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个股公告正文

安徽古井贡酒股份有限公司股票(A股)上市公告书

日期:1997-08-07



安徽古井贡酒股份有限公司股票(A股) 上市公告

上市推荐人:安徽省国际信托投资公司
上市日期:1996年9月27日
上市地点:深圳证券交易所
总股本:23500万股
股票简称:"古井贡A"
股票代码:0596
本次可流通股份:1800万股
一、释义
在本上市公告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下意义:
在本招股说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下意义:
本公司或发行人  指安徽古井贡酒股份有限公司
集团公司        指安徽古井集团有限责任公司
主承销商或上市推荐人  指安徽省国际信托投资公司
A股             指每股面值人民币1.00元的记名式普通股
本次发行        指本次向社会公众发行的2000万股A股
B股             指本公司在深圳证券交易所上市的境内上市外资股
公司职工股      指本次发行中,向本公司在册职工配售的200万股A股
元              指人民币元
港元            指香港法定货币
二、绪言
经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)165号文和证监发字(1996)166号文批准,
本公司已向社会公开发行每股面值为1.00元的人民币普通股股票2000万股( 含公司
职工股200万股).接深交所深证发(1996)294号上市通知书, 本公司本次发行股票将
于1996年9月27日在深圳证交所上市,本次上市1800万股股票(另我公司职工股200万
股,根据有关规定从本公司股票上市之日起,期满六个月后可申请上市流通),股票简
称为"古井贡A",股票代码为"0596",交易单位为"股".
本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、
《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》、《深圳证券交易业务规则》以
及国家有关证券管理法规的规定.这本公司股票上市之目的而向社会公众提供有关
资料.
本公司于1996年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《
安徽日报》分别刊登 了招股说明书概要,距今中足6个月,故与其重复的内容在此不
再赘述,敬请社会公众查阅本公司招股说明书.
本公司董事会及各位董事确信本上市公告书不存在任何重大遗漏,亦不存在任何 误
导和虚假成份,并愿就上市公告书及相关资料的真实性、准确性、 完整性负个别及
连带责任.
三、本公司概况
1、发行人名称:安徽古井贡酒股份有限公司
英文名称:ANHUI GUJING DISTILLERY OCMPANY LIMITED
2、成立日期:1996年5月30日
3、住所:安徽省毫州市古井镇
4、法定代表人:王效金
5、公司其他情况:
①注册资本:235,000,000元
②经营范围:白酒、酿酒设备、包装材料、玻璃瓶、饲料生产、销售、运输.
③公司主工业务:
本公司是中国著名的白酒酿制厂商之一,主要业务为酿制和销售"中国名酒" 古井贡
酒及其他古井系列白酒.
④公司职工情况:
截至1996年5月31日,本公司在册员工人数5059人,其中,35岁以下员工约占人数的80
%,35岁以上约占总人数的20%。在所有员工中,有518人具有中专以上文化程度,其
中90人具有大学本科学历。
⑤历史沿革:
本公司前身为毫州古井酒厂,成立于1958年(当时名为减店酒厂).属集体所有制企业,
后于1959年改组为国营企业,直属毫县领导,并改名为安徽毫县古井酒厂。1986年改
名为毫州古井酒厂。
1993 年毫州古井酒厂获安徽省经济体制改革委员会的批准进行股份制规范化试点
,1996年2月8日。国家国有资产管理局对毫州古井酒厂实行股份制改造并发行B股上
市项目的资产评估结果给予确认,1996年3月5 日经安徽省人民政府批准同意设立本
公司。1996年3月28日,本公司经深圳市证券管理办公室批准发行次内上市外资股(B
股)6000万股,4月29日至5月6日,本公司B股发行获得成功,并于5月28日,召开了公司
创立大会。1996年5月30日,本公司在安徽省工商行政管理局注册登记。1996年8 月
21日,本公司获中国证券监督管理委员会同意发行人民币普通股(A股)2000万股( 含
公司职工股200万股).1996年9月2日至9月11日,本公司2000万股A 股发行获得成功
.1996年9月19日,本公司在安徽省工商行政管理局输变更登记.
四、股票发行及股权结构
1、股票发行
(1)发行方式:全额预缴款、比例配售、余款即退.
(2)发行日期:1996年9月2日至1996年9月11日.
(3)发行地点:安徽省合肥市.
(4)发行对象:持有深圳证券交易所股票帐户卡的境内自然人及法人(法律、 法规禁
止购买者除外).
(5)发行数量:1800万股(另向本公司职工配售公司职工股200股).
(6)发行价格:8.48元/股
(7)1996年每股税后盈利:0.707元/股.
(8)发行市盈率A:11.99倍(按1996年预测数计算).
发行市盈率B:10.24倍(按1995年已实现数与1996年预测数的平均值计算).
(9)配售结果:经安徽省会计师事务所会事股字(96)424号验资报告验证,并经安徽省
公证处公证,截止于1996年9月4日16:00时, 实际到达主承销商指字申购帐户资金总
额为36,159,134,145.99元,总申购股数为4,203,091,300股.鉴于本次申购过程中有
违规现象,经安徽古井贡酒股份有限公司A股发行领导小组决定并报中国证券监督管
理委中会批准同意,本次发行的有效申购款为24,296,937,580元,有效申购股数为2
,825,225,300股,配售比例为18,000,000/2,825,225,300=0.00637.
(10)验资:主承销商已将本次发行的2000万股(含公司职工股200万股)所募集的资金,
在扣除相应发行费用后,汇入本公司指定的帐户.经中华会计师事务所中华验资(96)
第14号验资报告审验,截至1996年9月18日验资日止, 本公司已收到各股东增加的投
入资本165,648,000元,其中:股本20,000,000元,资本公积145,684,000元,变更后的
投入资本总额为764,380,577元,其中:实收资本235,000,000元,资本公积529, 380
,577元.
(11)本次发行后,每股净资产为3.253元.
2、本次发行前后之股本结构
下表载列本次发行前后本公司之股本结构:

股份种类                   发行前             发行后
                  己发行股数            已发行股数
                     (股)    百分比(%)    (股)      百分比(%)
尚未流通股份
发起人股(国有股)  155,000,000  72.09    155,000,000    65.96
可流通股份
社会公众股(A股)                          20,000,000     8.51
(其中公司职工股)                          2,000,000     0.85
境内上市外资股(B股)60,000,000  27.91     60,000,000    25.53
合计              215,000,000 100.00    235,000,000   100.00

说明:本公司本次发行2000万股A股,其中向社会公众发售1800万股。向公告职工配
售200万股。公司职工股根据有关规定从公司股票上市之日起,期满广个月后可申请
上市流通。
3、本次发行前本公司前十名股东持股情况

股东名称                      持有股数(股)           占已发行总
                                                  股本之百分比(%)
安微古井集团有限责任公司      155,000,000(国有股)   65.96
SMART HILL INVESTMENT LIMITED     578,700(B股)       1.52
天喜发展有限公司                3,130,000(B股)       1.28
安徽省信托投资公司              2,623,200(B股)       1.05
紫东投资管理有限公司            2,059,500(B股)       0.88
CHARM  YIELD  INVESTMENT        1,922,200(B股)       0.82
PERPETOAL FAR EAST GROWTH FUND  1,700,000(B股)       0.72
施永                            1,595,850(B股)       0.68
SSBT/THE  CHINA  FUNE-UH1  UH01 1,480,000(B股)       0.63
深圳国投证券有限公司            1,000,000(B股)       0.43
五、董事、监事及高级管理人员持股情况

姓名       职务            持有股份(单位:股)
王效金    董事长、总经理   3500
杨光远    副董事长         3000
孙松华    董事、总工程师   2500
金云武    董事、总经济师   2500
刘从艾    董事、副总经理   2500
甘绍玉    董事、副总经理   2500
张宗义    董事、副总经理   2500
李庆亮    监事长           2500
马传斌    监事             2000
阎  勇    监事                0
张洪亮    总经理助理       2000
李万林    总经理助理       2000
纪志军    总经理助理       2000
何  飞    董事会秘书       8000

注:以上人员所持有股票均为本公司本次发行的公司职工股.
六、主要财务资料
1.本公司以下资产负债表主要数据摘自中华会计师事务所出具的审计报告.
单位:人民币元

项目/时间    1996年        1995年       1994年     1993年
              5月31日      12月31日    12月31B      12月31日
流动资产   590,455,111  368,421,781  269,018,173  277,245,005
长期投资    10,848,889    9,671,237   13,304,835    4,249,800
固定资产   205,942,325  190,046,395  189,672,271  134,839,362
无形资产    73,566,713   31,332,922     --        --
资产总计   880,808,038  599,472,335  471,995,279  416,334,167
流动负债   279,733,259  281,316,786  161,435,448  162,852,289
长期负债     2,378,202    2,378.202    2,378,202   14,780,356
负债总计   282,111.461  283,694,988  163,813,650  177,632,645
股东权益   598,696,577  315,777,347  308,181,629  238,701,522
2、利润表主要数据  单位:人民币元
项目/时间         截止1996年
                  5月31日期间    1995年度    1994年度    1993年度
主营业务收入      637,117,019  766,467,840  577,666,624  572,140,287
减:营业成本      288,304,166  328,170,576  Z48,480,953  226,081,832
销售费用           26,372,123   39,455,090   17,356,561   15,732,105
管理费用           34,225,189   49,035,290   44,968,709   16,194,639
财务费用           (9,184,968)  (5,970,913)  (8,685,450)    (546,131)
进货费用
营业税金及附加    104,329,351  145,839,724  110,403,495  154,657,231
主营业务利润      192,081,056  209,938,073  165,142,356  160,020,611
加:其他业务利润     (231,911)   4,472,227      410,211      297,289
营业利润          192,850,145  214,410,300  165,552,567  160,317,900
加:投资收益          458,159    2,907,744    3,841,678    ──
营业外收入             50,119    1,460,293    1,936,454      215,719
减:营业外支出        208,034    1,805,288    3,074,286      788,076
利润总额          193,150,989  216,973,049  168,256,413  159,745,543
减:所得税         63,588,634   69,924,061   55,295,209   51,911,585
净利润            129,562,355  147,048,988  112,961,204  107,833,958
3、主要财务指标
                1996年5月31日  1995年12月31日
资产负债比率      32%              47%
流动比率           2.11              1.30
速动比率           1.29              0.65
存货周转率(次)     1.39              2.20
应收帐款周转率     5.87              6.29
股本利润率        89%              91%
股本净利润率      60%              61%
净资产收益率      22%              47%
每股收益(元)       0.60               0.62

4、1995年盈利预测
依据中华会计师事务所中华股审字(96)第026 号《关于安徽古井贡酒股份有限公司
盈利预测审核报告》,本公司1996年度盈利预测如下:

单位:人民币千元
                    1996年1-5月  1996年6-12月   1996年度
                     已审实现数        预测数       预测数
主营业务收入          637,127        261,413       898,540
减:营业成本          288,305        118,177       406,482
销售费用               26,372         18,628        45,000
管理费用               34,225         21,415        55,640
财务费用                (9186)         (4659)       (13845)
营业税金及附加        104,329         52,813       157,142
主营业务利润          193,082         55,039       248,121
加:其他业务利润         (232)           (69)         (301)
营业利润              192,850         54,970       247,820
加:投资收益              458           --           458
营业外收入                 51            -             51
减:营业外支出            208            -            208
利润总额              193,151         54,970       248,121
减:所得税             63,589         18,291        81,880
净利润                129,562         36,697       166,241
每股收益(元)                                         0.707

注:本公司已于一九九六年八月二十一日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上
海证券报》、《南华早报》、《香港商报》上刊登本公司96年度中期报告.
七、董事会上市承诺
本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理
暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》、《深圳评奖交易
所交易规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大信息,并按受证券主管机关、深圳证
券交易所的监督管理.
2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告.
3、本公司董事、 监事及高级管理人员如发生人事变动或持有本公司股票发生变化
时,即时报告证券主管机关、证券交易所并适时向投资者公布.
4、 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影
响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清.
5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已
获得的内幕消息和其他不正当的手段直接或间接从事股票买卖活动.
6、本公司没有无记录负债.
7、 董事会及各位董事保证不就任何未经主管现关审阅的可能影响股份之重大信息
私自发表公告或发表意见.
八、特别事项
1、根据国家现行有关规定,本公司200 万股公司职工股在本次社会股上市流通六个
月可申请上市流通.
2、重要合同
①1996年4月1日,本公司与集团公司签署的“综合服务协议”:
其主要内容:
A.集团公司为本公司提供学校、医院、幼儿园、宾馆等服务, 实行有
偿收费。其标准不高于向社会收费标准;
B.职工住房由集团公司拥有,为本公司提供服务,进行房改时按国家有关政策执行;
C.本公司按每年收入的1%向集团公司上缴综合服务费.
② 1996年7月3日,本公司集团公司签署的关于收购安徽古井玻璃制品有限责任公司
的《收购协议》
其主要内容:
A.安徽古井玻璃制品有限责任公司(以下简称"玻璃制品公司") 是集团
公司的全资子公司,经安徽阜阳会计师事务所毫州分所评估,玻璃制品公司现有资产
净值19,662,272.19元;土地面积26680平方米,价值800.000元。
B.本公司按玻璃制品公司的评估价值物土地价值进行收购,收购价为人民币20,462
,272.19元。
3、截至本公告刊登之日,本公司及本公司董事、监事及高级管理人员并无涉及任何
重大诉讼与仲裁,且就董事会所知,亦无任何尚未了结或有可能引起的重大诉讼.
九、咨询机构
1、本公司已委托何飞、唐贻峰先生为股证事务代表,负责本公司股份事务管理及咨
询,投资者对本公告有任何疑问,可向以上两位先生联系.
本公司有关备查资料存放于本公司办公地点,可供股东查阅.
地址:安徽省毫州市古井镇
电话:(0558)5571149
传真:(0558)5571006
联系人:何飞  唐贻峰
2、上市推荐人或主承销商:安徽省国际信托投资公司
法定代表人:卢继延
地址:安徽省合肥市寿春路111号
电话:(0551)2634400-1502  
传真:(0551)2654274
联系人:  高新
副主承销商:深圳国投证券有限公司
法定代表人:叶连捷
地址:深圳市江岭中路国际大厦3楼
电话:(0755)5573621  
传真:(0755)5564179
联系人:洪伟南
分销商:安徽省信托投资公司
法定代表人:夏存伶
地址:安微省合肥市寿春路117号
电话:(0755)2672790  
传真:(0755)2672790
联系人:朱建国
分销商:广东国际信托投资公司深圳公司
法定代表人:李骥
地址:深圳市罗湖区人民南路22号国商大厦东座19楼
电话:(0755)2256567  
传真:(0755)2256542
联系人:秦岭
主承销商法律顾问:信达律师事务所
地址:深圳市人民南路国际贸易中心大厦43楼
电话:(0755)2200301  
传真:(0755)2150442
经办律师:陈利民
3、发行人法律顾问:上海市经济贸易律师事务所
法定代表人:吴伯庆
地址:上海市北京东路431弄15号五层C、D座
电话:(021)63231618  
传真:(021)63219269
经办律师:吴伯庆  李志强
4、会计师事务所:中华会计师事务所
法定代表人:陆兵
地址:北京西城阜外大街1号四川大厦东楼八层
电话:(010)68364737 
传真:(010)68364743
经办注册会计师:苏一纯  马森林
5、资产评估机构:安徽资产评估事务所
法定代表人:杨皖林
地址:安徽省合肥市益民街28号文来大厦4楼
电话:(0551)2623369  
传真:(0551)2644140
经办评估人员:杨皖林  李家川
6、资产评估确认机构:国家国有资产管理局
法定代表人:张佑才
地址:北京市万泉河路66号
电话:(010)62567744  
传真:(010)62561817
7、土地评估机构:安徽省地产评估事务所
法定代表人:蒋立爱
地址:合肥市永红路光明巷1号
电话:(0551)2812893  
传真:(0551)2642789
经办评估人员:夏传全  梅飞
8、股票登记机构:深圳证券登记有限公司
法定代表人:黄铁军  
地址:深圳市红岭中路25号
电话:(0755)5576283
传真:(0755)5564759
十、备查文件
1、深圳证券交易所上市通知书
2、政府主和部门批准股票发行、上市的文件
3、招股说明书
4、验资报告
5、审计报告
6、法律意见书
7、公司章程
8、上市推荐书
9、其他有关文件

安徽古井贡酒股份有限公司
一九九六年九月二十五日



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