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个股公告正文

青岛海尔电冰箱股份有限公司一九九九年度配股说明书

日期:1999-07-28

          青岛海尔电冰箱股份有限公司一九九九年度配股说明书
                       主承销商:光大证券有限责任公司

    重要提示:本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,国家证券管理机构对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。

    上市地点:上海证券交易所
    股票简称:青岛海尔
    股票代码:600690
    公司名称:青岛海尔电冰箱股份有限公司
    注册地址:青岛市高科园海尔路海尔园
    股票类型人民币普通股
    每股面值:人民币1.00元
    配股价格:每股人民币11.60元
    配股比例:以1998年末总股本42174.8万股为基数,按10:3比例配售
    配股数量:共可配售发行126524409股,其中可配售法人股72448168股,可配售社会公众股46788653股,可配售转配股7287588股
    
    一、绪言
    本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《公司发行与交易管理暂行条例》、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第四号配股说明书的内容与格式(1999年修订)》等国家有关法律、法规和文件的要求编写。本次配股方案经青岛海尔电冰箱股份有限公司(以下简称"本公司"或"发行人")于1999年3月3日召开的1999年第一次董事会形成决议,并经本公司于1999年4月7日召开的1998年度股东大会表决通过。本方案已经中国证监会青岛证券监管特派员办事处同意,并经中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)69号文核准。
    本公司董事会全体成员砍本配股说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
    本次配售的股票是根据本配股说明书所载明的资料申请发行的,除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本配股说明书中列载的信息和对本配股说明书作任何解释或者说明。
    二、配售发行的有关机构
    1、股票上市交易所:上海证券交易所
    地址:上海市浦东南路538呈
    电话:021-68808888
    传真:021-68807813
    2、发行人:青岛海尔电冰箱股份有限公司
    注册地址:青岛市高科园海尔路海尔园
    法定代表人:张瑞敏
    联系人:崔少华  黄宝安  纪东
    电话:0532-3875787
    传真:0532-3875098
    3、主承销商:光大证券有限责任公司
    注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦
    联系人:曹敏  路峰  刘俊杰
    电话:0755-3788537
    传真:0755-3788946
    4、副主承销商:金华信托投资股份有限公司
    注册地址:浙江省金华市西市路街11号
    联系人:刘翔
    电话:021-63750471
    传真:021-63075806
    5、分销商:
    中国南方证券有限公司
    注册地址:深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦
    联系人:张孝来
    电话:021-52340331
    传真:021-52340777
    东方证券有限责任公司
    注册地址:上海市浦东新区东方路1025号
    联系人:钟树利
    电话:021-62568800
    传真:021-62569331
    平安证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区八卦岭三路平安大厦
    联系人:胡进
    电话:0755-2431023
    传真:0755-2400862
    吉林省证券有限责任公司
    注册地址:长春市人民大街87号
    联系人:孙晔伟
    电话:0431-8925192
    传真:0431-8925192
    天津证券有限责任公司
    注册地址:天津市和平区赤峰道132号
    联系人:王岩
    电话:022-27111174
    传真:022-27119890
    河北证券责任有限公司
    注册地址:石家庄市裕华东路270号
    联系人:崔胜朝
    电话:0311-6983358
    传真:0031-6982188
    6、主承销商律师:深圳市华商律师事务所
    注册地址:深圳市宝安南路蔡屋围发展大厦7楼
    经办律师:赖伟文  朱黎明
    联系人:武建设
    电话:0755-2128156
    传真:0755-2128223
    7、会计师事务所:山东汇德会计师事务所
    注册地址:青岛市东海路37号金都花园金海大厦14楼
    经办注册会计师:王庆和  牟敦潭
    电话:0532-5830917
    传真:0532-5722264
    8、发行人律师:北京市竞天律师事务所
    注册地址:北京市朝外大街20号联合大厦15楼
    经办律师:张绪生  白维
    联系人:陆琛
    电话:021-64721004
    传真:021-64151973
    9、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
    注册地址:上海浦建路727号
    电话:021-58708888
    传真:021-58709940
    10、资产评估事务所:青岛资产评估事物所
    注册地址:青岛市东海路18号金都花园金海大厦15层
    经办资产评估人员:王建荣  于强  于亮  张成慧  王力杰
    电话:0532-5830805
    传真:0532-5722324
    三、主要会计数据
    以下为本公司截至1998年12月31日的主要会计数据,摘自本公司1998年年度报告中的合并会计报表:
    总资产(万元)                    345089.4
    股东权益(不含少数权益)(万元)    185967.6
    总股本(万股)                     42174.8
    主营业务收入(万元)              382337.2
    利润总额(万元)                   33718.8
    净利润(万元)                     27414.6
    详细资料请投资者参阅刊登于1999年3月5日的《上海证券报》的本公司1998年年度报告摘要。
    四、符合配股条件的说明
    本公司董事会认为,本公司符合现行配股政策和条件:
    1、本公司与控股股东海尔公司在员工、资产、财务上已分开并相互独立,本公司有独立的员工及财务体系,且经营资产完整;
    2、本公司章程符合《公司法》的规定及《上市公司章程指引》的要求;
    3、本次配股募集资金的用途符合国家产业政策的规定;
    4、本公司前一次发行即1997年度配股于1997年11月完成,股份已经募足,且募集资金使用效果良好。本次配股距前次发行已间隔一个完整的会计年度。
    5、本公司于1993年11月19日上市,本公司1996、1997、1998年度净资产收益率分别为19.7%、15.3%及14.7%;
    6、本公司最近三年内财务会计文件无虚假记载可重大遗漏;
    7、本次配股募集资金到位后,预测1999年度的净资产收益率高于同期银行存款利率;
    8、本次配售的股票限于普通股,配售的对象为股权登记日登记在册的本公司全体股东;
    9、本公司1998年末股本数等于1997年配股发行完成后的股本数,本次配股计划发行的股份总数不超过1998年末股本数的30%。
    本公司自发行上市以来,严格依法规范运作,没有出现有关规定不准予配股的情形:
    1、按照有关法律法规的规定认真履行信息披露义务;
    2、近3年无重大违法、违规行为;
    3、前次配股募集资金严格按照《配股说明书》所列用途使用;
    4、本次股东大会的通知、召开方式和决议内容符合《公司法》及有关规定、股东大会的表决方式基本符合有关规定;
    5、本配股说明书及本次配股申报材料无虚假陈述;
    6、本次配股价格不低于配股前每股净资产;
    7、没有以公司资产为本公司股东或个人债务提供担保;
    8、控股股东海尔集团没有占用本公司资金、资产,所发行的关联交易没有损害本公司利益。
    本公司自上市以来,保持着良好的经营业绩。目前,本公司正在实施国际化的发展战略,产品结构正在向外向型方向转化,本次配股计划就是在这种背景下提出的。董事相信,通过本次配股项目的实施,将使本公司出口产品的实力得到增强。
    五、法律意见
    发行人律师北京市竞天律师事务所于1999年4月20日出具的《法律意见书》,对本次配股作出如下结论性意见:
    "发行人本次配股在发行及上市的主体资格、实质条件等方面符合有关法律、法规、部门规章及其他有关规定对配股发行、上市的条件和要求。发行人尚待依法取得有关部门同意本次配股发行及上市之许可。"
    六、前次募集资金运用情况的说明
    1997年10月至11月,经中国证监会批准,本公司实施了一次配股,共募集货币资金277666885.13元,其到位及使用情况如下:
    截止1997年11月21日,共计收到募集资金642275555.03元,其中,货币资金277666885.13元,于1997年11月20日全部到帐;海尔集团公司以其所持的青岛海尔冷柜总公司的股权折价出资364608669.60元,于1997年11月21日完成资产移交手续。
    2、前次募集资金使用情况
    截至1998年末,本公司已将前次募集的货币资金全部严格按照配股说明书承诺的用途投入到有关项目中,具体情况如下(单位:万元):
    投资项目             计划投资  建设期    募集资金使用
                            总额   (年)  投资额    投入时间
冰箱(国际)有限公司二期工程  16000     1  12000  1997.11-1998.1
冰箱有限公司二期工程         7112   0.5   5334  1997.11-1998.1
系列小家电项目              10910   0.5  10433  1998.10
合计                        34022        27767
    3、募集资金使用效果
    青岛海尔电冰箱(国际)有限公司二期工程竣工后,新增无氟小型节能冰箱生产能力50万台;冰箱有限公司二期工程,使海尔的变频冰箱、变温冰箱等系列高技术冰箱达到国际先进水平;系列小家电项目已形成每年20-30万台的产销能力,成为本公司新的利润增长点。
    4、负责本公司年度审计的山东汇德会计师事务所已出具文号为(99)汇所审核字5-001的专项报告,作出前次募集资金实际运用情况与有关信息披露文件及本公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》有关内容相符的结论。报告全文及本公司董事会的说明刊登在1999年4月1日的《上海证券报》。
    七、本次配售方案
    1、配售发行股票:
    配股类型:人民币普通股
    每股面值:人民币1.00元
    发行数量:126524409股
    配股价格:每股人民币11.60元
    2、配股比例及数量:
    配股比例:以1998年12月31日总股本421748031股为基数,向全体股东每10股配售3股。
    配股数量:本次共可配售发行126524409股,其中法人股股东可配售法人股72448168股,社会公众股股东可配售社会公众股46788653股,持有转配股的社会公众股股东可配售转配股7287588股,本公司的法人股股东全部放弃应配股份。
    3、预计募集资金总额及发行费用:
    鉴于本公司法人股股东已全部放弃应配股份,本次配股预计可募集资金总额为62728.4万元,由于存在728.8万股转配股,预计实际可募集的货币资金介于54274.8万元及62728.4万元之间,扣除发行费用后,募集资金净额将介于53188.9万元及61473.8万元之间。
    发行费用总额约为总承销金额的2%,其中承销费约1.5%(转配股代销费率为1%),其他费用约为0.5%(包括其他中介机构费用)。
    4、股权登记日和除权基准日:
    股权登记日为1999年8月11日,除权基准日为1999年8月12日。
    5、发起人及持股5%以上的法人股股东已放弃或出让(全部或部分)配股权的承诺:
    本公司的发起人及持股5%以上的法人股股东已放弃各自名下的全部配股权:
    (1)发起人海尔集团公司现持有本公司股份147956880股,根据本次配股方案可认购44387064股,承诺放弃全部应配股份的配股权;
    (2)青岛海尔洗衣机有限总公司现持有本公司股份84391781股,根据本次配股方案可认购25317534股,承诺放弃全部应配股份的配股权;
    (3)发起人青岛市二轻集团企业联社(简称"二轻联社")现持有本公司股份9145233股,根据本次配股方案可认购2743569股,该社提出以青岛电冰柜厂的净资产认购其应配股份。在本公司1998年度股东大会上,此方案经非关联股东表决,未获通过。
    放弃的配股权不向第三方转让。
    6、本次配售发行的新股与本公司已发行在外的普通股有同等权益。
    7、按照国家现行政策,本次配股中,社会公众股东持有的转配股的配股暂不上市流通。
    8、本次配股前后的股本结构:
                                     单位:股
股份类别           本次配股前  比例  本次配股   本次    比例*
                               (%)     增加*  配股后*    (%)
(1)尚未流通股份
法人股             241493893  57.3           241493893   50.8
转配股              24291961   5.7  7287588   31579549    6.6
尚未流通股份合计   265785854  63.0  7287588   273073442  57.4
(2)已流通股份
境内上市的人民币
普通股             155962177  37.0  46788653  202750830  42.6
已流通股份合计     155962177  37.0  46788653  202750830  42.6
(3)股份总数        421748031  100   54076241  475824272  100
    *注:假定配售发行的转配股全部认购。
    八、配售股票的认购方法
    1、配股缴款的起止日期:
    1999年8月12日至1999年8月25日(证券交易营业日),逾期视为自动放弃配股。
    2、缴款地点:
    通过上海证券交易所会员营业网点办理。具体而言,股东应在规定的缴款时间内,凭本人身份证、股东帐户卡等必要证件,到其指定交易的证券经纪商营业处办理认购缴款手续。
    3、缴款办法:
    (1)社会公众股股东认购社会公众股配股时,填写"青岛海尔配股",申报代码700690,每股价格人民币11.60元。配股数量的限额为其截止于股权登记日的社会公众股股份数额乘以配售比例(0.3)后按四舍五入的原则取整。
    (2)社会公众股股东认购转配股的配股时,填写"青岛海尔转配",申报代码701690,每股价格人民币11.60元。配股数量的限额为其截止于股权登记日持有的转配股股份数额乘以配售比例(0.3)后按四舍五入的原则取整。
    4、逾期未被认购股份的处理办法:
    截止1999年8月25日收市后,社会公众股应配股份未被认购的部分由承销商包销。
    九、获配股票的交易
    1、获配股票中可流通部分的上市交易开始日:
    社会公众股配股的可流通部分的上市开始日期,将于本次配股的股份变动公告刊登后另行公告。
    2、配股认购后产生的零股的处理办法,按照上海证券所有关规定执行。
    3、转配股获配部分暂不上市流通。
    十、募集资金的使用计划
    本次配股完成后,如果转配股部分全额获配,预计可募集资金62728.4万元,扣除发行费用后,实际可募集现金61473.8万元,计划投资于以下项目:
    1、引进发泡线生产出口大型冰箱技改项目
    计划引进国外先进的冰箱吸附/发泡生产线。技改完成后,产品性能、质量及产量都将大幅度提高。本项目总投资6800万元,改造期约8个月。本项目预计于2001年达到设计要求。项目静态投资回收期4.19年,本次计划投入募集资金6800万元。
    本项目已经青岛市经济委员会青经技入[1999]168号文批准。
    2、引进侧板生产线扩大大型冰箱出口技改项目
    计划引进国外先进的冰箱侧板生产线,本项目总投资2900万元,项目改造期约8个月。
    本项目预计于2001年达到设计要求,项目静态投资回收期3.92年,计划投入募集资金2900万元。
    本项目已经青岛市经济委员会青经技改[1999]169号文批准。
    3、引进设备对出口大型冰箱进行工艺改造项目
    计划引进国外先进的吸附机、焊接机等设备,对冰箱生产线进行技术改造。本项目总投资6100万元,改造期约8个月。本项目预计于2001年达到设计要求,项目静态投资回收期4.7年,计划投入募集资金6100万元。
    本项目已经市经济委员会青经技改[1999]170号文批准。
    本公司计划通过以上三个电冰箱项目的实施,新增大型电冰箱单班年产10万台的生产能力,预计1999年即可产生部分效益。
    4、引进洗碗机内胆精密成型线扩大出口技改项目
    计划在现有洗碗机生产厂的基础上,引进先进的内胆精密成型线、在线自动检测设备等,生产适应国外市场的高档洗碗机。本项目总投资4500万元,建设期约8个月,项目静态投资回收期4.09年。计划投入募集资金4500万元。
    本项目已经青岛市经济委员会青经技改[1999]163号文批准。
    5、引进洗碗机侧板成型控制生产线扩大出口技改项目
    计划引进国外先进的侧板成型控制生产线及部分模具。项目总投资4500万元,建设期约10个月,项目静态投资回收期4.09年,计划投入募集资金4500万元。
    本项目已经青岛市经济委员会青经技改[1999]167号文批准。    
    本公司计划通过以上两个洗碗机项目的实施,新增单班年产出口型洗碗机10万台的生产能力。预计2000年可产生部分交易,2004年达到设计要求。
    6、引进先进技术设备生产出口燃气灶项目
    计划引进国外先进的燃烧器精密成型设备及部分配套设备,新增年产燃气灶40万台的生产能力,主要生产适合国外市场的台式三眼、多眼灶、嵌入式灶、大型烤箱柜式灶、高档烤箱台式灶等出口型产品。项目总投资6000万元,改造期约10个月。本项目2000年开始批量生产并产生咨询,预计于2004年达到设计要求,项目静态投资回收期3.56年。计划投入募集资金6000万元。
    本项目已经青岛市经济委员会青经技改[1999]162号文批准。
    7、引进先进技术设备生产模糊程序控制电脑板项目
    计划引进国外先进自动插件机、检测设备等,形成年产模糊程序控制电脑板128万套的能力。项目总投资6966万元,建设期约8年月。
    本项目预计于2000年达到设计要求。项目静态投资回收期4.08年。计划投入募集资金6966万元。
    本项目已经青岛市经济委员会青经技改[1999]165号文批准。
    8、引进先进技术设备生产通讯接收解码电脑板项目
    计划国外先进的贴片机、检测设备等,形成年产通讯接收解码电脑板100万套的生产能力。项目总投资7034万元,建设期约8个月。本项目预计于2000年达到设计要求。项目静态投资回收期3.91年。计划投入募集资金7034万元。
    本项目已经青岛市经济委员会青经技改[1999]164号文批准。
    以上两个电脑板项目预计2000年产生效益。
    9、建设国际物流中心项目
    物流中心的主要功能在于控制与调节物料与产品流转,集中处理物流信息,本公司计划引进国外先进的输送设备和电脑自动控制系统,建成面积为1万平方米的国际标准化物流中心。项目总投资2900万元,建设期约7个月,资金计划于1999年9月投入。项目建成后,因物流不畅而造成的损失将大大减少。计划投入募集资金2900万元。
    本项目已经青岛市经济委员会青经技改[1999]166号文批准。
    10、收购章丘电机厂项目
    章丘电机厂位于山东省章丘市,企业性质为集体所有制与主要从事小型电机的生产。该厂生产的电机可为本公司提供配套。该公司原有的股权结构如下:
    股东单位           实收资本(万元)   比例(%)
    章丘市公司               300         27.8
    章丘市集体资产经营公司   300         27.8
    内部职工股*              480         44.4
    合计                    1080          100
    *注:内部职工股已经购回处理完毕。
    海尔集团已经与章丘电机厂的各方股东签订有关协议,取得章丘电机厂的全部股权,变更手续正在办理之中。山东济南章丘会计师事务所曾对该厂1998年度会计报告审计报告,报告显示该厂1998年度实现销售收入8488.2万元,利润总额114.4万元。规范起见,本公司又聘请具有从业资格的山东汇德会计师事务所对该厂1998年度财务报告进行了审计,以下为经其审计的主要会计数据(两个审计报告有差异的,以后者为准)
    截止1998年12月31日,单位:万元
    资产总额     21197.1
    负债总额     18328.2
    股东权益      2868.9
    销售收入      8488.2
    利润总额       113.9
    净利润          65.2
    注册资本      1080.0
    经青岛资产评估事务所评估,章丘电机厂以1998年12月31日为基准日的净资产为4235.2万元。
    章丘电机厂拥有国外引进的先进的小型电机生产设备,年产各种家电用电机120万台。收购章丘电机厂,一方面能够通过由该厂提供配套电机,替代进口产品而降低本公司的生产成本;另一方面,本公司计划通过对该厂进行技术及管理改造,使其开发生产的波轮电机、空调电机等产品成为新的利润增长点。
    根据意向,本公司将以章丘电机厂经评估的净资产价值为收购价格,计划全部用募集资金支付,共需投入募集资金42352365.75元。收购完成后,本公司将承担该厂的全部债权债务;
 项目简称*              计划投入额  计划投入 预计产生  投资回收期
                              (万元)   时间   效益年度  (年)
出口大型冰箱引进发泡线项目     6800   1999.11   1999    4.19
出口大型冰箱引进侧板生产线项目 2900   1999.9    1999    3.92
出口大型冰箱工艺改造项目       6100   1999.12   1999    4.70
洗碗机内胆精密成型生产线项目   4500   1999      2000    4.09
洗碗机侧板成型生产线项目       4500   1999      2000    4.09
出口燃气灶项目                 6000   1999      2000    3.56
模糊程序控制电脑板项目         6966   1999      2000    4.08
通讯接收解码电脑板项目         7034   1999      2000    3.91
国际物流中心项目               2900   1999.9    1999
章丘电机厂                     4235
    *注:上述项目的轻重缓急次序与项目的排列顺序一致。
    募集资金剩余部分净用于补充本公司流动资金。
    以上募集资金使用项目已经本公司1998年度股东大会批准。
    十一、风险因素及对策
    投资者在评价发行人此次配售的股票时,除本配股说明书提供的其他材料外,应特别认真考虑下列各项风险因素
    1、经营风险
    本公司以电冰箱为主导产品,产品结构比较单一,存在一定的经营风险。本公司计划加大开拓国际市场的力度,扩大出口产品在本公司产品结构中的比重,使本公司的经营与发展面临更高层次的竞争与挑战。
    2、行业风险
    本公司所属的家电行业,是国内较早放开的行业之一,因此也是市场化程度最高的行业之一。家电行业资金、技术密集,产品更新快,竞争非常激烈。本公司计划投资的项目多属出口型项目,直接面对世界家电产品的日新月异的技术更新和升级换代,相对于国内品牌要承受更多的行业风险。
    3、市场风险
    本公司的主导产品电冰箱面临着来自全国的众多冰箱生产厂家的竞争。目前,国内冰总量上供过于求,加上国外品牌的冲击,市场竞争呈白热化状态,而近年来,受东现亚金融危机及国内市场需求不足的影响,本公司面临着更为严峻的市场挑战。洗碗机项目由于国内市场尚处于成长初期,将更多依赖于国际市场。燃气灶的国内竞争也已经非常激烈。因此本公司的新上项目能否发挥交易,很大程度上取决于国际市场开拓的力度与效果。
    4、外汇风险
    本公司计划实施的大规模技术改造需要引进部分关键技术和设备,同时,本公司正在进行以出口为导向的产品结构调整,汇率的变化,尤其是人民币汇率的变化将会对本公司的经营产生较大的影响。
    5、政策性风险
    国家的宏观经济政策、产业政策、财政税收政策、外汇政策及对出口产品的优惠政策的变化,都可能对本公司的生产经营产生影响。
    6、股市风险
    股票市场任何时候都存在风险。股票价格不仅受到公司盈利水平和发展前景的影响,而且会因受到包括宏观经济状况、股票市场趋势、国家经济政策、投资者心理在内的诸多因素的影响而出现波动。投资者应对股市风险有充分的认识。
    针对上述各种风险和影响,本公司采取以下对策:
    1、经营风险之对策
   本公司将采取以下经营方针:一、调整发展战略方向,走国际化道路,包括建立海外冰箱生产基地,提高全球市场份额,使"海尔"早日成为国际知名品牌;二、新产品开发与市场开发紧密结合,确保新产品具有"市场冲击力";三、市场开发继续以扩大市场份额为主线,建立四个层级的市场网络。本公司将主要从降低成本,扩大出口及发展新产品等方面入手减少经营风险。引进电脑板及物流中心建设项目就是降低成本的一项重要措施。对于扩大出口的风险,本公司将进一步拓展全球营销网络,为全面实施国际化战略奠定基础,准备迎接我国加入世界贸易组织(WTO)带来的挑战与机遇。
    2、行业风险之对策
    本公司将加大技术改造力度和新产品开发投入,同时,充分发挥海尔冰箱海外信息站、设计分部的优势,实现产品技术与形象的升级换代,以本土化的设计满足不同国家、不同层次消费者的需求。事实上,列入本公司储备的变频冰箱、变温冰箱、无霜保温冰箱以及1998年底的健康型冰箱具有国际领先水平。
    3、市场风险之对策
    本公司将继续强化市场网络建设,充分利润海尔的品牌优势,以及海尔销售及售后服务的良好声誉,巩固和扩大产品市场占有率。同时以差异化的市场策略、通过新概念、新材料、新技术,以及针对不同消费层次与消费需求设计的新产品,扩大海尔产品在国内外市场的份额。
    4、外汇风险之对策
    人民币汇率保持稳定将为本公司提供一个相对稳定的投资决策依据。本公司计划实施的引进项目建设周期较短,可以在一定程度上降低外汇风险。
    5、政策性风险之对策
    根据国家在"九五"计划和2010年远景规划,电子工业作为国民经济的支柱产业,将长期得到国家政策的支持。本公司将继续加强政策研究,确保本公司的发展符合国家的大政方针。
    6、股市风险之对策
    本公司将严格依法规范运作,认真履行信息披露义务,加强与投资者的沟通,树立良好的市场形象。本公司将努力经营,保持利润的稳定增长,为股东创造稳定、丰厚的回报,尽可能降低投资风险。
    附录
    1、本公司1998年度股东大会关于本次配股的决议(摘要):
    股东大会以逐项表决的方式通过了关于1999年增资配股方案的报告,其中董事会关于前次募集资金使用情况的报告、股东配股比例和本次配售股份的总额、配股价的定价方式(配股价暂定为8-14元)、本次募集资金的用途、本次配股有效期限为一年、授权董事会办理与本次配股有关的其他事项等项均获通过,法人股东二轻联社以青岛电冰柜厂净资产配股的方案未获通过。
    2、本公司1998年年度报告摘要刊登在1999年3月3日的《上海证券报》。
    3、本公司1999年董事会第一次会议决议公告刊登在199年3月3日的《上海证券交易所自律监管研究》;本公司1999年董事会第二次会议决议公告刊登在1999年4月2日的《上海证券报》;本公司1998年度股东大会决议公告刊登在1999年4月8日《上海证券报》。
    4、公司章程修改内容简述:本公司根据《上市公司章程指引》,结合公司具体情况,对公司章程进行了相应的修改,该修改已经本公司1997年度股东大会审议通过。本次配股完成后,本公司章程中关于注册资本和股本部分的相关内容将按照规定程序修改。
    备查文件
    1、修改后的《公司章程》正本;
    2、本次配股之前最近的《股份变动公告》;
    3、本公司1999年年度报告正本;
    4、本次配股的《承销协议》;
    5、前次募集资金运用情况专项报告;
    6、北京市竞天律师事务所出具的《法律意见书》;
    7、深圳市化商律师事务所出具的《验证笔录》;
    8、青岛资产评估事务所的《资产评估报告》;
    9、北京竞天律师事务所《关于青岛海尔电冰箱股份有限公司1999年度配股的补充法律意见书》;
    10、青岛海尔电冰箱股份有限公司1999年6月22日董事会决议;
    11、其他。

                                    青岛海尔电冰箱股份有限公司
                                       一九九九年七月二十八日

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