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个股公告正文

伊泰B股:关于修改公司章程的公告

日期:2013-03-26附件下载

证券代码:900948            股票简称:伊泰 B 股编号:      临 2013--007



               内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
                   关于修改公司章程的公告

                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),为适应公司
经营、治理的需要,现根据公司第五届董事会第十七次会议决议,决定对《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司章程》进行修订,具体修订情况如下:


     原第二章第 2.02 条规定如下:
第 2.02 条      公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
                公司经营范围是:原煤生产、运输、洗选、焦化、餐饮、客房、
                加油服务(仅限分支机构凭许可证经营)。原煤销售、矿山物
                资、农场种植、旅游开发、旅游商贸、公路建设与经营、太阳
                能发电、煤炭进口、煤矿设备及煤化工设备进口、电力业务承
                装(修、试)。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可
                的,未获许可不得生产经营)。
                公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,
                应当依法经过批准。


    现第 2.02 条修改为:
第 2.02 条      公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
                公司经营范围是:许可经营项目:无。一般经营项目:原煤生
                产、运输、洗选、焦化、餐饮、客房、加油服务(仅限分支机
                构凭许可证经营)。原煤销售、矿山物资、农场种植、旅游开
                  发、旅游商贸、公路建设与经营、太阳能发电、煤炭进口、煤
                  矿设备及煤化工设备进口、电力业务承装(修、试)、地质灾
                  害治理工程施工。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许
                  可的,未获许可不得生产经营)。
                  公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,
                  应当依法经过批准。


       原第十四章第 14.04 条规定如下:
第 14.04 条       监事会每 3 个月至少召开一次。会议由监事会主席负责召集和
                  主持。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会主席不能履
                  行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事
                  召集或主持监事会会议。


    现第 14.04 条修改为:
第 14.04 条       监事会每 6 个月至少召开一次。会议由监事会主席负责召集和
                  主持。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会主席不能履
                  行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事
                  召集或主持监事会会议。


    修订尚需提交公司 2012 年度股东大会审议,在股东大会审议通过之日起实
施。

    特此公告




                                           内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
                                               二零一三年三月二十六日

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