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个股公告正文

北京首创股份有限公司公司章程(2002年修订草案)

日期:2002-03-01

              北京首创股份有限公司公司章程(2002年修订草案)

    对于本章程各条款和内容的修改,涉及到原条款顺序号的改变时,在此不作特别说明,只是相应调整原顺序号。
    第二章
    1、在原第十四条后增加一条。
    第十五条公司应尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利,应与利益相关者积极合作,共同推动公司持续、健康地发展。公司在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时,应关注所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题,重视公司的社会责任。
    第三章
    1、原第十八条"公司的股票在上海证券中央登记结算公司(下称"登记公司")集中托管。"改为"公司的股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称"登记公司")集中托管"。
    2、原第十九条"公司成立时向发起人北京首都创业集团发行798,564,200股,占公司总股本的99.82%。向发起人北京市国有资产经营公司发行358,950股,占公司总股本的0.045%。向发起人北京市综合投资公司发行358,950股,占公司总股本的0.045%。向发起人北京旅游集团有限责任公司发行358,950股,占公司总股本的0.045%。向发起人北京国际电力开发投资公司发行358,950股,占公司总股本的0.045%。",删除"占公司总股本的99.82%"及"占公司总股本的0.045%",改为"公司成立时向发起人北京首都创业集团发行798,564,200股,向发起人北京市国有资产经营公司发行358,950股,向发起人北京市综合投资公司发行358,950股,向发起人北京旅游集团有限责任公司发行358,950股,向发起人北京国际电力开发投资公司发行358,950股。"
    3、原第二十一条"公司或其子公司不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。",在"任何资助"后增加"公司不得为股东及其关联方提供担保。",改为"公司或其子公司不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。公司不得为股东及其关联方提供担保。"
    第四章
    1、原第三十一条"公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务。持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同等义务。",在"承担同等义务后"增加"股东作为公司的所有者,享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。",改为"公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务。持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同等义务。股东作为公司的所有者,享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。"
    2、原第三十七条"股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规,侵犯股东合法权益的,股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。",改为"股东有权按照法律、行政法规的规定,通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规的规定,侵犯股东合法权益,股东有权依法提起要求停止上述违法行为或侵害行为的诉讼。董事、监事、经理执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定,给公司造成损害的,应承担赔偿责任。"
    3、在原第三十九条后增加一条。
    第四十一条"股东对公司及其他股东负有诚信义务。股东对公司董事、监事候选人的提名,应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续;不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作出。股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动,损害公司及其他股东的权益。"
    4、原第四十条"公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。"在"决定"后增加"控股股东不得利用资产重组等方式损害上市公司和其他股东的合法权益,不得利用其特殊地位谋取额外的利益。",改为"公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。控股股东不得利用资产重组等方式损害上市公司和其他股东的合法权益,不得利用其特殊地位谋取额外的利益。"
    5、在原四十二条后增加一条。
    第四十五条"公司董事会、独立董事、经国家监管部门认定的或符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集人应向被征集人充分披露相关信息,并以无偿方式征集。"
    6、原第五十六条"董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于公司章程规定人数的三分之二,或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一,董事会未在规定期限内召集临时股东大会的,监事会或者股东可以按照本章第五十四条规定的程序自行召集临时股东大会",将"第五十四条",改为"第五十七条",本条修改后为"董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于公司章程规定人数的三分之二,或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一,董事会未在规定期限内召集临时股东大会的,监事会或者股东可以按照本章第五十七条规定的程序自行召集临时股东大会"。
    7、原第五十九条"董事会对股东大会提案,应当以公司和股东的最大利益为行为准则,依照本章程第五十八条规定的条件北京首创股份有限公司公司章程(2002年修订草案)北京首创股份有限公司公司章程(2002年修订草案)北京首创股份有限公司公司章程(2002年修订草案)审查",将"第五十八条"改为"第六十一条",本条修改后为"董事会对股东大会提案,应当以公司和股东的最大利益为行为准则,依照本章程第六十一条规定的条件进行审查。"
    8、原第六十一条"提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的,可以依照本章程第五十四条规定程序要求召开临时股东大会。",将"第五十四条"改为"第五十七条",本条修改后为"提出提案的股东对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的,可以依照本章程第五十七条规定程序要求召开临时股东大会。"
    9、原第六十八条"单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代理权)以上的股东有权提名董事和监事的候选人。该项提名应以书面方式于股东大会召开日期前二十天送交董事会。",改为"股东提名董事和监事候选人时,应以书面方式于年度股东大会召开日期前二十个工作日递交董事会并由董事会审核后公告。提名股东的持股股数及持股比例按股东提出书面要求日计算。"
    10、原第六十九条"董事会应将股东依据公司章程第六十八条的规定提名的董事和监事候选人以提案方式提请股东大会决议,董事会无权否决股东的该项提名。",删减"第六十八条",改为"董事会应将股东依据公司章程的规定提名的董事和监事候选人以提案方式提请股东大会决议,董事会无权否决股东的该项提名。"
    11、原第七十五条"董事会应依据《证券交易所股票上市规则》(下称"《上市规则》")的规定,对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断,在作此项判断时,股东的持股数额应以股权登记日为准。",在"证券交易所股票上市规则"前增加"上海",改为"董事会应依据《上海证券交易所股票上市规则》(下称"《上市规则》")的规定,对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断,在作此项判断时,股东的持股数额应以股权登记日为准。"
    12、原第七十七条"董事会应在发出股东大会通知前完成公司章程第七十五条和第七十六条规定的工作,并在股东大会通知中对此项工作的结果予以公告。",将"第七十五条"和"第七十六条"改为"第七十八条"和"第七十九条",本条修改后为"董事会应在发出股东大会通知前完成公司章程第七十八条和第七十九条规定的工作,并在股东大会通知中对此项工作的结果予以公告。"
    第五章
    1、在原第八十四条后增加二条。
    第八十八条"公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份5%(不含投票代理权)以上的股东拥有非独立董事候选人提名权。公司董事会提名的非独立董事候选人的人数,不得超过董事会中非独立董事的组成人数;公司监事会提名的非独立董事候选人的人数,不得超过董事会中非独立董事的组成人数;单独或者合并持有公司已发行股份5%(不含投票代理权)以上的股东提名非独立董事候选人时,每拥有公司已发行股份总数的5%(不含投票代理权)可提名一位非独立董事候选人,但最多不得超过董事会中非独立董事的组成人数。"
    第八十九条"公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%(不含投票代理权)以上的股东拥有独立董事候选人提名权。公司董事会提名的独立董事候选人的人数,不得超过董事会中独立董事的组成人数;公司监事会提名的独立董事候选人的人数,不得超过董事会中独立董事的组成人数;单独或者合并持有公司已发行股份1%(不含投票代理权)以上的股东提名独立董事候选人时,每拥有公司已发行股份总数的1%(不含投票代理权)可提名一位独立董事候选人,但最多不得超过董事会中独立董事的组成人数。"
    2、原第八十五条"董事由股东大会选举或更换,董事任期三年。董事任期届满,连选可以连任。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。"改为"董事由股东大会选举或更换。股东大会选举或更换董事时,对得票数超过出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上的非独立董事候选人和独立董事候选人按得票多少决定是否当选;得票数不足出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上的非独立董事候选人和独立董事候选人不得当选。董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。"
    3、原八十五条后增加三条。
    第九十一条"董事任期三年。董事任期届满,连选可以连任,但独立董事的连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。"
    第九十二条"公司应在股东大会召开前披露董事候选人的资料,保证股东在投票时对候选人有足够的了解。董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。股东大会选举独立董事,公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。"
    第九十三条"公司监事会代表公司和董事签订聘任合同。合同中应明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。"
    4、原第八十六条"董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定,忠实履行职责,维护公司利益。当其自身利益与公司和股东的利益冲突时,应当以公司和股东的最大利益为行动准则,并保证:(一)在其职责范围内行使权利,不得越权;(二)除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准,不得同本公司订立合同或者进行交易;(三)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益;(四)不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动;(五)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;(六)不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人;(七)不得利用职务之便为自己或者他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会;(八)未经股东大会在知情的情况下批准,不得接受与公司交易有关的佣金;(九)不得将公司资产以个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储;(十)不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保;(十一)未经股东大会在知情的情况下同意,不得泄漏在任职其间所获得的涉及本公司的机密信息;但在下列情况下,可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息:1、法律有规定;2、公众利益有要求;3、该董事本身的合法利益有要求。"在"董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定,"后增加"严格遵守其公开作出的承诺",改为"董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定,严格遵守其公开作出的承诺,忠实履行职责,维护公司利益。当其自身利益与公司和股东的利益冲突时,应当以公司和股东的最大利益为行动准则,并保证:(一)在其职责范围内行使权利,不得越权;(二)除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准,不得同本公司订立合同或者进行交易;(三)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益;(四)不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动;(五)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;(六)不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人;(七)不得利用职务之便为自己或者他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会;(八)未经股东大会在知情的情况下批准,不得接受与公司交易有关的佣金;(九)不得将公司资产以个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储;(十)不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保;(十一)未经股东大会在知情的情况下同意,不得泄漏在任职其间所获得的涉及本公司的机密信息;但在下列情况下,可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息:1、法律有规定;2、公众利益有要求;3、该董事本身的合法利益有要求。"
    5、原第八十七条"董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,以保证:(一)公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超越营业执照规定的业务范围;(二)公平对待所有股东;(三)认真阅读上市公司的各项商务、财务报告,及时了解公司业务经营管理状况;(四)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权,不得受他人操纵;非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准,不得将其处置权转授他人行使;(五)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。",将"董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利"改为"董事应对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务,根据公司和全体股东的最大利益忠实、诚信、审慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,"本条修改后为"董事应对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务,根据公司和全体股东的最大利益忠实、诚信、审慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,以保证:(一)公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商业活动不超越营业执照规定的业务范围;(二)公平对待所有股东;(三)认真阅读上市公司的各项商务、财务报告,及时了解公司业务经营管理状况;(四)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权,不得受他人操纵;非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准,不得将其处置权转授他人行使;(五)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。"
    6、原第九十一条"董事在履行本节第八十九条规定的义务时,应将有关情况向董事会作出书面陈述,由董事会依据《上市规则》的规定,确定董事在有关交易中是否构成关联人士。",将"第八十九条"改为"第九十七条",本条修改后为"董事在履行本节第九十七条规定的义务时,应将有关情况向董事会作出书面陈述,由董事会依据《上市规则》的规定,确定董事在有关交易中是否构成关联人士。"
    7、原第九十七条"公司不以任何形式为董事纳税。"后增加"董事行使职权时所需的费用由公司承担。公司应当给予董事适当的津贴。津贴的标准由董事会制订预案,股东大会审议通过。公司可以为董事购买责任保险,但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。"本条修改后为"公司不以任何形式为董事纳税。董事行使职权时所需的费用由公司承担。公司应当给予董事适当的津贴。津贴的标准由董事会制订预案,股东大会审议通过。公司可以为董事购买责任保险,但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。"
    8、原第九十九条"公司设董事会,对股东大会负责"后增加"董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责,确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的利益。",本条修改后为"公司设董事会,对股东大会负责。董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责,确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的利益。"
    9、原第一百条"董事会由七名董事组成,其中独立董事二人。董事会设董事长一名,副董事长两名",将"七"改成"九",改为"董事会由九名董事组成,其中独立董事二人。董事会设董事长一名,副董事长两名"。
    10、原第一百零一条第八款"董事会进行投资、资产抵押、委托经营、受托经营、委托理财、赠与、租赁及其他担保事项等的权限为占最近一次经审计的公司净资产的15%;",改为"在法律法规允许的情况下,董事会决定公司直接或间接从事投资、银行信贷、担保、委托经营、受托经营、租赁等业务时的权限为不超过最近一次经审计的公司净资产的40%;董事会决定公司直接或间接从事投资国债、公司债券、可转换公司债券、股票、证券投资基金、外汇、期货等存在较大风险性的业务时的权限为不超过最近一次经审计的公司净资产的15%;"
    11、原第一百零六条增加第七款"在法律法规允许的情况下,董事长在董事会闭会期间可拥有以下职权:决定公司直接或间接从事投资、银行信贷、担保、委托经营、受托经营、租赁等业务时的权限为不超过最近一次经审计的公司净资产的20%;决定公司直接或间接从事投资国债、公司债券、可转换公司债券、股票、证券投资基金、外汇、期货等存在较大风险性的业务时的权限为不超过最近一次经审计的公司净资产的10%;",原第七款调整为第八款。
    12、原第一百零八条"董事会每年至少召开两次会议。由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事。",在"书面"后增加"(包括但不限于专人送达、信函、传真等)",本条修改后为"董事会每年至少召开两次会议。由董事长召集,于会议召开十日以前书面(包括但不限于专人送达、信函、传真等)通知全体董事"。
    13、原第一百一十条"董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面通知;通知时限为:十日前。如有本章第一百零九条的第(二)、(三)、(四)规定的情形,董事长不能履行职责时,应当指定副董事长或一名董事代其召开临时董事会会议;董事长无故不履行职责,亦未指定具体人员代其行使职责的,可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。",删减"十日前",在"书面通知"后增加"(包括但不限于专人送达、信函、传真等)或电话通知;"在"通知时限后"增加"会议召开三日前。",本条修改后为"董事会召开临时董事会会议的通知方式为:书面通知(包括但不限于专人送达、信函、传真等)或电话通知;通知时限为:会议召开三日前。"
    14、原第一百一十六条"董事会会议应有记录,出席会议的全体董事和记录员也应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。董事会会议记录应保存十年。"在"全体董事后"增加"董事会秘书",修改后为"董事会会议应有记录,出席会议的全体董事、董事会秘书和记录员也应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。董事会会议记录应保存十年。"
    15、原第一百一十九条"董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会负责。"后增加"董事会及经理人员应对董事会秘书的工作予以积极支持。任何机构及个人不得干预董事会秘书的工作。",本条修改后为"董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会负责。董事会及经理人员应对董事会秘书的工作予以积极支持。任何机构及个人不得干预董事会秘书的工作。"
    16、原第一百二十条"董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,由董事会委任。公司章程第八十四条规定不得担任董事的情形适用于董事会秘书。",删减"公司章程第八十四条规定不得担任董事的情形适用于董事会秘书。",在"由董事会委任"后增加"《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员,不得担任公司的董事会秘书。",本条修改后为"董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验,由董事会委任。《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员,不得担任公司的董事会秘书。"
    17、在原第三节后增加第四节"独立董事",即在第一百二十四条后增加四条。
    第一百三十三条"独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。"
    第一百三十四条"公司二分之一以上的独立董事认为必要且书面联名提议后,可以共同行使以下特别职权:(一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。(二)向董事会提议聘用或解聘为公司提供审计服务的会计师事务所;(三)向董事会提请召开临时股东大会;(四)提议召开董事会;(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司拟投资的项目提供专业意见;(六)在股东大会召开前公开向股东征集投票权。"
    第一百三十五条"独立董事认为董事会议案资料不充分时,可以书面阐述理由并书面要求董事会秘书或公司相关部门进行补充。当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该议案并书面阐述延期理由,董事会应予以采纳。独立董事就同一议案,连续两次要求延期召开董事会会议或延期审议后,公司董事会秘书应将该议案、议案的相关资料及独立董事的延期理由提交监事会审议,由监事会决定是否将该议案提交董事会讨论。公司向独立董事提供的资料,公司及独立董事本人应当至少保存5年。"
    第一百三十六条"如因独立董事的辞职导致公司董事会中独立董事所占比例低于国家法律法规所规定的最低比例时,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任董事会应当尽快召集临时股东大会,选举独立董事以填补因独立董事辞职产生的空缺。在股东大会未就独立董事选举作出决议以前,该提出辞职的独立董事的职权应当受到合理的限制。"
    第七章
    1、原第一百四十条"监事可以在任期届满以前提出辞职,公司章程第五章第一节有关董事辞职的规定,适用于监事",删减"第五章第一节有关",在"公司章程"后增加"中关于",改为"监事可以在任期届满以前提出辞职,公司章程中关于董事辞职的规定,适用于监事。"
    2、原第一百四十一条"监事应当遵守法律、法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉义务。公司章程第五章第一节有关董事会的义务和责任的规定,适用于监事。"删减"第五章第一节有关",在"公司章程"后增加"中关于",改为"监事应当遵守法律、法规和公司章程的规定,履行诚信和勤勉义务。公司章程中关于董事会的义务和责任的规定,适用于监事。"
    3、原一百四十一条后增加一条。
    第一百五十四条"监事有了解公司经营情况的权利,并承担相应的保密义务。公司应采取措施保障监事的知情权,为监事正常履行职责提供必要的协助。任何人不得干预、阻挠正常履行职责,监事履行职责所需的合理费用由公司承担。"
    4、原第一百四十四条"监事会行使职权时,必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构给予帮助,所发生的费用由公司承担。"增加"监事会应向全体股东负责,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议,回答所关注的问题。监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。",在"可以"后面加"独立",将"事务所等"后的"专业"改为"中介",同时将"机构"后面"给予帮助"改为"提供专业意见。"修改后该条为"监事会应向全体股东负责,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议,回答所关注的问题。监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。监事会行使职权时,必要时可以独立聘请律师事务所、会计师事务所等中介机构提供专业意见,所发生的费用由公司承担。"
    第九章
    1、原第一百七十二条"公司召开董事会的会议通知,以专人送出方式进行。"的"会议通知"后,将"以专人送出",改为"依据公司章程规定的",本条修改后为"公司召开董事会的会议通知依据公司章程规定的方式进行。"
    2、原第一百七十三条"公司召开监事会的会议通知,以专人送出方式进行。"的"会议通知"后,将"以专人送出",改为"依据公司章程规定的",本条修改后为"公司召开监事会的会议通知依据公司章程规定的方式进行。"

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