     0        0        0        0        0
    门桥项目)
    北京保利熙悦春天(原生
    40                            北京市大兴区北臧村镇魏水路       住宅    拟建   51.00%    267401     110840    230332   195193     0        0        0        0        0
    物医药基地项目)
    北京保利枫丹一号(原亦
    41                            北京市大兴区亦庄镇三海子路       住宅    拟建   50.50%    537812     136855    386718   309486     0        0        0        0      101500
    庄项目)
    42   北京保利通州项目*        北京市通州区运河核心区           综合    拟建   100.00%   317367      32098    187600   125000     0        0        0        0        0
    43   北京保利旧宫项目*        北京市大兴区旧宫镇               住宅    拟建   49.00%    203951      27175    90639    67937      0        0        0        0        0
    44   佛山保利香槟花园         佛山市禅城区张槎镇轻工路         住宅    在建   100.00%   184943      95298    353406   266111     0      87499    353406   223051   25810
    45   佛山保利紫山花园         佛山市南海区里水镇               综合    在建   60.00%    180708     273333    457129   347133   38717      0      38717      0      22544
                                                               保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
    46   佛山保利东湖林语         佛山市南海区狮山镇禅炭路       住宅   在建   100.00%    154169     117117    420640    327928      0      204214   420640   237448   38428
    47   佛山保利公馆             佛山市南海区桂和路             住宅   在建   60.00%     511203     170642    825061    614311      0        0      144949     0      86027
    48   佛山保利东湾一期         佛山市东平新城文德路           综合   在建   100.00%    494468     127701    709207    509312    196691     0      338815     0      202280
    佛山保利东湾二期         佛山市东平新城裕和路           综合   在建   100.00%    503981     128158    734661    553197    138463   64807    734661   156084     0
    49   佛山保利外滩一号         佛山市顺德区容桂外环路 2 号    住宅   在建   100.00%    211317     120536    391943    325447      0      94662    391943   224326   31634
    50   佛山保利中环             佛山市顺德区大良街道顺德新城   综合   在建   51.00%     562487     228230    1081125   816227      0      80540    450461   80540    55892
    51   佛山保利拉菲             佛山市顺德区乐从南区           住宅   在建   100.00%    137104      47014    189176    141042    94505      0      189176     0      18501
    佛山保利东滨花园(原新
    52                            佛山市顺德区天虹路             综合   在建   50.00%     597092     252445    823973    625000    401085     0      401085     0      38923
    城项目)
    佛山保利西雅图(原三山   佛山市南海区桂城三山新城港口
    53                                                           综合   拟建   51.00%     379232     199051    817609    597153      0        0        0        0        0
    大道项目)               路
    54   佛山保利三水项目*        佛山市三水区三水大道           综合   拟建   51.00%     328120     276293    802800    702929      0        0        0        0        0
    55   阳江保利罗兰香谷         阳江市江城区江朗大道 48 号     住宅   在建   100.00%     92677     209102    321503    273217      0        0      321503   273987   21118
                              阳江市海陵岛南海一号馆侧十里
    56   阳江保利银滩项目                                        综合   在建   100.00%    356787     1623897   829417    665416    115114     0      546197   88221    38987
                              银滩
    57   东莞保利红珊瑚           东莞市松山湖开发区新城路       住宅   在建   100.00%    170826     121862    256568    212040      0      65181    198897   65181    74209
    东莞保利林语(原樟木头
    58                            东莞市樟木头镇樟洋社区         住宅   在建   80.00%     273169     332762    625437    465435    275470     0      275470     0      15451
    项目)
    59   中山保利春天里           中山市火炬开发区神涌村         住宅   在建   51.00%     396560     461944    1105014   747513      0        0      102367     0      25056
    60   中山保利国际广场         中山市港口大道                 住宅   在建   100.00%    538606     425590    1536289   1358012   214663     0      503168     0      85987
    61   珠海保利香槟国际         珠海市金湾区机场东路           住宅   在建   100.00%    232789     109941    421366    329822      0        0      183107     0      87199
    珠海保利海上五月花(原
    62                            珠海市唐家湾情侣北路(南段)   住宅   拟建   60.00%     352529     123292    412400    289563      0        0        0        0        0
    唐家湾项目)
    江门保利大都会(滨江新
    63                            江门市蓬江区规划体育中心旁     综合   在建   50.00%     763685     442237    1795707   1320707   129076     0      129076     0        0
    区项目)
    64   福州保利香槟国际         福州市晋安区塔头路             住宅   在建   40.00%     709897     213068    893724    703124    148530     0      575497     0      73023
    65   福州保利西江林语         福州市仓山区南台岛北路         住宅   拟建   100.00%    289777     141301    344638    254342      0        0        0        0        0
    66   厦门保利海上五月花       厦门市集美区英环路             住宅   在建   50.00%     285480     143976    464931    339490      0        0      356924   44849    75454
    67   杭州保利东湾             杭州市下沙区 20 号大街         综合   在建   100.00%    594479     289666    885206    685457      0        0      885206   609431    2013
    68   杭州保利江语海           杭州市下沙区 6 号大街          住宅   在建   100.00%    165127      52655    180858    136903      0      180858   180858   180858    4014
    69   杭州保利玫瑰湾           杭州市下沙区 15 号大街         住宅   在建   100.00%    138915      51228    169264    128070      0        0      169264     0      14328
                                                               保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
    70   杭州保利城市果岭         杭州市下沙区大学城             住宅   在建   100.00%    129936      46063    187631   138189     0        0     187631     0      41934
    71   杭州保利香槟国际         杭州市拱墅区申花路 789 号      住宅   在建   100.00%     96184      20454    69742    53180      0        0     69742      0       139
    72   杭州保利霞飞郡           杭州市萧山区建设二路           住宅   在建   100.00%    214628      66920    198024   142378     0        0     198024     0      23358
                              杭州市江干区德胜快速路与杭甬
    73   杭州保利普福项目                                        住宅   拟建   100.00%    156338      42415    138796   101796     0        0       0        0        0
                              高速交叉口东侧
    浙江保利罗兰香谷(原长   杭州市江干区长睦单元 R21-06
    74                                                           住宅   拟建   100.00%    175639      81785    258445   196219     0        0       0        0        0
    睦项目)*                地块
    75   绍兴保利湖畔林语         绍兴市绍兴县山阴路             住宅   在建   100.00%    172835     129110    209124   142021   161279     0     209124     0        0
    76   嘉兴保利西塘越           嘉兴市嘉善县西塘镇宏福路       住宅   在建   70.00%     152978     267176    365546   267176     0        0     125089     0      21591
    77   宁波保利滨湖天地         宁波市慈溪宗汉镇三北大街       综合   在建   100.00%    498366     293693    800107   595987     0        0     608169     0      66418
    78   南京保利香槟国际         南京市建邺区金沙江东街         住宅   在建   100.00%    288042      95805    262854   210770     0      73280   262854   219500    828
    79   南京保利紫晶山           南京市栖霞区仙林大道           住宅   在建   51.00%     333886     214444    372233   257302     0        0     372233   149085   37899
    80   南京保利罗兰香谷         南京市栖霞区仙林湖公园以北     住宅   在建   100.00%    156267      75467    231564   166026     0        0     231564     0      51242
                              南京市江宁区科学园学十三路以
    81   南京保利梧桐语                                          住宅   在建   51.00%     248244     155879    424449   327345   114586     0     329150     0      97407
                              东
    南京保利紫荆公馆(原江   南京市建邺区江心洲北部葡园路
    82                                                           住宅   拟建   100.00%    111515      61473    112924   84780      0        0       0        0        0
    心洲项目)               以西
    南京保利罗兰春天(原仙
    83                            南京市栖霞区守敬路以西         住宅   在建   100.00%    170365      70909    244820   177273   108358     0     108358     0       6344
    林湖西北角项目)
    南京保利中央公园(原同
    84                            南京市江宁区双龙大道           住宅   拟建   100.00%    497585     113483    454667   363147     0        0       0        0        0
    仁街项目)*
    85   无锡保利香槟国际         无锡市滨湖区蠡湖大道           住宅   在建   100.00%    270094     149945    354527   269901     0        0     166790   98357    29118
                              无锡市宏源路与长江北路交叉口
    86   无锡保利飞马纺织项目                                    住宅   拟建   51.00%     195506      93429    318557   233573     0        0       0        0        0
                              东南侧
    87   南通保利香槟国际         南通市港闸区城闸新路           住宅   在建   100.00%    325405     180877    563853   451650   302887     0     563853     0      33512
    88   连云港保利海上五月花     连云港市连云区平山北路         住宅   在建   100.00%    132597     145036    377685   319079     0        0     79832      0       4851
    89   常州保利公园九里         常州市钟楼区银杏路             住宅   拟建   100.00%    143047      96780    281077   212916     0        0       0        0        0
    90   合肥保利香槟国际         合肥市政务区科学大道           住宅   在建   75.99%     395769     181900    721475   495061   119926     0     293489     0      121184
                              合肥市滨湖新区杭州路与四川路
    91   合肥保利拉菲公馆                                        住宅   在建   75.99%     282074     114300    532754   400050   98451      0     274059     0      104273
                              交口西南角
    合肥保利海上五月花(原
    92                            合肥市滨湖区南宁路             综合   拟建   75.99%     440459     195571    762177   578008     0        0       0        0        0
    滨湖 BH2013-1 项目)*
                                                                保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
      合肥保利东郡(原瑶海区
    93                             合肥市瑶海区新安江路           综合   拟建   51.00%     346245     119327    612396   477307      0        0        0        0        0
      E1301 项目)*
      合肥保利梧桐语(原高新
    94                             合肥市高新区玉兰大道           住宅   拟建   64.59%      75602      48714    191553   146142      0        0        0        0        0
      区 KMB-1 项目)*
    95    天津保利上河雅颂         天津市武清区泉发路             住宅   在建   100.00%    415444     304598    936846   757450      0      49339    936846   851415    4441
    96    天津保利海棠湾           天津市武清区雍阳西道           住宅   在建   100.00%    190500     154281    375152   277706      0      96873    375152   150209   60810
    97    天津保利香槟国际         天津市和平区和平路             住宅   在建   100.00%    118025      14268    95331     71341      0        0      95331    71301     3527
    98    天津保利大都会           天津市和平区荣业大街 76 号     综合   在建   50.00%     1039657     91569    879510   659400    119624   137437   502516   240045   25027
    99    天津保利玫瑰湾           天津市东丽区昆仑路             综合   在建   100.00%    540630     247357    772762   582232      0      132476   659868   328698   108780
                               天津市河西区解放南路与湘江道
    100   天津保利海河大观                                        综合   在建   51.00%     565446     111446    420000   320000    37112      0      174542     0      30450
                               交口
      天津保利香颂湖(原下朱   天津市武清区下朱庄街广贤道西
    101                                                           住宅   拟建   51.00%     106429     133126    228948   184125      0        0        0        0        0
      庄项目)*                侧
    102   包头保利花园             包头市青山区青东路             住宅   在建   55.00%     288705     508362   1088410   926591      0        0      973154   973154    2574
                               包头市东河区东河槽东路(区政
    103   包头保利百合花园                                        住宅   在建   55.00%      47937     130225    224566   212566      0        0      138561   138561     0
                               府北)
    104   包头保利南海公园         包头市东河区包伊公路南侧       住宅   在建   55.00%      93700     409037    168698   168698    32692      0      80304      0      65447
    105   包头保利拉菲公馆         包头市昆区黄河路               住宅   在建   55.00%     227342     254251    637492   590478      0        0      579895   280366    3067
    106   包头保利香槟花园         包头市昆区昆河东路             住宅   在建   55.00%      59049      68925    185691   158528    111263     0      185691     0      46051
                               石家庄市长安区体育大街与丰收
    107   石家庄保利花园                                          综合   在建   90.00%     636679     304248   1280771   1072181   176735     0      432304     0      95405
                               路交口处
    108   青岛保利百合花园西区     青岛市四方区金沙路             住宅   在建   100.00%     91506      48437    177998   154030      0       2471    177998   177998    664
    109   青岛保利里院里           青岛市四方区嘉定路             住宅   在建   100.00%    161310      78020    273882   210653      0      113812   222818   217735   18313
    110   青岛保利香槟国际         青岛市四方区瑞海北路 17 号     住宅   在建   100.00%    159961      84127    238641   184637    83323      0      223741     0      54224
    111   青岛保利海上罗兰         青岛胶南市滨海大道 1399 号     住宅   在建   100.00%    321698     398729    710087   560134    406857     0      710087   56306    67603
      青岛保利漫月山(原香港
    112                            青岛市崂山区香港东路 23 号     综合   拟建   100.00%    137779      26920    92236     70800      0        0        0        0        0
      东路项目)
      青岛保利叶公馆(双峰项
    113                            青岛市市北区黑龙江路           住宅   拟建   50.00%     252301      62463    339459   224327      0        0        0        0        0
      目)*
    114   青岛保利东李项目*        青岛市李沧区九水路             综合   拟建   73.00%     201999      58450    327194   224711      0        0        0        0        0
    115   沈阳保利上林湾           沈阳市于洪区白山路 172 号      住宅   在建   92.00%     196260     292429    562313   517225      0        0      559060   528780    869
    116   沈阳保利十二橡树庄园     沈阳市东陵区棋盘山沈棋路       住宅   在建   100.00%    100133     245589    164814   101522    24518      0      127001   91759     1575
                                                                保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
                               沈阳市铁西区重工街熊家岗路
    117   沈阳保利心语花园                                        住宅   在建   100.00%    241175     320000    719400   640000   38072    50797    678203   604775   30304
                               28 号
                               沈阳市沈河区浑河北岸五里河公
    118   沈阳保利康桥                                            住宅   在建   92.00%     119728      31951    138110   111829     0        0      138110     0      7018
                               园内
    119   沈阳保利海上五月花       沈阳市沈河区东陵西路 29 号     住宅   在建   60.00%     293976     390000    555200   507000     0        0      262947   97210    30530
    120   沈阳保利香槟花园         沈阳市沈河区东陵西路           住宅   在建   55.00%     284444     187850    526015   469626   150784     0      150784     0      5924
    121   沈阳保利溪湖林语         沈阳市皇姑区黄河北大街         住宅   在建   92.00%     390514     500362   1030204   920905   133993   113025   698173   352250   52946
      沈阳保利茉莉公馆(原满
    122                            沈阳市和平区南京南街西侧       住宅   拟建   100.00%    225404     180995    534784   452488     0        0        0        0        0
      融项目)
      沈阳保利白沙林语(原东
    123                            沈阳市东陵区东陵大桥东         住宅   拟建   100.00%    208928     284696    466056   401056     0        0        0        0        0
      陵大桥项目)*
    124   丹东保利锦江林语         丹东市振兴区宾馆路             住宅   在建   46.92%     141375     457276    546931   525895     0        0      381128   219041   27625
    125   营口保利香槟花园         营口市老边区盼盼路             住宅   在建   95.00%     299127     330062   1203823   989190   218979   87075    336022   87075    30902
    126   大连保利西山林语         大连市甘井子区红旗街道湾家村   住宅   在建   50.00%     329419     171844    404322   309317   111519     0      367018     0      21382
                               大连市甘井子区南关岭街道岚岭
    127   大连保利南关岭项目*                                     住宅   拟建   100.00%     54549      24100    106649   72300      0        0        0        0        0
                               路
    128   长春保利香槟花园         长春市净月区临河街             住宅   在建   100.00%    138132     168069    315030   268910     0      97639    245399   195278   27972
    129   长春保利净月项目         长春市净月开发区内梧桐街       综合   拟建   100.00%     43473     228096    250906   250906     0        0        0        0        0
                               长春市净月开发区净月大街
    130   长春惠斯勒小镇                                          住宅   在建   50.00%     370000     399715    548714   484714   60000    20000    258888   110646   18931
                               4666 号
    131   长春保利罗兰香谷         长春市高新区硅谷大街           住宅   在建   80.00%     227912     422808    619328   530875     0        0      601849   599032   1029
    132   长春保利百合香湾         长春市二道区远达大街           住宅   在建   100.00%    186812     214481    504672   444359     0      45261    504672   219275   20526
    133   长春保利林语             长春市南关区前进大街           住宅   在建   100.00%    233716     278255    349690   294351     0      91568    291873   224594   37965
    134   长春保利拉菲公馆         长春市绿园区振兴路东侧         住宅   在建   100.00%    200616     157891    419114   378973   43828      0      173631     0      35453
      长春保利中央公园(原汽
    135                            长春市西新开发区西湖大路       综合   拟建   100.00%    231419     182415    432109   364830     0        0        0        0        0
      车公园项目)*
      长春保利春天里(原平新
    136                            长春市高新区创建街             住宅   拟建   100.00%     95607      81811    201703   179984     0        0        0        0        0
      路项目)*
      通化保利罗兰香谷(原吉
    137                            通化市王八脖子遗址南侧         住宅   拟建   80.00%     167627     297552    462458   453321     0        0        0        0        0
      林通化项目)
    138   武汉保利心语             武汉市洪山东湖开发区光谷大道   住宅   在建   100.00%    306539     424773    752882   651437     0        0      681506   680911   6275
    139   武汉保利拉菲             武汉市洪山区雄楚大街           住宅   在建   100.00%    138126      93196    316181   260948     0      50298    316181   160838   86905
                                                                保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
    140   武汉保利中央公馆         武汉市洪山区南湖路中段         住宅   在建   51.00%     339334     203045    673535    601852    205945     0     673535    198301    129578
    141   武汉保利公园九里         武汉市洪山区红旗村             住宅   在建   50.00%     548489     248437    968552    870626    199992     0     412823       0      117408
    142   武汉保利马湖项目         武汉市洪山东湖开发区南湖大道   住宅   在建   100.00%    345770     199950    703068    613156    51740    28259   631280    227102    134242
    143   武汉保利圆梦城           武汉阳逻经济开发区圆梦路       住宅   在建   70.00%     553826     711187    2158952   1914531   19357    66943   481881    307098    45698
    144   武汉保利海上五月花       武汉市江夏区江夏大道 88 号     住宅   在建   100.00%    180783     209339    567842    441374      0      66078   457444    278890    18323
    145   武汉保利香槟国际         武汉市硚口区解放大道           住宅   在建   88.00%     179820      51440    242820    205760      0        0     242820     31971    62147
                               武汉市东湖新技术开发区关山大
    146   武汉保利关山村项目                                      住宅   在建   80.00%     811315     268947    1338940   1139720   140115     0     140115       0        0
                               道与新竹路交汇
      武汉保利西海岸(原栗庙
    147                            武汉市江夏区藏龙岛栗庙村       住宅   拟建   50.00%     227601     246068    547095    442923      0        0        0         0        0
      村项目)*
    148   黄冈保利壹号公馆         黄冈市黄州区东门路             住宅   在建   100.00%     34961      33021     83290     80366      0      26324    83290     83290     2514
    149   长沙保利国际广场         长沙市天心区湘江中路           综合   在建   80.00%     555483      80259    792450    481552      0        0     770764       0      51851
    150   长沙保利麓谷林语         长沙市岳麓区桐梓坡路 408 号    住宅   在建   80.00%     557703     790004    1594748   1154600   221710     0     1582049   1216282   32216
      长沙保利西海岸(原滨江
    151                            长沙市岳麓区潇湘北路           综合   拟建   50.00%     901395     244807    1402070   1162888     0        0        0         0        0
      B7 项目)
    152   湖南保利洞庭东岸         岳阳市岳阳楼区巴陵西路         综合   在建   80.00%      40013      55300    103000     94500      0        0      63496     63496      0
      郴州保利苏仙林语(原苏
    153                            郴州市苏仙区苏仙北路           住宅   拟建   80.00%      86078      84575    201732    160693      0        0        0         0        0
      仙岭项目)
                               南昌市红谷滩新区庐山南大道
    154   南昌保利铭雅欧洲城                                      住宅   在建   60.00%     204478     616975    424061    349472      0      46863   410213    386247    17036
                               1999 号
    155   南昌保利半山国际花园     南昌市湾里区红湾大道 66 号     住宅   在建   75.00%     612647     1647730   1433579   644000    283649     0     753637    179456    51824
    156   南昌保利东湾国际花园     南昌市高新区京东大道 1866 号   住宅   在建   100.00%    164255     120880    333049    247804      0      27782   333049    176628     7638
    157   南昌保利香槟国际         南昌市高新区艾溪湖二路         住宅   在建   100.00%    255599     191449    582847    421188      0        0     582847     49848    111745
    158   南昌保利百合花园         南昌市青山湖区青山湖大道       住宅   拟建   100.00%     41040      20199     69017     54537      0        0        0         0        0
    159   郑州保利百合花园         郑州市中原区建设路             住宅   在建   50.00%     103849      54503    251525    207111      0        0     251525       0      77429
      郑州保利海上五月花(原   郑州市惠济区规划路龙源北街与
    160                                                           住宅   拟建   100.00%    161784     142739    286593    242976      0        0        0         0        0
      惠济区项目)             荷花街交汇处
                               重庆市北部新区经开园留云路 1
    161   重庆保利花园                                            住宅   在建   100.00%    338788     807410    900451    739524      0      4574    900451    808072     612
                               号
                               重庆市渝北区北部城区东翼龙头
    162   重庆保利香槟花园                                        住宅   在建   100.00%    176519     258222    635622    526288    42505      0     635622    586610      0
                               寺新溉路
    163   重庆保利椰风半岛         重庆市江北区松石路             住宅   在建   100.00%     47913      16300     95529     77327      0      95529    95529     95529     522
                                                                  保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
                               重庆市江北区观音桥鸿恩寺森林
    164   重庆保利江上明珠                                          住宅    在建   100.00%   832361     596498   1572663   1253100   408096   65146    1076169   241239   88303
                               公园旁
                               重庆市江北区冉家坝南桥寺转盘
    165   重庆保利香雪花园                                          住宅    在建   100.00%   367425     141668    733389   594888    357806    5869    733389    236618   127488
                               盘溪路 150 号
    166   重庆保利港湾国际         重庆市九龙坡区黄杨路 83 号       住宅    在建   100.00%   126549      47970    256123   215860      0      84909    256123    236375   24523
                               重庆市九龙坡区杨家坪兴胜路 4
    167   重庆保利花半里                                            住宅    在建   100.00%   325254      92780    615612   494067    295701     0      529224      0      125141
                               号
                               重庆市九龙坡区石坪桥正街 121
    168   重庆保利爱尚里                                            住宅    在建   51.00%    581311     185717   1189832   907119    284228     0      284228      0      101702
                               号
      重庆保利林语溪(原巴南
    169                            重庆市巴南区学府大道以东         住宅    拟建   100.00%   112179      61123    184631   142024      0        0         0        0        0
      李家沱项目)
                               重庆市长寿区北部片区 B14-2/02
    170   重庆保利长寿项目*                                         住宅    拟建   100.00%   109369      69332    263253   207996      0        0         0        0        0
                               地块
    171   成都保利石象湖项目       成都市蒲江县石象湖               住宅    在建   90.00%    335076     542002    700484   542002    138014     0      189186      0      13529
      成都保利公园 198 一期    成都市新都区蜀龙路 1980 号       住宅    在建   90.00%    226265     200000    691341   510000      0        0      691341    691341   71003
      成都保利公园 198 二期    成都市新都区蜀龙路 1980 号       住宅    在建   90.00%    215024     200000    595958   480000    120586     0      578585    354590     0
    172   成都保利公园 198 三期    成都市新都区蜀龙路 1980 号       住宅    在建   90.00%    160687     100000    325505   240000      0      137099   325505    325505     0
      成都保利公园 198 四期
                               成都市新都区蜀龙路 1980 号       住宅    在建   90.00%    215119     299998    678233   678233      0        0       97024    53197      0
      (拉菲庄园)
                               成都市新都区木兰镇狮子社三
    173   成都保利狮山水库项目                                      住宅    拟建   51.00%    164292     133333    397603   320000      0        0         0        0        0
                               社、三河街道三都村
    174   成都保利城               成都市新都区大丰街道办事处       住宅    在建   51.00%    297722     181006    716592   543018    251693     0      634764      0      125667
    175   成都保利花园             成都市武侯区武侯大道聚龙路       住宅    在建   100.00%   393237     173189    702329   484930      0      192207   699274    564628   23285
    176   成都保利贝森公馆         成都市青羊区贝森北路             住宅    在建   100.00%    82627      23136    128122    87916      0        0      128122      0      14381
    177   成都保利香槟光华         成都市青羊区光华大道             住宅    在建   51.00%    124808      54081    230368   162243      0        0      230368      0      96952
    178   成都保利康桥             成都市成华区杉板桥路             住宅    在建   100.00%   274683      82322    340405   246965      0        0      340405      0      19159
      成都保利心语花园         成都市高新区剑南大道             住宅    在建   100.00%   204510     132952    578429   428143      0      69973    578429    341119   32906179
      成都保利国际广场         成都市高新区天府大道            写字楼   拟建   100.00%   280420     121414    286009   208103      0        0         0        0        0
    180   成都保利香雪             成都市高新区元华路               住宅    在建   100.00%   141603      43822    280195   219112      0      280195   280195    280195    9309
    181   成都保利香槟国际         成都市高新西区西芯大道天目路     住宅    在建   51.00%    167839     122667    404101   306667      0      199417   404101    199417   27504
    182   成都保利百合公馆         成都市高新区盛邦街               住宅    在建   100.00%   157051      50531    205091   151593      0        0      205091      0      47813
    183   成都保利叶语             成都市双流县牧华路               住宅    在建   100.00%   193942     112893    463866   338679    233247     0      233247      0      33661
                                                                  保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
                                 成都市金牛区金泉街道辖区高家
    184   成都保利梧桐语                                            住宅   在建   100.00%     94845      47567    164482      121295    164482       0       164482       0        27522
                                 村 4、5 组
    185   成都保利春天花语           成都市新都区大丰街道赵家社区   住宅   在建   51.00%     126582      53814    292171      215257    79205        0       79205        0        55609
      成都保利玫瑰花语(原龙
    186                              成都市龙泉驿区大面街道西路     住宅   在建   100.00%    225420      75803    490061      341112    290922       0       290922       0        27082
      泉驿区项目)*
      德阳保利国际城(含一、
    187                              德阳市经济技术开发区金沙江路   综合   在建   50.00%     780380     692813    2055371    1593742    75840        0       881455       0        44507
      二期)
      遂宁保利江语城(原河东
    188                              遂宁市河东新区五彩缤纷路       住宅   在建   51.00%     152208     133367    432274      334249    102748       0       102748       0          0
      新区项目)*
    189   西安保利拉菲公馆           西安市张家堡广场凤城十路       综合   拟建   90.00%     340664     130521    631969      485356       0         0         0          0          0
      西安保利春天里(原曲江
    190                              西安市曲江区春林村             住宅   拟建   100.00%    203448      83194    389345      291179       0         0         0          0          0
      项目)
      西安保利金香槟(原三桥
    191                              西安市西三环路三桥立交旁       综合   拟建   51.00%     143389      59240    321023      219188       0         0         0          0          0
      项目)
    192   三亚保利论坛项目           三亚市海棠湾海棠路             综合   拟建   50.00%     309894     164748    176700      131192       0         0         0          0          0
      其他尾盘项目                                                                                                                                                             52890
      合计                                                                              58552761   36891711   96184220   75545954   8545873   4222664   54618443   22466790   5620267
             注:加“ *”为 2013 年上半年公司新拓展项目
                      保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
    (三)公司的竞争优势与面临的挑战
    1、公司的竞争优势
    (1)发展战略
    报告期内,公司以中心城市、中小户型普通住宅开发为主的发展战略继续得到贯彻和执行,为迎合主流市场需求、实现销售业绩的持续快速增长指明了方向,未来公司仍将坚持这一战略,并根据市场变化适时微调。
    (2)土地资源
    报告期内,公司新拓展了 20 个房地产项目,主要位于一二线中心城市,土地资源进一步向核心城市聚焦,区位优势明显,拥有良好的盈利能力和抗风险能力,是公司未来业绩持续增长的保障。
    (3)综合开发能力
    公司通过 20 余年的积累,在住宅、商业、会展、养老、旅游等方面培育了强大的综合开发和管理能力,可满足各种不同规划条件地块的开发要求,为公司在激烈的土地市场竞争中赢得了优势。
    2、公司面临的挑战
    (1)日趋激烈的市场竞争
    随着房地产行业的发展和成熟,行业集中度不断提升,企业间的竞争日趋激烈,公司要保持行业领先地位的难度日益加大。与此同时,城镇化快速推进,一二线城市的土地资源日益稀缺,企业为保障持续发展而面临的土地竞争也日益加剧。行业竞争也使行业毛利率处于下行趋势,公司项目盈利能力同样受到挑战。
    (2)公司继续保持高效运作面临挑战
    随着公司经营规模的日益扩大,进驻区域尤其是三四线城市的增多,留存商业物业规模的不断增加,公司继续保持高效运作面临较大挑战,如何不断改进组织架构和管理模式以适应公司自身发展条件的变化,提升管理效率和精细化水平,是公司努力的方向。二、财务状况分析
    (一) 主营业务分析
    1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                     单位:元 币种:人民币
               科目                           本期数            上年同期数      变动比例(%)
    营业收入                                30,544,236,682.65   20,182,923,033.23        51.34
    营业成本                                20,593,157,254.06   12,256,839,606.19        68.01
    销售费用                                   697,988,185.74      561,924,433.83        24.21
    管理费用                                   777,583,684.42      539,373,601.27        44.16
                             保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
         财务费用                                     557,866,458.14           259,168,093.37           115.25
         经营活动产生的现金流量净额                -4,079,994,887.07         1,615,394,594.17          -352.57
         投资活动产生的现金流量净额                  -420,472,783.88           145,099,604.55          -389.78
         筹资活动产生的现金流量净额                 6,703,583,633.85         5,274,917,188.06           27.08
           2、收入
           (1)收入分析
           报告期内,公司实现营业收入 305.44 亿元,同比增长 51.34%,其中房地产业务结转收入
    291.13 亿元,同比增长 52.26%,主要是由于本年竣工交楼面积同比大幅增长。
           (2)主要销售客户的情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
    前五名销售客户销售金额合计           143,888,220.00                  占销售总额比重       0.47%
           3、成本
         (1)成本分析表
                                                                                     单位:万元 币种:人民币
                                              分行业情况
                                        本期占总               上年同期占 本期金额较上
                                                                                                             情况
    分行业      成本构成项目     本期金额   成本比例 上年同期金额 总成本比例 年同期变动比
                                                                                                             说明
                                          (%)                 (%)     例(%)
            土地成本         878,101.94   42.65     533,287.46   43.53        64.66
                                                                                                       结转规模扩大,
    房地产      开发建设及其他
                           1,133,408.14        55.05         661,637.14      54.00          71.30      相应的结转成
            成本
                                                                                                           本增加
    其 他       其他成本          47,273.57         2.30        30,308.87         2.47          55.97
    合计                       2,058,783.65        100.00    1,225,233.47        100.00         68.03
           从成本明细来看,报告期内成本的增速略超收入,单方土地、建安等成本存在一定程度上
    涨,主要由于结转项目的区域和产品结构不同。
           (2)主要供应商情况
                                                                                     单位:元 币种:人民币
            前五名供应商金额合计               342,391,986.40             占采购总额比重            16.82%
            4、费用
                                                                                  单位:万元 币种:人民币
              项目               本期数            上年同期数                 增减额        增减幅度(%)
          营业税金及附加         303,704.62          225,409.06                 78,295.56        34.73
            销售费用               69,798.82           56,192.44                13,606.38        24.21
            管理费用               77,758.37           53,937.36                23,821.01        44.16
              财务费用            55,786.65              25,916.81              29,869.84           115.25
            所得税费用           141,366.90             126,275.11              15,091.79            11.95
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    营业税金及附加费用增加主要是因为营业收入增长,相应营业税、土地增值税等税金增长。
    2013 年 1-6 月,公司实现销售签约金额 636.44 亿元,同比增长 26.54%,带来销售代理、广告费、营销推广费等销售费用的相应增加,但增幅仅为 24.21%,销售费用与销售额的比率为1.10%,低于 2012 年同期的 1.12%。
    管理费用同比增长 44.16%,主要由于经营规模扩大、在建项目增加,相应人员薪酬、税费、折旧费等增加,以及摊销股权激励费用,其中 2013 年上半年公司分摊股票期权激励成本 5188万元计入管理费用。
    财务费用的增加主要是由于不符合资本化条件的借款利息增加所致。
    所得税费用增加主要是由于公司利润总额增长,相应所得税费用增长。
    5、现金流
                                                                             单位:万元 币种:人民币
                                                                          增减幅度
      项目                本期数         上年同期数         增减额                              主要原因
                                                                            (%)经 营 活 动产 生 的
                         -407,999.49      161,539.46       -569,538.95      -352.57 地价及工程款支出增加现金流量净额
    投 资 活 动产 生 的                                                                    对外投资及取得子公司
                          -42,047.28       14,509.96        -56,557.24      -389.78
    现金流量净额                                                                           支付的现金增加筹 资 活 动产 生 的
                         670,358.36       527,491.72       142,866.64        27.08 银行借款增加现金流量净额
    (二) 行业、产品或地区经营情况分析
    1、 主营业务分行业情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                              主营业务分行业情况
                                                                         营业收入     营业成本
                                                             毛利率                                毛利率比上
    分行业           营业收入               营业成本                       比上年增     比上年增
                                                             (%)                                年增减(%)
                                                                           减(%)        减(%)
                                                                                                   减少 6.6 个
    房地产     29,113,091,416.69         20,115,100,784.01     30.91        52.26         68.34
                                                                                                       百分点
                                                                                                   减少 4.36 个
    其他          1,426,074,131.66        472,735,716.43      66.85        35.47         55.97
                                                                                                        百分点
                                                                                                   减少 6.68 个
    合计      30,539,165,548.35      20,587,836,500.44        32.59        51.38         68.03
                                                                                                        百分点
    2、 主营业务分地区情况
                                                                                  单位:元 币种:人民币
          地区                  营业收入             营业收入比上年增减(%)               上年营业收入
                       保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
       中国广东               9,448,399,917.53                172.49                 3,467,371,492.34
       中国成都               4,403,923,656.93                 -1.64                 4,477,188,695.11
       中国上海               3,664,423,625.89                599.52                   523,845,584.15
       中国江苏               3,157,241,045.37                76.41                  1,789,719,683.00
       中国重庆               1,687,500,477.66                16.77                  1,445,094,753.93
       中国杭州               1,392,303,876.41                56.52                    889,554,917.02
       中国湖北               1,345,834,203.00                36.12                    988,709,405.00
       中国天津               1,225,724,157.64                54.90                    791,319,157.80
       中国湖南               1,088,653,697.08                218.15                   342,187,697.00
       中国辽宁               1,019,809,806.15                -24.12                 1,344,050,121.11
       中国北京                 863,683,595.54                -66.95                 2,612,984,559.00
       中国长春                 591,852,223.00                -17.71                   719,221,725.00
       中国青岛                 565,453,173.00                15.03                    491,557,009.00
       中国南昌                  70,182,044.55                -53.36                   150,483,716.80
       中国包头                  14,180,048.60                -89.87                   139,942,629.32
         合计                30,539,165,548.35                51.38                 20,173,231,145.58其中:占公司营业收入总额或营业利润总额 10%以上的地区
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                        毛利率   营业收入比 营业成本比 毛利增减
    分地区            营业收入            营业成本
                                                        (%)      上年增减(%) 上年增减(%) (%)
                                                                                           减 少 16.22
    中国广东     9,448,399,917.53      6,106,182,754.12      35.37       172.49        263.82
                                                                                           个百分点
                                                                                           减少 5 个百
    中国成都     4,403,923,656.93      2,742,164,942.13      37.73         -1.64         6.96
                                                                                           分点
                                                                                           减少 3.02 个
    中国上海     3,664,423,625.89      2,236,386,161.79      38.97       599.52        635.88
                                                                                           百分点
                                                                                           减少 9.44 个
    中国江苏     3,157,241,045.37      2,317,923,669.42      26.58         76.41       102.44
                                                                                           百分点
                                                                                           减少 9.35 个
    合计        20,673,988,245.72     13,402,657,527.46      35.17       101.54        135.51
                                                                                           百分点
    3、房地产业务分地区情况表
                                                                          单位:元 币种:人民币
         地区                 结算收入           比例(%)        结算面积(平方米)     比例(%)
       中国广东              8,250,687,115.59      28.34                    680,108.51     24.35
       中国成都              4,231,856,144.00      14.54                    505,790.82     18.11
       中国上海              3,663,713,468.00      12.58                    193,885.99       6.94
       中国江苏              3,157,241,045.37         10.84                 200,133.14       7.16
       中国重庆              1,649,464,633.00          5.67                 210,049.29       7.52
                           保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
        中国杭州                  1,392,210,430.41         4.78                 98,501.40        3.53
        中国湖北                  1,345,584,203.00         4.62                189,022.21        6.77
        中国天津                  1,225,524,157.64         4.21                122,154.20        4.37
        中国湖南                  1,088,623,697.08         3.74                212,232.39        7.60
        中国辽宁                  1,018,570,427.00         3.50                170,910.85        6.12
        中国北京                    863,682,447.00         2.97                 48,024.41        1.72
        中国长春                    591,852,223.00         2.03                 98,321.87        3.52
        中国青岛                    565,453,173.00         1.94                 54,986.54        1.97
        中国南昌                  54,448,204.00            0.19                   6,393.88       0.23
        中国包头                  14,180,048.60            0.05                   2,711.91       0.10
          合计                29,113,091,416.69           100.00              2,793,227.41      100.00
    (三)资产、负债情况分析
    1、资产负债情况分析
                                                                     单位:万元 币种:人民币
                                    占总资产              占总资产的 变动幅度
      项目           期末数                    期初数                                主要原因
                                    的比例                   比例      (%)
    应收账款       125,641.01        0.44%    188,028.36   0.75%       -33.18 房款收回较多
                                                                               与联营、合营企业及
    其他应收
                    472,004.79        1.66%    251,221.94   1.00%        87.88 子公司合作方股东的款
                                                                               往来款增加
                                                                               房地产项目地价和工
    存货         21,452,320.08     75.55% 18,964,382.31    75.50%       13.12
                                                                               程款投入增加
                                                                               房地产销售增加,相
    预收款项     11,430,778.90     40.26%   9,054,736.35   36.05%       26.24
                                                                               应预收房款增加
                                                                               所得税汇算清缴及预
    应交税费      -824,956.45      -2.91%    -408,459.76   -1.63%     -101.97 收房款对应预缴税金
                                                                               增加
        (四) 投资状况分析
    1、对外股权投资总体分析
      (1)持有非上市金融企业股权情况
                                          最初投资成本 占该公司股权 期末账面价值
               所持对象名称                                                                  会计核算科目
                                            (元)       比例(%)    (元)
    保利财务有限公司                            76,802,985       10         76,802,985
                                                                                             长期股权投资
    韶山光大村镇银行股份有限公司                  4,000,000      8           4,000,000
    合计                                        80,802,985        /         80,802,985
      2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
      (1) 委托理财情况
            本报告期公司无委托理财事项。
                             保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
          (2) 委托贷款情况
            本报告期公司无委托贷款事项。
          3、募集资金使用情况
            报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
          4、 主要子公司、参股公司分析
          (1)主要控股公司的经营情况和业绩
                                                                             单位:万元 币种:人民币
    公司名称(均包含下                                   业务
                              主要产品                        注册资本      总资产         净资产        净利润
    属项目公司)                                         性质
    保利(成都)实业有   成都保利香槟国际、成都保利
                                                              20,000.00   2,366,655.54 281,335.69     63,899.94
    限公司               心语花园等
    上海保利建霖房地产   上海保利叶上海
                                                              10,000.00    914,212.24 248,756.90      54,632.55有限公司
    保利华南实业有限公   佛山保利外滩一号、佛山保利
                                                房 地 10,000.00           2,771,184.73 338,978.60     40,158.20
    司                   香槟花园等
                                                产 开
    保利(武汉)房地产   武汉保利海上五月花、武汉保
                                                发    10,000.00           1,812,769.84 193,839.37     23,664.70
    开发有限公司         利香槟国际等江苏保利宁远房地产
                     南京保利紫晶山                           9,803.92     282,162.25     79,289.04   21,224.55有限公司
    保利江苏房地产发展   南京保利香槟国际、无锡保利
                                                              10,000.00    989,776.65     59,251.07   19,564.02
    有限公司             香槟国际
          其中,保利(成都)实业有限公司实现净利润 6.39 亿元,占公司净利润的比例 17.36%,
      实现营业收入 42.51 亿元,对应的营业利润为 9.06 亿元;上海保利建霖房地产有限公司实现净
      利润 5.46 亿元,占公司净利润的比例 14.84%,实现营业收入 20.45 亿元,对应的营业利润为
      7.3 亿元;保利华南实业有限公司实现净利润 4.02 亿元,占公司净利润的比例 10.91%,实现营
      业收入 25.02 亿元,对应的营业利润为 5.44 亿元。
          (2)本年度新取得主要子公司情况
                                                                            单位:万元 币种:人民币
                                                          直 接 持 股 间接持股
                  公司全称                 注册资本                                     运作或管理项目
                                                          比例(%)比例(%)
       广州从化保利房地产开发有限公司       10,000                      100      广州从化保利温泉村项目
       辽宁保利实业有限公司                 20,000            100                  沈阳保利茉莉公馆
       沈阳林海房地产开发有限公司           10,000                      100        沈阳保利白沙林语
       大连恒汇房地产开发有限公司            1,000                      100        大连保利南关岭项目
                            保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
        长春保利恒信房地产开发有限公司     2,000                    100            长春保利春天里
        佛山保利恒升置业有限公司          10,000                    51             佛山保利中环
        重庆葆盛房地产开发有限公司        10,000                    100          重庆保利长寿项目
        杭州保利建霖房地产开发有限公司    10,000                    100          浙江保利罗兰香谷
        成都保龙房地产开发有限公司         1,000                    100          成都保利玫瑰花语
        遂宁保信投资有限公司              10,000                    51             遂宁保利江语城
        保利(湖南)投资有限公司          50,000         100                 拟作为湖南地区平台公司
        保利(长沙)西海岸置业有限公司    10,000                    100            长沙保利西海岸
        江苏保利宁恒房地产开发有限公司     5,000                    100          南京保利中央公园
        无锡保利致远房地产开发有限公司    10,000         51                    无锡保利飞马纺织项目
        青岛保利广恒置业有限公司           1,000                    100            青岛保利漫月山
        青岛广瑞置业有限公司             USD8000                    73           青岛保利东李项目
        青岛保利双峰置业有限公司         USD15400                   50             青岛保利叶公馆
        青岛保利双元置业有限公司          USD600                    50             青岛保利叶公馆
        陕西保利房地产开发有限公司        50,000         100                 拟作为陕西地区平台公司
        合肥保利和筑房地产有限公司        10,000                    100        合肥保利海上五月花
        合肥保利和新房地产有限公司         2,000         85                        合肥保利梧桐语
        郑州保利房地产开发有限公司         5,000                    100        郑州保利海上五月花
        天津盛鑫隆茂投资发展有限公司       3,000                    51             天津保利香颂湖
        Poly Real Estate Finance Ltd     USD0.0001                  100      公司美元债券的发行主体
        上海君元置业有限公司                500                     100          南京朗诗保利麓院
        清新兴海投资置业发展有限公司      10,000                    51             清远保利花园
        长沙天骄房地产开发有限公司       15,494.27                  60           长沙保利香槟国际
        广州市邦杰置业有限公司            10,000                    99     广州金融城起步区 A005-2 地块
       4、非募集资金项目情况
                                                                      单位:万元 币种:人民币
                                                                                       本年总       累计总
    序号        项目名称                项目进度                      开发主体
                                                                                         投资         投资
    1    南京保利中央公园     进行前期规划和报建工作      江苏保利宁恒房地产开发有限公司 174122       174122
    2    长沙保利西海岸       进行前期规划和报建工作      保利(长沙)西海岸置业有限公司 122030       187464
    3    北京保利通州项目     进行前期规划和报建工作      北京保利通房地产开发有限公司     109525     109525
                                                        上海保利建熹房地产有限公司
    4    上海保利徐汇滨江项目 进行前期规划和报建工作                                       101932     464221
                                                        上海保利建颖房地产有限公司
    5     合肥保利海上五月花   进行前期规划和报建工作      合肥保利和筑房地产有限公司        89914      89914
    6     成都保利玫瑰花语     进行主体施工                成都保龙房地产开发有限公司        88138      88138
    7     珠海保利海上五月花   进行前期规划和报建工作      珠海保利天悦投资控股有限公司      87024     174114
    8     长春保利中央公园     进行前期规划和报建工作      长春保利房地产开发有限公司        85981      85981
    9     杭州保利普福项目     进行前期规划和报建工作      杭州保利建锦房地产开发有限公司    81623      97123
    10    重庆保利爱尚里       进行主体施工                重庆葆成房地产开发有限公司        80962     174818
       三、 利润分配或资本公积金转增预案
           (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
           经 2012 年度股东大会审议通过,公司 2012 年度利润分配方案为:以 2012 年末总股本
                      保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告7,137,994,391 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.32 元(含税),共计分配利润为1,656,014,698.71 元,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。详见公司于 2013 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《2012 年度利润分配实施公告》(公告编号 2013-019)。四、其他披露事项
    1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明√ 不适用
                        保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
                                   第五节 重 要 事 项一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、 破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。三、 资产交易、企业合并事项√ 不适用四、 公司股权激励情况及其影响
       (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
                  事项概述                                           查询索引2013 年 3 月 23 日,经公司第四届董事会第六次 详见 2013 年 3 月 26 日刊登于《中国证券报》、 上会议审议通过,本次股票期权激励计划的激励对 海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站象由 175 名相应调整为 173 名,公司向激励对象 的《保利房地产(集团)股份有限公司第四届董授予的股票期权由 6680.4 万份相应调整为 6570 事会第六次会议决议公告》(公告编号 2013-008)万份。2013 年 5 月 24 日,经公司 2013 年第 5 次临时董 详见 2013 年 5 月 28 日刊登于《中国证券报》、 上事会审议通过,本次股票期权激励计划的行权价 海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
    格调整为 7.898 元。                             的《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》
                                                    (公告编号 2013-020)五、 重大关联交易
       (一) 与日常经营相关的关联交易
       1、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
       2013 年 4 月 16 日,经公司 2012 年度股东大会审议通过,同意公司向中国保利集团公司及其下属公司(不含保利财务有限公司)申请的借款和担保额度分别增加至不超过 80 亿元,同意将公司与保利财务有限公司的业务往来的相关额度调整为:(1)按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款,公司可在 50 亿元范围内接受财务公司提供的担保业务,以及可在 50 亿元范围内接受财务公司提供的贷款等资金支持业务。(2)公司在财务公司的日存款余额不超过上年度净资产的 40%,按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款,与财务公司进行存款等结算业务。(3)公司在 260 亿元贷款余额范围内以财务公司为受托人办理各种委托贷款业务(含中国保利集团公司及财务公司外的其他下属公司向公司发放的委托贷款)。(4)除上述担保、贷款、存款、委托贷款等业务以外,授权公司在 50 亿元范围
                       保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告内,按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款,可接受财务公司提供的营业范围内的其他业务。详见 2013 年 4 月 17 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《保利房地产(集团)股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》(公告编号 2013-016)。
    报告期内,中国保利集团公司和保利财务有限公司向公司提供贷款共计 6 亿元,具体情况如下表所示:
    关联方       拆借金额(元)     起始日       到期日   说明
    保利财务     200,000,000.00   2013-02-05   2015-02-05 利率按同期贷款基准利率上浮 5%
    保利财务     100,000,000.00   2013-03-26   2015-03-26 利率按同期贷款基准利率上浮 5%
                                                        利率按同期贷款基准利率上浮
    保利财务    300,000,000.00   2013-04-23    2014-04-23 5%,由保利集团通过保利财务以
                                                        委托贷款的形式借款至本公司
    截至 2013 年 6 月 30 日,公司存放于保利财务有限公司的存款余额共 2,904,753,984.52 元,存款利率按照人民银行的相关规定执行。六、 重大合同及其履行情况
    (一) 托管、承包、租赁事项√ 不适用
    (二) 担保情况
                                                            单位:万元 币种:人民币
                         公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                   -16,021
    报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担
                                                                                    45,904
    保)
                                  公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计                                                   693,879
    报告期末对子公司担保余额合计(B)                                             6,009,297
                          公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额(A+B)                                                               6,055,201
    担保总额占公司净资产的比例(%)                                                     136.58
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                        0
    直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提
                                                                                 5,023,911
    供的债务担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                        3,838,420
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                  5,023,911注:公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保,报告期内银行按揭担保发生额为 744,390.74 万元,截至 2013 年 6 月 30 日累计银行按揭担保余额为 3,870,388.67 万元。
                                    保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
                    (三) 其他重大合同或交易
            1、重大土地出让及合作开发合同
       合 同                                                                                                   签约金额
    序号         项目名称 地块名称                      合同主体             出让方            签约日期
       性质                                                                                                    (万元)
             南京保利中 南京市江宁区 NO.2012G87 保 利 江 苏 房 地 产 南 京 市 国 土 资
    1                                                                                           2013 年 2 月 4 日   232000
             央公园     地块                        发展有限公司         源局江宁分局
             合肥保利海 合肥市滨湖新区              合肥保利和 筑房合肥市国土资
    2                                                                                           2013 年 6 月 7 日   179828
             上五月花 BH2013-01 地块                地产有限公司         源局
             合肥保利东                             保利房地产 (集合肥市国土资
    3                      合肥市瑶海区 E1301 地块                                              2013 年 4 月 7 日   135137
             郡                                     团)股份有限公司 源局
             浙江保利罗 杭州市江干区杭政            浙江保利房 地产杭州市国土资
    4                                                                                         2013 年 3 月 12 日     88399
             兰香谷     储出(2013)10 号地块       开发有限公司         源局
                        长春市西新经济技术开发区
       国 土 长春保利中                             长春保利房 地产长春市国土资
    5                      220106007225GB00003、4、5                                          2013 年 2 月 28 日     85772
       出 让 央公园                                 开发有限公司         源局
                        地块
       合同
                        青岛市李沧区                                     青岛市国土资
             青岛保利叶                             青岛保利双 峰置
    6                      330-338-370203-016-002-1036                      源 和 房 屋 管 理 2013 年 3 月 5 日      79829
             公馆                                   业有限公司
                        地块                                             局
             成都保利玫 成都市龙泉驿区 LQ2-7-164 地 成 都 保 龙 房 地 产 成 都 市 龙 泉 驿
    7                                                                                         2013 年 3 月 22 日     75613
             瑰花语     块                          开发有限公司         区国土资源局
             成都保利春                             成都市保丰 投资成都市新都区
    8                      成都市新都区丰-1557 地块                                             2013 年 1 月 5 日    36970
             天花语                                 有限公司             国土资源局
             遂宁保利江 遂宁市河东新区 1-10-3-161、保利(成都)实业 遂 宁 市 国 土 资
    9                                                                                         2013 年 2 月 26 日     30008
             语城       162、163 地块               有限公司             源局
            2、重大借款合同
                                                                                单位:万元 币种:人民币
         借款银行    合同金额                 合同主体                      贷款期限         保证方式及保证方
         中信银行     120,000     保利房地产(集团)股份有限公司 2013.03.28-2016.03.28 信用
                                                                                       保证加抵押,保利房地产
         中国银行      99,000   合肥保利房地产开发有限公司       2013.05.28-2016.12.27
                                                                                       (集团)股份有限公司
                                                                                       保证加抵押,保利房地产
         民生银行      90,000   慈溪保利建锦房地产开发有限公司   2013.06.04-2016.04.04
                                                                                       (集团)股份有限公司
                                                                                       保证加抵押,保利房地产
         平安银行      80,000   佛山市保利鑫城房地产开发有限公司 2013.01.14-2016.01.14
                                                                                       (集团)股份有限公司
                                                                                       保证担保,保利房地产
         建设银行      80,000   上海保利泓融房地产有限公司       2013.06.26-2016.06.25
                                                                                       (集团)股份有限公司
                                                                                       保证加抵押,保利房地产
         邮储银行      75,000   成都市新都区保利投资有限公司     2013.04.28-2016.04.17
                                                                                       (集团)股份有限公司
                                                                                       保证加抵押,保利房地产
         光大银行      70,000   重庆葆成房地产开发有限公司       2013.03.20-2016.03.20
                                                                                       (集团)股份有限公司
         兴业银行      70,000   保利(珠海)房地产开发有限公司        2013.03.26-2015.03.26 保证担保,保利房地产
                         保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                                                   (集团)股份有限公司
                                                                                 保证担保,保利房地产
    兴业银行   60,000    保利(成都)房地产开发有限公司        2013.02.27-2015.02.27
                                                                                 (集团)股份有限公司
                                                                                 保证加抵押,保利房地产
    民生银行   60,000    保利广州房地产开发有限公司            2013.02.25-2016.02.24
                                                                                 (集团)股份有限公司
    七、 承诺事项履行情况
      2003 年 5 月,中国保利集团公司、保利南方集团有限公司、上海三利实业有限公司分别与
    本公司签署了《关于避免同业竞争的协议》,承诺避免与本公司发生同业竞争。该承诺在报告期
    内得到了有效履行。
    八、聘任、解聘会计师事务所情况
    是否改聘会计师事务所:                                           否
                                                                   现聘任
    境内会计师事务所名称                               立信会计师事务所(特殊普通合伙)
    九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
    人处罚及整改情况
      本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收
    购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
    十、 公司治理情况
      报告期内,公司继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上交所的有关规定,
    规范运作,建立健全规章制度体系,进一步完善公司治理结构。报告期内,公司累计召开股东
    大会 1 次、董事会 10 次、监事会 2 次,针对经营计划、规范建设、项目立项等重要方面进行了
    审议。
       报告期内,根据广东证监局《关于印发<关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见>
    的通知》,公司针对自身治理情况开展了详尽自查,范围主要包括各治理层的职责分工与权力授
    予情况、股东大会议事规则及股东知情权和参与权保障情况、董事会选举程序及董事会成员结
    构、董事会运作机制、独立董事制度及履职情况、董事会专门委员会制度建设及专业指导情况、
    董事长履职情况、监事会建设及监事履职情况、有关公司治理的信息披露情况、相关激励约束
    机制等。经自查,公司已严格按照监管规定,建立并有效落实公司治理相关制度,保持了公司
    治理的规范性和有效性。下阶段,公司将以监管要求为核心,进一步提升公司治理水平,保障
    公司的持续健康发展。
       报告期内,公司持续深入开展内部控制规范化建设,开展内部控制评价并发布专项报告,
                      保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)开展内部控制审计并发布内部控制审计报告。下阶段,公司将进一步优化内部控制制度及流程建设,更加契合公司业务流程和管理链条的需要,在确保规范性的前提下,更加关注内控体系对于公司管理及经营效率的促进作用,同时加大内控监督体系建设,切实将内部控制作为一项核心工作常抓不懈。
    报告期内,公司累计接待国内外投资者访谈调研 30 余次,接听投资者热线电话近 2200 个,并通过证券邮箱、投资者关系网站、投资者大会等方式保持与投资者的广泛互动。十一、 其他重大事项的说明
    1、2013 年 6 月,中诚信证券评估有限公司(简称"中诚信评估")对本公司发行的"08 保利债"(债券交易代码:122012)进行了跟踪评级:中诚信评估维持本公司公司债券信用等级为AAA,维持本公司主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定。2013 年 7 月 11 日,"08 保利债"已完成兑付兑息。
    2、2013 年 8 月,公司全资子公司恒利(香港)置业有限公司(以下简称"恒利置业")通过其全资子公司 Poly Real Estate Finance Ltd 在境外发行 5 亿美元的五年期固息债券。债券票面利率为 4.50%,每 100 美元债券发行价 99.061 美元,折合年收益率 4.713%。债券起息日为 2013年 8 月 6 日,到期日为 2018 年 8 月 6 日,每半年付息一次,债券已于香港联合交易所有限公司上市。恒利置业为债券本息提供了不可撤销的全额担保。
    标准普尔公司、穆迪投资者服务公司和惠誉国际信用评级有限公司分别给予公司"BBB+"、"Baa2" 、"BBB+"主体信用评级,并分别给予债券"BBB-"、"Baa3"、"BBB+"评级,评级展望为稳定。
                            保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
                              第六节 股 份 变 动 及 股 东 情 况
    一、 股本变动情况
           (一) 股份变动情况表
                                                                                          单位:股
                                                         本次变动增减
                                     本次变动前                                 本次变动后
                                                         (+,-)
                                 数量        比例(%)         数量              数量       比例(%)
    一、有限售条件股份                  0          0             0                 0            0
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中: 境内非国有法人持
    股
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中: 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 7,137,994,391            100           0         7,137,994,391      100
    1、人民币普通股         7,137,994,391           100           0         7,137,994,391      100
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数            7,137,994,391           100           0         7,137,994,391      100
           报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
           (二) 限售股份变动情况
           报告期内,本公司限售股份无变动情况。
    二、 股东情况
           (一) 股东数量和持股情况
                                                                                          单位:股
                         报告期末股东总数                                                     125,847
                                       前十名股东持股情况
                                            持股比例                       持有有限售条    质押或冻结
       股东名称              股东性质                       持股总数
                                              (%)                          件股份数量      的股份数量
    保利南方集团有限公司      国有法人            42.14      3,007,916,449           0                 0广东华美国际投资集团有
                          境内非国有法人       2.07       147,565,000            0                 0限公司
                              保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
    中国保利集团公司            国有法人             1.95          139,031,682       0                0中国人寿保险股份有限公
    司 - 分 红 - 个人 分 红 - 其他                1.60          114,532,165       0                0005L-FH002 沪
    全国社保基金四零七组合      其他                 1.39          98,949,140        0                0中国工商银行-广发聚丰
                            其他                 1.05          75,193,810        0                0股票型证券投资基金国信证券股份有限公司转
                            其他                 1.02          73,000,000        0                0融通担保证券明细账户
    全国社保基金四零二组合      其他                 0.84          60,243,040        0                0
    朱前记                      境内自然人           0.80          57,002,467        0                0
    张克强                      境内自然人           0.69          49,247,000        0                0
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                 股东名称                       持有无限售条件股份的数量               股份种类
    保利南方集团有限公司                                      3,007,916,449              人民币普通股
    广东华美国际投资集团有限公司                              147,565,000                人民币普通股
    中国保利集团公司                                          139,031,682                人民币普通股中国人寿保险股份有限公司-分红-个人
                                                          114,532,165                人民币普通股分红-005L-FH002 沪
    全国社保基金四零七组合                                     98,949,140                人民币普通股中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资
                                                           75,193,810                人民币普通股基金国信证券股份有限公司转融通担保证券明
                                                           73,000,000                人民币普通股细账户
    全国社保基金四零二组合                                     60,243,040                人民币普通股
    朱前记                                                     57,002,467                人民币普通股
    张克强                                                     49,247,000                人民币普通股
                                            本公司第三大股东中国保利集团公司持有本公司第一大股
                                            东保利南方集团有限公司 100%的股权;本公司第十大股东
                                            张克强持有本公司第二大股东广东华美国际投资集团有限
    上述股东关联关系或一致行动的说明
                                            公司 90%的股权。未知其它股东之间是否存在关联关系,也
                                            未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
                                            理办法》规定的一致行动人。
                    保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告三、 控股股东或实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。四、“08 保利债”债券持有人情况
            报告期末债券持有人总数                                                  414 户
                      前十名“08 保利债” 债券持有人情况
              公司债券持有人名称                期末持债数量(元)             持有比例(%)
    中国人寿保险股份有限公司                                         733,603,000         17.06
    中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金                           361,000,000          8.40新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-
                                                                 230,000,000          5.35FH001 沪
    中英人寿保险有限公司                                             210,000,000          4.88新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-
                                                                 200,000,000          4.65WN001 沪
    中国人寿保险(集团)公司                                         190,000,000          4.42
    长城人寿保险股份有限公司-自有资金                               150,000,000          3.49
    农银人寿保险股份有限公司-万能-个险万能                         150,000,000          3.49
    中国太平洋人寿保险股份有限公司                                   126,970,000          2.95农银汇理基金公司-农行-农银汇理债券通 1 号资产管
                                                                 122,824,000          2.86理计划
                              保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
                      第七节 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 情 况一、 持股变动情况
         (一) 现任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
                                                                                             单位:股
                                                                                       报告期内股份增
       姓名                   职务              期初持股数          期末持股数
                                                                                         减变动量
    宋广菊            董事长                           14,196,000         14,196,000                    0
    张振高            董事                                      0                  0                    0
    王小朝            董事                             16,451,136         16,451,136                    0
    彭碧宏            董事                                      0                  0                    0
    张玲              董事                              7,412,000          7,412,000                    0
    朱铭新            董事、总经理                              0                  0                    0
    张恒山            独立董事                                  0                  0                    0
    张礼卿            独立董事                                  0                  0                    0
    谭劲松            独立董事                                  0                  0                    0
    陈凯              监事会主席                        8,260,000          8,260,000                    0
    刘军才            监事                                      0                  0                    0
    余波              职工监事                                  0                  0                    0
    张曦              副总经理兼财务总监                        0                  0                    0
    刘平              副总经理                          4,484,458          4,484,458                    0
    余英              副总经理                                  0                  0                    0
    陈冬桔            副总经理                                  0                  0                    0
    王健              副总经理                                  0                  0                    0
    胡在新            副总经理                                  0                  0                    0
    吴章焰            副总经理                                  0                  0                    0
    张伟              副总经理                                  0                  0                    0
    黄海              董事会秘书                                0                  0                    0
         (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
                                                                                               单位:股
                                                                                 报告期股票
                              期初持有股       报告期新授予      报告期内可                    期末持有股
    姓名             职务                                                           期权行权股
                              票期权数量       股票期权数量      行权股份                      票期权数量
                                                                                     份
    宋广菊        董事长                 456,000               0              0                0      456,000
    王小朝        董事                   456,000               0              0                0      456,000
    彭碧宏        董事                   456,000               0              0                0      456,000
    张玲          董事                   456,000               0              0                0      456,000
    朱铭新        董事、总经理           672,000               0              0                0      672,000
              副 总 经理 兼
    张曦                                 576,000               0              0               0       576,000
              财务总监
    刘平          副总经理               576,000               0              0               0       576,000
    余英          副总经理               576,000               0              0               0       576,000
    陈冬桔        副总经理               576,000               0              0               0       576,000
                      保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
    王健     副总经理          576,000                 0              0           0       576,000
    胡在新   副总经理          576,000                 0              0           0       576,000
    吴章焰   副总经理          576,000                 0              0           0       576,000
    黄海     董事会秘书        504,000                 0              0           0       504,000
    合计         /         7,032,000                 0              0           0     7,032,000二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。
                      第八节 财 务 报 告 ( 未 经 审 计 )
    本报告未经审计,财务报表及附注附后。
                             第九节 备 查 文 件 目 录一、 载有公司董事长签名的 2013 年半年度报告文本。二、 载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2013 年半年度财务报告文本。三、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
                                                                           董事长:宋广菊
                                                           保利房地产(集团)股份有限公司
                                                                         2013 年 8 月 27 日
                      保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
                                  合并资产负债表
                                  2013 年 6 月 30 日编制单位:保利房地产(集团)股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
           项目                 附注               期末余额                     年初余额流动资产:
    货币资金                      (一)               35,157,519,909.27           32,672,702,564.71结算备付金拆出资金交易性金融资产
    应收票据                      (二)                                0                 450,000.00
    应收账款                      (三)                1,256,410,078.90            1,880,283,617.10
    预付款项                      (四)               20,080,145,081.96           16,418,546,908.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
    其他应收款                    (五)                4,720,047,889.54            2,512,219,395.55买入返售金融资产
    存货                          (六)              214,523,200,773.63          189,643,823,082.97一年内到期的非流动资产其他流动资产
    流动资产合计                                      275,737,323,733.30          243,128,025,568.66非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
    长期股权投资                  (七)                1,695,700,532.96            1,350,794,240.14
    投资性房地产                  (八)                4,656,724,703.22            4,717,957,237.12
    固定资产                      (九)                1,268,661,001.83            1,378,431,326.74在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
    无形资产                      (十)                     9,981,938.19              10,865,134.46
                     保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告开发支出
    商誉                         (十一)                  10,346,821.03         10,342,507.30
    长期待摊费用                 (十二)                  36,377,677.92         36,575,772.80
    递延所得税资产               (十三)                 525,125,688.00       535,625,795.02其他非流动资产
    非流动资产合计                                      8,202,918,363.15      8,040,592,013.58
    资产总计                                          283,940,242,096.45    251,168,617,582.24流动负债:
    短期借款                     (十五)               1,133,000,000.00      1,348,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据
    应付账款                     (十六)               9,061,781,032.86     12,792,887,608.57
    预收款项                     (十七)             114,307,789,014.69     90,547,363,466.08卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 (十八)                 123,628,136.01         94,122,306.35
    应交税费                     (十九)              -8,249,564,469.81     -4,084,597,633.60
    应付利息                     (二十)                 292,753,424.66       151,141,842.94
    应付股利                    (二十一)                   4,812,626.00         6,158,426.00
    其他应付款                  (二十二)             18,567,851,346.11     15,292,027,631.39应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债      (二十三)             24,724,568,466.21     24,324,029,407.39其他流动负债
    流动负债合计                                      159,966,619,576.73    140,471,133,055.12非流动负债:
    长期借款                    (二十四)             65,023,054,743.58     55,850,413,333.13应付债券长期应付款专项应付款预计负债
    递延所得税负债               (十三)                  64,333,399.71         67,550,710.19其他非流动负债
                     保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
    非流动负债合计                                    65,087,388,143.29            55,917,964,043.32
    负债合计                                         225,054,007,720.02           196,389,097,098.44所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)         (二十五)              7,137,994,391.00             7,137,994,391.00
    资本公积                   (二十六)             10,875,414,831.88            10,776,925,472.63减:库存股专项储备
    盈余公积                   (二十七)                811,701,777.25               811,701,777.25一般风险准备
    未分配利润                 (二十八)             25,509,131,202.39            23,758,309,752.50
    外币报表折算差额                                        1,386,313.90                1,449,354.82归属于母公司所有 者权益
                                                   44,335,628,516.42            42,486,380,748.20合计
    少数股东权益                                      14,550,605,860.01            12,293,139,735.60
    所有者权益合计                                    58,886,234,376.43            54,779,520,483.80
    负债和所有者权益总计                             283,940,242,096.45           251,168,617,582.24
    法定代表人:宋广菊           主管会计工作负责人:朱铭新                 会计机构负责人:张曦
                                 母公司资产负债表
                                 2013 年 6 月 30 日编制单位:保利房地产(集团)股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
           项目                附注               期末余额                      年初余额流动资产:
    货币资金                                          8,296,673,551.31              7,097,116,519.52交易性金融资产应收票据
    应收账款                     (一)                  93,338,860.92                 90,222,729.82
    预付款项                                          2,307,726,500.57              2,355,455,436.57应收利息
    应收股利                                            157,815,469.00                 16,416,469.00
    其他应收款                   (二)              38,568,990,887.21             29,200,630,539.96
    存货                                             10,690,904,639.60             12,507,731,746.06一年内到期的非流动资产其他流动资产
    流动资产合计                                     60,115,449,908.61             51,267,573,440.93非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资
                   保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告长期应收款
    长期股权投资                (三)               7,782,121,176.26      6,609,465,500.86
    投资性房地产                                       671,496,545.68       686,491,730.31
    固定资产                                             98,711,698.32      102,386,474.00在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产
    无形资产                                              4,683,424.52         5,651,716.11开发支出商誉长期待摊费用
    递延所得税资产                                        2,026,042.46         2,852,171.09其他非流动资产
    非流动资产合计                                   8,559,038,887.24      7,406,847,592.37
    资产总计                                        68,674,488,795.85     58,674,421,033.30流动负债:短期借款交易性金融负债应付票据
    应付账款                                           231,468,488.64       546,990,984.36
    预收款项                                        11,339,501,608.46      9,371,231,185.78
    应付职工薪酬                                        13,969,991.82         11,495,277.35
    应交税费                                        -1,219,332,272.57       -778,571,453.78
    应付利息                                           292,753,424.66       143,490,410.96应付股利
    其他应付款                                      22,906,851,228.17     14,914,099,048.31
    一年内到期的非流动负债                           8,228,238,463.21      6,417,408,479.56其他流动负债
    流动负债合计                                    41,793,450,932.39     30,626,143,932.54非流动负债:
    长期借款                                         6,776,414,465.00      6,816,711,835.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债
                      保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告其他非流动负债
    非流动负债合计                                      6,776,414,465.00              6,816,711,835.00
    负债合计                                           48,569,865,397.39            37,442,855,767.54所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                  7,137,994,391.00             7,137,994,391.00
    资本公积                                           10,770,299,211.03            10,718,421,936.27减:库存股专项储备
    盈余公积                                               811,701,777.25              811,701,777.25一般风险准备
    未分配利润                                          1,384,628,019.18             2,563,447,161.24所有者权益(或股东权益)
                                                    20,104,623,398.46            21,231,565,265.76合计负债和所有者权益(或股东
                                                    68,674,488,795.85            58,674,421,033.30权益)总计
    法定代表人:宋广菊            主管会计工作负责人:朱铭新                 会计机构负责人:张曦
                                       合并利润表
                                      2013 年 1—6 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
               项目                       附注              本期金额                上期金额
    一、营业总收入                                            30,544,236,682.65      20,182,923,033.23
    其中:营业收入                        (二十九)          30,544,236,682.65     20,182,923,033.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                            25,639,223,495.24     15,884,132,782.75
    其中:营业成本                        (二十九)          20,593,157,254.06     12,256,839,606.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
    营业税金及附加                        (三十)             3,037,046,163.20      2,254,090,590.07
    销售费用                              (三十一)            697,988,185.74         561,924,433.83
    管理费用                              (三十二)            777,583,684.42         539,373,601.27
    财务费用                              (三十三)            557,866,458.14         259,168,093.37
                       保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
    资产减值损失                           (三十五)            -24,418,250.32       12,736,458.02加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)         (三十四)            167,207,525.68      198,684,831.16其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                              163,906,292.82      196,180,938.05收益汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         5,072,220,713.09     4,497,475,081.64
    加:营业外收入                     (三十六)                 46,678,019.43        36,589,024.79
    减:营业外支出                     (三十七)                 24,359,725.82       16,829,299.21
    其中:非流动资产处置损失                                         145,442.15          110,103.28四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                            5,094,539,006.70     4,517,234,807.22填列)
    减:所得税费用                         (三十八)          1,413,669,029.42     1,262,751,134.65
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         3,680,869,977.28     3,254,483,672.57
    归属于母公司所有者的净利润                                 3,406,836,148.60     2,510,548,027.87
    少数股东损益                                                 274,033,828.68      743,935,644.70六、每股收益:
    (一)基本每股收益                     (三十九)                        0.48               0.35
    (二)稀释每股收益                     (三十九)                      0.48                 0.35
    七、其他综合收益                       (四十)                  -63,040.92        -1,080,781.63
    八、综合收益总额                                           3,680,806,936.36     3,253,402,890.94
    归属于母公司所有者的综合收益总额                           3,406,773,107.68     2,509,467,246.24
    归属于少数股东的综合收益总额                             274,033,828.68        743,935,644.70
    法定代表人:宋广菊             主管会计工作负责人:朱铭新           会计机构负责人:张曦
                                       母公司利润表
                                       2013 年 1—6 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
                项目                      附注            本期金额               上期金额
    一、营业收入                           (四)            3,692,142,508.81         756,319,562.70
    减:营业成本                           (四)            2,667,866,662.28         522,220,034.09
    营业税金及附加                                             261,008,441.31          78,289,068.40
    销售费用                                                    59,982,814.38          34,029,077.53
    管理费用                                                   115,890,355.28          72,134,297.06
    财务费用                                                   391,044,012.00         254,436,667.73
    资产减值损失                                                -1,238,422.11              35,839.45加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
                     保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
    投资收益(损失以“-”号填列)       (五)              307,384,108.26           680,141,906.22其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                           37,274,490.80             5,308,013.11收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       504,972,753.93           475,316,484.66
    加:营业外收入                                             5,711,637.20              125,525.01
    减:营业外支出                                               273,091.02             3,739,978.69
    其中:非流动资产处置损失                                       8,491.32                48,572.01三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                          510,411,300.11           471,702,030.98填列)
    减:所得税费用                                            33,215,743.46               236,361.10
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      477,195,556.65           471,465,669.88
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                    477,195,556.65          471,465,669.88
    法定代表人:宋广菊            主管会计工作负责人:朱铭新          会计机构负责人:张曦
                                    合并现金流量表
                                    2013 年 1—6 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                       附注            本期金额                上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                          54,981,902,142.84        32,596,918,075.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金          (四十一)       5,991,187,778.50         3,271,388,723.79
    经营活动现金流入小计                                  60,973,089,921.34        35,868,306,799.34
    购买商品、接受劳务支付的现金                          47,382,635,075.77        25,066,226,374.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
                     保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                          1,026,507,868.52     756,099,839.47
    支付的各项税费                                          9,875,000,130.96    6,606,005,665.28
    支付其他与经营活动有关的现金           (四十一)       6,768,941,733.16    1,824,580,325.58
    经营活动现金流出小计                                   65,053,084,808.41   34,252,912,205.17
    经营活动产生的现金流量净额                             -4,079,994,887.07    1,615,394,594.17二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                        120,000,000.00     180,668,720.00
    取得投资收益收到的现金                                     27,301,232.86        2,503,893.11处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                              143,495.00         249,390.02产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                      147,444,727.86     183,422,003.13购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                           23,427,054.47      38,022,398.58产支付的现金
    投资支付的现金                                            328,000,000.00         300,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                          216,490,457.27金净额支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                      567,917,511.74      38,322,398.58
    投资活动产生的现金流量净额                               -420,472,783.88     145,099,604.55三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                      2,127,117,201.37     148,868,000.00其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                        2,127,117,201.37     148,868,000.00现金
    取得借款收到的现金                                     26,435,130,000.00   22,114,990,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                   28,562,247,201.37   22,263,858,000.00
    偿还债务支付的现金                                     17,083,260,920.94   13,133,184,017.38
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      4,684,283,341.57    3,758,315,421.04其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                          154,443,716.48     203,867,669.41利润
                     保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
    支付其他与筹资活动有关的现金          (四十一)          91,119,305.01            97,441,373.52
    筹资活动现金流出小计                                  21,858,663,567.52        16,988,940,811.94
    筹资活动产生的现金流量净额                             6,703,583,633.85         5,274,917,188.06四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                           -3,769,664.19              -187,795.67响
    五、现金及现金等价物净增加额                           2,199,346,298.71         7,035,223,591.11
    加:期初现金及现金等价物余额                     32,580,034,779.81       18,152,615,651.13
    六、期末现金及现金等价物余额                    34,779,381,078.52       25,187,839,242.24
    法定代表人:宋广菊          主管会计工作负责人:朱铭新          会计机构负责人:张曦
                                  母公司现金流量表
                                    2013 年 1—6 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                       附注            本期金额                上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           5,662,631,390.49         2,594,875,867.91收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                          54,442,829,774.07        25,132,161,533.67
    经营活动现金流入小计                                  60,105,461,164.56        27,727,037,401.58
    购买商品、接受劳务支付的现金                           1,822,206,957.07         1,036,259,528.16
    支付给职工以及为职工支付的现金                            53,460,781.94            48,374,677.52
    支付的各项税费                                           801,400,205.96           279,780,039.33
    支付其他与经营活动有关的现金                          55,120,754,554.75        26,065,695,311.46
    经营活动现金流出小计                                  57,797,822,499.72        27,430,109,556.47
    经营活动产生的现金流量净额                             2,307,638,664.84           296,927,845.11二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                       120,000,000.00            36,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                                   150,554,432.86            91,893,893.11处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                                          400.00产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                     270,554,432.86           127,894,293.11购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                            2,459,067.01             1,309,829.00产支付的现金
    投资支付的现金                                         1,277,225,000.00           100,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
                      保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    1,279,684,067.01    101,309,829.00
    投资活动产生的现金流量净额                             -1,009,129,634.15      26,584,464.11三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                      3,055,000,000.00   4,920,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                    3,055,000,000.00   4,920,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                      1,290,297,370.00   2,615,297,370.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      2,121,479,464.90   1,470,752,333.27
    支付其他与筹资活动有关的现金                               34,075,164.00     24,341,143.68
    筹资活动现金流出小计                                    3,445,851,998.90   4,110,390,846.95
    筹资活动产生的现金流量净额                               -390,851,998.90    809,609,153.05四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                              907,657,031.79   1,133,121,462.27
    加:期初现金及现金等价物余额                       7,097,116,519.52       1,857,308,384.78
    六、期末现金及现金等价物余额                      8,004,773,551.31       2,990,429,847.05
    法定代表人:宋广菊          主管会计工作负责人:朱铭新           会计机构负责人:张曦
                                                          保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                                         合并所有者权益变动表
                                                                             2013 年 1—6 月
                                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                                本期金额
                                                               归属于母公司所有者权益
                                                                                           一
                                                               减
                                                                    专                     般
       项目                                                    :
                           实收资本                                 项                     风                                          少数股东权益        所有者权益合计
                                              资本公积         库           盈余公积                 未分配利润           其他
                         (或股本)                                 储                     险
                                                               存
                                                                    备                     准
                                                               股
                                                                                           备
    一、上年年末余额        7,137,994,391.00   10,776,925,472.63              811,701,777.25           23,758,309,752.50    1,449,354.82   12,293,139,735.60   54,779,520,483.80加:会计政策变更前期差错更正其他
    二、本年年初余额        7,137,994,391.00   10,776,925,472.63              811,701,777.25           23,758,309,752.50    1,449,354.82   12,293,139,735.60   54,779,520,483.80三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号                            98,489,359.25                                         1,750,821,449.89      -63,040.92    2,257,466,124.41    4,106,713,892.63填列)
    (一)净利润                                                                                        3,406,836,148.60                     274,033,828.68     3,680,869,977.28
    (二)其他综合收益                                                                                                        -63,040.92                              -63,040.92上述(一)和(二)
                                                                                                    3,406,836,148.60      -63,040.92     274,033,828.68     3,680,806,936.36小计(三)所有者投入和
                                              98,489,359.25                                                                             2,136,530,212.21    2,235,019,571.46减少资本
    1.所有者投入资本                                                                                                                       2,136,530,212.21    2,136,530,212.212.股份支付计入所有
                                              51,877,274.76                                                                                                   51,877,274.76者权益的金额
    3.其他                                       46,612,084.49                                                                                                    46,612,084.49
    (四)利润分配                                                                                      -1,656,014,698.71                    -153,097,916.48   -1,809,112,615.191.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)
                                                                                                    -1,656,014,698.71                    -153,097,916.48   -1,809,112,615.19的分配
                                                        保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额      7,137,994,391.00   10,875,414,831.88             811,701,777.25        25,509,131,202.39   1,386,313.90    14,550,605,860.01   58,886,234,376.43
                                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                        上年同期金额
                                                             归属于母公司所有者权益
                                                                                        一
                                                             减
                                                                  专                    般
       项目                                                  :
                         实收资本                                 项                    风                                       少数股东权益        所有者权益合计
                                            资本公积         库          盈余公积              未分配利润           其他
                       (或股本)                                 储                    险
                                                             存
                                                                  备                    准
                                                             股
                                                                                        备
    一、上年年末余额      5,948,328,659.00   11,897,228,400.45             627,750,361.36        16,782,918,271.70   1,434,923.40     6,806,749,169.35   42,064,409,785.26加:会计政策变更前期差错更正其他
    二、本年年初余额      5,948,328,659.00   11,897,228,400.45             627,750,361.36        16,782,918,271.70   1,434,923.40     6,806,749,169.35   42,064,409,785.26三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号    1,189,665,732.00   -1,172,762,736.73                                    1,231,657,366.18   -1,080,781.63     833,304,695.29     2,080,784,275.11填列)
    (一)净利润                                                                                  2,510,548,027.87                     743,935,644.70     3,254,483,672.57
    (二)其他综合收益                                                                                               -1,080,781.63                           -1,080,781.63
                                                          保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告上述(一)和(二)
                                                                                              2,510,548,027.87   -1,080,781.63         743,935,644.70       3,253,402,890.94小计(三)所有者投入和
                                              16,902,995.27                                                                            293,236,720.00         310,139,715.27减少资本
    1.所有者投入资本                                                                                                                      293,236,720.00         293,236,720.002.股份支付计入所有
                                              16,902,995.27                                                                                                    16,902,995.27者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                               -1,278,890,661.69                         -203,867,669.41      -1,482,758,331.101.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)
                                                                                             -1,278,890,661.69                         -203,867,669.41      -1,482,758,331.10的分配4.其他(五)所有者权益内
                        1,189,665,732.00   -1,189,665,732.00部结转1.资本公积转增资本
                        1,189,665,732.00   -1,189,665,732.00(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额        7,137,994,391.00   10,724,465,663.72           627,750,361.36        18,014,575,637.88     354,141.77         7,640,053,864.64     44,145,194,060.37
    法定代表人:宋广菊                                          主管会计工作负责人:朱铭新                                             会计机构负责人:张曦
                                                                    母公司所有者权益变动表
                                                                        2013 年 1—6 月
                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                           本期金额
         项目
                              实收资本             资本公积          减:       专项       盈余公积          一般风险            未分配利润              所有者权益合计
                                                   保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告
                        (或股本)                           库存股      储备                         准备
    一、上年年末余额      7,137,994,391.00   10,718,421,936.27                       811,701,777.25              2,563,447,161.24    21,231,565,265.76加:会计政策变更前期差错更正其他
    二、本年年初余额      7,137,994,391.00   10,718,421,936.27                       811,701,777.25              2,563,447,161.24    21,231,565,265.76三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号                          51,877,274.76                                                    -1,178,819,142.06   -1,126,941,867.30填列)
    (一)净利润                                                                                                   477,195,556.65      477,195,556.65(二)其他综合收益上述(一)和(二)
                                                                                                               477,195,556.65      477,195,556.65小计(三)所有者投入和
                                            51,877,274.76                                                                           51,877,274.76减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有
                                            51,877,274.76                                                                           51,877,274.76者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                                               -1,656,014,698.71   -1,656,014,698.711.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)
                                                                                                             -1,656,014,698.71   -1,656,014,698.71的分配4.其他(五)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本)
                                                  保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额      7,137,994,391.00   10,770,299,211.03                      811,701,777.25                  1,384,628,019.18      20,104,623,398.46
                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                上年同期金额
       项目               实收资本                             减:     专项                         一般风险
                                            资本公积                               盈余公积                     未分配利润          所有者权益合计
                        (或股本)                           库存股     储备                           准备
    一、上年年末余额      5,948,328,659.00   11,838,724,864.09                      627,750,361.36                  2,186,775,079.93      20,601,578,964.38加:会计政策变更前期差错更正其他
    二、本年年初余额      5,948,328,659.00   11,838,724,864.09                      627,750,361.36                  2,186,775,079.93      20,601,578,964.38三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号    1,189,665,732.00   -1,172,762,736.73                                                      -807,424,991.81         -790,521,996.54填列)
    (一)净利润                                                                                                     471,465,669.88         471,465,669.88(二)其他综合收益上述(一)和(二)
                                                                                                                 471,465,669.88         471,465,669.88小计(三)所有者投入和
                                            16,902,995.27                                                                                16,902,995.27减少资本1.所有者投入资本
                                                   保利房地产(集团)股份有限公司 2013 年半年度报告2.股份支付计入所有
                                            16,902,995.27                                                                       16,902,995.27者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                                                                                        -1,278,890,661.69     -1,278,890,661.691.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)
                                                                                                      -1,278,890,661.69     -1,278,890,661.69的分配4.其他(五)所有者权益内
                      1,189,665,732.00   -1,189,665,732.00部结转1.资本公积转增资本
                      1,189,665,732.00   -1,189,665,732.00(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
    四、本期期末余额      7,137,994,391.00   10,665,962,127.36                       627,750,361.36       1,379,350,088.12      19,811,056,967.84
    法定代表人:宋广菊                                      主管会计工作负责人:朱铭新                         会计机构负责人:张曦
    保利房地产(集团)股份有限公司                                         财务报表附注
              保利房地产(集团)股份有限公司
                      财务报表附注
                      2013 年 1 月 1 日——2013 年 6 月 30 日
                 (除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)
    一、   公司的基本情况
       保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为广州保
       利房地产开发公司,是由中国保利集团公司(以下简称“保利集团”)全资子公司保
       利南方集团有限公司(原名为“保利科技南方公司”,以下简称“保利南方”)于 1992
       年 9 月 14 日在广州市注册成立的全民所有制企业,成立时注册资本为 1,000 万元;
       1997 年 9 月,保利南方对本公司进行增资,其中以现金增资 4,959.72 万元,以盈
       余公积转增资本 40.28 万元,增资后注册资本为 6,000 万元。
       2002 年 8 月 22 日,经中国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2002]616 号文批准,
       由保利南方作为主发起人,联合广东华美国际投资集团有限公司(原名为“广东华
       美教育产业集团有限公司”,以下简称“华美集团”)和张克强等 16 位自然人,公司
       改制为股份有限公司,名称变更为“保利房地产股份有限公司”。2002 年 7 月 2 日,
       经财政部财企[2002]256 号文批复,保利南方以广州保利房地产开发公司以截止
       2002 年 3 月 31 日经评估的净资产 225,172,141.84 元,其他股东以货币资金
       74,827,858.16 元,按 66.67%的比例折为股本,合计折成股本 20,000 万元,其中:
       保利南方占总股本的 75.06%,华美集团占总股本的 15.19%,自然人出资占总股本的
       9.75%。
       2005 年 12 月,公司以截止 2005 年 6 月 30 日公司总股本 20,000 万股为基数,每 10
       股派发 5 股股票股利,同时每 10 股以资本公积金转增 5 股。经本次派发红股及资本
       公积金转增股本后公司股本从 20,000 万元增加至 40,000 万元,折合 40,000 万股。
       2006 年 3 月,公司更名为“保利房地产(集团)股份有限公司”。
       经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30 号文核准,本公司于 2006 年 7 月
       19 日首次公开发行人民币普通股(A 股)15,000 万股,每股面值 1 元。2006 年 7 月
       31 日,本公司股票在上海证券交易所上市交易,证券代码 600048,股票简称“保利
       地产”。本次股票发行后,本公司股本增至 55,000 万元,折合 55,000 万股。
       2007 年 4 月 2 日,公司以截止 2006 年 12 月 31 日 55,000 万股总股本为基数,以资
       本公积金每 10 股转增 10 股,转增后总股数增加至 110,000 万股。
       经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]202 号文核准,公司于 2007 年 8 月 1
                                  财务报表附注第 1 页
    保利房地产(集团)股份有限公司                                         财务报表附注
       日公开增发股票 126,171,593 股。本次发行后,公司股数增加至 1,226,171,593 股。
       2008 年 3 月 11 日,公司以 2007 年 12 月 31 日股本为基数,以资本公积每 10 股转增
       10 股,转增后总股数增加至 2,452,343,186 股。
       2009 年 4 月 30 日,公司以 2008 年 12 月 31 日股本为基数,每 10 股派发 3 股股票
       股利,经本次派发股票股利后公司总股数增加至 3,188,046,142 股。
       经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]573 号核准,2009 年 7 月 6 日公司非公
       开发行 331,674,958 股。本次非公开发行后公司总股数增加至 3,519,721,100 股。
       2010 年 4 月 27 日,公司以 2009 年 12 月 31 日股本为基数,以资本公积金向全体股
       东每 10 股转增 3 股,共计转 增 1,055,916,330 股。本 次转增后 总股本数为
       4,575,637,430 股。
       2011 年 5 月 17 日,公司以 2010 年 12 月 31 日股本为基数,以资本公积金向全体股
       东每 10 股转增 3 股,共计转 增 1,372,691,229 股。本 次转增后 总股本数为
       5,948,328,659 股。
       2012 年 6 月 18 日,公司以 2011 年 12 月 31 日股本为基数,以资本公积金向全体股
       东每 10 股转增 2 股,共计向全体股东转增 1,189,665,732 股,本次转增后总股本为
       7,137,994,391.00 股。
       公司的注册地址:广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 29-33 层。本公司及
       子公司主要从事房地产开发和经营、物业管理等。
       公司经批准的经营范围为:一级房地产开发,出租本公司开发商品房,房屋工程设
       计、旧楼拆迁、道路与土方工程施工,室内装修、冷气工程及管理安装,物业管理,
       酒店管理,批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。
    二、   主要会计政策、会计估计和前期差错
    (一)   财务报表的编制基础
       本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部 2006
       年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的
       企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定(以下合称“企业会计准则”),
       并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
    (二)   遵循企业会计准则的声明
       本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司
       2013 年 6 月 30 日的财务状况、2013 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。
    (三)   会计期间
                                  财务报表附注第 2 页
    保利房地产(集团)股份有限公司                                         财务报表附注
       本公司会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
    (四)   记账本位币
       本公司及境内子公司采用人民币作为记账本位币,境外子公司根据主要业务收支币
       种确定记账本位币,记账本位币为外币的,编制财务报表时折算为人民币。
    (五)   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
       1、   同一控制下企业合并
       对于同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日
       在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面
       价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整
       留存收益。
       同一控制下的企业合并中,合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以
       及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。
       2、   非同一控制下的企业合并
       对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控
       制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多
       次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同
       中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果估计未来事项很可能发
       生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。
       非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或
       有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方
       可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取
       得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中取得
       的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
       非同一控制下的企业合并中,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询
       等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价
       发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始
       确认金额。
    (六)   合并财务报表的编制方法
       本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
       本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》及相关规定的要
                                  财务报表附注第 3 页
    保利房地产(集团)股份有限公司                                       财务报表附注
       求编制,合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中
       不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。
       子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按
       照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
       对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨
       认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取
       得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初起将
       其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
    (七)   现金及现金等价物的确定标准
       本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于
       支付的存款。
       本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动
       性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
    (八)   外币业务和外币报表折算
       1、   外币业务
       本公司对发生的外币交易,采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。
       资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,因该日的即期汇率
       与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除符合资本
       化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本
       外,均计入当期损益。
       以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变
       其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的
       即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价
       值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。
       2、   外币财务报表的折算
       本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等,若采用与本公司不同的记账本位币,
       需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。
       资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益
       项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的
       收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算
       差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
                                  财务报表附注第 4 页
    保利房地产(集团)股份有限公司                                     财务报表附注
       外币现金流量按照系统合理方法确定的,采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变
       动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。
       处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经
       营的比例转入处置当期损益。
    (九)   金融工具
       金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
       1、   金融工具的分类、确认和计量
       金融工具划分为金融资产或金融负债。
       金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
       (包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
       产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金
       融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。
       金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       (包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
       债)以及其他金融负债。
       本公司成为金融工具合同的一方时,确认为一项金融资产或金融负债。
       本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理:
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价
       值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量;财务担保合同及以低于
       市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》
       确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的
       累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量;持有至到期投资、贷款和应收款
       项以及其他金融负债按摊余成本计量。
       本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期
       保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
       融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资
       产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金
       额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)
       可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利
       息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股
       利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公
       积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
                                  财务报表附注第 5 页
    保利房地产(集团)股份有限公司                                   财务报表附注
    2、   金融资产转移的确认依据和计量方法
    本公司金融资产转移的确认依据:金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,
    或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该
    金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。
    本公司金融资产转移的计量:金融资产满足终止确认条件,应进行金融资产转移的
    计量,即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公
    积的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终
    止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将终止
    确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值
    变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。
    3、   金融负债终止确认条件
    本公司金融负债终止确认条件:金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应
    终止确认该金融负债或其一部分。
    4、   金融资产和金融负债公允价值的确定方法
    本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法:如存在活跃市场的金融工具,
    以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技
    术确定其公允价值。
    估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、
    参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技
    术时,优先最大程度使用市场参数,减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。
    5、   金融资产(不含应收款项)减值准备计提
    本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金
    融资产的账面价值进行减值检查,当客观证据表明金融资产发生减值,则应当对该
    金融资产进行减值测试,以根据测试结果计提减值准备。
    本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资
    产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值
    测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),
    包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值
    损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
    持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时,将其账面价值减记至预计未来现金
                                 财务报表附注第 6 页
    保利房地产(集团)股份有限公司                                                 财务报表附注
       流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。可供出售金融资产发生减值
       时,将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期
       损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当
       前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
        6、    金融资产重分类
       尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据:
       (1)没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持,以使该金融资
       产投资持有至到期;
       (2)管理层没有意图持有至到期;
       (3)受法律、行政法规的限制或其他原因,难以将该金融资产持有至到期;
       (4)其他表明本公司没有能力持有至到期。
       重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决
       定。
    (十)    应收款项
        本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有
        客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之
        间差额确认减值损失。
        1、    单项金额重大的应收款项坏账准备计提
                                           确定组合的依据单项金额重大的判断依据或金额
                                单项应收款项账面余额超过 10,000.00 万元以上的款项标准
                                对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。有客观证据表明其单项金额重大并单项计提坏账准
                                发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏备的计提方法
                                账准备。
        2、    按组合计提坏账准备应收款项
                                           确定组合的依据
    信用期及账龄                    以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合
    按组合计提坏账准备的计提方法    余额百分比法
       组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
                                      财务报表附注第 7 页
    保利房地产(集团)股份有限公司                                        财务报表附注
              账龄                  应收账款计提比例(%)      其他应收款计提比例(%)以信用期和账龄作为风险特征组成
                                              5                        5类似信用风险特征组合
        3、   单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
                            有客观证据表明可能发生了减值,如债务人出现撤销、破产
    单项计提坏账准备的理由     或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回、现金流
                            量严重不足等情况的。
                            对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项,将其从相关
    坏账准备的计提方法
                            组合中分离出来,单独进行减值测试,确认减值损失。(十一) 存货
        1、   存货的分类
      存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产
      品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括开发成本、开发产
      品、库存商品、低值易耗品等。
      开发用土地、维修基金、质量保证金、公共配套设施费用的核算方法:
      开发用土地:本公司开发用土地列入“开发成本”科目核算;
      维修基金:按照各地规定,应由公司承担的计入“开发成本”;
      质量保证金:质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留,列入“其他应付款”,待
      工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时,支付给施工单位;
      公共配套设施费用:公共配套设施为公共配套项目如学校等,以及由政府部门收取的
      公共配套设施费,其所发生的支出列入“开发成本”,按成本核算对象和成本项目进
      行分摊和明细核算。
        2、   发出存货的计价方法
       存货发出时,采取个别认定法确定其发出的实际成本。
        3、   存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
       资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,并按单个存货项目计提存货
       跌价准备,但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。
       存货可变现净值的确定依据:①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用
       和相关税费后金额;②为生产而持有的材料等,当用其生产的产成品的可变现净值
       高于成本时按照成本计量;当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时,
       可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相
       关税费后的金额确定。③持有待售的材料等,可变现净值为市场售价。
                                   财务报表附注第 8 页
    保利房地产(集团)股份有限公司                                     财务报表附注
      4、    存货的盘存制度
      本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
      5、    低值易耗品和包装物的摊销方法
       低值易耗品领用按一次摊销法摊销。(十二) 长期股权投资
      1、    投资成本的确定
      (1)对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当按照取
      得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本;非同一控制下的企业合并,
      应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本;
      (2)以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;
      (3)以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公
      允价值;
      (4)投资者投入的长期股权投资,初始投资成本为合同或协议约定的价值;
      (5)非货币性资产交换取得或债务重组取得的,初始投资成本根据准则相关规定确
      定。
      2、    后续计量及损益确认
        长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投
        资,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资收益并调整
        长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股
        权投资的账面价值。
        采用成本法核算的长期股权投资,除追加或收回投资外,账面价值一般不变。当宣
        告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,确认投资收益。
        长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算,其他采用成本法核算。
      3、    确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
        确定对被投资单位具有共同控制的依据:两个或多个合营方通过合同或协议约定,
        对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。
        确定对被投资单位具有重大影响的依据:当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决
        权资本时,具有重大影响。或虽不足 20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:
        (1)在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表;
        (2)参与被投资单位的政策制定过程;
        (3)向被投资单位派出管理人员;
        (4)被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料;
                                  财务报表附注第 9 页
    保利房地产(集团)股份有限公司                                     财务报表附注
        (5)其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。
      4、   减值测试方法及减值准备计提方法
        资产负债表日,本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在
        减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提
        减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。
        可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之
        间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额,如存在公平交易的协议价格,则
        按照协议价格减去相关税费;若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同
        行业类似资产交易价格,按照市场价格减去相关税费。(十三) 投资性房地产
      1、   投资性房地产的种类和计量模式
        本公司投资性房地产的种类:出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值
        后转让的土地使用权。
        本公司投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量。
      2、   采用成本模式核算政策
        本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固
        定资产部分相同。
        本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采
        用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。
        资产负债表日,本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在
        减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提
        减值准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。(十四) 固定资产
      1、   固定资产确认条件
        固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一
        个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
        (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
        (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
      2、   固定资产分类和折旧方法
        本公司固定资产主要分为:房屋及建筑物、运输工具、电子及办公设备、其他设备;
                                  财务报表附注第 10 页
    保利房地产(集团)股份有限公司                                           财务报表附注
       折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的
       使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折
       旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。除已提足折旧仍
       继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外,本公司对所有固定资产计提折
       旧。
       各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:
                 类别            折旧年限(年)         残值率(%)   年折旧率(%)
      房屋及建筑物                  20-40                   4           2.4-4.8
      运输工具                       5-10                   4          9.6-19.2
      电子及办公设备                 3-5                    4          19.2-32.0
      其他设备                       3-8                    4          12.0-32.0
    3、   固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
       资产负债表日,本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值
       迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值
       准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。
       固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金
       流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额,如存在公平
       交易中的销售协议价格,则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金
       额确定;或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价
       格,按照市场价格减去处置费用后的金额确定。
    4、   融资租入固定资产的认定依据、计价方法
       融资租入固定资产的认定依据:实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬
       的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的:①在租赁期届满时,租赁资
       产的所有权转移给承租人;②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款
       预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确
       定承租人会行使这种选择权;③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使
       用寿命的大部分;④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁
       开始日租赁资产公允价值;⑤租赁资产性质特殊,如不作较大改造只有承租人才能
       使用。
       融资租入固定资产的计价方法:融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资
       产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。
       融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减
                                 财务报表附注第 11 页
    保利房地产(集团)股份有限公司                                     财务报表附注
        值准备。(十五) 在建工程
      1、   在建工程的类别
        本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。
      2、   在建工程结转为固定资产的标准和时点
        本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时,结转固定资产。预定可使用状
        态的判断标准,应符合下列情况之一:
        (1)固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或实质上已经全部完成;
        (2)已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产
        出合格产品,或者试运行结果表明其能够正常运转或营业;
        (3)该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生;
        (4)所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求基本相符。
      3、   在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
        资产负债表日,本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值
        迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值
        准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。
        在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现
        金流量的现值两者孰高确定。(十六) 借款费用
      1、   借款费用资本化的确认原则
        本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,
        予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费
        用,计入当期损益。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者
        生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等
        资产。
      2、   借款费用资本化金额的计算方法
        资本化期间:指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂
        停资本化的期间不包括在内。
        暂停资本化期间:在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3
        个月的,应当暂停借款费用的资本化期间。
                                  财务报表附注第 12 页
    保利房地产(集团)股份有限公司                                      财务报表附注
        资本化金额计算:(1)借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减
        去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资
        收益后的金额确定;(2)占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产
        支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定,资本化率为一般借款的
        加权平均利率;(3)借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应
        摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。
        实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实
        际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量,折现为该借款当前账面价值所使用
        的利率。(十七) 无形资产
      1、   无形资产的计价方法
        本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相
        关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定
        实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。自行开发
        的无形资产,其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
        本公司无形资产后续计量,分别为(1)使用寿命有限无形资产采用直线法摊销,
        并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在
        差异的,进行相应的调整。(2)使用寿命不确定的无形资产不摊销,但在年度终了,
        对使用寿命进行复核,当有确凿证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,
        按直线法进行摊销。
      2、   使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:
        本公司对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:(1)运
        用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;(2)技
        术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;(3)以该资产生产的产品
        或提供劳务的市场需求情况;(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动;(5)为维
        持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;
        (6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;
        (7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
      3、   使用寿命不确定的无形资产的判断依据:
        本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资
        产确定为使用寿命不确定的无形资产。
        使用寿命不确定的判断依据:(1)来源于合同性权利或其他法定权利,但合同规定
        或法律规定无明确使用年限;(2)综合同行业情况或相关专家论证等,仍无法判断
                                  财务报表附注第 13 页
    保利房地产(集团)股份有限公司                                    财务报表附注
        无形资产为公司带来经济利益的期限。
        每年年末,对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核,主要采取自下而上的方
        式,由无形资产使用相关部门进行基础复核,评价使用寿命不确定判断依据是否存
        在变化等。
      4、   无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
        资产负债表日,本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值
        迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按账面价值与可收回金额孰低计提减值
        准备,减值损失一经计提,在以后会计期间不再转回。
        无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现
        金流量的现值两者孰高确定。(十八) 商誉及其他资产减值准备的确认方法
        本公司在每一个资产负债表日检查除长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在
        建工程、无形资产、金融工具外的其他资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该
        等资产存在减值迹象,则对其按单个资产或资产组的可收回金额进行估计,如果估
        计的可收回金额低于其账面价值,则将可收回金额低于账面价值的差额计提资产减
        值准备,减值损失计入当期损益。
        对商誉,无论是否存在减值迹象,在每个会计年均进行减值测试。在对商誉进行减
        值测试时,将其账面价值按照合理的方法分配到能够从企业合并的协同效应中受益
        的资产组或资产组组合,并对被分配了商誉的资产组或资产组组合每年均进行减值
        测试。如资产组或资产组组合的可收回金额少于其账面价值,减值损失将首先冲减
        分配到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,然后再按照该资产组或资产组组
        合的各项资产的账面价值的比例进行分配。资产减值损失一经确认,在以后期间不
        予转回。(十九) 长期待摊费用
        本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费
        用,主要包括租入房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。
        若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价
        值全部转入当期损益。(二十) 预计负债
      1、预计负债的确认标准
        当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利
                                  财务报表附注第 14 页
    保利房地产(集团)股份有限公司                                       财务报表附注
           益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。
       2、预计负债的计量方法
           按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个
           连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中
           间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
           资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能
           真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
    (二十一)      股份支付及权益工具
           股份支付是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益
           工具为基础确定的负债的交易,包括以权益结算和以现金结算两种方式。以权益结
           算方式换取职工提供服务的,按照授予职工权益工具的公允价值计量;换取其他方
           服务的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,若其他方服务的公允价值不能
           可靠计量,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。权益工具的公允价值按照
           以下方法确定:
           (1)存在活跃市场的,按照活跃市场中的报价确定;
           (2)不存在活跃市场的,采用估值技术确定,包括参考熟悉情况并自愿交易的各
           方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
           价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
           公司根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最
           佳估计数。
    (二十二)      收入
           公司的收入主要包括房地产销售收入,物业出租收入,物业管理收入,其他商品和
           劳务收入,其确认原则为:
           (1)房地产销售收入:在房产完工并验收合格,签订了销售合同,取得了买方付
           款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知,无正当理由拒
           绝接收的,于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。对于受
           托开发的项目,并符合《企业会计准则—建造合同》条件的开发项目,按完工百分
           比法确认相应的销售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以确定。
           (2)物业出租收入:按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额,
           确认房屋出租收入的实现。
           (3)物业管理收入:在物业管理服务已经提供,与物业管理服务相关的经济利益
                                   财务报表附注第 15 页
    保利房地产(集团)股份有限公司                                        财务报表附注
           能够流入企业,与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时,确认物业管理收入的
           实现。
           (4)其他收入:
           A.销售商品,在同时满足已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;既
           没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控
           制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生
           或将发生的成本能够可靠地计量条件时,确认收入的实现。
           B.提供劳务,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认收入。
           C.让渡资产使用权,在同时满足相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能
           够可靠地计量时确认收入。
    (二十三)      政府补助
       1、    类型
           政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。
       2、    会计处理
           与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计
           入当期损益;按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。与收益相关的政
           府补助,分别下列情况处理:(1)用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确
           认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;(2)用于补偿企业已发
           生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。
    (二十四)      递延所得税资产和递延所得税负债
       本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认:
       (1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认
       的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,确定该计税基础为其差额),按照预期
       收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负
       债。
       (2)递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得
       额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额
       用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未
       来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的,则减记递
       延所得税资产的账面价值。
       (3)对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,
       除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能
                                  财务报表附注第 16 页
    保利房地产(集团)股份有限公司                                                   财务报表附注
          不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异
          在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税
          所得额时,确认递延所得税资产。
    (二十五)            持有待售资产
          1、       持有待售资产确认标准
              同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议;公司已经与受让方签订了不
              可撤消的转让协议;该项资产转让将在一年内完成。
          2、       持有待售资产的会计处理方法
              对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的
              预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额,但不得超过符合持有待售条件
              时该项固定资产的原账面价值,原账面价值高于调整后预计净残值的差额,应作为
              资产减值损失计入当期损益。
              对于持有待售其他非流动资产,比照上述原则处理,持有待售的非流动资产包括单
              项资产和处置组,处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。
    (二十六)            主要会计政策、会计估计的变更
          1、       会计政策变更
                    无。
          2、       会计估计变更
                    无。
    (二十七)            前期会计差错更正
          无。
    三、      税项
    (一)      公司主要税种和税率
         税    种                          计税依据                             税率
    企业所得税                 应纳税所得额                          25%
    营业税                     房地产销售收入、建筑服务收入等        3%、5%或 20%
    城市维护建设税             营业税 (或已交增值税)                 按公司所在地政策缴纳
    教育费附加                 营业税 (或已交增值税)                 按公司所在地政策缴纳
    土地增值税                 房地产销售收入-扣除项目金额           按超率累进税率 30%-60%
                                          财务报表附注第 17 页
    保利房地产(集团)股份有限公司                                       财务报表附注
    契税               土地使用权的出售、出让金额            3%-5%
    (二)   税收优惠及批文
       无。
    四、   企业合并及合并财务报表
       (本节下列表式数据中的金额单位,除非特别注明外均为人民币万元。)
       本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
       本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》及相关规定的要
       求编制,合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中
       不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独
       列示。
       子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按
       照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
       对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨
       认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取
       得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初起将
       其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。
                                  财务报表附注第 18 页
          保利房地产(集团)股份有限公司                                                         财务报表附注
      (一)        子公司情况
                  1、     通过设立或投资等方式取得的子公司
                                                                                                             实质上构成对   持股   表决权 是否                   少数股东权益   从母公司所有者权益冲减子公司少数
                                    子公司类                                                     期末实际    子公司净投资                                        中用于冲减少   股东分担的本期亏损超过少数股东在
             子公司全称                          注册地   业务性质     注册资本    经营范围                  的其他项目余   比例     比例 合并   少数股东权益    数股东损益的   该子公司期初所有者权益中所享有份
                                        型                                                         出资额          额                                                金额
                                                                                                                            (%)      (%)  报表                                            额后的余额
    1-1. 保利广州房地产开发有限公司     控 股子 公                                    房地产开发、
                                                 广州市   房地产开发     2000                        1020                    51      51    是       100,209.90
    (“ 保利广州”)                   司                                            经营等
    1-2. 广州保利荔城房地产开发有限     控 股子 公                                    房地产开发、
                                                 广州市   房地产开发     1000                        1000                   100     100    是
    公司(“ 保利荔城”)                 司                                            经营等
    1-3.中山祥誉实业有限公司(“ 中山    控 股子 公                                    房地产开发、
                                                 中山市   房地产开发    10000                       10000                   100     100    是
    祥誉”)                             司                                            经营等
    2. 保利增城房地产开发有限公司       全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                 广州市   房地产开发     5000                        5000                   100     100    是
    (“ 保利增城”)                   司                                            经营等
    3-1. 广东保利房地产开发有限公司     全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                 广州市   房地产开发    20000                       20000                   100     100    是
    (“ 广东保利”)                   司                                            与经营等
    3-2. 广州越禾房地产开发有限公司     控 股子 公                                    房地产开发、
                                                 广州市   房地产开发    70000                       35000                    50      50    是        35,000.00
    (“ 广东越禾”)                   司                                            经营等
    3-3. 珠海保利天悦投资控股有限公     控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                 珠海市   房地产开发    160000                      96000                    60      60    是        63,907.71
    司(“ 珠海天悦”)                 司                                            经营等
    3-4. 广州从化保利房地产开发有限     全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                 广州市   房地产开发    10000                       10000                   100     100    是
    公司(“ 从化保利”)               司                                            经营等
    3-5.广州市邦杰置业有限公司(“ 广   控 股子 公                                    房地产开发、
                                                 广州市   房地产开发    10000                        9900                    99      99    是           99.96
    州邦杰”)                          司                                            物业管理等
    4.广州科学城保利房地产有限公司      全 资子 公                                    房地产开发、
                                                 广州市   房地产开发     5000                       6015.6                  100     100    是
    (“ 科学城”)                     司                                            经营等
                                                                                   财务报表附注第 19 页
       保利房地产(集团)股份有限公司                                                               财务报表附注
                                                                                                                实质上构成对   持股   表决权 是否                   少数股东权益   从母公司所有者权益冲减子公司少数
                                     子公司类                                                       期末实际    子公司净投资                                        中用于冲减少   股东分担的本期亏损超过少数股东在
             子公司全称                           注册地     业务性质     注册资本    经营范围                  的其他项目余   比例     比例 合并   少数股东权益    数股东损益的   该子公司期初所有者权益中所享有份
                                         型                                                           出资额          额                                                金额
                                                                                                                               (%)      (%)  报表                                            额后的余额
    5.保利(东莞)房地产开发有限公司     全 资子 公                                      房 地产 开发
                                                  东莞市     房地产开发     5000                        5000                   100     100    是
    (“ 保利东莞”)                    司                                              与经营等
    6.保利(东莞)投资有限公司(“东     控 股子 公                                      房 地产 开发
                                                  东莞市     房地产开发    10000                        8000                    80      80    是         1,872.83
    莞投资”)                           司                                              与经营等
    7.保利(珠海)房地产开发有限公司     全 资子 公                                      房 地产 开发
                                                  珠海市     房地产开发     5000                        5000                   100     100    是
    (“ 珠海保利”)                    司                                              与经营等
    8.保利(中山)房地产开发有限公司     全 资子 公                                      房 地产 开发
                                                  中山市     房地产开发     5000                        5000                   100     100    是
    (“ 中山保利”)                    司                                              与经营等
                                                                                     房 地产 销售
    9-1.恒利(香港)置业有限公司(“恒   全 资子 公              房地产销售
                                                  香港                    HKD100     及 租赁 代理    HKD100                    100     100    是
    利置业”)                           司                      及租赁代理
                                                                                     业务等
                                     全 资子 公   英属维京                USD0.00    投资控股、企
    9-2.盛鑫有限公司(“盛鑫公司”)                             投资控股                               USD0.0001                  100     100    是
                                     司           群岛                       01      业管理
                                     全 资子 公   英属维京                USD0.00    投资控股、企
    9-3.Poly Real Estate Finance Ltd                             投资控股                               USD0.0001                  100     100    是
                                     司           群岛                       01      业管理
    9-4.ABUNDANT               CHOICE    全 资子 公                           HKD0.00    投资控股、企   HKD0.000
                                                  香港       投资控股                                                          100     100    是
    INVEST MENTS LIMITED                 司                                      01      业管理            1
    9-5.ACTION                DRAGON     全 资子 公                           HKD0.00    投资控股、企   HKD0.000
                                                  香港       投资控股                                                          100     100    是
    INVEST MENTS LIMITED                 司                                      01      业管理            1
    9-6. PRIDE SOUTH HOLDINGS            控 股子 公   英属维京                USD0.00    投资控股、企
                                                             投资控股                               USD0.0001                   65      65    是
    LIMIT ED                             司           群岛                       01      业管理
    10-1.广州市保利国贸投资有限公司      控 股子 公                                      房 地产 开发
                                                  广州市     房地产开发    10000                        5100                    51      51    是        38,976.38
    (“ 保利国贸”)                    司                                              经营等
                                                                                      财务报表附注第 20 页
        保利房地产(集团)股份有限公司                                                           财务报表附注
                                                                                                            实质上构成对   持股   表决权 是否                   少数股东权益   从母公司所有者权益冲减子公司少数
                                    子公司类                                                     期末实际   子公司净投资                                        中用于冲减少   股东分担的本期亏损超过少数股东在
            子公司全称                           注册地   业务性质     注册资本    经营范围                 的其他项目余   比例     比例 合并   少数股东权益    数股东损益的   该子公司期初所有者权益中所享有份
                                        型                                                         出资额         额                                                金额
                                                                                                                           (%)      (%)  报表                                            额后的余额
    10-2.广州市保利世贸物业管理有限     控 股子 公
                                                 广州市   物业管理       100      物业管理等          100                  100     100    是
    公司(“ 世贸物业”)                 司
    11.广州市琶洲投资有限公司(“琶洲   控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                 广州市   房地产开发   13513.51                      8000                  59.2    59.2   是       254,271.92
    投资”)                            司                                            与经营等
    12-1.保利(沈阳)房地产开发有限     控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                 沈阳市   房地产开发    10000                        6000                   60      60    是        22,558.15
    公司(“ 保利沈阳”)               司                                            等
    12-2.沈阳保利溪岸房地产开发有限     控 股子 公                                    房地产开发、
                                                 沈阳市   房地产开发     5000                        2550                   51      51    是         3,384.05
    公司(“ 沈阳溪岸”)               司                                            销售等
    13.沈阳保利香槟房地产开发有限公     控 股子 公                                    房地产开发、
                                                 沈阳市   房地产开发    67000                       36850                   55      55    是        29,744.68
    司(“ 沈阳香槟”)                   司                                            经营等
                                                                                  房地产开发、
    14-1.辽宁保利房地产开发有限公司     控 股子 公
                                                 沈阳市   房地产开发    10000     商 品房 销售      10000                  100     100    是
    (“ 辽宁保利”)                     司
                                                                                  等
                                                                                  房地产开发、
    14-2.沈阳保利溪湖房地产开发有限     控 股子 公
                                                 沈阳市   房地产开发     5000     商 品房 销售       5000                  100     100    是
    公司(“ 沈阳溪湖”)                 司
                                                                                  等
    15-1.保利(营口)房地产开发有限     控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                 营口市   房地产开发     5000                        4750                   95      95    是          208.19
    公司(“ 保利营口”)               司                                            与经营等
    15-2.大连保利红旗房地产开发有限     控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                 大连市   房地产开发     5000                        2500                   50      50    是           -55.57
    公司(“ 大连红旗”)               司                                            与经营等
    15-3.沈阳恒富房地产开发有限公司     全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                 沈阳市   房地产开发    27687                       27687                  100     100    是
    (“ 沈阳恒富”)                     司                                            与经营
    15-4.大连滨港房地产开发有限公司     全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                 大连市   房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    (“ 大连滨港”)                   司                                            与经营等
                                                                                   财务报表附注第 21 页
        保利房地产(集团)股份有限公司                                                           财务报表附注
                                                                                                            实质上构成对   持股   表决权 是否                  少数股东权益   从母公司所有者权益冲减子公司少数
                                    子公司类                                                     期末实际   子公司净投资                                       中用于冲减少   股东分担的本期亏损超过少数股东在
            子公司全称                           注册地   业务性质     注册资本    经营范围                 的其他项目余   比例     比例 合并   少数股东权益   数股东损益的   该子公司期初所有者权益中所享有份
                                        型                                                         出资额         额                                               金额
                                                                                                                           (%)      (%)  报表                                           额后的余额
                                                                                  房地产开发、
    16-1.辽宁保利实业有限公司(“辽宁   全 资子 公
                                                 沈阳市   房地产开发    20000     商 品房 销售      20000                  100     100    是
    实业”)                            司
                                                                                  等
                                                                                  房地产开发、
    16-2.沈阳林海房地产开发有限公司     全 资子 公
                                                 沈阳市   房地产开发    10000     商 品房 销售      10000                  100     100    是
    (“ 沈阳林海”)                   司
                                                                                  等
    17-1.保利(大连)房地产开发有限     全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                 大连市   房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    公司(“ 保利大连”)               司                                            与经营等
    17-2. 大连保利会展管理有限公司      全 资子 公            展览展示服              展 览展 示服
                                                 大连市                   50                           50                  100     100    是
    (“ 大连会展”)                   司                    务                      务等
    17-3.大连恒汇房地产开发有限公司     全 资子 公                                    房 屋开 发及
                                                 大连市   房地产开发     1000                        1000                  100     100    是
    (“ 大连恒汇”)                   司                                            销售
    18-1.保利(长春)恒富房地产开发     全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                 长春市   房地产开发     5000                        5000                  100     100    是
    有限公司(“ 长春恒富”)             司                                            与经营等
    18-2.长春广田房地产开发有限公司     全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                 长春市   房地产开发     5000                        5000                  100     100    是
    (“ 长春广田”)                     司                                            经营
    18-2-1.长春保利房地产开发有限公     全 资子 公                                    房地产开发、
                                                 长春市   房地产开发     5000                        5000                  100     100    是
    司(“ 长春保利”)                 司                                            经营等
    18-3.长春市东朗房地产开发有限公     全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                 长春市   房地产开发     1000                        1000                  100     100    是
    司(“ 长春东朗”)                   司                                            与经营等
    18-4.保利(通化)房地产开发有限     控 股子 公                                    房地产开发、
                                                 通化市   房地产开发     5000                        4000                   80      80    是          961.25
    公司(“ 通化保利”)                 司                                            经营等
    18-5.长春保利恒信房地产开发有限     全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                 长春市   房地产开发     2000                        2000                  100     100    是
    公司(“ 长春恒信”)                 司                                            与经营等
                                                                                   财务报表附注第 22 页
       保利房地产(集团)股份有限公司                                                              财务报表附注
                                                                                                               实质上构成对   持股   表决权 是否                   少数股东权益   从母公司所有者权益冲减子公司少数
                                    子公司类                                                       期末实际    子公司净投资                                        中用于冲减少   股东分担的本期亏损超过少数股东在
           子公司全称                            注册地     业务性质     注册资本    经营范围                  的其他项目余   比例     比例 合并   少数股东权益    数股东损益的   该子公司期初所有者权益中所享有份
                                        型                                                           出资额          额                                                金额
                                                                                                                              (%)      (%)  报表                                            额后的余额
                                                                                    房地产开发、
    19-1.保利(北京)房地产开发有限     全 资子 公
                                                 北京市     房地产开发    30000     商 品房 销售    30493.24                  100     100    是
    公司(“ 保利北京”)               司
                                                                                    等
    19-2.北京保利兴房地产开发有限公     全 资子 公                                      房 地产 开发
                                                 北京市     房地产开发     1000                        1000                   100     100    是
    司(“ 北京保利兴”)                 司                                              与经营
    19-3. 北京保利营房地产开发有限      全 资子 公                                      房 地产 开发
                                                 北京市     房地产开发     1000                        1000                   100     100    是
    公司(“ 北京保利营”)               司                                              与经营
    19-4.北京保利成房地产开发有限公     控 股子 公                                      房 地产 开发
                                                 北京市     房地产开发     1000                         900                    90      90    是           -98.38
    司(“ 北京保利成”)                 司                                              与经营
    19-5.河北保利房地产开发有限公司     控 股子 公                                      房 地产 开发
                                                 石家庄市   房地产开发    10000                        9000                    90      90    是          810.25
    (”河北保利”)                    司                                              与经营等
    19-6-1.北京保利安平养老产业投资     控 股子 公                                      投资管理、投
                                                 北京市     投资管理       2000                        1020                    51      51    是          460.87
    管理有限公司(”北京安平”)        司                                              资咨询
    19-6-2.北京安平门诊部有限公司(”   全 资子 公                                      预防保健、内
                                                 北京市     医疗           500                          500                   100     100    是
    北京安平门诊”)                    司                                              科、外科等
                                                                                    房地产开发、
    19-7.北京保利融创房地产开发有限     控 股子 公
                                                 北京市     房地产开发    200000    销 售商 品房     101000                   50.5    50.5   是        98,708.04
    公司(”北京保利融创”)            司
                                                                                    等
    19-8.北京保利首开兴泰置业有限公     控 股子 公                                      房地产开发、
                                                 北京市     房地产开发    50000                       25500                    51      51    是        24,204.22
    司(”北京保利首开”)              司                                              物业管理等
    20-1.上海保利房地产开发有限公司     控 股子 公                                      房地产开发、
                                                 上海市     房地产开发    10000                        6087                    61      61    是         4,523.51
    (“ 上海保利”)                   司                                              经营等
    20-2.上海君兰置业有限公司(“君兰   控 股子 公                                      房 地产 开发
                                                 上海市     房地产开发     1000                        1000                   100     100    是
    置业”)                            司                                              经营等
                                                                                     财务报表附注第 23 页
        保利房地产(集团)股份有限公司                                                           财务报表附注
                                                                                                            实质上构成对   持股   表决权 是否                   少数股东权益   从母公司所有者权益冲减子公司少数
                                    子公司类                                                     期末实际   子公司净投资                                        中用于冲减少   股东分担的本期亏损超过少数股东在
             子公司全称                          注册地   业务性质     注册资本    经营范围                 的其他项目余   比例     比例 合并   少数股东权益    数股东损益的   该子公司期初所有者权益中所享有份
                                        型                                                         出资额         额                                                金额
                                                                                                                           (%)      (%)  报表                                            额后的余额
    21-1.上海建锦房地产有限公司(“上   全 资子 公                                    房地产开发、
                                                 上海市   房地产开发     5000                        5000                  100     100    是
    海建锦”)                          司                                            经营等
    21-2.上海保利建壅房地产有限公司     全 资子 公                                    房地产开发、
                                                 上海市   房地产开发     5000                        5000                  100     100    是
    (“ 上海建壅”)                     司                                            经营等
    21-3.上海保利建晔房地产有限公司     全 资子 公                                    房地产开发、
                                                 上海市   房地产开发     5000                        5000                  100     100    是
    (“ 上海建晔”)                   司                                            经营等
    21-4.上海保利建衡房地产有限公司     全 资子 公                                    房地产开发、
                                                 上海市   房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    (“ 上海建衡”)                   司                                            经营等
    21-5.上海保利建臻房地产有限公司     全 资子 公                                    房地产开发、
                                                 上海市   房地产开发     5000                        5000                  100     100    是
    (“ 上海建臻”)                   司                                            经营等
    21-6.上海保利建缜投资咨询有限公     全 资子 公                                    房地产开发、
                                                 上海市   商业开发       100                          100                  100     100    是
    司(“ 上海建缜”)                 司                                            经营等
    21-7.上海保利建昊商业投资有限公     全 资子 公                                    房地产开发、
                                                 上海市   房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    司(“ 上海建昊”)                 司                                            经营等
    21-8. 嘉善安平养生置业有限公司      控 股子 公                                    房地产开发、
                                                 嘉兴市   房地产开发     1000                         700                   70      70    是            4.19
    (“ 嘉善置业”)                   司                                            经营等
    21-9.保利地产南通房地产有限公司     全 资子 公                                    房地产开发、
                                                 南通市   房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    (“ 保利南通”)                   司                                            经营等
    21-10. 上海保利建融房地产有限公     全 资子 公                                    房地产开发、
                                                 上海市   房地产开发     1000                        1000                  100     100    是
    司(“ 上海建融”)                 司                                            经营等
    21-11.上海保利建熹房地产有限公      控 股子 公                                    房地产开发、
                                                 上海市   房地产开发    100000                      51000                   51      51    是        48,998.59
    司(“ 上海建熹”)                 司                                            经营等
    21-12.上海保利泓融房地产有限公      控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                 上海市   房地产开发    200000                     102000                   51      51    是        97,612.35
    司(“ 上海泓融”)                 司                                            与经营等
                                                                                   财务报表附注第 24 页
        保利房地产(集团)股份有限公司                                                             财务报表附注
                                                                                                              实质上构成对   持股   表决权 是否                   少数股东权益   从母公司所有者权益冲减子公司少数
                                      子公司类                                                     期末实际   子公司净投资                                        中用于冲减少   股东分担的本期亏损超过少数股东在
             子公司全称                            注册地   业务性质     注册资本    经营范围                 的其他项目余   比例     比例 合并   少数股东权益    数股东损益的   该子公司期初所有者权益中所享有份
                                          型                                                         出资额         额                                                金额
                                                                                                                             (%)      (%)  报表                                            额后的余额
    21-13.上海保利建颖房地产有限公        控 股子 公                                    房地产开发、
                                                   上海市   房地产开发    10000                        5100                   51      51    是         4,897.98
    司(“ 上海建颖”)                   司                                            经营等
    22-1.上海保利建霖房地产有限公司       全 资子 公                                    房 屋开 发经
                                                   上海市   房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    (“ 上海建霖”)                       司                                            营等
    22-2.上海保利建锟房地产有限公司       全 资子 公                                    房地产开发、
                                                   上海市   房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    (“ 上海建锟”)                     司                                            经营等
    22-3.上海保利建璀房地产有限公司       全 资子 公                                    房地产开发、
                                                   上海市   房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    (“ 上海建璀”)                     司                                            经营等
                                                                                    房 地产 开发
    23-1.保利华南实业有限公司(“华南     全 资子 公
                                                   佛山市   房地产开发    10000     经营、物业管      10000                  100     100    是
    实业”)                              司
                                                                                    理等
    23-2.佛山市顺德区保利房地产有限       全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                   佛山市   房地产开发     5000                        5000                  100     100    是
    公司(“ 顺德保利”)                   司                                            经营
    23-2-1.佛山市顺德区保利恒坤房地       全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                   佛山市   房地产开发     5000                        5000                  100     100    是
    产开发有限公司(“佛山恒坤”)          司                                            经营
                                                                                    旅业、餐饮、
    23-3.保利(佛山)酒店有限公司(“佛   全 资子 公
                                                   佛山市   酒店管理       100      酒 店管 理服        100                  100     100    是
    山酒店”)                            司
                                                                                    务
    23-4.佛山保利房地产开发有限公司       全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                   佛山市   房地产开发     2000                        2000                  100     100    是
    (“ 佛山保利”)                     司                                            经营
    23-5.佛山保利正高房地产开发有限       控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                   佛山市   房地产开发     1000                         600                   60      60    是           86.45
    公司(“ 佛山正高”)                   司                                            经营
    23-6. 佛山保利恒顺置业有限公司        控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                   佛山市   房地产开发    30000                       15300                   51      51    是        14,429.18
    (“ 佛山恒顺”)                       司                                            经营
                                                                                     财务报表附注第 25 页
        保利房地产(集团)股份有限公司                                                         财务报表附注
                                                                                                          实质上构成对   持股   表决权 是否                   少数股东权益   从母公司所有者权益冲减子公司少数
                                  子公司类                                                     期末实际   子公司净投资                                        中用于冲减少   股东分担的本期亏损超过少数股东在
           子公司全称                          注册地   业务性质     注册资本    经营范围                 的其他项目余   比例     比例 合并   少数股东权益    数股东损益的   该子公司期初所有者权益中所享有份
                                      型                                                         出资额         额                                                金额
                                                                                                                         (%)      (%)  报表                                            额后的余额
    23-7.佛山市保利恒信房地产有限公   控 股子 公                                    房 地产 开发
                                               佛山市   房地产开发    30000                       15300                   51      51    是        16,595.74
    司(“ 佛山恒信”)                 司                                            经营
    23-8.佛山南海保利海荣投资有限公   控 股子 公                                    房 地产 开发
                                               佛山市   房地产开发    80000                        9600                   60      60    是        31,467.80
    司(“ 南海海荣”)               司                                            经营等
    23-9.佛山市保利鑫诚房地产开发有   控 股子 公                                    房地产经营、
                                               佛山市   房地产开发    20000                       10000                   50      50    是         9,558.96
    限公司(“ 佛山鑫诚”)           司                                            物业管理等
    23-10.佛山保利弘盛房地产开发有    控 股子 公                                    房 地产 开发
                                               佛山市   房地产开发    10000                        1020                   51      51    是          883.44
    限公司(“ 佛山弘盛”)           司                                            经营等
    23-11.江门保利宏信房地产开发有    控 股子 公                                    房 地产 开发
                                               江门市   房地产开发    10000                        1000                   50      50    是          931.96
    限公司(“ 江门宏信”)           司                                            经营等
    23-12.江门保利滨江新城开发有限    控 股子 公                                    房 地产 开发
                                               江门市   房地产开发     5000                        1000                  100     100    是
    公司(“ 江门滨江”)             司                                            经营等
    23-13.佛山保利恒升置业有限公司    控 股子 公                                    房地产经营、
                                               佛山市   房地产开发    10000                        1020                   51      51    是          980.32
    (“ 佛山恒升”)                 司                                            物业管理等
    24-1.保利(重庆)投资实业有限公司   全 资子 公
                                               重庆市   房地产开发    10000     项目投资等        10000                  100     100    是
    (“ 重庆投资”)                 司
    24-2.重庆保利中汇房地产开发有限   全 资子 公                                    房 地产 开发
                                               重庆市   房地产开发     5000                        5000                  100     100    是
    公司(“ 重庆中汇”)             司                                            经营等
    24-3.重庆葆成房地产开发有限公司   控 股子 公                                    房地产开发、
                                               重庆市   房地产开发    80000                       40800                   51      51    是        45,860.55
    ("重庆葆成")                    司                                            建设等
                                                                                房 地产 开发
    24-4.重庆葆盛房地产开发有限公司   全 资子 公
                                               重庆市   房地产开发    10000     营、物业管理      10000                  100     100    是
    ("重庆葆盛")                    司
                                                                                等
                                                                                 财务报表附注第 26 页
        保利房地产(集团)股份有限公司                                                         财务报表附注
                                                                                                          实质上构成对   持股   表决权 是否                   少数股东权益   从母公司所有者权益冲减子公司少数
                                  子公司类                                                     期末实际   子公司净投资                                        中用于冲减少   股东分担的本期亏损超过少数股东在
            子公司全称                         注册地   业务性质     注册资本    经营范围                 的其他项目余   比例     比例 合并   少数股东权益    数股东损益的   该子公司期初所有者权益中所享有份
                                      型                                                         出资额         额                                                金额
                                                                                                                         (%)      (%)  报表                                            额后的余额
    25-1.保利(天津)房地产开发有限   全 资子 公                                    房 地产 开发
                                               天津市   房地产开发    20000                       20000                  100     100    是
    公司(“ 天津保利”)               司                                            等
    25-2.天津保利香槟房地产开发有限   全 资子 公                                    房 地产 开发
                                               天津市   房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    公司(“ 天津香槟”)               司                                            经营等
    25-3.天津保利昆仑房地产开发有限   全 资子 公                                    房 地产 开发
                                               天津市   房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    公司(“ 天津昆仑”)               司                                            经营等
    25-4. 天津保利融创投资有限公司    控 股子 公                                    房地产投资、
                                               天津市   房地产开发    200000                     102000                   51      51    是        96,086.05
    (“ 天津融创”)                   司                                            开发
                                                                                房 地产 开发
    26-1.保利(武汉)房地产开发有限   全 资子 公
                                               武汉市   房地产开发    10000     和 商品 房销      10132                  100     100    是
    公司(“ 保利武汉”)             司
                                                                                售等
    26-2.武汉保利百合房地产开发有限   全 资子 公                                    房 地产 开发
                                               武汉市   房地产开发     5000                        5000                  100     100    是
    公司(“ 武汉百合”)               司                                            经营
    26-3.黄冈保利房地产开发有限公司   全 资子 公                                    房 地产 开发
                                               黄冈市   房地产开发     2000                        2000                  100     100    是
    (“ 黄冈保利”)                   司                                            等
    26-4.武汉保利五月花房地产开发有   全 资子 公                                    房 地产 开发
                                               武汉市   房地产开发     2000                        2000                  100     100    是
    限公司(“ 武汉五月花”)           司                                            等
    26-5.武汉保利金硚房地产开发有限   控 股子 公                                    房 地产 开发
                                               武汉市   房地产开发     2000                        2000                  100     100    是
    公司(“ 武汉金硚”)               司                                            等
    26-6.武汉林宇房地产开发有限公司   控 股子 公                                    房 地产 开发
                                               武汉市   房地产开发   9803.92                       5000                   51      51    是        17,805.91
    (“ 武汉林宇”)                   司                                            等
    26-7.武汉林海房地产开发有限公司   全 资子 公                                    房 地产 开发
                                               武汉市   房地产开发     5000                        5000                  100     100    是
    (“ 武汉林海”)                   司                                            等
                                                                                 财务报表附注第 27 页
        保利房地产(集团)股份有限公司                                                            财务报表附注
                                                                                                             实质上构成对   持股   表决权 是否                   少数股东权益   从母公司所有者权益冲减子公司少数
                                     子公司类                                                     期末实际   子公司净投资                                        中用于冲减少   股东分担的本期亏损超过少数股东在
            子公司全称                            注册地   业务性质     注册资本    经营范围                 的其他项目余   比例     比例 合并   少数股东权益    数股东损益的   该子公司期初所有者权益中所享有份
                                         型                                                         出资额         额                                                金额
                                                                                                                            (%)      (%)  报表                                            额后的余额
                                                                                   房 地产 开发
    26-8.武汉保利康桥房地产开发有限      控 股子 公
                                                  武汉市   房地产开发    10000     和 商品 房销       5000                   50      50    是         4,124.59
    公司(“ 武汉康桥”)                司
                                                                                   售等
    26-9.武汉保利金谷房地产开发有限      控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                  武汉市   房地产开发     5000                        4000                   80      80    是          921.69
    公司(”武汉金谷”)                 司                                            与销售
    27.保利博高华(武汉)房地产股份有      控 股子 公
                                                  武汉市   房地产开发    15000     房屋开发等        10500                   70      70    是         4,573.36
    限公司(“ 保利博高华”)              司
    28-1.浙江保利房地产开发有限公司      全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                  杭州市   房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    (“ 浙江保利”)                      司                                            经营
    28-2.浙江保利建屹房地产发展有限      全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                  杭州市   房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    公司(“ 杭州建屹”)                  司                                            经营
    28-3.杭州保利建嘉房地产开发有限      全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                  杭州市   房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    公司(“ 杭州建嘉”)                  司                                            经营
    28-4.杭州保利建锦房地产开发有限      全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                  杭州市   房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    公司(“ 杭州建锦”)                  司                                            等
    28-5.慈溪保利建锦房地产开发有限      全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                  宁波市   房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    公司(“ 慈溪保利”)                  司                                            经营
    28-6.绍兴保利房地产开发有限公司      全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                  绍兴市   房地产开发     5000                        5000                  100     100    是
    (“ 绍兴保利”)                    司                                            与经营等
    28-7.杭州保利建霖房地产开发有限      全 资子 公
                                                  杭州市   房地产开发    10000     房地产开发        10000                  100     100    是
    公司(“ 杭州建霖”)                司
    29-1.保利( 成都)实业有限公司(“ 保   全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                  成都市   房地产开发    20000                       20000                  100     100    是         1,397.71
    利成都”)                            司                                            经营
                                                                                    财务报表附注第 28 页
          保利房地产(集团)股份有限公司                                                         财务报表附注
                                                                                                             实质上构成对   持股   表决权 是否                   少数股东权益   从母公司所有者权益冲减子公司少数
                                    子公司类                                                     期末实际    子公司净投资                                        中用于冲减少   股东分担的本期亏损超过少数股东在
            子公司全称                           注册地   业务性质     注册资本    经营范围                  的其他项目余   比例     比例 合并   少数股东权益    数股东损益的   该子公司期初所有者权益中所享有份
                                        型                                                         出资额          额                                                金额
                                                                                                                            (%)      (%)  报表                                            额后的余额
    29-2.成都市新都区保利投资有限公     控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                 成都市   房地产开发    10000                        9000                    90      90    是         5,382.76
    司(“ 新都保利”)                   司                                            经营等
    29-3.成都市香槟房地产开发有限公     全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                 成都市   房地产开发     5000                        5000                   100     100    是
    司(“ 成都香槟”)                   司                                            经营等
    29-4.保利(成都)房地产开发有限     全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                 成都市   房地产开发    20000                       20000                   100     100    是
    公司(“ 成都房地产”)               司                                            经营
    29-4-1.成都保龙房地产开发有限公     全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                 成都市   房地产开发     1000                        1000                   100     100    是
    司(“ 成都保龙”)                   司                                            经营
    29-5.成都市保华房地产开发有限公     全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                 成都市   房地产开发    10000                       10000                   100     100    是
    司(“ 成都保华”)                   司                                            经营
    29-6.成都市保丰投资有限公司(“ 成   控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                 成都市   房地产开发    10000                        5100                    51      51    是         3,160.82
    都保丰”)                           司                                            经营
    29-7. 保利(德阳)实业有限公司      控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                 德阳市   房地产开发    10000                        5000                    50      50    是         4,854.03
    (“ 保利德阳”)                     司                                            经营
    29-8.保利(德阳)房地产开发有限     控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                 德阳市   房地产开发    10000                        5000                    50      50    是         4,568.05
    公司(“ 德阳地产”)                 司                                            经营
    29-9.成都保鑫投资有限公司(“ 成都   全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                 成都市   房地产开发    20000                     20402.18                  100     100    是
    保鑫”)                             司                                            经营
    29-10.成都保利华阳投资有限公司      全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                 成都市   房地产开发     5000                        5000                   100     100    是
    (“ 成都华阳”)                     司                                            与经营等
                                                                                  旅 游纪 念品
    29-11.林芝保利旅游发展有限公司      全 资子 公
                                                 林芝     酒店管理       2000     销售、酒店管       2000                   100     100    是
    (“ 林芝保利”)                     司
                                                                                  理等
                                                                                   财务报表附注第 29 页
        保利房地产(集团)股份有限公司                                                             财务报表附注
                                                                                                              实质上构成对   持股   表决权 是否                   少数股东权益   从母公司所有者权益冲减子公司少数
                                      子公司类                                                     期末实际   子公司净投资                                        中用于冲减少   股东分担的本期亏损超过少数股东在
             子公司全称                            注册地   业务性质     注册资本    经营范围                 的其他项目余   比例     比例 合并   少数股东权益    数股东损益的   该子公司期初所有者权益中所享有份
                                          型                                                         出资额         额                                                金额
                                                                                                                             (%)      (%)  报表                                            额后的余额
    29-12. 遂宁保信投资有限公司 (“ 遂    控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                   遂宁市   房地产开发    10000                        5100                   51      51    是         4,852.75
    宁保信”)                             司                                            经营等
    30.成都市保蓉房地产开发有限公司       控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                   成都市   房地产开发     5000                        2550                   51      51    是        47,310.13
    (“ 成都保蓉”)                     司                                            与经营等
    31-1.湖南保利房地产开发有限公司       控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                   长沙市   房地产开发     5000                        4300                   86      86    是        12,841.71
    (“ 湖南保利”)                     司                                            经营等
    31-2.长沙永峰房地产开发有限公司       控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                   长沙市   房地产开发     2000                        1400                   70      70    是          600.00
    (“ 长沙永峰”)                     司                                            等
    31-3.长沙金利和泰房地产开发有限       控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                   长沙市   房地产开发     1000                         700                   70      70    是         3,467.54
    公司(“ 长沙金利和泰”)               司                                            与经营
    31-4. 长沙南湖广场置业有限公司        控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                   长沙市   房地产开发     1000                        1000                  100     100    是
    (“ 南湖置业”)                       司                                            与经营
    31-5.岳阳保利置业有限公司(“岳阳     控 股子 公                                    房地产开发、
                                                   岳阳市   房地产开发     2000                        2000                  100     100    是
    保利”)                              司                                            经营等
    31-6.郴州市乾嘉盛房地产有限公司       控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                   郴州市   房地产开发     2000                        2000                  100     100    是
    (“ 郴州乾嘉盛”)                   司                                            经营
    32-1.保利(湖南)投资有限公司(“湖   全 资子 公                                    房地产开发、
                                                   长沙市   房地产开发    50000                       50000                  100     100    是
    南投资”)                            司                                            经营等
    32-2.保利(长沙)西海岸置业有限       全 资子 公
                                                   长沙市   房地产开发    10000     房地产开发        10000                  100     100    是
    公司(“ 长沙西海岸”)               司
    33-1.保利江苏房地产发展有限公司       全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                   南京市   房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    (“ 保利江苏”)                     司                                            与经营等
    33-2.江苏保利宁祥房地产有限公司       全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                   南京市   房地产开发     5000                        5000                  100     100    是
    (“ 江苏宁祥”)                     司                                            与经营等
                                                                                     财务报表附注第 30 页
          保利房地产(集团)股份有限公司                                                            财务报表附注
                                                                                                               实质上构成对   持股   表决权 是否                   少数股东权益   从母公司所有者权益冲减子公司少数
                                     子公司类                                                       期末实际   子公司净投资                                        中用于冲减少   股东分担的本期亏损超过少数股东在
            子公司全称                            注册地     业务性质     注册资本    经营范围                 的其他项目余   比例     比例 合并   少数股东权益    数股东损益的   该子公司期初所有者权益中所享有份
                                         型                                                           出资额         额                                                金额
                                                                                                                              (%)      (%)  报表                                            额后的余额
    33-3.江苏保利宁晟房地产开发有限      控 股子 公                                      房 地产 开发
                                                  南京市     房地产开发    10000                        5100                   51      51    是         4,230.24
    公司(“ 江苏宁晟”)                司                                              与经营等
    33-4.保利宁远无锡房地产发展有限      全 资子 公                                      房 地产 开发
                                                  无锡市     房地产开发     2000                        2000                  100     100    是
    公司(“ 宁远无锡”)                司                                              与经营等
    33-5.保利连云港房地产开发有限公      全 资子 公                                      房 地产 开发
                                                  连云港市   房地产开发     5000                        5000                  100     100    是
    司(“ 保利连云港”)                司                                              与经营等
    33-6.保利常州房地产发展有限公司      全 资子 公                                      房 地产 开发
                                                  常州市     房地产开发     2000                        2000                  100     100    是
    (“ 保利常州”)                    司                                              与经营等
    33-7.江苏保利宁恒房地产开发有限      全 资子 公                                      房 地产 开发
                                                  南京市     房地产开发     5000                        5000                  100     100    是
    公司(“ 江苏宁恒”)                司                                              经营等
    34.江苏保利宁远房地产开发有限公      控 股子 公                                      房 地产 开发
                                                  南京市     房地产开发   9803.92                       5000                   51      51    是        34,546.88
    司(“ 江苏宁远”)                  司                                              与经营等
    35.无锡保利致远房地产开发有限公      控 股子 公                                      房 地产 开发
                                                  无锡市     房地产开发    10000                        5100                   51      51    是         4,891.00
    司(“ 无锡致远”)                  司                                              经营等
    36.保利安信(青岛)房地产开发有限      控 股子 公
                                                  青岛市     房地产开发    10000     房屋开发等         6400                   64      64    是         3,542.13
    公司(“ 青岛安信”)                  司
    37-1.保利(青岛)实业有限公司(“保   全 资子 公                                      房地产开发、
                                                  青岛市     房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    利青岛”)                            司                                              物业管理等
    37-2. 青岛保利广成置业有限公司       全 资子 公                                      房地产开发、
                                                  青岛市     房地产开发     5000                        5000                  100     100    是
    (“ 青岛广成”)                      司                                              物业管理等
    37-3. 青岛保利广惠置业有限公司       全 资子 公                                      房地产开发、
                                                  青岛市     房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    (“ 青岛广惠”)                      司                                              物业管理等
    37-4.青岛保利广源有限公司(“ 青岛    全 资子 公                                      房地产开发、
                                                  青岛市     房地产开发     5000                        5000                  100     100    是
    广源”)                              司                                              物业管理等
                                                                                      财务报表附注第 31 页
          保利房地产(集团)股份有限公司                                                         财务报表附注
                                                                                                             实质上构成对   持股    表决权 是否                   少数股东权益   从母公司所有者权益冲减子公司少数
                                    子公司类                                                     期末实际    子公司净投资                                         中用于冲减少   股东分担的本期亏损超过少数股东在
            子公司全称                           注册地   业务性质     注册资本    经营范围                  的其他项目余   比例      比例 合并   少数股东权益    数股东损益的   该子公司期初所有者权益中所享有份
                                        型                                                         出资额          额                                                 金额
                                                                                                                            (%)       (%)  报表                                            额后的余额
                                                                                  房地产开发、
    37-5. 青岛保利广恒置业有限公司      全 资子 公
                                                 青岛市   房地产开发     1000     房 地产 销售       1000                   100      100    是
    (“ 青岛广恒”)                     司
                                                                                  等
    37-6.青岛广瑞置业有限公司(“ 青岛   控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                 青岛市   房地产开发   USD8000                    USD5840                    73       73    是        13,393.47
    广瑞”)                             司                                            经营等
    37-7. 青岛保利双峰置业有限公司      控 股子 公                         USD1540    房 地产 开发
                                                 青岛市   房地产开发                              USD7700                    50       50    是        47,768.75
    (“ 青岛双峰”)                     司                                    0       与经营等
    37-8. 青岛保利双元置业有限公司      控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                 青岛市   房地产开发   USD600                      USD300                    50       50    是         1,864.16
    (“ 青岛双元”)                     司                                            与经营等
    38-1.保利(阳江)房地产开发有限公     全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                 阳江市   房地产开发     6000                        6000                   100      100    是
    司(“ 阳江保利”)                   司                                            经营等
    38-2.广东保利南海一号文化实业有     控 股子 公                                    旅游服务,博
                                                 阳江市   文化展览       6666                      3776.04                  75.01   75.01   是         1,152.92
    限公司(“ 南海一号”)               司                                            物馆经营等
    39.保利(海陵岛)房地产开发有限     全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                 阳江市   房地产开发     5000                        5000                   100      100    是
    公司(“ 保利海陵岛”)             司                                            与经营等
                                                                                  房 地产 开发
    40.保利(西安)房地产开发有限公司     控 股子 公
                                                 西安市   房地产开发     100      经营、物业管         70                    70       70    是          -740.63
    (“ 保利西安”)                     司
                                                                                  理等
    41.陕西保利民东房地产开发有限公     控 股子 公                                    房 地产 开发
                                                 西安市   房地产开发    20000                       10200                    51       51    是         9,766.31
    司(“ 陕西民东”)                 司                                            经营等
    42.陕西保利荣安房地产开发有限公     全 资子 公                                    房 地产 开发
                                                 西安市   房地产开发     2700                        2700                   100      100    是
    司(“ 陕西荣安”)                   司                                            经营等
    43. 陕西保利房地产开发有限公司      全 资子 公                                    房地产开发、
                                                 西安市   房地产开发    50000                       50000                   100      100    是
    (“ 陕西保利”)                     司                                            经营等
                                                                                   财务报表附注第 32 页
       保利房地产(集团)股份有限公司                                                          财务报表附注
                                                                                                          实质上构成对   持股   表决权 是否                   少数股东权益   从母公司所有者权益冲减子公司少数
                                  子公司类                                                     期末实际   子公司净投资                                        中用于冲减少   股东分担的本期亏损超过少数股东在
           子公司全称                          注册地   业务性质     注册资本    经营范围                 的其他项目余   比例     比例 合并   少数股东权益    数股东损益的   该子公司期初所有者权益中所享有份
                                      型                                                         出资额         额                                                金额
                                                                                                                         (%)      (%)  报表                                            额后的余额
    44.保利(包头)房地产开发有限公   控 股子 公                                    房 地产 开发
                                               包头市   房地产开发     8000                        4400                   55      55    是        21,725.60
    司(“ 保利包头”)               司                                            等
    45-1.合肥保利房地产开发有限公司   控 股子 公                                    房 地产 开发
                                               合肥市   房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    (“ 合肥保利”)                 司                                            与经营等
    45-2. 合肥保利和盛房地产有限公    控 股子 公                                    房 地产 开发
                                               合肥市   房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    司(“ 合肥和盛”)               司                                            与经营等
    45-2-1.合肥保利和筑房地产有限公   全 资子 公                                    房 地产 开发
                                               合肥市   房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    司(“ 合肥和筑”)               司                                            与销售等
    45-3. 合肥保利和新房地产有限公    控 股子 公                                    房 地产 开发
                                               合肥市   房地产开发     2000                        1700                   85      85    是          563.87
    司(“ 合肥和新”)               司                                            与销售等
    46.保利(福建)房地产投资有限公   全 资子 公                                    房地产开发、
                                               福州市   房地产开发    10000                       10000                  100     100    是
    司(“ 保利福建”)               司                                            销售等
    47-1.保利(三亚)房地产开发有限   全 资子 公                                    房 地产 开发
                                               三亚市   房地产开发    20000                       20000                  100     100    是
    公司(“ 保利三亚”)             司                                            与经营等
    47-2. 三亚论坛中心建设有限公司    控 股子 公                                    房 地产 开发
                                               三亚市   房地产开发     5000                        2500                   50      50    是         2,340.50
    (“ 三亚论坛”)                 司                                            与经营等
    48.三亚保信贤德房地产开发有限公   控 股子 公                                    房 地产 开发
                                               三亚市   房地产开发    30000                       15000                   50      50    是        14,839.51
    司(“ 三亚保信”)               司                                            与经营等
    49. 郑州保利房地产开发有限公司    全 资子 公                                    房 地产 开发
                                               郑州市   房地产开发     5000                        5000                  100     100    是
    (“ 郑州保利”)                 司                                            与经营等
                                                                                土 木工 程建
    50-1.辽宁富利建筑安装工程有限公   全 资子 公            土木工程建
                                               沈阳市                  2000     筑、建筑设计       2000                  100     100    是
    司(“ 辽宁富利”)               司                    筑
                                                                                等
                                                                                 财务报表附注第 33 页
        保利房地产(集团)股份有限公司                                                           财务报表附注
                                                                                                            实质上构成对   持股   表决权 是否                  少数股东权益   从母公司所有者权益冲减子公司少数
                                    子公司类                                                     期末实际   子公司净投资                                       中用于冲减少   股东分担的本期亏损超过少数股东在
            子公司全称                           注册地   业务性质     注册资本    经营范围                 的其他项目余   比例     比例 合并   少数股东权益   数股东损益的   该子公司期初所有者权益中所享有份
                                        型                                                         出资额         额                                               金额
                                                                                                                           (%)      (%)  报表                                           额后的余额
                                                                                  土 木工 程建
    50-2.大连富利建筑安装工程有限公     全 资子 公            土木工程建
                                                 大连市                  2000     筑、建筑设计       2000                  100     100    是
    司(“ 大连富利”)                 司                    筑
                                                                                  等
                                                                                  土 木工 程建
    50-3. 吉林富利建筑安装有限公司      全 资子 公            土木工程建
                                                 长春市                  2000     筑、建筑设计       2000                  100     100    是
    (“ 吉林富利”)                   司                    筑
                                                                                  等
                                                                                  土 木工 程建
    50-4.珠海富利建筑安装工程有限公     全 资子 公            土木工程建
                                                 珠海市                  1000     筑、建筑设计       1000                  100     100    是
    司(“ 珠海富利”)                 司                    筑
                                                                                  等
                                                          企业管理服
    51-1.广州保利商业地产投资管理有     全 资子 公                                    房地产开发、
                                                 广州市   务、房地产    10000                       10000                  100     100    是
    限公司(“ 保利商业”)               司                                            中介服务等
                                                          开发等
    51-2. 广州保利酒店管理有限公司      全 资子 公
                                                 广州市   会所管理       300      酒店管理等          300                  100     100    是
    (“ 酒店管理”)                   司
                                                                                  自 有物 业出
    51-3. 广州保利商用管理有限公司      全 资子 公            自有物业出
                                                 广州市                  500      租、物业管理        500                  100     100    是
    (“ 商用管理”)                     司                    租
                                                                                  等
    52-1.保利物业管理有限公司(“保利   全 资子 公                                    物业管理、室
                                                 广州市   物业管理       5000                        5000                  100     100    是
    物业”)                            司                                            内外装饰等
    52-2.保利(厦门)物业管理有限公     全 资子 公
                                                 厦门市   物业管理        50      物业管理等           50                  100     100    是
    司(“ 厦门物业”)                   司
    52-3.保利物业管理(北京)有限公     全 资子 公                                    物业管理、家
                                                 北京市   物业管理       500                          500                  100     100    是
    司(“ 北京物业”)                 司                                            居装饰等
                                                                                   财务报表附注第 34 页
        保利房地产(集团)股份有限公司                                                      财务报表附注
                                                                                                       实质上构成对   持股   表决权 是否                  少数股东权益   从母公司所有者权益冲减子公司少数
                                   子公司类                                                 期末实际   子公司净投资                                       中用于冲减少   股东分担的本期亏损超过少数股东在
            子公司全称                          注册地   业务性质   注册资本    经营范围               的其他项目余   比例     比例 合并   少数股东权益   数股东损益的   该子公司期初所有者权益中所享有份
                                       型                                                     出资额         额                                               金额
                                                                                                                      (%)      (%)  报表                                           额后的余额
    52-4. 保利重庆物业管理有限公司     全 资子 公
                                                重庆市   物业管理     500      物业管理等        500                  100     100    是
    (“ 重庆物业”)                  司
    52-5. 保利物业管理沈阳有限公司     控 股子 公
                                                沈阳市   物业管理     500      物业管理等        500                  100     100    是
    (“ 沈阳物业”)                  司
    52-6.保利(武汉)物业管理有限公    全 资子 公
                                                武汉市   物业管理     508      物业管理等        508                  100     100    是
    司(“ 武汉物业”)                 司
    52-7. 浙江保利物业管理有限公司     全 资子 公
                                                杭州市   物业管理     500      物业管理等        500                  100     100    是
    (“ 浙江物业”)                    司
    52-8.保利(包头)物业管理有限公    控 股子 公
                                                包头市   物业管理     300      物业管理等        300                  100     100    是
    司(“ 包头物业”)                司
    52-9. 阳江保利物业管理有限公司     全 资子 公
                                                阳江市   物业管理     300      物业管理等        300                  100     100    是
    (“ 阳江物业”)                    司
    52-10.江西保利物业管理有限公司    全 资子 公
                                                南昌市   物业管理     300      物业管理等        300                  100     100    是
    (“ 江西物业”)                    司
    52-11.保利(佛山)物业服务有限公   全 资子 公
                                                佛山市   物业管理     500      物业管理          500                  100     100    是
    司(“ 佛山物业”)                司
    52-12.湖南保利物业管理有限公司     控 股子 公
                                                长沙市   物业管理     500      物业管理等        500                  100     100    是
    (“ 湖南物业”)                  司
    52-13.保利(长春)物业服务有限公   控 股子 公
                                                长春市   物业管理     300      物业管理等        300                  100     100    是
    司(“ 长春物业”)                  司
    52-14.天津保利大都会物业服务有     全 资子 公
                                                天津市   物业管理      50      物业管理等         50                  100     100    是
    限公司(“ 天津物业”)              司
    52-15.上海保利物业翰物业管理有     全 资子 公
                                                上海市   物业管理     100      物业管理等        100                  100     100    是
    限公司(“ 上海物业”)              司
                                                                                财务报表附注第 35 页
       保利房地产(集团)股份有限公司                                                                              财务报表附注
                                                                                                                                     实质上构成对        持股    表决权 是否                             少数股东权益      从母公司所有者权益冲减子公司少数
                                     子公司类                                                                       期末实际         子公司净投资                                                        中用于冲减少      股东分担的本期亏损超过少数股东在
             子公司全称                                注册地         业务性质       注册资本       经营范围                         的其他项目余        比例      比例 合并         少数股东权益        数股东损益的      该子公司期初所有者权益中所享有份
                                         型                                                                           出资额               额                                                                金额
                                                                                                                                                         (%)       (%)  报表                                                         额后的余额
                                                                      房地产开
    53.恒福(香港)置业有限公司(“香    全 资子 公                                                    房地产开发、
                                                       香港           发、经营、      USD100                         USD100                              100         100        是
    港恒福”)                           司                                                            经营、管理
                                                                      管理
                 2、       通过同一控制下企业合并取得的子公司
                       子公                                                                                                                                                                                              从母公司所有者权益冲减子公司
                                                                                                期末实际出   实质上构成对子公司净   持股比例 表决权比 是否合并报 少数股东                         少数股东权益中用于
                                                                                                                                                                                                                         少数股东分担的本期亏损超过少
    子公司全称           司类    注册地     业务性质            注册资本        经营范围                       投资的其他项目余额
                                                                                                                                                                                                  冲减少数股东损益的
                                                                                                                                                                                                                         数股东在该子公司期初所有者权
                                                                                                    资额                              (%)      例(%)      表       权益                                 金额
                         型                                                                                                                                                                                                  益中所享有份额后的余额
    重庆保利高尔夫球       全资
                                          高尔夫球                            高尔夫球场
    会有限公司(“重       子公    重庆市                            6000                             5075.10                           100.00           100.00                是
                                            场经营                              经营等
    庆高尔夫”)           司
                 3、       通过非同一控制下企业合并取得的子公司
                                                                                                                                               持股         表决权 是否合 少数股东权                                   从母公司所有者权益冲减子公司
                                    子公司类                                                                 期末实际         实质上构成对子                                                       少数股东权益中
                                                                                                                                                                                                                       少数股东分担的本期亏损超过少
              子公司全称                     注册地 业务性质                 注册资本       经营范围                          公司净投资的其   比例           比例                                 用于冲减少数股
                                                                                                                                                                                                                       数股东在该子公司期初所有者权
                                        型                                                                     出资额           他项目余额                         并报表     益                   东损益的金额
                                                                                                                                                                                                                           益中所享有份额后的余额
                                                                                                                                               (%)            (%)
    1.广州华储房地产开发有限       全资子公      广 州        房 地 产                    房地产经营、
                                                                               800                                    800                       100             100        是
    公司(“ 华储公司”)          司            市           开发                        销售等
    2.广州天利房地产开发有限       控股子公      广 州        房 地 产                    房地产开发经
                                                                              11000                             11071.08                            51          51         是