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个股公告正文

四川明星电力股份有限公司配股说明书

日期:1999-02-08

                     四川明星电力股份有限公司配股说明书

    公司注册名称:四川明星电力股份有限公司
    注册地址:四川省遂宁市
    配股主承销商:申银万国证券股份有限公司
    股票上市场所:上海证券交易所
    股票简称:明星电力股票代码:600101
    配股类型:人民币普通股配股比例:10:2
    每股面值:1元人民币配售股份:1661.514万股
    每股发行价:12.50元人民币

                               重要提示
    本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、绪言
    本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则(第四号)》等国家有关法律、法规和文件编写。本次配股方案经四川明星电力股份有限公司(以下简称本公司)1998年2月21日第四届董事会第二次会议提议,并由1998年4月9日召开的公司一九九七年度股东大会作出决议,通过本次配股方案。本方案已经四川省证券监督管理办公室川证办[1998]126号文同意并经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]8号文批准。
    本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
    本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
    二、配售发行的有关机构
    1、配股上市交易所:上海证券交易所
    法定代表人:屠光绍
    地址:上海市浦东南路528号
    电话:(021)68808888
    传真:(021)68807813
    2、发行人:四川明星电力股份有限公司
    法定代表人:费庆伦
    地址:四川省遂宁市大东街18号
    电话:(0825)2227626
    传真:(0825)2210017
    联系人:蒋青
    3、主承销商:申银万国证券股份有限公司
    法定代表人:朱恒
    地址:上海市常熟路171号
    电话:(021)64158888
    传真:(021)64457982
    联系人:朱安珍、李学军、刘曜
    4、副主承销商:中国科技国际信托投资有限责任公司
    法定代表人:张钢
    地址:北京市朝阳区北辰东路8号北京国际会议中心四层
    电话:(010)64953021
    传真:(010)64953040
    联系人:金泉平
    5、分销商:辽宁省国际信托投资公司
    法定代表人:王永多
    地址:沈阳市和平区和平南大街43号
    电话:(024)23239263
    传真:(024)23239263
    联系人:尹春阳
    6、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
    法定代表人:王迪彬
    地址:上海市浦建路727号
    电话:(021)58708888
    传真:(021)58754185
    7、会计师事务所:四川会计师事务所
    法定代表人:黄万清
    经办注册会计师:罗建平、王辉
    地址:成都市红庙子街60号
    电话:(028)7766661
    传真:(028)6758279
    8、资产评估机构:四川省资产评估事务所
    法定代表人:唐光兴
    经办评估人员:杨金凤、李孝珍
    地址:四川省成都市玉双路3号
    电话:(028)4332919
    传真:(028)4332922
    9、资产评估确认机构:四川省国有资产管理局
    地址:四川省成都市玉双路3号
    电话:(028)4311228
    传真:(028)4311228
    10、发行人律师:中辰律师事务所
    法定代表人:刘西荣
    经办律师:刘西荣、刘榕
    地址:成都市人民东路48号物资大厦10层
    电话:(028)6512443
    传真:(028)6611178
    11、主承销商律师:北京众天律师事务所
    法定代表人:苌宏亮
    经办律师:苌宏亮、梁文福
    地址:北京市朝阳区和平里西街3号三川大厦
    电话:(010)64297862
    传真:(010)64298972
    三、本次配售方案
    1、配售股票的类型:人民币普通股
    每股面值:人民币1元
    实际配售数量:16615140股
    配股价格:每股人民币12.50元
    2、股东配股比例及配股总数
    以1997年9月30日总股本8655.248万股为基数,每10股配售3股(公司已在1998年4月29日实施分红送股方案,送股后的总股本为12982.872万股,以送股后的总股本计算摊薄为每10股配售2股)。
    国家股股东应配869.6352万股,以实物资产认配应配股份的51%,即443.514万股,其余部分放弃。
    法人股股东应配股份为508.9392万股,本次配股全部放弃。
    3、预计募集资金总额和发行费用
    若本次配股全部募足,预计可募集的资金总额为15225万元(不包括以资产认购部分),扣除本次配股的有关费用,预计实际可募集资金14789.49万元。
    4、股权登记日:1999年3月12日
    除权基准日:1999年3月15日
    5、国家股股东以非现金方式配股的说明
    本公司国家股持有单位遂宁市国有资产管理局现持有本公司股份为4348.176万股,享有869.6352万股的配股权。经遂宁市人民政府遂府函(1998)26号《关于以市热电厂、遂宁宾馆、市自来水公司国有资产认购明星电力公司配股的批复》、国家财政部财国字(1998)3号《关于四川明星电力股份有限公司国家股配股有关问题的批复》同意,遂宁市国有资产管理局以遂市国资企函(1998)01号《关于以市热电厂、市自来水公司及遂宁宾馆国有净资产认购四川明星电力股份有限公司一九九八年配股的函》承诺,以其拥有的遂宁热电厂、遂宁市自来水公司及遂宁宾馆的经营性净资产评估确认值,按配股价12.50元/股认购其应配股份的51%即443.514万股,其余部分予以放弃。
    经四川省资产评估事务所《资产评估报告》[川资评(1998)13号、川资评(1998)14号、川资评(1998)15号]对遂宁热电厂、遂宁市自来水公司及遂宁宾馆的经营性净资产评估,四川省国有资产管理局川资评管(1998)121号《关于对四川明星电力股份有限公司国家股配股资产评估结果确认的通知》确认,上述三家企业的经营性净资产合计为6679.19万元。公司国家股股东以此折股抵配,共认购443.514万股,占应配股份总数的51%,其余部分予以放弃。配股所用资产5543.925万元,配股后余额为1135.265万元,由遂宁市国有资产管理局委托本公司经营。
    四川会计师事务所也对三家企业截止1998年6月31日的经营情况进行了审计,并出具了审计报告。
    遂宁热电厂位于遂宁市南津路39号,是遂宁市的国有企业,该厂现有6000千瓦抽气凝汽式汽轮发电机组一台,年发电4000万千瓦时以上,可实现年销售收入2200万元,是遂宁市电网内最大的调峰电站,也是遂宁骨干电厂之一,在缓解遂宁电力的丰枯、峰谷矛盾方面发挥着重要的作用。该厂经评估确认的资产总值为4720.55万元,负债1903.71万元,净资产2816.8万元。1998年1-6月销售收入799.64万元,实现利润253.60万元。
    遂宁市自来水公司位于遂宁市西山路68号,是遂宁市的国有企业,现有两个自来水厂,日供水能力7万吨,承担着遂宁市区的生产、生活供水任务。该公司经评估确认的资产总值为3707.26万元,负债1460.90万元,净资产2246.36万元。1998年1-6月销售收入317.29万元,实现利润55.00万元。
    遂宁宾馆是遂宁市人民政府在成都市设立的国有经济实体,法定地址:成都市红星路四段王家坝街28号,处于成都市一环路之内的黄金地段,交通便捷,该宾馆南临著名的成都府南河风景区及新南门汽车站,北面一公里即是横贯成都东西的蜀都大道,西北方向500米处是四川省人民政府和成都市春熙路商贸区。该宾馆经评估确认的资产总值为2478.75万元,负债862.76万元,净资产1615.99万元。1998年1-6月销售收入313.79万元,实现利润19.56万元。
    本公司董事会认为,以配股方式把遂宁热电厂、遂宁市自来水公司、遂宁宾馆注入公司,将有助于公司更加充分地发挥自身优势,拓展新的经营领域,形成规模经营,提高经济效益。董事会同意国家股股东以上述资产部分认购国家股配股。
    6、四川省资产评估事务所关于遂宁热电厂、遂宁市自来水公司和遂宁宾馆的资产评估报告(摘要):
    资产评估报告书(川资评[1998]13号)
    遂宁市政府为了促进国有资产存量优化配置,拟以遂宁市自来水公司国有经营性资产认购四川明星电力股份有限公司的国有股配股。特委托我所对这部分资产进行评估。我们按照国家有关资产评估的规定,本着客观、公正、独立、科学的原则,对该经营性资产进行了价值评估,评估结果,遂宁市自来水公司申报评估的资产价值34973846.39元,评估值3702644.62元,增值2098798.23元,净资产评估值22463634.44元。
    资产评估报告书(川资评[1998]14号)
    遂宁市政府为了促进国有资产存量优化配置,拟以遂宁热电厂国有经营性资产认购四川明星电力股份有限公司的国有股配股。特委托我所对这部分资产进行评估。我们按照国家有关资产评估的规定,本着客观、公正、独立、科学的原则,对该经营性资产进行了价值评估,评估结果,遂宁热电厂申报评估的资产价值32004192.88元,评估值47205643.07元,增值15201450.19元,净资产评估值28168442.16元。
    资产评估报告书(川资评[1998]15号)
    遂宁市政府为了促进国有资产存量优化配置,拟以遂宁宾馆国有经营性资产作价认购四川明星电力股份有限公司的国有股配股。特委托我所对这部分资产进行评估。我们按照国家有关资产评估的规定,本着客观、公正、独立、科学的原则,对遂宁宾馆经营性资产进行了价值评估,评估结果,遂宁热电厂申报评估的资产价值13268602.92元,评估值24787522.73元,增值11518919.81元,净资产评估值16159928.45元。
    7、有关主管部门审批意见的摘要:
    国家财政部国财字(1998)3号《关于四川明星电力股份有限公司国家股配股有关问题的批复》(摘要):鉴于四川明星电力股份有限公司确需通过配股方式筹集资金,同意你局报来的股份公司董事会提出的以1997年末总股本为基数,每10股配3股的配股预案。按照股份公司配股预案,国家股股东遂宁市国有资产管理局应认购869.6352万股。同意国家股股东以遂宁市热电厂、遂宁市自来水公司和遂宁宾馆经评估后的净资产认购其中的443.514万股。
    8、本公司法人股股东对其应配股份的处置意见:
    本公司法人股股东共持有公司股份2544.696万股,根据本次配股方案,法人股股东可配股份为508.9392万股。经向法人股股东发征询函征求意见,法人股股东遂宁金源科技发展公司以遂金源司(1998)15号文《关于放弃四川明星电力股份有限公司一九九八年法人股配股权的函》作出书面承诺,全额放弃本次配股权。
    9、本次配股前后公司股本总额、股本结构的变化
    如本次配售全部募足,则公司配股前后的股本结构为:
    单位:股每股面值:1.00元
                  本次       比例  本次配股  本次配股后  比例
                 变动前      (%)  增加(预计)  (预计)    (%)
一、尚未流通股份
发起人股份
其中:
国家股           43481760   33.49   4435140   47916900   32.72
法人股           25446960   19.60         0   25446960   17.38
尚未流通股份合计 68928720   53.09   4435140   73363860   50.10
二、已流通股份
境内上市的人民币
普通股           60900000   46.91  12180000   73080000   49.90
已流通股份合计   60900000   46.91  12180000   73080000   49.90
三、股份合计    129828720  100.00  16615140  146443860  100.00
    四、配售股票的认购方法
    1、缴款日期:
    1999年3月15日起至1999年3月26日止(期内证券商营业日),逾期不缴者视为自动放弃配股认购权。
    2、缴款地点:
    (1)社会公众股股东在认购时间内,凭本人身份证、股东帐户卡在上海证券交易所所属各会员公司营业柜台办理缴款手续。
    (2)国家股股东在认购时限内,到四川明星电力股份有限公司证券部办理配股缴股手续。
    3、缴款办法:
    社会公众股股东认购其配股部分时,填写“明星配股”,交易代码为700101,每股价格为12.50元,配股数量的限额为其截止股权登记日所持有的股份乘以0.2的比例配售后按四舍五入原则取整数。
    国家股股东认购其配股部分,由主承销商协助办理。
    4、对逾期未被认购的股份的处理办法:
    逾期未被认购的股份,社会公众股配股余股由承销商按承销协议包销。
    五、获配股股票的交易
    1、获配股票中可流动部分的上市交易日:
    社会公众股配股可流通部分1218万股的上市交易日期,将于本次配股缴款实施完毕,本公司刊登股份变动公告后,另行公告。
    2、根据中国证券监督管理委员会《关于1996年上市公司配股工作的通知》的有关规定,“在国务院作出新的规定前,国家拥有的股份和法人持有的未流通股份及其配股和红股出让后,受让者由此增加的股份暂不上市流通。”因此,本次国家股因配股而增加的股份暂不上市流通。
    3、配股认购后产生的零股的处理办法,按上海证券交易所有关规定办理。
    六、募集资金的运用
    本次配股若募足,扣除国家股用实物资产抵配的5543.925万元及承销费等有关费用后,预计可募集资金约为14789.49万元,根据本公司股东大会的决议,募集资金将主要投资于以下项目:
    (一)白禅寺电航工程
    白禅寺电航工程是遂宁市正在建设的水利电力重点工程,该工程的建设有利于解决遂宁电力的供需矛盾,促进地方经济的发展,并具有良好的经济效益,工程财务内部收益率为15.41%。该项目经四川省计划委员会、省水利电力厅川计能源(1998)410号《关于遂宁市白禅寺电航工程可行性研究调整方案的批复》、四川省计划委员会、省水利电力厅川水建管(1998)160号《关于遂宁市白禅寺电航工程初步设计调整方案的批复》批准,并被列入四川省“2233”重点工程。该工程的项目法人为遂宁白禅寺电力有限责任公司,注册资本1.8亿元,我公司持有其60%的股份。
    工程总投资为59527万元,1998年投资10351.33万元,1999年投资20516.86万元,2000年投资20707.77万元,2001年投资8136.48万元,目前工程已完成投资6165万元。工程已于1997年9月动工兴建,电站第一台机组预计1999年11月投产发电,当年可发电906万千瓦时,销售收入471万元,实现利润303万元。
    工程的资金来源为:1、遂宁白禅寺电力有限责任公司资本金18000万元;2、向银行贷款24909.99万元;3、筹资18400万元。
    鉴于工程筹资困难,本公司充分发挥上市公司融资渠道的作用和资金优势,将本次配股募集资金中的7661.93万元投入白禅寺电航工程建设。遂宁白禅寺电力有限责任公司的各方股东已经同意:本公司除应投入资本金之外的资金作为对白禅寺电力有限责任公司的新增投资。
    (二)建设公司电力调度中心
    调度中心包含以下功能:生产调度管理中心、通讯管理中心、计算机中心、试验调试中心、科技资料管理中心、职教培训中心。调度管理中心的修建必将促进企业提高管理水平,给企业带来可观的经济效益。该项目已获遂宁市计划与经济委员会、遂宁市水电局遂计经(1998)固439号《关于同意明星电力股份有限公司建设电力调度管理中心项目的批复》批准。工程总投资2976万元,全部由公司本次配股募集资金投入。该项目建设期限为三年,即1999年-2002年。
    (三)完善公司供电网络
    近年来,由于工农业的发展和人民生活水平的提高,用电量增长较快。本公司现有10KV配电网络大多形成于五十至七十年代,已不能满足社会用电需求,制约了城市电力增长,本次完善公司供电网络就是为了改变这一状况,总投资4966.56万元,公司本次配股募集资金投入4151.56万元。网络改造完成后,预计能够产生效益825.00万元。完善公司供电网络主要包括以下项目:
    1、市城区公用10KV配电网络改造。项目完成后将解决本供区制约电力增长的问题,保证安全稳定、经济运行,满足人民生活用电需要,促进城市经济繁荣,每年可增供电量6000万千瓦时、创产值3000万元、税金180万元、利润320万元,投资偿还期5.5年。该项目已获遂宁市计划与经济委员会、遂宁市水电局遂计经(1998)固282号《关于城区公用10千伏线路改造立项的批复》批准。工程总投资1752.5万元,全部由公司配股资金投入。该项目建设期为1998年-2000年。
    2、金梅变电站改造。年可增加供电量2000万千瓦时,年创产值1000万元、税金60万元、利润110万元,投资偿还期5.8年。该项目已获遂宁市计划与经济委员会、遂宁市水电局遂计经(1997)固625号《关于金梅35千伏变电站改造立项的批复》批准。项目概算总投资:635万元,公司本次募集资金投入500万元。该项目建设期限为半年,即1999年年内完成。
    3、新建仁里35KV变电站及其配套线路。仁里镇是四川省第二批重点建设镇,建设35KV仁里变电站及其配套线路有利电网安全、稳定、经济运行,将推动新区经济发展社会进步。建设完工后,可年增供电量2000万千瓦时,每年创产值1000万元、税金60万元、利润110万元,投资偿还期6.2年。该项目已获遂宁市计划与经济委员会、遂宁市水电局遂计经(1997)固26号《关于仁里35KV变电站及其配套线路线路建设立项的批复》批准。该项目建设期为1997年-1999年。
    工程概算总投资688.2万元,其中,变电站工程投资240万元,配套线路投资448.2万元。变电站工程已于1997年12月竣工,本次配股资金投入448.2万元,主要是配套线路项目建设。
    4、新建新桥35KV变电站及其配套线路。新桥变电站及配套线路建设将使电网结构更加合理,减少迂回供电,降低电能损失,满足电力负荷增长需求。工程完工后,可年增供电量1000万千瓦时,年创产值500万元、税金30万元、利润55万元,投资偿还期10.5年。该项目已获遂宁市计划与经济委员会、遂宁市水电局遂计经(1997)固627号《关于新桥35千伏变电站及其配套线路建设立项的批复》批准。该项目建设期限为两年,即1997年-1999年。
    项目概算总投资:578.16万元。其中,变电站投资240万元,线路工程投资338.16万元。变电站工程已于1998年5月竣工,本次配股资金投入338.16万元,主要是配套线路项目建设。
    5、市开发区10KV配电网络建设和改造。配电网络建成完善后,形成电力新的增长点,满足新区的发展,加快开发区的建设步伐,推动经济发展和新区社会文化进步。可年增加供电量2000万千瓦时,税金60万元、利润110万元,投资偿还期5.2年。该项目已获遂宁市计划与经济委员会、遂宁市水电局遂计经(1998)固300号《关于开发区10千伏配电网络建设立项的批复》批准。工程总投资570万元,公司本次配股资金投入370万元。该项目建设期限为三年,即1997年-2000年。
    6、西眉至三家等五条35千伏输电线路。该项目能有效地将白禅寺电航工程的电力经济合理地分配到各变电站,使本系统的运行更加稳定。本项目建成后,增输电量2.2亿千瓦时,35千伏新建改造部分可年增利润120万元,投资偿还期6.2年。该项目已获遂宁市计划与经济委员会、遂宁市水电局遂计经(1998)固438号《关于新建和改造西眉至三家等五条35千伏输电线路项目的批复》批准。五条线路合计投资742.7万元,全部由公司配股募集资金投入。该项目建设期限为两年,即1998年-2000年。
    七、风险因素及对策
    投资者在评价本公司此次配股时,除本次配股说明书提供的各项资料外,还应认真地考虑下述各项风险因素:
    (一)风险因素
    1、经营风险
    (1)原材料供应的风险
    公司的主要业务是电力生产、销售。公司的电力生产是以水电为主,火电为辅。水电对自然水情的依赖性较大,在丰水期可以充分发挥发电机组的生产能力,满负荷发电,到枯水期电力生产受到影响。公司火电主要受煤炭价格和运输成本的影响较大。因此,自然水情的变化和煤炭价格的波动对公司的电力生产会带来一定的风险。
    (2)产品结构的风险
    公司产品以电力为主,产业结构较为集中,其他经营产品相对弱,主营业务利润占公司利润总额的85%以上,因此,公司发电能力的发挥程度将对本公司的经营产生一定的影响。
    (3)自然条件风险
    本公司不排除干旱、洪水、地震、雷击及其他自然灾害等不可预见因素对公司生产经营造成危害和损失的可能性。
    2、市场风险
    公司专营本地电力市场,不存在其他企业与公司争夺供电市场的情况,公司在主营业务方面不存在产品市场竞争和产品销售的风险,但公司的发电量远远不能满足本地工农业生产发展的需要,公司的发展有待进一步加快。
    公司其他业务方面的市场竞争能力不足。
    3、行业风险
    本公司所属的电力行业是一个技术密集型的基础产业,项目投资规模大、投资回收期较长,因此公司电力发展存在较多的制约因素。
    4、政策风险
    由于电力在国民经济中的重要作用,受国家政策的影响较大,国家为了扶持电力行业的发展,给予了较多优惠政策;但另一方面电力价格又受到政府严格制约,企业无权定价,公司的电力销售价格低于四川省的平均水平,不能真正体现出公司的经营水平和经济效益,利润增长受到抑制。因此国家的优惠政策和政府对电价的控制发生变化,都将直接影响到公司的盈利水平。
    5、股市风险
    我国股票市场尚处于发展时期,政策因素、投机行为会产生较大的股价波动,本公司的经营业绩及发展前景也会给投资者带来一定风险。
    (二)、风险对策
    针对上述风险和影响,本公司将积极采取以下措施,将风险和影响降低至最低限度:
    1、针对原材料供应风险:本公司将加快江河的梯级开发利用,发挥生产优势,扩大生产规模。热电生产所需的煤炭在公司周边地市有充足供应,本公司与煤炭生产单位建立了稳定的合作关系。
    2、针对产品结构风险:本公司以市场为导向,充分利用自身的人力、财力和技术优势,将公司有关技术职能部门组织成立相应的经营单位,利用自身的行业优势和特点,发展多种经营,取得了良好的社会效益和经济效益。同时,将抓住本次配股的契机,在大力发展主业的同时,使公司向多元化和集团化发展。
    3、针对市场风险:本公司以提高经济效益为中心,继续对部分设备进行技术改造,努力挖掘发电设备潜力,搞好电网建设,降低线损率,做好国家大电网电力的引进工作,力争多发、少损、多供,做到挖潜增效,增产增收。并加快白禅寺电航工程建设,保证机组按期投产发电,使公司主营业务收入和利润继续保持持续稳定的增长。
    4、针对政策风险:本公司与政府有关部门保持了密切的联系,争取政策,用活政策,寻求政府的理解和支持,理顺电价,提高经济效益。
    5、针对行业风险:电力作为国家鼓励发展和重点扶持的基础产业,公司的进一步发展得到了可靠的保证。本公司将适当集中人力、物力,按照规范经营和集约化经营的要求,抓好重点项目的实施;进一步转换企业经营机制,加强内部管理,使公司的经营管理水平与公司的发展相适应。增强抗风险能力。
    加强人才培养,抓好初、中级人才培养和职工岗位技能培训,改善公司人才结构,提高员工素质,以适应公司生产经营发展的需要。
    6、针对股市风险:本公司将本着对股东负责的精神,进一步加强经营管理工作,提高盈利能力,以良好的业绩和规范的运作树立公司在二级市场的形象。同时,严格按照证券管理部门的要求,及时、公正、公开披露重要信息,保持和投资者的密切联系,维护公司的形象。更主要是针对可能引起股市波动的有关本公司的信息,严格按有关准则及时、准确地进行披露。
    八、咨询办法
    投资者在阅读本配股说明书后如有疑问,可向本公司或本次配股主承销商查询。
    本公司咨询电话:(0825)2227626
    联系人:蒋青
    主承销商咨询电话:(028)5218615
    联系人:朱安珍  李学军  刘曜
    九、附录
    1、本公司一九九七年度股东大会关于配股的决议(摘要):以总股本86552480股为基础,向全体股东按每10股配售3股的比例配股,共计配售25965744股。配股价为每股11.00-16.00元。所募集的资金主要用于以下投资项目:(1)用于白禅寺电航工程;(2)建设公司电力调度中心;(3)完善公司供电网络。
    该决议于1998年4月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。
    2、公司一九九七年年度报告于1998年2月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。
    3、公司一九九八年中期报告于1998年7月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。
    4、公司董事会第四届二次会议决议公告于1998年2月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。
    5、公司一九九七年度股东大会决议公告于1998年4月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。
    6、根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》,本公司董事会对《公司章程》作了修改并经公司一九九七年度股东大会通过。详细内容请见修改后的《公司章程》。
    十、备查文件
    1、公司章程
    2、公司1997年度分红及公积金转增股本的公告
    3、1995年—1997年年度报告
    4、1998年中期报告
    5、本次配股的承销协议书
    6、本次配股的法律意见书
    7、四川省资产评估事务所资产评估报告
    8、四川省证券监督管理办公室对公司配股的审查意见
    9、中国证券监督管理委员会对公司配股的审核批复
  
                                      四川明星电力股份有限公司
                                         一九九九年二月八日

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