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个股公告正文

民生银行:关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》的公告

日期:2013-01-04附件下载

    证券简称:民生银行                证券代码:600016            编号:2013-002
                      中国民生银行股份有限公司
    关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国民生银行股份有限公司第六届监事会第八次会议采取通讯表决方式召开,会议审议并通过了关于修订《公司章程》个别条款的决议,并同意将该修订草案提交公司股东大会审议。本次修订内容如下:
    一、章程修改内容:
    原条文:
    第二百三十一条 监事会设提名与薪酬委员会,由提名委员会负责广泛征求股东意见及收集提名提案,并对提名人是否符合《公司法》、《商业银行法》及相关法律、行政法规、部门规章及本章程规定的担任商业银行监事的资格进行审核,审核后报监事会审议,由监事会以提案方式提交股东大会进行表决。股东(包括股东代理人)如对监事候选人名单有异议,有权按照本章程的规定提出新的提案,由监事会提名与薪酬委员会审查任职资格,并报监事会决定是否提请股东大大会审议。
    第二百四十二条 本行监事会下设监督委员会和提名与薪酬委员会。
    第二百四十三条 监事会监督委员会的主要职责是:
    (一)负责拟定对本行的财务活动进行检查、监督的方案;
    (二)负责拟定对董事和高级管理人员进行离任审计的方案;
    (三)负责拟定对本行的经营决策、风险管理和内部控制等进行检查监督的方案;
    (四)监事会授权的其他事宜。
    第二百四十四条 监事会提名与薪酬委员会的主要职责是:
    (一)对监事会的规模和构成向监事会提出建议;
    (二)研究监事的选择标准和程序,并向监事会提出建议;
    (三)广泛搜寻合格的监事的人选;
    (四)对由股东提名的监事候选人的任职资格和条件进行初步审核,并提出建议;
    (五)研究和拟定监事的薪酬政策与预案,经监事会审议后报股东大会批准;
    (六)监事会授权的其他事宜。
    第二百四十五条 监事会提名与薪酬委员会和监督委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由本行承担。
    修订为:
    第二百三十一条 监事会设提名与评价委员会,由该委员会负责广泛征求股东意见及收集提名提案,并对提名人是否符合《公司法》、《商业银行法》及相关法律、行政法规、部门规章及本章程规定的担任商业银行监事的资格进行审核,审核后报监事会审议,由监事会以提案方式提交股东大会进行表决。股东(包括股东代理人)如对监事候选人名单有异议,有权按照本章程的规定提出新的提案,由监事会提名与评价委员会审查任职资格,并报监事会决定是否提请股东大会审议。
    第二百四十二条 本行监事会下设监督委员会和提名与评价委员会。
    第二百四十三条 监事会监督委员会的主要职责是:
    (一)负责拟定对本行的财务活动进行检查、监督的方案;
    (二)负责拟定对本行的经营决策、风险管理和内部控制等进行检查监督的方案;
    (三)负责组织对本行重大决策的合规性及实施情况进行评估;组织对行内经营机构的考察、调研,并监督对相关问题的整改落实情况;
    (四)负责根据监管部门的要求,对特定项目组织实施专项检查,按时报送检查报告;
    (五)监事会授权的其他事宜。
    第二百四十四条 监事会提名与评价委员会的主要职责是:
    (一)对监事会的规模和构成向监事会提出建议;
    (二)研究监事的选择标准和程序,并向监事会提出建议;
    (三)广泛搜寻合格的监事的人选;
    (四)对由股东提名的监事候选人的任职资格和条件进行初步审核,并提出建议;
    (五)研究和拟定监事的薪酬政策与预案,经监事会审议后报股东大会批准;
    (六)组织实施对董事、监事及高级管理人员年度履职情况的考核与评价工作;
    (七)根据需要,负责组织对董事和高级管理人员进行离任审计;
    (八)监事会授权的其他事宜。
    第二百四十五条 监事会提名与评价委员会和监督委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由本行承担。
    二、备查文件
    中国民生银行股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。
    特此公告。
                                                 中国民生银行股份有限公司监事会
                                                            2013 年 1 月 4 日

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