金融界首页>行情中心>朗源股份>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

朗源股份:公司章程修订条款对照表

日期:2012-05-28附件下载

    朗源股份章程修订条款对照表
    原章程条款:                                  修订后的章程条款:
    第四十条:公司下列对外担保行为,须经股东大会 第四十条:公司下列对外担保行为,须经股东大会
    审议通过。
    审议通过。
    (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
    (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总 10%的担保;
    额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后 (二)本公司及其控股子公司的对外担保总额,超
    过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任
    提供的任何担保;                               何担保;
    (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期 (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
    保;
    经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;
    (四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期
    (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 经审计总资产的 30%
    保;                                           (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期
    经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3000 万元。
    (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%
    (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;
    的担保;                                       (七)深圳证券交易所或本公司章程规定的其他担
    (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 保情形。
    第一百零九条:董事会对外投资、收购、出售资产、 第一百零九条:董事会对外投资、收购、出售资产、
    资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的
    权限如下:                                     权限如下:
    (一)单项金额占公司最近一个会计年度经审计净 (一)交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经
    资产值 20%以下的对外投资事项,包括股权投资、 审计总资产的10%以上,该交易涉及的资产总额同
    经营性投资等;单项金额占公司最近一个会计年度 时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数
    经审计净资产值 10%以下的风险投资(风险投资是
    据;
    指证券投资、期货投资和向成长型的高科技企业投
    (二)交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相
    资);
    关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审
    (二)除本章程第四十条规定的须提交股东大会审
    计营业收入的10%以上,且绝对金额超过500万元;
    议通过的收购、出售资产事项之外的其他收购、出
    (三)交易标的(如股权) 在最近一个会计年度相
    售资产事项;
    关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计
    (三)单笔资金额在公司最近一期经审计净资产
    10%以下的资产抵押、质押事项;                  净利润的10%以上,且绝对金额超过100万元;
    (四)除本章程第四十一条规定的须提交股东大会 (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)占上
    审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项;     市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对
    (五)累计金额占公司最近一个会计年度经审计净 金额超过500万元;
    资产值 10%以下的委托理财事项;               (五)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年
    (六)公司与关联人发生的交易金额低于 1000 万 度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过100
    元或者低于公司最近一期经审计净资产值 5%的关 万元。
    联交易事项;                                (六)单笔担保额超过最近一期经审计净资产5%
    的对外担保。
    第一百六十七条:公司应保持利润分配政策的连续 第一百六十七条:公司实施积极的利润分配政策,
    性和稳定性,公司的利润分配政策为:           重视对投资者的合理投资回报,应保持利润分配政
    (一)公司可以采取现金或者股票方式分配股 策的连续性和稳定性,公司的利润分配政策为:
    利,可以在中期进行现金分红;                     (一)公司每年至少进行一次利润分配,可以
    (二)公司的利润分配应重视对投资者的合理 采取现金或者股票方式分配股利,可以在中期进行
    投资回报,同时兼顾公司的实际经营情况及公司的 现金分红;利润分配不得超过累计可分配利润的范
    远期战略发展目标;                           围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监
    (三)在公司盈利的情况下,公司董事会未做 事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过
    出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未 程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资
    分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途, 者的意见。
    独立董事应当对此发表独立意见;                   (二)公司的利润分配应重视对投资者的合理
    (四)存在股东违规占用公司资金情况的,公 投资回报,同时兼顾公司的实际经营情况及公司的
    司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占 远期战略发展目标。公司利润分配条件及比例为:
    用的资金。                                   (1)在公司现金流满足公司正常经营和发展规划
    (五)公司的利润分配应符合相关法律、法规 的前提下,公司每年现金分红不少于当年实现的可
    的规定。                                     分配利润的 10%;(2)若公司净利润快速增长,且
    董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配
    时,可以在满足上述现金股利分配的情况下,提出
    并实施股票股利分配方案。
    (三)在公司盈利的情况下,公司董事会未做
    出现金利润分配预案的或现金分红低于当年实现
    的可分配利润的 20%的,应当在定期报告中披露未
    分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,
    独立董事应当对此发表独立意见;
    (四)公司利润分配方案应由董事会审议通过
    后提交股东大会审议批准。公司董事会须在股东大
    会批准后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    (五)存在股东违规占用公司资金情况的,公
    司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占
    用的资金。
    (六)公司的利润分配应符合相关法律、法规
    的规定。
    (七)公司每三年制定一次未来利润分配的具
    体规划和计划安排。如因公司外部经营环境或者自
    身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配的
    具体规划和计划安排的,应以股东权益保护为出发
    点,在股东大会提案中详细论证和说明原因,并需
    经股东大会特别决议审议通过。
    (八)如因公司外部经营环境或者自身经营状
    况发生较大变化而需要调整利润分配政策的,董事
    会应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中
    详细论证和说明原因,独立董事应当对此发表独立
    意见;调整后的利润分配政策不得违反中国证监会
    和证券交易所的有关规定;有关利润分配调整政策
    的议案需经监事会、董事会审议后提交股东大会批
    准。为充分考虑公众投资者的意见,该次股东大会
    应同时采用网络投票方式召开。

关闭