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个股公告正文

民生银行:建议修订章程

日期:2012-06-01附件下载

    香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對
    其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分
    內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
    中國民生銀行股份有限公司
    CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.
    (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
    (股票代號:01988)
    公告
    建議修訂章程
    中國證券監督管理委員會於2012 年5 月4 日發佈了《關於進一步落實上市公司現金分
    紅有關事項的通知》(「通知」),為及時落實該通知的要求,中國民生銀行股份有限
    公司(「本公司」)董事會(「董事會」)決議修訂本公司之章程(「公司章程」)
    中有關本公司分紅政策的條款。本公司在2011 年年度股東大會(「2011 年度股東大
    會」)上將提呈一項特別決議案,以獲股東批准修改公司章程。
    具體的修訂內容如下:
    原第二百九十二條
    「本行可以採取現金或者股票方式分配股利。
    本行利潤分配重視對投資者的合理投資回報。本行利潤分配政策應保持一定的連續性
    和穩定性,公司在盈利年度應當分配股利。
    本行年度利潤分配時,最近三年現金分紅累計分配的利潤應不少於本行最近三年實現
    的年均可分配利潤的百分之三十。
    本行向內資股股東支付現金股利和其他款項,以人民幣支付。本行向H 股股東支付現
    金股利和其他款項,以人民幣計價和宣佈,以港幣支付。本行向境外上市外資股股東
    支付現金股利和其他款項所需的外幣,按國家有關外匯管理的規定辦理。
    以股票分配股利應由股東大會作出決議並報國務院銀行業監督管理機構批准。」
    經建議修訂後的第二百九十二條
    「本行可以採取現金或者股票方式分配股利。
    2
    本行利潤分配重視對投資者的合理投資回報。本行利潤分配政策應保持一定的連續性
    和穩定性,公司在盈利年度應當分配股利。在滿足本行正常經營資金需求的情況下,
    公司應當主要採取現金方式分配股利。
    本行年度利潤分配時,最近三年現金分紅累計分配的利潤應不少於本行最近三年實現
    的年均可分配利潤的百分之三十。本行可以進行中期現金分紅。
    本行在上一個會計年度實現盈利,但本行董事會在上一會計年度結束後未提出現金利
    潤分配預案的,應當在定期報告中詳細說明未分紅的原因、未用於分紅的資金留存本
    行的用途,獨立董事還應當對此發表獨立意見。
    本行應當按照相關規定在定期報告中披露現金分紅政策的執行情況及其他相關情況。
    本行根據經營情況和長期發展的需要確需調整利潤分配政策的,調整後的利潤分配政
    策不得違反本行上市地監管部門的有關規定,有關調整利潤分配政策的議案需事先徵
    求獨立董事和監事會的意見,並經本行董事會審議後提交公司股東大會批准。對現金
    分紅政策進行調整的,應經出席股東大會的股東所持表決權的2/3 以上通過,股東大
    會表決該議案時應提供網路投票方式。
    本行向內資股股東支付現金股利和其他款項,以人民幣支付。本行向H 股股東支付現
    金股利和其他款項,以人民幣計價和宣佈,以港幣支付。本行向境外上市外資股股東
    支付現金股利和其他款項所需的外幣,按國家有關外匯管理的規定辦理。
    以股票分配股利應由股東大會作出決議並報國務院銀行業監督管理機構批准。」
    該等對於章程的修訂將以特別決議案的形式提交2011 年度股東大會, 由股東審議,
    並由國務院銀行業監督管理機構批准後生效。
    本公司將向股東寄發2011 年度股東大會的補充通函,其中載有(包括但不限於)修訂
    公司章程以及提呈2011 年度股東大會審議的進一步詳情。
    承董事會命
    中國民生銀行股份有限公司
    董事長
    董文標
    2012 年5 月31 日
    於本公告日期,本公司執行董事為董文標、洪崎及梁玉堂;非執行董事為張宏偉、盧志強、劉永
    好、王玉貴、陳建、黃晞、史玉柱、王航、王軍輝;及獨立非執行董事為王聯章、王松奇、梁金
    泉、王立華、秦榮生及韓建旻。

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