金融界首页>行情中心>四川长虹>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

四川长虹电器股份有限公司1997年度配股说明书

日期:1997-07-19

         四川长虹电器股份有限公司1997年度配股说明书 
                         重要提示
    本公司全体董事保证本配股说胆书的内容真实、准确、完整,政府 及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行 人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或保证,任何 与 此相反的声明均属虚假不实陈述。
    配股主承销商:南方证券有限公司
    股票上市地点:上海证券交易所
    股票简称:四川长虹
    公司名称:四川长虹电器股份有限公司
    注册地址:四川省绵阳市跃进路4号
    主承销商:南方证券有限公司
    配股类型:人民币普通股
    每股面值:人民币1.00元
    配股比例:每10股配售1.875股
    配股发行数量:242575135股
    每股配售价格:人民币9.80元
    一、绪言
    本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》等有关法律、法规编写。经四川长虹电器股份有限公司(以下简称本公司)1997年3月26日召开的1996年度股东 大会作出决议,通过了本公司本次配股方案。该方案已经四川省证券管 理办公室以川证办[1997]45号文同意,并经中国证券监督管理委员会以 证监上字[1997]56号文批准。本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别 和连带的责任。
    本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权其他任何人提供未在说明书中 列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
    二、配售发行的有关机构
    1、股票上市交易所:
    名称:上海证券交易所
    地址:上海市黄浦路15号
    电话:(021)63068888
    传真:(021)63063076
    2、发行人:
    名称:四川长虹电器股份有限公司
    地址:四川省绵阳市跃进路4号
    法定代表人:倪润峰
    电话:(0816)2411486
    传真:(0816)2337518  2411518
    联系人:曹民、苏祖超
    3、主承销商:名称:南方证券有限公司
    地址:深圳市深南东路1号南方国际大酒店12层
    法定代表人:沈沛
    电话:(021)62788788--640、639
    传真:(021)62784868
    联系人:陈霄汉、李光增、吴剑、唐志昂
    4、副主承销商:
    名称:中国国际金融有限公司
    地址:北京市复兴门外大街6号光大大厦23层
    法定代表人:王岐山
    电话:(010)68561166--1169
    传真:(010)68561145
    联系人:张兴武
    5、分销商:
    (1)分销商:
    名称:中国人保信托投资公司
    地址:北京市崇文区天坛东路70号
    法定代表人:朱斌
    电话:(010)67119436、67119485
    传真:(010)67119485
    联系人:刘鹏
    (2)分销商:
    名称:四川省信托投资公司
    地址:成都市福兴街30号
    法定代表人:梁昌飞
    电话:(028)6756795
    传真:(028)6616796
    联系人:蒋启荣
    (3)分销商:
    名称:浙江证券有限责任公司
    地址:杭州市延安路400号
    法定代表人:李训
    电话:(0571)7913881
    传真:(0571)7062121
    联系人:吕凡
    (4)分销商:名称:海南省国际信托投资公司
    注册地址:海口市滨海大道国信大厦
    法定代表人:彭振明
    电话:(021)65184666
    传真:(021)65184111
    联系人:季文
    (5)分销商:
    名称:浙江金华信托投资股份有限公司
    注册地址:浙江金华市西市街32号
    法定代表人:葛政
    电话:021-64716524
    传真:021-64714093
    联系人:李康
    (6)分销商:
    名称:江苏联合信托投资公司
    注册地址:南京市中山北路168号
    法定代表人:陶宁
    电话:(025)3329269
    传真:(025)3329269
    联系人:周宁
    (7)分销商:
    名称:青岛万通证券有限公司
    注册地址:青岛市市北区上清路6号
    法定代表人:李昭丰
    电话:(021)64641045-503,64388651
    传真:(021)64811815
    联系人:陈京伟
    (8)分销商:名称:吉林省证券有限责任公司
    注册地址:长春市斯大林大街63号
    法定代表人:祁崇焕
    电话:(021)63259289,63933508,63939689
    传真:(021)63259280
    联系人:俞斌
    (9)分销商:名称:成都证券公司
    注册地址:成都市东玉龙街37号
    法定代表人:晏姚
    电话:(028)6622227
    传真:(028)6620939
    联系人:冉云
    (10)分销商:
    名称:河北证券有限责任公司
    注册地址:石家庄市裕华东路270号
    法定代表人:武铁锁
    电话:(0311)6054234
    传真:(0311)6054239
    联系人:王志北
    (11)分销商:
    名称:河北省国际信托投资公司
    注册地址:石家庄市青园街219号
    法定代表人:程一铭
    电话:(0311)5812588
    传真:(0311)5813570
    联系人:刘立忠
    (12)分销商:
    名称:南京市证券公司
    注册地址:南京市玄武区中山东路200号
    法定代表人:徐福武
    电话:(025)4523022
    传真:(025)4528629
    联系人:吴栖波
    (13)分销商:名称:无锡市证券公司
    注册地址:无锡市中山路53号
    法定代表人:孙庭楷
    电话:(0510)2736191
    传真:(0510)2703124
    联系人:戴国强
    (14)分销商:
    名称:常州市证券公司
    注册地址:江苏省常州市和平南路100号
    法定代表人:刘京亭
    电话:(0519)6637746
    传真:(0519)6631446
    联系人:沈亚波
    (15)分销商:
    名称:大同市证券公司
    注册地址:大同市四牌楼
    法定代表人:董祥
    电话:(0352)2065093
    传真:(0352)2065093
    联系人:安用兵
    6、股份登记机构:
    名称:上海证券中央登记结算公司
    地址:上海闵行路67号
    法定代表人:王迪彬
    电话:(021)63068888
    传真:(021)63257454
    7、律师事务所:
    名称:中维律师事务所
    地址:成都人民东路48号
    法定代表人:顾培东
    电话:(028)6745724
    传真:(028)6617503
    联系人:李正国、樊斌
    8、会计师事务所:
    名称:四川会计师事务所
    地址:四川省成都市红庙子街60号
    法定代表人:黄万清
    电话:(028)6755984
    传真:(028)6758729
    联系人:罗建平、刘瑜
    9、资产评估事务所:
    名称:四川省资产评估事务所
    地址:四川省成都市玉双路3号
    法定代表人:唐光兴
    电话:(028)4332919
    传真:(028)4332922
    联系人:陆慈远、张守江
    10、地价评估事务所:
    名称:四川省绵阳市地价评估事务所
    地址:四川省绵阳市南河路4号
    法定代表人:宋世松
    电话:(0816)2223229
    传真:(0816)2222499
    联系人:陈子明
    11、资产评估确认机构:
    名称:四川省国有资产管理局
    地址:四川省成都 市玉双路3号
    法定代表人:邓学安
    电话:(028)4310850
    传真:(028)4311268
    联系人:韩捷
    12、土地评估确认机构:
    名称:四川省国土局
    地址:四川省成都市永兴巷十五号
    法定代表人:傅应铨
    电话:(028)6789160、6746182
    传真:(028)6745312
    联系人:解晓宏、戈和平
    三、本次配售方案
    1、配售股 票类型:人民币普通股
    每股面值:人民币1.00元
    配售股份数量:242575135股
    每股配售价格:9.80元人民币
    2、股东配股比例:
    以1996年末股本808583784股为基数,每10股配售3股;按现有股本1293734054股为基数,每10股配售1.875股。其中:国有法人股股东国营长 虹机器厂可获配13775.3465万股,并已书面承诺以现金和实物资产足额 认购;社会法人股东可获配737.2396万股;持有可流通社会公众股的股东可获配7420.0839万股,持有前次转配股的股东可获配2324.8435万股。
    3、预计募集资金总额及发行费用:
    若全部被认购,预计可募集资金总额为237723.6323万元(包括现金 及实物资产对等价值)。扣除相关发行费用,预计可募集资金总额约为235952.4154万元 。
    4、股权登记日和除权基准日:
    股权登记日:1997年8月1日
    除权基准日:1997年8月4日
    5、发起人股东及社会法人股东配股或放弃配股的承诺:
    国有法人股股东国营长虹机器厂是本公司的发起人,目前持有公司 股票734685144股,本次应配137753465股,国营长虹机器厂书面承诺以现金和实物资产方式全额认购此次应配股份。
    社会法人持有本公司股份为39319449股,本次配股应配7372396股。
经对社会法人的调查征询,已承诺用现金认购配股股份1575533股。其他未作表示。
    6、国有法人股东以非现金方式配股的说明:
    根据四川长虹电器股份有限公司近年来发展情况和本次配股募集资金投向,作为国有法人股东的国营长虹机器厂以实物资产,包括:国有土 地使用权,房屋三项作价评估,截止到1996年12月31日,经四川省资产评 估事务所和绵阳市地价评估事务所评估作价243097957元,按9.80元/股 的价格认购本次配股部分股份,其余部分用现金认购。
    上述评估已经四川省国土局川国土函(1997)178号文和四川省国有 资产管理局川资评管(1997)34号文验证确认,并经四川省国土局川国土 函(1997)178号文和四川省国有资产管理局川国资企(1997)19号文同意 用土地资产和房屋资产认购本公司国有法人股配股。
    (1)资产评估机构的报告摘要:
    国营长虹机器厂为继续保持其对本公司的国有法人控股地位,用四 川长虹电器股份有限公司可以使用的厂房、土地使用权以及部分现金全额参与本次配股。
    经四川省资产评估事务所对国营长虹机器厂申报评估的房屋三项, 采用重置成本法,评估价值为人民币77433023元。
    经绵阳市地价评估事务所对国营长虹机器厂所属国有土地,采用基 准地价系数修正法和成本逼近法评估,评估总值为人民币165664934元( 绵地评NO.(1997)48号)。
    (2)有关主管部门审批意见摘要:
    ①四川省国有资产管理局:川国资修理(1997)19号文,同意四川长虹电器股份有限公司的发起人国有法人股持股单位国营长虹机器厂用其拥有的部分土地使用权及房屋资产认购股份公司1997年度配股的方案。川资评管(1997)34号文,对具有从事证券业务资格的四川省资产评估事务 所受国营长虹机器厂委托出具的资产评估报告及资产评估报告书送审专用材料进行了验证,即国营长虹机器厂申报用于配股的三项房产,价值为77433023元。同意该所《资产评估报告书》(川资[1997]06号)的资产评估结论。
    ②四川省国土局:川国土函(1997)178号文,国营长虹机器厂作为四 川长虹电器股份有限公司的控股单位,决定将其四宗以出让方式获得的 国有土地使用权作价作为配股资金,投入四川长虹电器股份有限公司,经研究,批复如下:土地评估结果符合绵阳城区的地价水平,为有效评估;以一九九六年十二月三十一日为评估基准日,确认四宗国有土地使用价格 为:165664934元人民币;同意国营长虹机器厂将上述四宗国有土地使用 权作价作为配股资金,投入四川长虹电器股份有限公司,界定为国有法人股。
    7、配股前后公司股本总额,股权结构的变化:
    若本次配股全额认购,配售前后本公司股本总额和股权结构变化如 下:
    (单位:万股,每股面值1元)
     项目        配股前     配股增加     配股后       比例
(一)尚未流通股份
1.发起人持股  73468.5144   13775.3465   87243.8609   56.79%
2.社会法人持股 3931.9449     737.2396    4669.1845    3.04%
3.其它
其中:受让转配 12399.1651    2324.8435   14724.0086    9.58%
小计          89799.6244   16837.4296  106637.054    69.41%
(二)已流通股份
1.境内上市的
 人民币普通股 39573.7810    7420.0839   46993.8649   30.59%
(三)股份合计 129373.4054   24257.5135  153630.9189    100%
    四、配售股票的认购方法
    1、配股缴款起止日期为1997年8月4日至1997年8月15日止(期内券 商营业日),逾期视为自动放弃。
    2、缴款地点:
    (1)社会公众股股东可在认购时间内凭本人身份证、股东帐户卡,在上海证券交易所各会员单位营业柜台办理缴款手续。
    (2)国有法人股、社会法人股股东在公司财务部(四川省绵阳市跃进 路4号)办理缴款手续。
    3、缴款办法:
    (1)社会公众股股东认购可流通的社会公众股配股部分时,凭本人身份证、股东帐户卡,填写“四川长虹配股”(代码700839)买入单,每股价格9.80元,配股数量的限额为其截止除权登记日持有的股份数额乘以配 售比例(0.1875)后按四舍五入原则取整。
    (2)持有前次转配股的股东认购该部分股票的配股时,凭本人身份证、股东帐户卡,填写“四川长虹转配”(代码701839)买入单,每股价格9.80元,认购数量的限额为其截止除权登记日持有的股份数额乘以配售比 例(0.1875)后按四舍五入原则取整。
    4、对逾期未被认购股份的处理办法
    可流通社会公众股的配股部分由承销商负责包销,前次转配股的配 股由承销商包销90%。其余部分由承销商负责代销,未被认购股份视作 自动放弃。承销商对国有法人股、社会法人股的配股部分不承担承销责任。
    五、获配股票的交易
    1、本次获配股票的可流通部分的上市交易日期,将于本次配股结束并刊登股本变动公告后,另行公告。
    2、在国务院就国家股、法人股的流通问题作出新的规定之前,持有 前次认购的国家股、法人股转配部分的投资者参与本次配股而增加的该部分股份暂不上市流通。
    3、配股认购后产生的零股按上海证券交易所的有关规定执行。
    六、募集资金的使用计划
    本公司本次配售发行股份242575135股,可募集资金20.3683亿元(已扣除资产作价和有关费用)主要用于红太阳一号工程、印刷电路板二期 技术改造项目、回扫变压器(FBT)二期技术改造项目以及江苏、吉林两 地控股生产企业的产品出口基地建设。该等项目已获四川省经济贸易委员会川经贸[1997]技改201、202、204、206号文批准,具体情况如下:
    (一)资金使用计划:
    1、红太阳一号工程———大屏幕彩电技术改造项目,计划投资15亿元,其中:生产线和专业化配套技改投资7.5亿元,质量保证体系投资0.2
亿元,长虹商贸中心投资0.8亿元,市场网络建设投资1.5亿元,铺底流动 资金5亿元。1998年正式投产,可形成年产250万台大屏幕彩电的生产能 力,新增年销售收入130亿元(含税),新增利润17亿元。该项目预期收益 率32.7%,动态投资回收期2.22年。
    2、印刷电路板二期技术改造项目,计划投资3.7亿元,该项目1998年正式投产,可形成年产184.5万平方米印刷电路板生产能力,1999年可达 年产205万平方米印刷电路板生产能力,可实现年销售收入5.125亿元。 预期收益率21.94%,动态投资回收期5.95年。
    3、回扫变压器(FBT)二期技术改造项目。计划投资1.855亿元。该 项目1998年正式投产,可形成年产1000万只回扫变压器的生产能力,可实现年销售收入5.489亿元,预期收益率24.44%,动态投资回收期5.16年。   
    4、出口基地建设:分别在江苏、吉林两地控股一家彩电生产企业, 投资3亿元,把它们建设成为长虹公司的产品出口基地。该项目目前处于前期商谈准备阶段。
    拟议中的江苏长虹公司位于江苏南通市,由公司与江苏南通三元实 业总公司合资兴办。江苏长虹占地29966平方米,其地理位置优越,原企 业出口基础较好。本公司介入后,将面向东南亚市场、南部非洲、南北 美洲市场。项目投产后,1998年可形成年产60万台彩电生产能力,年出口创汇500万美元。
    拟议中的吉林长虹是长虹公司与长春无线电一厂合资兴办的企业, 公司位于长春市,占地面积4万平方米。原有企业有一定的边贸基础。本公司介入后,将面向独联体国家,东欧市场以及其它欧洲市场,1998年可 形成年产40万台彩电的生产能力,年出口创汇200万美元。
    拟议中的江苏长虹公司由长虹公司投入股本金5013万元,占60%的 股权;吉林长虹公司由长虹公司投入股本金4987万元,占55%的股权,其 余2亿元用于两个企业的原材料采购及日常流动资金的需要。
    5、本次配股所募集的资金,将按照计划分期投入,对于部分闲置资 金将按照市场情况暂时用于流动资金周转以提高资金的利润率。
    (二)资金投入时间表:
  项目名称    总投资     1997年   1998年 项目收益率 项目回收期
红太阳一号    15亿元     10亿元    5亿元    32.70%   2.22年
印刷电路板   3.7亿元      2亿元  1.7亿元    21.94%   5.95年
回扫变压器 1.855亿元  0.855亿元    1亿元    24.44%   5.16年
出口基地       3亿元      1亿元    2亿元    47.50%   2.5年
    (三)前次募集资金使用情况说明:
    1995年度增资配股方案,于1995年7月25日至8月16日顺利实施。本 次配股募集资金扣减配股费用后实收42606.72万元。董事会根据1995年度股东大会的授权,更改了部分配股募集资金用途,具体使用情况如下:
    (单位:万元)
项目名称  项目投资计划  95年实际投资  96年实际投资  项目进度
数字彩电     20000         5003.40        0.00     阶段性完工
卫星接收机    1500          257.00        0.00       已完工
行输出        4000          579.00     2966.00       已完工
印制板        3800         3144.70        0.00       已完工
高频器件      5000            0.00     2649.80       已完工
彩电技改     16600        15960.00      231.80       已完工
补充流动资金     0            0.00    11815.74       ———
    以上资金用途与股东大会和董事会所确定的投资方案吻合,投资项 目已基本完成投产,并已在1996年度产生了较好的经济效益。
    七、风险因素及对策
    投资者在评价本公司此次配股时,除本配股说明书提供的其它资料 外,应特别认真地考虑下述各项因素:
    (一)经营风险
    1、技术风险
    “红太阳一号”工程具有国际90年代技术水准,对公司的工艺、技 术和管理要求较高。
    2、项目风险
    印刷电路板二期技术改造和回扫变压器二期技术改造项目是为满足公司大规模彩电生产及对外销售并形成一定销售收入的项目,公司在这 两个项目建设方面具有丰富的经验,因此其投产计划较易如期完成。出 口基地建设是长虹公司实现大公司总体战略的一部分,如何加快海外销 售网点、维修中心建设是公司向海外发展需要花力量去作的一件事。
    本次配股资金投向主要有四个方面,由于配股资金有可能出现募集 不足的情况,本公司将按项目的轻重缓急依次投入。
    3、能源或交通风险
    绵阳位于四川盆地的内陆,铁路主要依靠成渝、成昆以及宝成线。 本公司产品、原材料和元器件的运输主要靠铁路,随着宝成铁路复线的 建设,公司的运输条件将不断得到改善。
    4、原材料供应风险
    本公司是中国最大的彩电基地,随着生产量的日益增长,所需的原材料、元器件也将不断增多。主要原材料、元器件有显像管、集成电路和高抗冲聚苯乙烯(HIPS)的供应总体上是供过于求,国内大屏幕显像管的 生产能力也将不断 提高,从而为公司创造一个宽松的原材料供应环境。
    5、对主要客户的依赖
    本公司对于原材料、元器件的采购较为分散,对供应商的依赖程度 较低。
    6、汇率风险
    本公司有一部分原材料和元器件需要从国外进口,汇率的变化对公 司生产成本的高低有一定影响。
    7、产品结构风险
    本公司目前主要产品是彩电,彩电的销售收入占主营业务收入的95 %以上,产品相对比较单一,但公司的彩电产品结构适应市场需要,特别 是大屏幕彩电目前非常畅销,而且彩电是我国居民的一种基本需求,所以产品结构风险较小。
    (二)行业风险
    彩电产品作为人们生活必需品,已被国内外彩电生产厂家所看好,彩电市场的竞争也较为激烈,随着我国加入世界贸易组织日期的临近,国内彩电市场中国品牌与外国彩电品牌的竞争将较为激烈。尽管公司作为中国最大彩电基地,在行业生产、技术等方面具有较强的优势,但彩电行业是新技术、新产品更新换代较快的行业之一,这就要求公司不断加快技 术进步的速度。
    (三)资金风险
    本次配股,法人股配股部分和前次转配股配股部分因暂不能上市,可能会造成资金募集不足。本次配股若全额募足,可募集资金23.77亿元, 扣除发行费用、境内法人股东和前次转配股的配股不能全额认购以及国有法人以实物作价配股资金,预计本次配股实际可募集现金20.3683亿元。按照本次配股资金投向顺序,将优先投入“红太阳一号”工程、印刷 电路板二期和回扫变压器二期技术改造工程,该三项工程总投资为20.555亿元。出口基地建设投入3亿元,资金不足部分,公司将通过其它渠道解决。
    (四)市场风险
    作为人们日常消费品的彩电是一个竞争激烈的商品,因此竞争策略 对公司至关重要。
    (五)股市风险
    股票市场的价格波动不仅受企业经营业绩的影响,而且受到政治、 经济、投资者心理预期以及交易技术规定等因素变动的影响。同时,我 国股票市场尚处于逐步成熟和逐步规范时期,市场中价格波动具有一定 不确定性,有可能给投资者带来一定的风险。
    为避免或减少以上风险,本公司将采取下列对策:
    (一)经营风险对策
    1、公司将加快“红太阳一号工程”的建设进度,继续保持和发挥长
虹公司专业化大规模生产的优势,依托公司在新技术方面特别是已有的 大屏幕生产、经营方面成功经验,进一步加强自身科研力量和加快吸收 、引进和消化国外的先进技术,加大资金投入,逐步调整公司产品结构, 增加高附加值产品产量。力争在本世纪末达到300亿销售收入,二十一世纪跨入世界500强行列。
    2、公司将凭借“长虹”品牌在广大消费者心目中的良好形象,用新的产品、新的款式不断满足社会各个消费层对彩电的需求。通过拓展产品品种和消费层,并尽早完成出口基地建设,逐步将“长虹”彩电推向国际市场。
    3、本公司董事会对主要原材料和元器件供应实行多方位选择,从而避免了独家供应所导致的对个别供应商的依赖。本公司将进一步促进与大部分供应商长期较好的供应合作关系,主要原材料、元器件可以从国 内外多个供 应商采购,价格基本相同。
    4、公司组建了长虹运输公司,通过公路运输以减轻交通运输带来的压力,保持目前供应体系的良性运转。
    5、本公司董事会确信,大屏幕彩电的生产和制造是彩电行业的“制高 点”,谁掌握了大屏幕,谁就能代表和领导彩电产品的主流,本次配股 资金的投入就是要在此方面加强本公司的实力。
    (二)行业风险对策
    公司将凭借目前在大屏幕彩电方面所取得的成功 经验,通过本次募
集资金的投入,特别是“红太阳一号工程”的建成,公司将在彩电生产、制造方面扩大自身的份额。董事会相信通过加速产品品种、结构的调整,提高大屏幕彩电的产量和质量,生产技术含量高,功能、款式多的彩电,公司将在目前的基础上继续扩大市场占有率。中国加入世界贸易组织, 既是挑战、更是机遇,一方面公司仍将引进国外的先进技术、设备,开发生产具有当代水平的彩电,另一方面,加入世界贸易组织,有利于降低公 司进口的原材料、元器件价格,从而降低产品成本,提高竞争力。公司将抓住这一有利时机,把长虹 彩电推向国际市场。
    (三)资金风险对策
    本公司是人总行和国家经贸委确定的贷款与扶持 重点单位,目前公
司的资产负债率适中,具有较强的筹资能力。公司将从内部进一步挖潜 、革新、降低能耗和加快资金周转速度,不断提高资金利用率;同时继续保持与各大银行良好的合作关系,妥善地解决资金需求。
    (四)市场风险对策
    本公司将凭借在彩电市场所拥有的优势,继续加大资金投入。降低
成本,不断的提高产品的市场竞争能力。
    (五)股市风险对策
    公司将在现有发展的基础上,加大技术投入,努力提高公司业绩。同时严格按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等法规,规范公司行为,及时、公正、公开地披露重要信息,加强与投资公众 的沟通,树立公司良好形象。
    八、咨询办法
    投资者在阅读本配股说明书后如有疑问,可向本公司证券办公室或 本次配股主承销 商查询。
    九、配股说明书的签署日期及董事长签名
    董事长签名:倪润峰
    本配股说明书签署日期:一九九七年五月二十六日
    十、附录
    1、公司1996年度股东大会决议公告(摘要)
    本公司1996年度股东大会,通过了《四川长虹电器股份有限公司1997年投资计划的报告》和《四川长虹电器股份有限公司1997年增资配股 预案及募集资金投向的报告》。
    本次配股以1996年末股本80858.3784万股为基数,每10股配3股,共 计配售24257.5135万股。配股价格为9.80元/股。配股资金主要用于大 屏幕彩电技术改造(红太阳一号工程)、印刷电路板二期技术改造、回扫变压器(FBT)二期技术改造及江苏、吉林两地出口基地建设技术改造等 项目。本次配股决议有效期半年。股东大会授权董事会负责处理配股方案实施过程中的有关事宜。
    2、本公司1996年度报告摘要于1997年2月19日刊登在《上海证券报》。
    3、本公司最近的董事会决议公告于1997年2月19日刊登在《上海证券报》,最近的股东大会公告于1997年3月27日刊登在《上海证券报》。
    4、公司章程修改内容简述:1996年,公司实施了1995年度分红方案 即每10股送红股6股,方案实施后,公司股本由50536.4865万股增加为80858.3784万股,根据公司该次送股后的股本结构,调整了《公司章程》第 九、第十、第十一条;考虑到公司规模日益扩大,调整和增选部分董事, 相应调整了第三十六条,董事会由十九人以内董事组成。
    十一、备查文件
    1、修改后的公司章程正本;
    2、本次配股之前最近的股本情况;
    3、本公司1996年度报告和1996年度中期报告正本;
    4、本次配股的承销协议书;
    5、本次配股的法律意见书。
    6、四川省经济贸易委员会川经贸(1997)技改201号文关于《四川省经贸委关于四川长虹电器股份有限公司红太阳1号工程———大屏幕彩 电技改项目建议书代可行性研究报告的批复》
    7、四川省经济贸易委员会川经贸(1997)技改202文《四川省经贸委关于四川长虹电器股份有限公司出口基地技改项目建议书代可行性研
究报告的批复》
    8、四川省经济贸易委员会川经贸(1997)技改204号文《四川省经贸委关于四川长虹电器股份有限公司回扫变压器二期技改项目立项代可行
性研究报告的批复》
    9、四川省经济贸易委员会川经贸(1997)技改206号文《四川省经贸委关于四川长虹电器股份有限公司单双面印制板二期技改项目立项代可
行性研究报告的批复》。
    10、四川省国有资产管理局川国资企(1997)19号文《关于同意用实物认购四川长虹电器股份有限公司国有法人股配股的批复》。
    11、四川省资产评估事务所川资评(1997)06号文《资产评估报告书》。
    12、绵阳市地价评估事务所绵地评NO.(1997)48号文《国营长虹机 器厂土地使用权价格评估》。
    13、四川省国有资产管理局川资评管(1997)34号文《关于对国营长虹机器厂资产评估结果验证确认的通知》。
    14、四川省国土局川国土函(1997)178号文《关于对国营长虹机器 厂土地评估结果确认及以土地折价参与配股的方案的批复》。
    15、四川省证管办川证办(1997)45号文《关于同意四川长虹电器股份有限公司增资配股申请的批复》。
                                四川长虹电器股份有限公司
                                  一九九七年七月十九日

关闭