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个股公告正文

蒙发利:公司章程(2013年4月)

日期:2013-04-26附件下载

    厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司XIAMEN COMFORT SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
                     章    程
                    2013 年 4 月
                                                                  目     录
    第一章          总则 .......................................................................................................................... 1
    第二章          经营宗旨和范围 ...................................................................................................... 2
    第三章          股份 .......................................................................................................................... 2
                第一节           股份发行 ................................................................................................ 2
                第二节           股份增减和回购 .................................................................................... 4
                第三节           股份转让 ................................................................................................ 5
    第四章          股东和股东大会 ...................................................................................................... 6
                第一节           股东 ........................................................................................................ 6
                第二节           股东大会的一般规定 ............................................................................ 9
                第三节           股东大会的召集 .................................................................................. 11
                第四节           股东大会的提案与通知 ...................................................................... 12
                第五节           股东大会的召开 .................................................................................. 14
                第六节           股东大会的表决和决议 ...................................................................... 17
    第五章          董事会 .................................................................................................................... 22
                第一节           董事 ...................................................................................................... 22
                第二节           独立董事 .............................................................................................. 25
                第三节           董事会 .................................................................................................. 28
                第四节           董事会秘书 .......................................................................................... 35
    第六章          经理及其他高级管理人员 .................................................................................... 36
    第七章          监事会 .................................................................................................................... 37
                第一节           监事 ...................................................................................................... 37
                第二节           监事会 .................................................................................................. 38
    第八章          财务会计制度、利润分配和审计 ........................................................................ 40
                第一节           财务会计制度 ...................................................................................... 40
                第二节           内部审计 .............................................................................................. 42
                第三节           会计师事务所的聘任 .......................................................................... 43
    第九章          通知与公告 ............................................................................................................ 43
    第十章          合并、分立、增资、减资、解散和清算 ............................................................ 44
                第一节           合并、分立、增资和减资 .................................................................. 44
                第二节           解散和清算 .......................................................................................... 45第十一章 修改章程 ................................................................................................................ 47第十二章 附则 ........................................................................................................................ 47
                                第一章        总则
    第1条    为维护厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、
         股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国
         公司法》(以下简称“《公司法》”)及其他相关法律、行政法规和规范性文件
         的规定,制订本章程。
    第2条    公司系依照《公司法》和其他有关规定,由原厦门蒙发利科技(集团)有限
         公司整体变更成立的股份有限公司,在厦门市工商行政管理局注册登记,取
         得企业法人营业执照。
    第3条    公司于 2011 年 8 月 22 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
         会”)批准,首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股。于 2011 年 9 月
         9 日在深圳证券交易所(下称“证券交易所”)上市。
    第4条    公司注册名称:
         中文全称:厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
         英文全称:XIAMEN COMFORT SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO.,
         LTD.
    第5条    公司住所:厦门市前埔路 168 号;邮编:361008。
    第6条    公司注册资本为人民币 24,000 万元。
    第7条    公司为永久存续的股份有限公司。
    第8条    董事长为公司的法定代表人。
    第9条    公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公
         司以其全部资产对公司的债务承担责任。
    第10条   本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
         东与股东之间权利义务关系的,具有法律约束力的文件,对公司、股东、董
         事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起
         诉公司;公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级
                                     1 / 50
         管理人员;股东可以依据公司章程起诉股东;股东可以依据公司章程起诉公
         司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
    第11条   本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务负责
         人。
                        第二章      经营宗旨和范围
    第12条   公司的经营宗旨:充分利用厦门市良好的投资环境和便利的交通条件,从事
         休闲按摩器材的研究开发和生产加工,增强公司整体商业能力及质量、服务
         和价格的竞争力,以使公司创造良好的经济效益并使股东获得满意的经济回
         报。
    第13条   公司的经营范围是:开发、生产、加工、销售电子按摩器材及其相关材料;
         座、靠、垫制品;低压电器配件;日用五金制品、电子产品、模具、家具、
         家电、化工原料(需经前置许可项目除外)、聚氨酯泡棉制品及其提供技术
         转让、咨询、服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设
         备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定
         公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。研发、销售一类医疗器械;机械
         电子设备、五金交电、机电产品、金属材料及制品;家居用品。未涉及前置
         许可的其他经营项目。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关
         部门的许可后方可经营。)
         公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
                             第三章          股份
                           第一节       股份发行
    第14条   公司的股份采取股票的形式。
    第15条   公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具
         有同等权利。
         同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个
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         人所认购的股份,每股应当支付相同价额。
    第16条   公司发行的股票,每股面值为人民币壹圆整(RMB1.00)。
    第17条   公司发行的所有股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托
         管。
    第18条   公司的股份总数为 24,000 万股,均为普通股。
    第19条   公司整体变更为股份有限公司时发行的普通股为 9,000 万股,发起人的姓名、
         出资方式、出资时间及认购的股份数如下:
         (一)     邹剑寒于 2007 年 11 月 7 日以其所持厦门蒙发利科技(集团)有限
                  公司股权所对应的净资产出资,折 36,567,000 股,占总股本的
                  40.63%;
         (二)     李五令于 2007 年 11 月 7 日以其所持厦门蒙发利科技(集团)有限
                  公司股权对应的净资产元出资,折 36,567,000 股,占总股本的
                  40.63%;
         (三)     张泉于 2007 年 11 月 7 日以其所持厦门蒙发利科技(集团)有限公
                  司股权对应的净资产出资,折 9,000,000 股,占总股本的 10%;
         (四)     黄文伟于 2007 年 11 月 7 日以其所持厦门蒙发利科技(集团)有限
                  公司股权对应的净资产出资,折 1,728,000 股,占总股本的 1.92%;
         (五)     魏罡于 2007 年 11 月 7 日以其所持厦门蒙发利科技(集团)有限公
                  司股权对应的净资产出资,折 1,107,000 股,占总股本的 1.23%;
         (六)     曾建宝于 2007 年 11 月 7 日以其所持厦门蒙发利科技(集团)有限
                  公司股权对应的净资产出资,折 900,000 股,占总股本的 1%;
         (七)     刘才庆于 2007 年 11 月 7 日以其所持厦门蒙发利科技(集团)有限
                  公司股权对应的净资产出资,折 900,000 股,占总股本的 1%;
         (八)     蔡坤平于 2007 年 11 月 7 日以其所持厦门蒙发利科技(集团)有限
                  公司股权对应的净资产出资,折 549,000 股,占总股本的 0.61%;
         (九)     赵军定于 2007 年 11 月 7 日以其所持厦门蒙发利科技(集团)有限
                  公司股权对应的净资产出资,折 549,000 股,占总股本的 0.61%;
         (十)     高兰洲于 2007 年 11 月 7 日以其所持厦门蒙发利科技(集团)有限
                  公司股权对应的净资产出资,折 486,000 股,占总股本的 0.54%;
         (十一)   陈海洲于 2007 年 11 月 7 日以其所持厦门蒙发利科技(集团)有限
                                     3 / 50
                  公司股权对应的净资产出资,折 486,000 股,占总股本的 0.54%;
         (十二)   方敏于 2007 年 11 月 7 日以其所持厦门蒙发利科技(集团)有限公
                  司股权对应的净资产出资,折 486,000 股,占总股本的 0.54%;
         (十三)   屠根林于 2007 年 11 月 7 日以其所持厦门蒙发利科技(集团)有限
                  公司股权对应的净资产出资,折 450,000 股,占总股本的 0.5%;
         (十四)   庄文胜于 2007 年 11 月 7 日以其所持厦门蒙发利科技(集团)有限
                  公司股权对应的净资产出资,折 225,000 股,占总股本的 0.25%。
    第20条   公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿
         或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
                         第二节        股份增减和回购
    第21条   公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会作出决议,
         可以采用下列方式增加资本:
         (一)     公开发行股份;
         (二)     非公开发行股份;
         (三)     向现有股东派送红股;
         (四)     以公积金转增股本;
         (五)     法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
    第22条   公司可以减少注册资本。公司减少注册资本,应当按照《公司法》以及其他
         有关规定和本章程规定的程序办理。
    第23条   公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,
         收购本公司的股份:
         (一)     减少公司注册资本;
         (二)     与持有本公司股份的其他公司合并;
         (三)     将股份奖励给本公司职工;
         (四)     股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收
                  购其股份的。
         公司因前款第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会
                                       4 / 50
         决议。公司依照前款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自
         收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内
         转让或者注销。
         公司依照第一款第(三)项规定收购的本公司股份,不得超过本公司已发行股
         份总额的 5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股
         份应当在一年内转让给职工。
         除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股份的活动。
    第24条   公司收购本公司股份,可以下列方式之一进行:
         (一)   证券交易所集中竞价交易方式;
         (二)   要约方式;
         (三)   中国证监会认可的其他方式。
    第25条   公司购回本公司股份后,应根据本章程的规定注销或转让该部分股份,并向
         工商行政管理部门申请办理相关变更登记。
                              第三节       股份转让
    第26条   公司的股份可以依法转让。
         如果公司股票被终止上市,公司将申请股票进入代办股份转让系统继续交
         易。
         公司不对公司章程中的前款规定进行任何修改。
    第27条   公司不接受本公司的股份作为质押权的标的。
    第28条   发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。
         公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日
         起一年内不得转让。
         公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
                                       5 / 50
         变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
         25%(因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外);
         所持股份不超过 1,000 股的,可一次全部转让,不受前述转让比例的限制;
         所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职
         后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
         董事、监事和高级管理人员在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂
         牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过
         50%。
         本章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做
         出其他限制性规定。
    第29条   公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其所
         持有的本公司股票在买入之日起六个月以内卖出,或者在卖出之日起六个月
         以内又买入的,由此所得收益归公司所有,公司董事会将收回其所得收益。
         但是证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票
         不受六个月时间限制。
         公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在 30 日内执行。
         公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益以自己的名义
         直接向人民法院提起诉讼。
         公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责
         任。
                        第四章       股东和股东大会
                                第一节        股东
    第30条   公司股东为依法持有公司股份的人。
         股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份的股东,
         享有同等权利,承担同种义务。
                                     6 / 50
    第31条   公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有
         公司股份的充分证据。
         公司应当与证券登记机构签订股份保管协议,定期查询主要股东资料以及主
         要股东的持股变更(包括股权的出质)情况,及时掌握公司的股权结构。
    第32条   公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时,由
         董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的
         股东为享有相关权益的股东。
    第33条   公司股东享有下列权利:
         (一)   依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;
         (二)   依法请求、召集、主持、参加或者委托股东代理人参加股东大会,
                并行使相应的表决权;
         (三)   对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询;
         (四)   依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有
                的股份;
         (五)   查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事
                会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;
         (六)   公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的
                分配;
         (七)   对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收
                购其股份;
         (八)   法律、行政法规、部门规章或公司章程所赋予的其他权利。
    第34条   股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持
         有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股
         东的要求予以提供。
    第35条   公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有权请求人民
         法院认定无效。
         股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司
                                   7 / 50
          章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起六十日内,
          请求人民法院撤销。
    第36条    董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规
          定,给公司造成损失的,连续一百八十日以上单独或者合计持有公司 1%以
          上股份的股东可以书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事会执行公司职
          务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造成损失的,股东可以
          书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
          监事会或者董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,或者自收
          到请求之日起三十日内未提起诉讼的,或者情况紧急、不立即提起诉讼将会
          使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以
          自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
          他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依
          照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
    第37条    董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益
          的,股东可以向人民法院提起诉讼。
    第38条    公司股东承担下列义务:
          (一)    遵守法律、行政法规和本章程;
          (二)    依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
          (三)    除法律、法规规定的情形外,不得退股;
          (四)    不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法
                  人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;
          (五)    法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。
         公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿
         责任。
         公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司
         债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。
                                    8 / 50
    第39条   持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当
         自该事实发生当日,向公司作出书面报告。
    第40条   公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规
         定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
         公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控
         股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重
         组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合
         法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
                       第二节      股东大会的一般规定
    第41条   股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
         (一)     决定公司的经营方针和投资计划;
         (二)     选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事
                  的报酬事项;
         (三)     审议批准董事会的报告;
         (四)     审议批准监事会的报告;
         (五)     审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
         (六)     审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
         (七)     对公司增加或者减少注册资本作出决议;
         (八)     对发行公司债券作出决议;
         (九)     对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
         (十)     修改公司章程;
         (十一)   对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
         (十二)   审议批准第四十二条规定的担保事项;
         (十三)   审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
                  资产 30%的事项;
         (十四)   审议批准变更募集资金用途事项;
         (十五)   审议股权激励计划;
         (十六)   审议法律、行政法规、部门规章、证券交易所上市规则或本章程规
                  定应当由股东大会决定的其他事项。
                                       9 / 50
    第42条   公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。
         (一)   本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期
                经审计净资产的 50%以后提供的任何担保;
         (二)   连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;
         (三)   连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%
                且绝对金额超过 5,000 万元人民币;
         (四)   为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
         (五)   单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保;
         (六)   对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
    第43条   股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,
         并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。
    第44条   有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:
         (一)   董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数(即五人),或者少于
                本章程所定人数的三分之二(即六人)时;
         (二)   公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时;
         (三)   单独或者合计持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东书面请
                求时;
         (四)   董事会认为必要时;
         (五)   监事会提议召开时;
         (六)   法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
         前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。
    第45条   公司召开股东大会的地点原则上为公司住所地或股东大会通知中载明的地
         点。
         股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式
         为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出
         席。
         股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的
                                     10 / 50
         代理人签署。
         股东大会提供网络投票或其他投票方式时,按照监管部门相关规定确认股东
         身份。
         登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会,公司和召集人不得
         以任何理由拒绝。
    第46条   公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告:
         (一)     会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程;
         (二)     出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;
         (三)     会议的表决程序、表决结果是否合法有效;
         (四)     应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
                         第三节     股东大会的召集
    第47条   独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股
         东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提
         议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
         董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的五日内发出召开
         股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应说明理由并公告。
    第48条   监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提
         出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提案后十日内
         提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
         董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的五日内发出召开
         股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会的同意。
         董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后十日内未作出反馈的,
         视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召
         集和主持。
                                    11 / 50
    第49条   单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股
         东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规
         和本章程的规定,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会
         的书面反馈意见。
         董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的五日内发出召
         开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。
         董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后十日内未作出反馈的,
         单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股
         东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。
         监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求五日内发出召开股东大会的
         通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。
         监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东
         大会,连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自
         行召集和主持。
    第50条   监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所
         在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
         在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。
         召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国
         证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料
    第51条   对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予以配合,
         董事会应当提供股权登记日的股东名册,股东大会所必需的费用由本公司承
         担。
                     第四节    股东大会的提案与通知
    第52条   提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且
         符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
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    第53条   公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股
         份的股东,有权向公司提出提案。
         单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提
         出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大
         会补充通知,公告临时提案的内容。
         除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通
         知中已列明的提案或增加新的提案。
         股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,股东大会不
         得进行表决并作出决议。
    第54条   召集人将在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东,临时股东大
         会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
         公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开当日。
    第55条   股东大会的通知包括以下内容:
         (一)   会议的时间、地点和会议期限;
         (二)   提交会议审议的事项和提案;
         (三)   以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委
                托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
         (四)   有权出席股东大会股东的股权登记日;
         (五)   会务常设联系人姓名,电话号码。
         股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
         拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时应
         同时披露独立董事的意见及理由。
         股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其
         他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,
         不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开
                                   13 / 50
         当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
         股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦
         确认,不得变更。
    第56条   股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、
         监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:
         (一)   教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
         (二)   与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
         (三)   披露持有本公司股份数量;
         (四)   是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
         除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事侯选人应当以单项提
         案提出。
    第57条   发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会不应延期或取消,股东大会通
         知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原定
         召开日前至少二个工作日公告并说明原因。
                        第五节      股东大会的召开
    第58条   公司董事会和其他召集人将采取必要措施,保证股东大会的正常秩序。对于
         干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止
         并及时报告有关部门查处。
    第59条   股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。并依照
         有关法律、法规及本章程行使表决权。
         股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。
    第60条   个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
         证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份
         证件、股东授权委托书。
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         法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
         人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
         明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
         定代表人依法出具的书面授权委托书。
    第61条   股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容:
         (一)     代理人的姓名;
         (二)     是否具有表决权;
         (三)     分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的
                  指示;
         (四)     委托书签发日期和有效期限;
         (五)     委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印
                  章。
    第62条   委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思
         表决。
    第63条   代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他
         授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委
         托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
         委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
         作为代表出席公司的股东大会。
    第64条   出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员
         姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股
         份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
    第65条   召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对
         股东资格的合法性进行验证,并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权
         的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
         决权的股份总数之前,会议登记应当终止。
    第66条   股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总经
                                     15 / 50
         理和其他高级管理人员应当列席会议。
    第67条   股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长
         主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举
         的一名董事主持。
         监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
         或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
         股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。
         召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经
         现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会
         议主持人,继续开会。
    第68条   公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通
         知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、
         会议记录及其签署、公告等内容,以及股东大会对董事会的授权原则,授权
         内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股
         东大会批准。
    第69条   在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作
         出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
    第70条   董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和建议作出解释和
         说明。
    第71条   会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
         表决权的股份总数,现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
         份总数以会议登记为准。
    第72条   股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容:
         (一)     会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称;
         (二)     会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员姓名;
                                    16 / 50
         (三)   出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司
                股份总数的比例;
         (四)   对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果;
         (五)   股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;
         (六)   律师及计票人、监票人姓名;
         (七)   本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
    第73条   召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、
         董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记
         录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决
         情况的有效资料一并保存,保存期限不少于十年。
    第74条   召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊
         原因导致股东大会中止或不能作出决议的,应采取必要措施尽快恢复召开股
         东大会或直接终止本次股东大会,并及时公告。同时召集人应向公司所在地
         中国证监会派出机构及证券交易所报告。
                     第六节       股东大会的表决和决议
    第75条   股东大会决议分为普通决议和特别决议。
         股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
         持表决权的过半数通过。
         股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
         持表决权的三分之二以上通过。
    第76条   下列事项由股东大会以普通决议通过:
         (一)   董事会和监事会的工作报告;
         (二)   董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;
         (三)   董事会成员和由股东代表担任的监事会成员的任免,决定董事会和
                监事会成员的报酬和支付方法;
         (四)   公司年度预算方案、决算方案;
         (五)   公司年度报告;
                                     17 / 50
         (六)   除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的
                其他事项。
    第77条   下列事项由股东大会以特别决议通过:
         (一)   公司增加或者减少注册资本;
         (二)   公司的分立、合并、解散、清算和变更公司形式;
         (三)   本章程的修改;
         (四)   公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期
                经审计总资产 30%的;
         (五)   股权激励计划;
         (六)   法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会
                对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    第78条   股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每
         一股份享有一票表决权。
         公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表
         决权的股份总数。
         董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
    第79条   董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
    第80条   股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代
         表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议的公告应当充分
         披露非关联股东的表决情况。
         有关联关系的股东可以自行申请回避,本公司其他股东及公司董事会可以申
         请有关联关系的股东回避,上述申请应在股东大会召开前以书面形式提出,
         董事会有义务立即将申请通知有关股东。有关股东可以就上述申请提出异
         议,在表决前尚未提出异议的,被申请回避的股东应回避;对申请有异议的,
         可以要求监事会对申请做出决议。
    第81条   公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提
                                   18 / 50
         供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便
         利。
         股东大会审议下列事项之一的,应当通过网络投票等方式为中小投资者参加
         股东大会提供便利:
         (一)     证券发行;
         (二)     重大资产重组;
         (三)     股权激励;
         (四)     股份回购;
         (五)     根据证券交易所股票上市规则规定应当提交股东大会审议的关联
                  交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的
                  子公司的担保);
         (六)     股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务;
         (七)     对公司有重大影响的附属企业到境外上市;
         (八)     根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估
                  计变更;
         (九)     拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金;
         (十)     对社会公众股东利益有重大影响的其他事项;
         (十一)   中国证监会、证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。
         公司应通过多种形式向中小投资者做好议案的宣传和解释工作。
    第82条   除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特别决议批准,公司将不与
         董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人
         负责的合同。
    第83条   董事候选人及股东代表担任的监事候选人名单以提案方式提请股东大会表
         决。
         (一)     非独立董事提名方式和程序为:董事会、单独或合并持有公司已发
                  行股份百分之一以上的股东可以提名董事候选人,提名人应在提名
                  前征得被提名人同意,并提供候选人的详细资料,包括但不限于:
                  教育背景、工作经历、兼职等个人情况;与本公司或本公司的控股
                  股东及实际控制人是否存在关联关系;持有本公司股份数量;是否
                                     19 / 50
                具有《公司法》规定的不得担任董事的情形或受过中国证监会及其
                他部门的处罚和证券交易所惩戒等。候选人应在股东大会召开前作
                出书面承诺,同意接受提名,承诺披露的董事候选人的资料真实、
                完整,并保证当选后切实履行董事职责。
         (二)   独立董事的提名方式和程序参照本章程第五章第二节的规定。
         (三)   监事提名方式和程序为:监事会、单独或合并持有公司已发行股份
                百分之一以上的股东可以提名由股东代表出任的监事候选人名单,
                提名人应在提名前征得被提名人同意,并提供候选人的详细资料,
                包括但不限于:教育背景、工作经历、兼职等个人情况;与本公司
                或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有本公司
                股份数量;是否具有《公司法》规定的不得担任监事的情形或受过
                中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒等。候选人应在股
                东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名,承诺披露的监事候选
                人的资料真实、完整,并保证当选后切实履行监事职责。
    第84条   公司在选举两名或两名以上董事、监事时实行累积投票制。股东大会以累积
         投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
         前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应
         选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事
         会应当向股东公告侯选董事、监事的简历和基本情况。
    第85条   除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同
         提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致
         股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表
         决。
    第86条   股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一
         个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。
    第87条   同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
         重复表决的以第一次投票结果为准。
    第88条   股东大会采取记名方式投票表决。
                                   20 / 50
    第89条   股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议
         事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。
         股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
         票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。
         通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统
         查验自己的投票结果。
    第90条   股东大会提供网络投票方式的,应当安排在公司股票挂牌上市所在的证券交
         易所交易日召开,且股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式。会议
         主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是否
         通过。
         在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公
         司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有
         保密义务。
    第91条   出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反
         对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票
         人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    第92条   会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所投票数组织点
         票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会议主
         持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人
         应当立即组织点票。
    第93条   股会大会决议应当及时公告,公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、
         所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每
         项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
         提案未获通过,或者本次股东大会变更前次股东大会决议的,应当在股东大
         会决议公告中作特别提示。
    第94条   股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间从股东
                                    21 / 50
         大会决议通过之日起计算;但换届选举时,上一届董事会、监事会任期尚未
         届满的除外,新任董事、监事就任时间应自现任董事、监事任期届满之日计
         算。
    第95条   股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大
         会结束后二个月内实施具体方案。
                            第五章         董事会
                             第一节            董事
    第96条   公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:
         (一)   无民事行为能力或者限制民事行为能力;
         (二)   因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
                序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,
                执行期满未逾五年;
         (三)   担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企
                业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未
                逾三年;
         (四)   担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,
                并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三
                年;
         (五)   个人所负数额较大的债务到期未清偿;
         (六)   被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;
         (七)   法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
         违反本条规定选举董事的,该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的,
         公司解除其职务。
    第97条   董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事
         在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。
         董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
         未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、
                                     22 / 50
         部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
         公司董事可以兼任总经理或者其他高级管理人员,但兼任总经理或者其他高
         级管理人员职务的董事及由职工代表出任的董事总计不得超过公司董事总
         数的二分之一。
    第98条   董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实义务:
         (一)   不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;
         (二)   不得挪用公司资金;
         (三)   不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账
                户存储;
         (四)   不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金
                借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;
         (五)   不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或
                者进行交易;
         (六)   未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属
                于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;
         (七)   不得接受与公司交易的佣金归为己有;
         (八)   不得擅自披露公司秘密;
         (九)   不得利用其关联关系损害公司利益;
         (十)   法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
         董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当
         承担赔偿责任。
    第99条   董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:
         (一)   应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的商业行
                为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活
                动不超过营业执照规定的业务范围;
         (二)   应公平对待所有股东;
         (三)   及时了解公司业务经营管理状况;
         (四)   应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真
                实、准确、完整;
                                     23 / 50
          (五)   应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事
                 行使职权;
          (六)   法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
    第100条   董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能
          履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。
    第101条   董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报
          告。董事会将在二日内披露有关情况。除下列情形外,董事的辞职自辞职报
          告送达董事会时生效:
          (一)   董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数;
          (二)   独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独
                 立董事中没有会计专业人士。
          在上述情形下,辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生
          效。在辞职报告尚未生效之前,拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规
          和公司章程的规定继续履行职责。公司应当在二个月内完成补选,补选董事
          的任期以前任董事余存期间为限。
    第102条   董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股
          东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除。其对公司商业秘密保密的
          义务在其任职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续
          期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与
          公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
    第103条   未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人名义代表公司
          或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方会合理地认为该董事
          在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应当事先声明其立场和身份。
    第104条   董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公
          司造成损失的,应当承担赔偿责任。
    第105条   公司坚决制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产,公司董事、监事和高
          级管理人员均有维护上市公司资金安全的法定义务,如果董事、高级管理人
                                   24 / 50
          员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会将视情节
          轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。
    第106条   公司董事会若发现控股股东或实际控制人侵占公司资产时,应立即申请司法
          冻结控股股东或实际控制人持有的本公司股权,凡不能以现金清偿的,通过
          变现股权偿还侵占资产。
                               第二节       独立董事
    第107条   公司建立独立董事制度。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,
          并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
    第108条   公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事,其中应至少有一名会计专
          业人士。独立董事应当忠实履行职务,维护公司利益,尤其要关注小股东的
          合法权益不受损害。
          独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与
          公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。
          独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
    第109条   担任独立董事应当符合下列基本条件:
          (一)   根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资
                 格;
          (二)   具有中国证监会所要求的独立性;
          (三)   具备公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;
          (四)   具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作
                 经验。
    第110条   有下列情形的人员不得担任独立董事:
          (一)   有《公司法》第一百四十七条、《证券法》第一百三十一条规定情
                 形的人员;
          (二)   在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直
                                        25 / 50
                 系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳
                 父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
          (三)   直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中
                 的自然人股东及其直系亲属;
          (四)   在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司
                 前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
          (五)   最近一年内曾经具有本条第(二)至(四)项所列举情形的人员;
          (六)   为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;
          (七)   法律、行政法规及本章程规定的其他人员。
          (八)   经公司股东大会认定不适宜担任公司独立董事的其他人员。
    第111条   独立董事的提名、选举和更换应当按照下列程序进行:
          (一)   公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上
                 的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。
          (二)   独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当
                 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
                 等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名人
                 应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系
                 发表声明。
                 在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定提供
                 上述内容。
          (三)   在选举独立董事的股东大会召开前,上市公司应将所有被提名人的
                 有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和
                 证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的,应同时
                 报送董事会的书面意见。
          (四)   在召开股东大会选举独立董事时,上市公司董事会应对独立董事侯
                 选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。
    第112条   独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但
          是连任时间不得超过六年。
    第113条   独立董事出现下列情形之一时,董事会应及时提请股东大会予以解聘或免
          职:
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          (一)   独立董事在任职期间出现本章程第一百一十条规定之情形;
          (二)   独立董事连续三次未亲自出席董事会会议。
          对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小
          股东合法权益的独立董事,单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以
          向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应当及
          时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后
          及时召开专项会议进行讨论,并将讨论结果予以披露。除前款规定外,独立
          董事任期届满前不得无故被解聘或免职
          独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞
          职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的
          情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司独立董事或董事达不到本章程要
          求的比例时,在改选出的独立董事就任前,原独立董事仍应当依照法律、行
          政法规、部门规章、公司章程规定,履行独立董事职务。公司董事会应在两
          个月内召开股东大会补选独立董事,逾期不召开股东大会的,独立董事可不
          再履行职务。
    第114条   独立董事在任期内辞职、解聘或被免职的,独立董事本人和公司应当向股东
          大会提供书面说明。提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予以披露,
          被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开的声明。
    第115条   独立董事除具有《公司法》和其他法律、行政法规赋予董事的职权外,还具
          有以下职权:
          (一)   公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元人民币或高于公司最近经
                 审计净资产的 5%的关联交易,应当由独立董事认可后,提交董事
                 会讨论。独立董事在作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务
                 顾问报告;
          (二)   向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;
          (三)   向董事会提请召开临时股东大会;
          (四)   提议召开董事会;
          (五)   独立聘请外部审计机构和咨询机构;
          (六)   在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
          独立董事行使上述职权应取得二分之一以上独立董事的同意。
                                    27 / 50
    第116条   独立董事未履行应尽职责的,应当承担相应的责任。
    第117条   为了保证独立董事有效行使职权,公司应当为独立董事提供必要的条件。公
          司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案,股东
          大会审议通过。除上述津贴外,独立董事不应从公司及其主要股东或有利害
          关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
          有关独立董事的选聘程序、权利义务、具体工作方式等,由公司另行制定工
          作细则。
                              第三节          董事会
    第118条   公司设董事会,对股东大会负责。
    第119条   董事会由九名董事组成,设董事长一名,副董事长一名,独立董事三名。
    第120条   董事会行使下列职权:
          (一)     召集股东大会,并向股东大会报告工作;
          (二)     执行股东大会的决议;
          (三)     决定公司的经营计划和投资方案;
          (四)     制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
          (五)     制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
          (六)     制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上
                   市方案;
          (七)     拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更
                   公司形式的方案;
          (八)     在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产
                   抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
          (九)     决定公司内部管理机构的设置;
          (十)     聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任
                   或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报
                   酬事项和奖惩事项;
          (十一)   制订公司的基本管理制度;
          (十二)   制订公司章程的修改方案;
                                        28 / 50
          (十三)   管理公司信息披露事项;
          (十四)   向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
          (十五)   听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
          (十六)   法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    第121条   公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报
          告向股东大会作出说明。
    第122条   董事会制定董事会议事规则,以确保董事会的工作效率和科学决策。
          董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
          理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组
          织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
          按前款所述,除本章程另有规定外,在股东大会授权范围内,董事会的具体
          权限为(有关法律、行政法规、部门规章或证券交易所股票上市规则另有规
          定的,从其规定):
          (一) 审议批准本章程第四十二条规定之外的公司对外担保事项;
          (二) 审议批准以下非关联交易(公司受赠现金资产除外):
           1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%,该交易
               涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
           2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入未达到“占公司
               最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过5,000
               万元人民币”的交易;
            3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润未达到“占公司最
               近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元人
               民币”的交易;
           4、交易的成交金额(含承担债务和费用)未达到“占公司最近一期经审计
               净资产的50%以上,且绝对金额超过5,000万元人民币”的交易;
            5、交易产生的利润未达到“占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%
             以上,且绝对金额超过500万元人民币”的交易。
          上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
          本项所称“交易”包括下列事项:
             (1)购买或出售资产;
             (2)对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司进行投资等);
                                      29 / 50
              (3)提供财务资助;
              (4)提供担保;
              (5)租入或租出资产;
              (6)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);
              (7)赠与或受赠资产;
              (8)债权或债务重组;
              (9)研究与开发项目的转移;
              (10)签订许可协议。
             上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商
          品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍
          包含在内。
          (三)审议批准以下关联交易:
            1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上,但达不到“交易金额
               在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”条件
               的关联交易;
            2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经
               审计净资产绝对值0.5%以上,但达不到“交易金额在3,000万元以上,且
               占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上”条件的关联交易。
           本项所称“交易”除包括前项“交易”所述事项外,还包括下列事项:
            (1)购买原材料、燃料、动力;
            (2)销售产品、商品;
            (3)提供或接受劳务;
            (4)委托或受托销售;
            (5)关联双方共同投资;
            (6)其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。
           上述交易额度在董事会审议权限范围内的,董事会可以按章程规定授权董事
           长或总经理审核、批准,超过董事会审议权限范围的,应当提交股东大会审
           议批准。
           公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易,应当按照累计计算的原
           则适用上述规定。已按照上述规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计
           算范围。
    第123条    董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
                                       30 / 50
    第124条   董事长行使下列职权:
          (一)     主持股东大会和召集、主持董事会会议;
          (二)     督促、检查董事会决议的执行;
          (三)     签署公司股票、公司债券及其他有价证券;
          (四)     签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件,
                   行使法定代表人的职权;
          (五)     审议批准如下事项:
                  (1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%~10%
                       以内,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以
                       较高者作为计算数据;
                  (2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司
                       最近一个会计年度经审计营业收入的5%~10%以内;
                  (3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最
                       近一个会计年度经审计净利润的5%~10%以内;
                  (4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计
                       净资产的5%~10%以内;
                 (5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%~
                      10%以内。
                 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。超过董事长
                 权限范围的交易事项应当根据本章程的规定提交董事会或股东大会
                 审议批准。
                 公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易,应当按照累计计
                 算的原则适用上述规定。已按照上述规定履行相关义务的,不再纳入
                 相关的累计计算范围。
          (六)     董事会授予的其他职权。
    第125条   公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或不履行职务时,由副
          董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董
          事共同推举一名董事履行职务。
    第126条   董事会每年至少召开二次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通
                                        31 / 50
          知(包括邮件、传真或专人送达方式)全体董事和监事。
    第127条   有下列情形之一的,董事长应自接到提议后十日内召集和主持临时董事会会
          议:
          (一)   董事长认为必要时;
          (二)   代表十分之一以上表决权的股东提议时;
          (三)   三分之一以上董事联名提议时;
          (四)   监事会提议时;
          (五)   二分之一以上独立董事提议时;
          (六)   总经理提议时;
          (七)   证券监管部门要求召开时;
          (八)   公司章程规定的其他情形。
    第128条   董事会临时会议应于会议召开五日前书面通知全体董事、监事和总经理。如
          遇情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,董事会可以随时通过电话、
          传真或者电子邮件方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做出说明。
    第129条   董事会会议通知包括以下内容:
          (一)   会议日期、地点和会议期限;
          (二)   会议的召开方式;
          (三)   拟审议的事项(会议提案);
          (四)   会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;
          (五)   董事表决所必需的会议材料;
          (六)   董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求;
          (七)   联系人和联系方式;
          (八)   发出通知的日期。
          口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)、(三)项内容,以及情况紧急
          需要尽快开董事会临时会议的说明。
    第130条   董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。
          任何董事若通过电话或其它电子通讯设施参加董事会会议,且参加该会议的
          全部董事均能够相互通话,应视该董事出席了该次董事会会议。
                                      32 / 50
          董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会对根据本章程规定
          应由董事会审批的对外担保事项做出决议,必须经出席董事会会议的三分之
          二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
          公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决
          议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数且
          不少于三名的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关
          联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的,应将该
          事项提交股东大会审议。
    第131条   董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,董事会可以不经召集会
          议而通过书面决议,但要符合公司章程规定的预先通知且决议需经全体董事
          传阅。经取得公司章程规定的通过决议所需人数的董事签署后,则该决议于
          最后签字董事签署之日起生效。书面决议可以以传真方式或其他方式进行。
          董事会审议证券交易所股票上市规则规定应当提交股东大会审议的重大关
          联交易事项(日常关联交易除外)时,应当以现场方式召开全体会议,董事
          不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。
    第132条   董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他
          董事代为出席。
          委托书应当载明代理人的姓名,代理事项、权限和有效期限,并由委托人签
          名或盖章。
          代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会
          会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。
    第133条   董事会决议表决方式为:投票表决或举手表决。每名董事有一票表决权。如
          有两名以上独立董事要求以无记名投票方式进行的,则应当采用无记名投票
          方式表决。
    第134条   董事会会议应当有记录,出席会议的董事和记录人,应当在会议记录上签名。
          出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董
                                    33 / 50
          事会会议记录作为公司档案保存,保管期限不少于十年。
    第135条   董事会会议记录包括以下内容:
          (一)     会议召开的日期、地点和召集人姓名;
          (二)     出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名;
          (三)     会议议程;
          (四)     董事发言要点;
          (五)     每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃
                   权的票数);
          (六)     记录人姓名。
    第136条   董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反
          法律、法规或者章程,致使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负赔偿
          责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除
          责任。
    第137条   公司董事会下设审计、提名、战略及薪酬与考核等专业委员会。专门委员会
          成员由不少于三名董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
          员会中独立董事应当占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立
          董事是会计专业人士。
    第138条   董事会战略发展委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策
          进行研究并提出建议。
    第139条   董事会提名委员会的主要职责是:
          (一)     研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;
          (二)     广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;
          (三)     对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
    第140条   董事会薪酬与考核委员会的主要职责是:
          (一)     研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议;
          (二)     研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
                                     34 / 50
    第141条   董事会审计委员会的主要职责是:
          (一)   提议聘请或更换外部审计机构;
          (二)   监督公司的内部审计制度及其实施;
          (三)   负责内部审计与外部审计之间的沟通;
          (四)   审核公司的财务信息及其披露;
          (五)   审查公司的内控制度。
                            第四节      董事会秘书
    第142条   董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员,对公司和董事会负
          责。
    第143条   董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,由董事会聘任。
          本章程规定的不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。
    第144条   董事会秘书的主要职责是:
          (一)   准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和
                 文件;
          (二)   筹备董事会会议和股东大会,并负责会议的记录和会议文件、记录
                 的保管;
          (三)   办理公司信息披露事务;
          (四)   保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。
          (五)   公司章程和证券交易所上市规则所规定的其他职责。
    第145条   公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计
          师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
    第146条   董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的,
          如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时,则该兼任董事及公司董事会
          秘书的人不得以双重身份做出。
                                     35 / 50
                     第六章    经理及其他高级管理人员
    第147条   公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名,财务总
          监一名,由董事会聘任或解聘。
    第148条   本章程关于不得担任董事的情形的规定同时适用于高级管理人员。本章程第
          九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条(四)—(六)关于勤勉义务的
          规定,同时适用于高级管理人员。
    第149条   总经理每届任期三年,总经理可以连聘连任。总经理任期从董事会决议通过
          之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。
    第150条   总经理对董事会负责,行使下列职权:
          (一)   主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会
                 报告工作;
          (二)   组织实施公司年度计划和投资方案;
          (三)   拟订公司内部管理机构设置方案;
          (四)   拟订公司的基本管理制度;
          (五)   制订公司的具体规章;
          (六)   提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
          (七)   聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;
          (八)   拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;
          (九)   提议召开董事会临时会议;
          (十)   审议批准如下事项:
                 1、审议批准以下非关联交易:
                   (1)交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的
                        5%,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,
                        以较高者作为计算数据;
                   (2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入
                        低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%;
                   (3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低
                        于公司最近一个会计年度经审计净利润的5%;
                   (4)交易的成交金额(含承担债务和费用)低于公司最近一期
                        经审计净资产的5%;
                                      36 / 50
                    (5)交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润
                         的5%。
                   上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
                   2、审议批准股东大会、董事会权限范围外的关联交易。
          (十一)   公司章程或董事会授予的其他职权。
          副总经理、财务总监协助总经理的工作。
    第151条   总经理列席董事会会议,非董事总经理在董事会上没有表决权。
    第152条   总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。
          总经理工作细则包括下列内容:
          (一)     总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;
          (二)     总经理、副总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;
          (三)     公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事
                   会的报告制度;
          (四)     董事会认为必要的其他事项。
    第153条   总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由
          总经理与公司之间的劳务合同规定。
                               第七章         监事会
                                第一节            监事
    第154条   监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监
          事人数的三分之一。
    第155条   本章程关于不得担任公司董事的情形的规定同时适用于监事。
          董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
    第156条   监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务和勤勉义务,
          不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产。
                                        37 / 50
    第157条   监事每届任期三年,监事任期届满,可以连选连任。股东担任的监事由股东
          大会选举或更换,职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。
    第158条   监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定
          人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和本章
          程的规定,履行监事职务。补选监事的任期以上任监事余存期为限。
    第159条   监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
    第160条   监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。
    第161条   监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的,应当承担赔
          偿责任。
    第162条   监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定,给公
          司造成损失的,应当承担赔偿责任。
                                第二节         监事会
    第163条   公司设监事会。监事会由三名监事组成,设监事会主席一名。由全体监事过
          半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职
          务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会
          会议。
          监事会包括二名股东代表和一名职工代表,监事会中的职工代表由公司职工
          通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
    第164条   监事会行使下列职权:
          (一)     应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
          (二)     检查公司财务;
          (三)     对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、
                   行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢
                   免的建议;
                                         38 / 50
          (四)     当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级
                   管理人员予以纠正;
          (五)     提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和
                   主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
          (六)     向股东大会提出提案;
          (七)     依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提
                   起诉讼;
          (八)     发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师
                   事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
          (九)     股东大会授予的其他职权。
    第165条   监事会每六个月至少召开一次会议,并于会议召开十日前以书面通知(包括
          邮件、传真或专人送达方式)。
          监事可以提议召开临时监事会会议。监事会临时会议应于会议召开五日前书
          面通知。如遇情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,监事会可以随时
          通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知,但召集人应当在会议上做
          出说明。
    第166条   监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程序,以确保监
          事会的工作效率和科学决策。
          监事会的议事方式为:监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举
          行。每一监事享有一票表决权。监事会作出决议,必须经全体监事半数以上
          通过。
          监事会的表决程序为:监事会决议由监事会主席决定以举手表决的方式或投
          票表决的方式进行表决。监事会主席根据表决结果决定监事会的决议是否通
          过,并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。
    第167条   监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记
          录上签名。
          监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会
          议记录作为公司档案至少保存十年。
                                        39 / 50
    第168条   监事会会议通知包括以下内容:
          (一)   会议时间、地点和会议期限;
          (二)   会议的召开方式;
          (三)   拟审议的事项;
          (四)   会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;
          (五)   监事表决所必需的会议材料;
          (六)   监事应当亲自出席会议的要求;
          (七)   联系人和联系方式;
          (八)   发出通知的日期。
          口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)、(三)项内容,以及情况紧急
          需要尽快开监事会临时会议的说明。
                  第八章       财务会计制度、利润分配和审计
                             第一节    财务会计制度
    第169条   公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。
    第170条   公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券交易所报送
          年度财务会计报告,在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证
          监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每一会计年度前 3
          个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易所
          报送季度财务会计报告。
          上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
    第171条   公司除法定的会计账薄外,不另立会计账薄。公司的资产,不以任何个人名
          义开立账户存储。
    第172条   公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公
          司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。
                                      40 / 50
          公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公
          积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
          公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润
          中提取任意公积金。
          公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分
          配。
          股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
          利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
          公司持有的本公司股份不参与分配利润。
    第173条   公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资
          本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
          法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本
          的 25%。
    第174条   公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后
          二个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    第175条   公司利润分配政策为:
          (1)利润分配原则:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分
          配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
          (2)决策机制与程序:董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、
          监事会和公众投资者的意见;公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后
          报由股东大会批准,审议利润分配方案时,公司应为股东提供网络投票方式。
          (3)利润的分配形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分
          配利润,并优先考虑采取现金方式分配利润;在有条件的情况下,公司可以
          进行中期利润分配。
                                    41 / 50
          (4)现金分红的条件及比例:除特殊情况外,在公司上一会计年度盈利且
          累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,单一年度以现金形
          式分配的股利不少于当年度实现的合并报表所载可供分配利润的 10%。
            特殊情况是指:①审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意
          见的审计报告;或②公司发生金额达到最近一期经审计净资产 20%以上的
          重大投资计划或重大现金支出等事项(募集资金项目除外)。
          (5)公司发放股票股利的条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公
          司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体
          利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
          (6)公司上一会计年度盈利且累计未分配利润为正的情况下,但公司董事
          会因本条所述特殊情况在上一会计年度结束后未提出现金股利分配预案的,
          董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资
          收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在
          公司指定媒体上予以披露。
          (7)利润分配政策的变更:公司因战争、自然灾害等不可抗力、或公司外
          部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生
          较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整,调整后的利润分配政策不得
          违反中国证监会和证券交易所的有关规定;且有关调整利润分配政策的议
          案,需事先征求独立董事及监事会的意见并经公司董事会审议通过后,方可
          提交公司股东大会以特别决议批准。审议利润分配政策变更事项时,公司应
          为股东提供网络投票方式。
          (8)公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分
          配的现金红利,以偿还其占用的资金。
                             第二节       内部审计
    第176条   公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进
          行内部审计监督。
    第177条   公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责
                                      42 / 50
          人向董事会负责并报告工作。
                       第三节       会计师事务所的聘任
    第178条   公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、
          净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。
    第179条   公司聘用会计师事务所由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委任
          会计师事务所。
    第180条   公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财
          务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。
    第181条   会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
    第182条   公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,应提前三十日事先通知会计师事务
          所。公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,应允许会计师事务所陈
          述意见。
          会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。
                           第九章        通知与公告
                                第一节          通知
    第183条   公司的通知以下列形式发出:
          (一)   以专人送出;
          (二)   以传真或邮件方式送出;
          (三)   以公告方式进行;
          (四)   公司章程规定的其他形式。
          公司的通知以公告方式进行的,一经公告,视为所有相关人员收到通知。
    第184条   公司召开股东大会的会议通知,以本章第二节选定的媒体上发布公告进行。
                                      43 / 50
    第185条   公司召开董事会的会议通知,以专人送出、传真或邮件方式进行。
    第186条   公司召开监事会的会议通知,以专人送出、传真或邮件方式进行。
    第187条   公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执上签名(或盖章),被送达人
          签收日期为送达日期;公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第五个工
          作日为送达日期;以传真送出的,以公司发送传真的传真机所打印的表明传
          真成功的传真报告日为送达日期;公司通知以公告方式送出的,第一次公告
          刊登日为送达日期。
    第188条   因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会
          议通知,会议及会议作出的决议并不因此无效。
                                   第二节         公告
    第189条   公司将在中国证监会指定披露信息的报刊、网站上刊登公司公告和其他需要
          披露的信息。
                 第十章       合并、分立、增资、减资、解散和清算
                          第一节    合并、分立、增资和减资
    第190条   公司可以依法进行合并或者分立。
          公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。一个公司吸收其他公司为
          吸收合并,被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设
          合并,合并各方解散。
    第191条   公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。
          公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在中国证
          监会指定的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知
          书的自公告之日起四十五日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担
          保。
    第192条   公司合并时,合并各方的债权、债务,由合并后存续的公司或者新设的公司
          承继。
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    第193条   公司分立,其财产作相应的分割。
          公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日
          起十日内通知债权人,并于三十日内在中国证监会指定的媒体上公告。
    第194条   公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是,公司在分立前与债
          权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
    第195条   公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。
          公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内
          在中国证监会指定的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未
          接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相
          应的担保。
          公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
    第196条   公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机关办理变
          更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设立新公司的,应当依
          法办理公司设立登记。
          公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。
                           第二节        解散和清算
    第197条   公司因下列原因解散:
          (一)   股东大会决议解散;
          (二)   因公司合并或者分立需要解散;
          (三)   依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
          (四)   公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损
                 失,通过其他途径不能解决的,持有公司全部股东表决权 10%以上
                 的股东,可以请求人民法院解散公司。
    第198条   公司因本章程第一百九十七条第(一)项、第(三)项、第(四)项规定而
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          解散的,应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组,开始清算。清算
          组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债
          权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
    第199条   清算组在清算期间行使下列职权:
          (一)     清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;
          (二)     通知、公告债权人;
          (三)     处理与清算有关的公司未了结的业务;
          (四)     清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;
          (五)     清理债权、债务;
          (六)     处理公司清偿债务后的剩余财产;
          (七)     代表公司参与民事诉讼活动。
    第200条   清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内在中国证监会指
          定的媒体上上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知
          书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。
          债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。清算组应当
          对债权进行登记。
          在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
    第201条   清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当制定清算方案,
          并报股东大会或者人民法院确认。
          公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金,
          缴纳所欠税款,清偿公司债务后的剩余财产,公司按照股东持有的股份比例
          分配。
          清算期间,公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按
          前款规定清偿前,将不会分配给股东。
    第202条   清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产不足
          清偿债务的,应当依法向人民法院申请宣告破产。
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          公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事务移交给人民法院。
    第203条   公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院确认,
          并报送公司登记机关,申请注销公司登记,公告公司终止。
    第204条   清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义务。
          清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司财产。
          清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的,应当承担赔
          偿责任。
    第205条   公司被依法宣告破产的,依照有关企业破产的法律实施破产清算。
                             第十一章     修改章程
    第206条   有下列情形之一的,公司应当修改本章程:
          (一)     《公司法》或有关法律、行政法规修改后,本章程规定的事项与修
                   改后的法律、行政法规的规定相抵触;
          (二)     公司的情况发生变化,与本章程记载的事项不一致;
          (三)     股东大会决定修改本章程。
    第207条   股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须报主管机关批
          准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。
    第208条   董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司
          章程。
    第209条   章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息,按规定予以公告。
                               第十二章        附则
    第210条   释义
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          (一)     控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东;持
                   有股份的比例虽然不足 50%,但依其持有的股份所享有的表决权已
                   足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。
          (二)     实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者
                   其他安排,能够实际支配公司行为的人。
          (三)     关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
                   理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公
                   司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅因为同受
                   国家控股而具有关联关系。
    第211条   董事会可依据章程的规定,制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵
          触。
    第212条   本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以
          在公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。
    第213条   本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满”、“以外”、“低于”、
          “多于”不含本数。
    第214条   本章程由公司董事会负责解释。
    第215条   本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。
    第216条   本章程自公司首次公开发行股票并上市完成之日起施行。
                                                  厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
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