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个股公告正文

*ST盛润A:公司章程修正案

日期:2013-03-06附件下载

    附件 1:                公司章程修正案
    序号      条款             原规定                    修改后规定
    1      第十二条        公司的经营宗旨:按国    公司的经营宗旨:建立
                  际惯例和规范的股份公司模 并完善现代企业制度,规范
                  式运作,推进企业管理现代 公司运作,推进企业向专业
                  化,不断拓展国内外市场, 化、规模化、品牌化、国际
                  谋求最大经济效益,确保全 化方向发展,打造具有国际
                  体股东获得满意的经济利   竞争力的汽车零部件企业集
                  益。                     团,走技术发展之路,实现
                                           可持续发展。
    2      第十七条       公司的普通股、境内上     公司发行的股份,在中
                  市外资股,在中国证券登记 国证券登记结算有限责任公
                  结算有限责任公司深圳分公 司深圳分公司集中托管。
                  司集中托管。
    3      第三十九条     公司的控股股东、实际     公司的控股股东、实际
                  控制人员不得利用其关联关 控制人员不得利用其关联关
                  系损害公司利益。违反规定 系损害公司利益。违反规定
                  的,给公司造成损失的,应 的,给公司造成损失的,应
                  当承担赔偿责任。         当承担赔偿责任。
                      公司控股股东及实际控     公司控股股东及实际控
                  制人对公司和公司社会公众 制人对公司和公司社会公众
                  股股东负有诚信义务。控股 股股东负有诚信义务。控股
                  股东应严格依法行使出资人 股东应严格依法行使出资人
                  的权利,控股股东不得利用 的权利,控股股东不得利用
                  利润分配、资产重组、对外 利润分配、资产重组、对外
                  投资、资金占用、借款担保 投资、资金占用、借款担保
                  等方式损害公司和社会公众 等方式损害公司和社会公众
                  股股东的合法权益,不得利 股股东的合法权益,不得利
                  用其控制地位损害公司和社 用其控制地位损害公司和社
                  会公众股股东的利益。     会公众股股东的利益。
                                                  公司董事、监事、高级
                                              管理人员有义务维护公司资
                                              金不被控股股东占用。
                                                  公司董事、监事、高级
                                              管理人员协助、纵容控股股
                                              东及其附属企业侵占公司资
                                              产时,公司董事会应视情节
                                              轻重对直接责任人给予处分
                                              和对负有严重责任的人员予
                                              以罢免。
                                                  发生公司控股股东以包
    序号      条款             原规定                      修改后规定
                                               括但不限于占用公司资金的
                                               方式侵占公司资产的情况,
                                               公司董事会应立即以公司的
                                               名义向人民法院申请对控股
                                               股东所侵占的公司资产及所
                                               持有的公司股份进行司法冻
                                               结。
                                                    凡控股股东不能对所侵
                                               占公司资产恢复原状或现金
                                               清偿的,公司有权按照有关
                                               法律、法规、规章的规定及
                                               程序,通过变现控股股东所
                                               持公司股份偿还所侵占公司
                                               资产。
    4      第四十一条      公司下列对外担保行           公司不能对除公司及其
                  为,须经股东大会审议通过。   下属全资子公司和控股子公
                       (一)本公司及本公司    司以外的第三方提供担保
                  控股子公司的对外担保总       (对控股子公司提供担保应
                  额,达到或超过最近一期经     根据公司的持股比例与其他
                  审计净资产的 50%以后提供     股东共同提供担保);公司每
                  的任何担保;                 一会计年度提供担保的限额
                       (二)公司的对外担保    及拟提供担保的具体项目,
                  总额,达到或超过最近一期     须经年度股东大会审议批
                  经审计总资产的 30%以后提     准,如需提供年度股东大会
                  供的任何担保;               审议批准限额及具体担保项
                       (三)为资产负债率超    目以外的其他担保,需经公
                  过 70%的担保对象提供的担     司临时股东大会审议批准。
                  保;
                       (四)单笔担保额超过
                  最近一期经审计净资产 10%
                  的担保;
                       (五)对股东、实际控
                  制人及其关联方提供的担
                  保。
    5      第六十七条      股东大会由董事长主            股东大会由董事长主
                  持。董事长不能履行职务或     持。董事长不能履行职务或
                  不履行职务时,由副董事长     不履行职务时,由副董事长
                  (公司有两位或两位以上副     主持(公司有两位或两位以
                  董事长的,由半数以上董事     上副董事长的,由半数以上
                  共同推举的副董事长主持)     董事共同推举的副董事长主
                  主持,副董事长不能履行职     持),副董事长不能履行职务
                  务或者不履行职务时,由半     或者不履行职务时,由半数
                  数以上董事共同推举的一名     以上董事共同推举的一名董
    序号     条款              原规定                      修改后规定
                  董事主持。                   事主持。
                       监事会自行召集的股东         监事会自行召集的股东
                  大会,由监事会主席主持。     大会,由监事会主席主持。
                  监事会主席不能履行职务或     监事会主席不能履行职务或
                  不履行职务时,由监事会副     不履行职务时,由半数以上
                  主席主持,监事会副主席不     监事共同推举的一名监事主
                  能履行职务或者不履行职务     持。
                  时,由半数以上监事共同推          股东自行召集的股东大
                  举的一名监事主持。           会,由召集人推举代表主持。
                       股东自行召集的股东大         召开股东大会时,会议
                  会,由召集人推举代表主持。   主持人违反议事规则使股东
                       召开股东大会时,会议    大会无法继续进行的,经现
                  主持人违反议事规则使股东     场出席股东大会有表决权过
                  大会无法继续进行的,经现     半数的股东同意,股东大会
                  场出席股东大会有表决权过     可推举一人担任会议主持
                  半数的股东同意,股东大会     人,继续开会。
                  可推举一人担任会议主持
                  人,继续开会。
    6      第七十五条      股东大会决议分为普通         股东大会决议分为普通
                  决议和特别决议。             决议和特别决议。
                       股东大会作出普通决           股东大会作出普通决
                  议,应当由出席股东大会的     议,应当由出席股东大会的
                  股东(包括股东代理人)所     股东(包括股东代理人)所
                  持表决权的 1/2 以上通过。    持表决权的过半数通过。
                       股东大会作出特别决           股东大会作出特别决
                  议,应当由出席股东大会的     议,应当由出席股东大会的
                  股东(包括股东代理人)所     股东(包括股东代理人)所
                  持表决权的 2/3 以上通过。    持表决权的 2/3 以上通过。
    7      第七十六条      下列事项由股东大会以         下列事项由股东大会以
                  普通决议通过:               普通决议通过:
                       (一)董事会和监事会         (一)董事会和监事会
                  的工作报告;                 的工作报告;
                       (二)董事会拟定的利         (二)董事会拟定的利
                  润分配方案和弥补亏损方       润分配方案和弥补亏损方
                  案;                         案;
                       (三)董事会和监事会         (三)选举和更换非由
                  成员的任免及其报酬和支付     职工代表担任的董事、监事
                  方法;                       及决定有关董事、监事的报
                       (四)公司年度预算方    酬和支付方法;
                  案、决算方案;                    (四)公司年度预算方
                       (五)公司年度报告;    案、决算方案;
                       (六)除法律、行政法         (五)公司年度报告;
                  规规定或者本章程规定应当          (六)除法律、行政法
    序号     条款             原规定                  修改后规定
                  以特别决议通过以外的其他 规规定或者本章程规定应当
                  事项。                   以特别决议通过以外的其他
                                           事项。
    8      第七十七条     下列事项由股东大会以     下列事项由股东大会以
                  特别决议通过:           特别决议通过:
                     (一)公司增加或者减     (一)公司增加或者减
                 少注册资本;             少注册资本;
                     (二)公司的分立、合     (二)公司的分立、合
                 并、解散和清算;         并、解散和清算;
                     (三)本章程的修改;     (三)本章程的修改;
                     (四)公司在一年内购     (四)公司在一年内购
                 买、出售重大资产或者担保 买、出售重大资产或者担保
                 金额超过公司最近一期经审 金额超过公司最近一期经审
                 计总资产 30%的;         计总资产 30%的;
                     (五)股权激励计划;     (五)股权激励计划;
                      (六)法律、行政法规     (六)调整或变更利润
                  或本章程规定的,以及股东 分配政策;
                  大会以普通决议认定会对公
                                               (七)法律、行政法规
                  司产生重大影响的、需要以
                                           或本章程规定的,以及股东
                  特别决议通过的其他事项。
                                           大会以普通决议认定会对公
                                           司产生重大影响的、需要以
                                           特别决议通过的其他事项。
    9      第七十九条     股东大会审议有关关联     股东大会审议有关关联
                  交易事项时,关联股东不应 交易事项时,关联股东不应
                  当参与投票表决,其所代表 当参与投票表决,其所代表
                  的有表决权的股份数不计入 的有表决权的股份数不计入
                  有效表决总数;股东大会决 有效表决总数;股东大会决
                  议的公告应当充分披露非关 议的公告应当充分披露非关
                  联股东的表决情况。       联股东的表决情况。
                                               为保证股东大会顺利审
                                           议有关关联交易事项,在审
                                           议前,关联股东应当主动申
                                           请回避;关联股东未主动申
                                           请回避的,其他参加股东大
                                           会的股东或股东代表有权请
                                           求关联股东回避;如其他股
                                           东或股东代表提出回避请求
                                           时,被请求回避的股东认为
                                           自己不属于应回避范围的,
                                           应由参会的非关联股东及非
    序号      条款                原规定                     修改后规定
                                                 关联股东代表投票(按一人
                                                 一票计)并依据过半数投票
                                                 意见作出回避与否的决定。
    10     第八十二条        董事、监事候选人名单         董事、监事候选人名单
                    以提案的方式提请股东大会     以提案的方式提请股东大会
                    表决。                       表决。
                         股东大会就选举董事、         股东大会就选举董事、
                    监事进行表决时,根据本章     监事进行表决时,根据本章
                    程的规定或者股东大会的决     程的规定或者股东大会的决
                    议,实行累积投票制。         议,可以实行累积投票制。
                         前款所称累积投票制是    控股股东的持股比例达到公
                    指股东大会选举董事或者监     司发行在外有表决权股份总
                    事时,每一股份拥有与应选     数的 30%以上时,应当实行
                    董事或者监事人数相同的表     累积投票制。
                    决权,股东拥有的表决权可          前款所称累积投票制是
                    以集中使用。董事会应当向     指股东大会选举董事或者监
                    股东公告候选董事、监事的     事时,每一股份拥有与应选
                    简历和基本情况。             董事或者监事人数相同的表
                         董事、监事的选举实行    决权,股东拥有的表决权可
                    累积投票制,按以下程序进     以集中使用。董事会应当向
                    行:                         股东公告候选董事、监事的
                         (1)出席会议股东持有   简历和基本情况。
                    的每一份公司股份均享有与          董事、监事的选举实行
                    本次股东大会拟选举董事       累积投票制,按以下程序进
                    (或监事)席位数相等的表     行:
                    决权,股东享有的表决权总          (1)出席会议股东持有
                    数计算公式为:               的每一份公司股份均享有与
                         股东享有的表决权总数    本次股东大会拟选举董事
                    =股东持股总数*拟选举董事     (或监事)席位数相等的表
                    (或监事)席位数。           决权,股东享有的表决权总
                         (2)股东在投票时具有   数计算公式为:
                    完全的自主权,既可以将全          股东享有的表决权总数
                    部表决权集中投于一个候选     =股东持股总数*拟选举董事
                    人,也可以分散投于数个候     (或监事)席位数。
                    选人,既可以将其全部表决          (2)股东在投票时具有
                    权用于投票表决,也可以将     完全的自主权,既可以将全
                    其部分表决权用于投票表       部表决权集中投于一个候选
                    决。                         人,也可以分散投于数个候
                         (3)董事(或监事)候   选人,既可以将其全部表决
                    选人的当选按其所获同意票     权用于投票表决,也可以将
                    的多少确定,但是每一个当     其部分表决权用于投票表
                    选董事(或监事)所获得的     决。
                    同意票应不低于(含本数)          (3)董事(或监事)候
    序号      条款               原规定                     修改后规定
                    按下述公式计算出的最低得    选人的当选按其所获同意票
                    票数。最低得票数=出席会议   的多少确定,但是每一个当
                    所有股东所代表股份总数的    选董事(或监事)所获得的
                    半数。                      同意票应不低于(含本数)
                        若首次投票结果显示,    按下述公式计算出的最低得
                    获得同意票数不低于最低得    票数。最低得票数=出席会议
                    票数的候选董事(或监事)    所有股东所代表股份总数的
                    候选人数不足本次股东大会    半数。
                    拟选举的董事(或监事)席        若首次投票结果显示,
                    位数时,则应该就差额董事    获得同意票数不低于最低得
                    (或监事)席位数进行第二    票数的候选董事(或监事)
                    轮选举,第二轮选举程序按    候选人数不足本次股东大会
                    本条上述各款的规定进行。    拟选举的董事(或监事)席
                        董事会以及单独或合计    位数时,则应该就差额董事
                    持有公司发行在外有表决权    (或监事)席位数进行第二
                    股份总数的 3%以上的股东     轮选举,第二轮选举程序按
                    有权提名董事候选人(独立    本条上述各款的规定进行。
                    董事除外)。                    董事会以及单独或合计
                        监事会以及单独或合计    持有公司发行在外有表决权
                    持有公司发行在外有表决权    股份总数的 3%以上的股东
                    股份总数的 3%以上的股东     有权提名董事候选人(独立
                    有权提名非职工代表监事候    董事除外)。
                    选人。                          监事会以及单独或合计
                        董事会以及单独或合计    持有公司发行在外有表决权
                    持有公司发行在外有表决权    股份总数的 3%以上的股东
                    股份总数的 1%以上的股东     有权提名非职工代表监事候
                    有权提名独立董事候选人。    选人。
                                                    董事会、监事会以及单
                                                独或合计持有公司发行在外
                                                有表决权股份总数的 1%以
                                                上的股东有权提名独立董事
                                                候选人。
    11     第九十六条       董事由股东大会选举或        董事由股东大会选举或
                    更换,任期三年。董事任期    更换,任期三年。董事任期
                    届满,可连选连任。董事在    届满,可连选连任。董事在
                    任期届满以前,股东大会不    任期届满以前,股东大会不
                    能无故解除其职务。          能无故解除其职务。
                        董事任期从就任之日起        董事任期从就任之日起
                    计算,至本届董事会任期届    计算,至本届董事会任期届
                    满时为止。董事任期届满未    满时为止。董事任期届满未
                    及时改选,在改选出的董事    及时改选,在改选出的董事
                    就任前,原董事仍应当依照    就任前,原董事仍应当依照
                    法律、行政法规、部门规章    法律、行政法规、部门规章
    序号     条款               原规定                      修改后规定
                  和本章程的规定,履行董事 和本章程的规定,履行董事
                  职务。                   职务。
                      董事可以由经理或者其          董事可以由总经理或者
                  他高级管理人员兼任,但兼      其他高级管理人员兼任,但
                  任经理或者其他高级管理人      兼任总经理或者其他高级管
                  员职务的董事,总计不得超      理人员职务的董事,总计不
                  过公司董事总数的 1/2。        得超过公司董事总数的 1/2。
                                                公司不设职工代表董事。
                        董事会换届,由上届董
                  事会、单独或合计持有公司            董事会换届,由上届董
                  已发行股份 3%以上的股东       事会、单独或合计持有公司
                  提出董事候选人名单(上届      已发行股份 3%以上的股东
                  董事会、单独或合计持有公      提出董事候选人名单(上届
                  司已发行股份 1%以上的股       董事会、单独或合计持有公
                  东提出独立董事候选人名        司已发行股份 1%以上的股
                  单),报股东大会选举通过。    东提出独立董事候选人名
                  董事因工作变动等原因提出      单),报股东大会选举通过。
                  辞职,由董事会提出董事候      董事因工作变动等原因提出
                  选人名单,报股东大会选举      辞职,由董事会提出董事候
                  通过。                        选人名单,报股东大会选举
                                                通过。
                       公司应在股东大会召开
                  前披露董事候选人的详细资           公司应在股东大会召开
                  料,保证股东在投票时对候      前披露董事候选人的详细资
                  选人有足够的了解。董事候      料,保证股东在投票时对候
                  选人应在股东大会召开之前      选人有足够的了解。董事候
                  作出书面承诺,同意接受提      选人应在股东大会召开之前
                  名,承诺公开披露的董事候      作出书面承诺,同意接受提
                  选人的资料真实、完整并保      名,承诺公开披露的董事候
                  证当选后切实履行董事职        选人的资料真实、完整并保
                  责。                          证当选后切实履行董事职
                                                责。
                      股东大会在董事选举中
                  实行累积投票制度。                股东大会在董事选举中
                                                按照本章程第八十二条的规
                                                定可以实行累积投票制度。
    12     第一百零       董事辞职生效或者任期          董事辞职生效或者任期
       一条       届满,应向董事会办妥所有      届满,应向董事会办妥所有
                  移交手续,其对公司和股东      移交手续,其对公司和股东
                  承担的忠实义务,在任期结      承担的忠实义务,在任期结
                  束后并不当然解除,在任期      束后并不当然解除,在任期
                  结束后 6 个月内仍然有效       结束后 2 年内仍然有效。
    13     第一百零六     董事会由 7 名董事组成,       董事会由 9 名董事组成,
       条         其中独立董事 3 名,设董事     其中独立董事 3 名,设董事
    序号     条款             原规定                      修改后规定
                长 1 人。董事会应具备合理     长 1 人,副董事长 1 人。董
                的专业结构,其成员应具备      事会应具备合理的专业结
                履行职务所必需的知识、技      构,其成员应具备履行职务
                能和素质。                    所必需的知识、技能和素质。
    14     第一百零     董事会行使下列职权:          董事会行使下列职权:
       七条
                    (一)召集股东大会,          (一)召集股东大会,
                并向股东大会报告工作;        并向股东大会报告工作;
                     (二)执行股东大会的     (二)执行股东大会的
                 决议;                   决议;
                     (三)决定公司的经营     (三)决定公司的经营
                 计划和投资方案;         计划和投资方案;
                     (四)制订公司的年度     (四)制订公司的年度
                 财务预算方案、决算方案; 财务预算方案、决算方案;
                     (五)制订公司的利润     (五)制订公司的利润
                 分配方案和弥补亏损方案; 分配方案和弥补亏损方案;
                     (六)制订公司增加或     (六)制订公司增加或
                 者减少注册资本、发行债券 者减少注册资本、发行债券
                 或其他证券及上市方案;   或其他证券及上市方案;
                     (七)拟订公司重大收     (七)拟订公司重大收
                 购、收购本公司股票或者合 购、收购本公司股票或者合
                 并、分立、解散及变更公司 并、分立、解散及变更公司
                 形式的方案;             形式的方案;
                     (八)在股东大会授权         (八)拟定公司对外投
                 范围内,决定公司对外投资、   资、收购出售资产、资产抵
                 收购出售资产、资产抵押、     押、对外担保事项、委托理
                 对外担保事项、委托理财、     财、关联交易等事项的预算
                 关联交易等事项;             或计划并报股东大会批准;
                     (九)决定公司内部管     (九)决定公司内部管
                 理机构的设置;           理机构的设置;
                     (十)聘任或者解聘公         (十)聘任或者解聘公
                 司总经理、董事会秘书;根     司总经理、董事会秘书;根
                 据总经理的提名,聘任或者     据总经理的提名,聘任或者
                 解聘公司副总经理、财务负     解聘公司副总经理、财务负
                 责人等高级管理人员,并决     责人等高级管理人员,并决
                 定其报酬事项和奖惩事项;     定其报酬事项和奖惩事项;
                     (十一)制订公司的基     (十一)制订公司的基
                 本管理制度;             本管理制度;
    序号     条款                原规定                      修改后规定
                      (十二)制订本章程的     (十二)制订本章程的
                  修改方案;               修改方案;
                      (十三)管理公司信息     (十三)管理公司信息
                  披露事项;               披露事项;
                      (十四)向股东大会提     (十四)向股东大会提
                  请聘请或更换为公司审计的 请聘请或更换为公司审计的
                  会计师事务所;           会计师事务所;
                      (十五)听取公司总经     (十五)听取公司总经
                  理的工作汇报并检查总经理 理的工作汇报并检查总经理
                  的工作;                 的工作;
                       (十六)法律、行政法          (十六)法律、行政法
                  规、部门规章或本章程授予       规、部门规章或本章程授予
                  的其他职权。                   的其他职权。
    15     第一百一十      董事会应当确定对外投          董事会应当确定对外投
       条         资、收购出售资产、资产抵       资、收购出售资产、委托理
                  押、对外担保事项、委托理       财、关联交易的预算或计划,
                  财、关联交易的权限,建立       并报股东大会批准;重大投
                  严格的审查和决策程序;重       资项目应当组织有关专家、
                  大投资项目应当组织有关专       专业人员进行评审。
                  家、专业人员进行评审,并
                  报股东大会批准。
                       除经公司股东大会专门
                  批准的投资和资金运用以
                  外,公司授权董事会有权决
                  定涉及金额在公司最近一个
                  会计年度合并会计报表净资
                  产的 10%以下(包括 10%)
                  的对外投资(含兼并、控股
                  等资产重组项目)及其它资
                  产处置项目,超过公司最近
                  一个会计年度合并会计报表
                  净 资 产的 10% 的 对外 投 资
                  (含兼并、控股等资产重组
                  项目)及其它资产处置项目
                  应当组织有关专家、专业人
                  士进行评审,经董事会审议
                  通过后提交股东大会批准。
                       董事会应严格审查对外
                  担保事宜,杜绝和防范由此
                  产生的风险。董事会审议对
                  外担保事项时,要严格审查
    序号     条款              原规定                   修改后规定
                  被担保对象的资信标准,公
                  司不得直接或间接为资产负
                  债率超过 70%的被担保对象
                  提供债务担保。公司单次对
                  外担保金额不超过公司最近
                  一个会计年度合并会计报表
                  净资产的 10%且对单一对象
                  担保累计总额也不超过公司
                  最近一个会计年度合并会计
                  报表净资产的 10%时,需经
                  董事会全体成员三分之二以
                  上签署同意。除此之外,均
                  需经董事会审议通过后提交
                  股东大会批准。
                      公司单次对外担保、公
                  司为单一对象担保总额及公
                  司累计对外担保总额均不得
                  超过公司最近一个会计年度
                  合并会计报表净资产的
                  50%。公司不得为控股股东
                  及本公司持股 50%以下的其
                  他关联方、任何非法人单位
                  或个人提供担保。公司对外
                  担保必须要求对方提供反担
                  保,且反担保的提供方应当
                  具有实际承担能力。
    16     第一百一十     董事会设董事长 1 人,     董事会设董事长 1 人,
       一条       董事长由董事会以全体董事 副董事长 1 人,董事长和副
                  的过半数选举产生。        董事长分别由董事会以全体
                                            董事的过半数选举产生。
    17     第一百一       董事长行使下列职权:      董事长行使下列职权:
       十二条                                   (一)主持股东大会和
                      (一)主持股东大会和
                                            召集、主持董事会会议;
                  召集、主持董事会会议;
                                                (二)督促、检查董事
                      (二)督促、检查董事 会决议的执行;
                  会决议的执行;                (三)董事会授予的其
                                            他职权。
                      (三)签署公司股票、
                  公司债券及其他有价证券;
                     (四)签署董事会重要
                 文件和其他应由公司法定代
                 表人签署的其他文件;
                     (五)行使法定代表人
    序号      条款                 原规定                    修改后规定
                    的职权;
                        (六)在发生特大自然
                    灾害等不可抗力的紧急情况
                    下,对公司事务行使符合法
                    律规定和公司利益的特别处
                    置权,并在事后向公司董事
                    会和股东大会报告;
                        (七)董事会授予的其
                    他职权。
    18     第一百一十   公司董事长不能履行职      公司副董事长协助董事
       三条     务或者不履行职务的,由半 长工作,董事长不能履行职
                数以上董事共同推举一名董 务或者不履行职务的,由副
                事履行职务。             董事长履行职务;副董事长
                                         不能履行职务或者不履行职
                                         务的,由半数以上全体董事
                                         共同推举一名董事履行职
                                         务。
    19     第一百二     董事会应当对会议所议      董事会应当对会议所议
       十二条   事项的决定做成会议记录, 事项的决定做成会议记录,
                出席会议的董事应当在会议 出席会议的董事应当在会议
                记录上签名。             记录上签名。
                       董事会会议记录作为公          董事会会议记录作为公
                  司档案保存,保存期限不低       司档案保存,保存期限不低
                  于 20 年。                     于 10 年。
    20     第一百二十      第 一 百二 十八 条 经理       第 一 百二 十八 条 总经
       八条       对董事会负责,行使下列职       理对董事会负责,行使下列
                  权:                           职权:
                        (一)主持公司的生产     (一)主持公司的生产
                    经营管理工作,组织实施董 经营管理工作,组织实施董
                    事会决议,并向董事会报告 事会决议,并向董事会报告
                    工作;                   工作;
                        (二)组织实施公司年      (二)拟定并组织实施
                    度经营计划和投资方案;   公司年度经营计划和投资方
                                             案;
                        (三)拟订公司内部管
                    理机构设置方案;              (三)拟订公司内部管
                                             理机构设置方案;
                        (四)拟订公司的基本
                    管理制度;                    (四)拟订公司的基本
                                             管理制度;
                        (五)制定公司的具体
    序号      条款                 原规定                      修改后规定
                    规章;                            (五)制定公司的具体
                                                  规章;
                         (六)提请董事会聘任
                    或者解聘公司副经理、财务              (六)提请董事会聘任
                    负责人;                         或者解聘公司副总经理、财
                                                     务负责人;
                         (七)决定聘任或者解
                    聘除应由董事会决定聘任或              (七)决定聘任或者解
                    者 解 聘 以 外 的 负 责 管 理 人 聘除应由董事会决定聘任或
                    员;                             者解聘以外的负责管理人
                                                     员;
                         (八)本章程或董事会
                    授予的其他职权。                      (八)本章程或董事会
                                                     授予的其他职权。
                         经理列席董事会会议。
                                                          总经理列席董事会会
                                                     议。
    21     第一百三十        公司根据自身情况,在          公司副总经理、财务负
       二条         章程中应当规定副经理的任      责人由总经理提名,由董事
                    免程序、副经理与经理的关      会聘任或解聘。副总经理、
                    系,并可以规定副经理的职      财务负责人对总经理负责,
                    权。                          协助总经理工作,根据总经
                                                  理的授权,完成其交办的各
                                                  项任务。
    22     第一百六十       公司召开董事会的会议           公司召开董事会的会议
       六条         通知,以专人送出或传真的      通知,以专人送出或电话、
                    方式进行。                    传真、邮件、电子邮件、署
                                                  名短信息的方式发出。
    23     第一百六十       公司召开监事会的会议           公司召开监事会的会议
       七条         通知,以专人送出或传真的      通知,以专人送出或电话、
                    方式进行。                    传真、邮件、电子邮件、署
                                                  名短信息的方式发出。
    24     第一百九十       本章程以中文书写,其           本章程以中文书写,其
       四条         他任何语种或不同版本的章      他任何语种或不同版本的章
                    程与本章程有歧义时,以在      程与本章程有歧义时,以在
                    广东省工商行政管理局最近      长春市工商行政管理局汽车
                    一次核准登记后的中文版章      产业开发区分局最近一次核
                    程为准。                      准登记后的中文版章程为
                                                  准。
    25     第一百九十       本章程自发布之日起施           本章程自股东大会审议
       八条         行。                          通过之日起生效并施行。
    26     全文,除第       经理                           总经理
       九十五条外
    序号      条款        原规定            修改后规定
    27     全文      副经理             副总经理

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