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个股公告正文

西藏发展:第六届董事会第四次会议决议公告

日期:2012-12-08附件下载

证券代码:000752              证券简称:西藏发展        公告编号:2012-029

               西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会

                              第四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2012 年 12 月 6 日以

通讯方式召开。本次会议于 2012 年 11 月 26 日以专人送达、传真方式发出会议通知及

相关材料。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和公司

章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生主持,本公司监事及高级管

理人员列席了本次会议。

    二、 董事会会议审议情况

      (一)以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于西藏银河科技发展股份有

   限公司向西藏银行股份有限公司申请贷款的议案”。

       经董事会审议同意:根据公司生产经营需要,拟向西藏银行股份有限公司申请

   人民币壹亿伍仟万元流动资金贷款,期限为一年。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议。




    特此公告。



                                            西藏银河科技发展股份有限公司董事会
                                                     2012 年 12 月 6 日
    董事长:
(闫清江)

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