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个股公告正文

上海沪昌特殊钢股份有限公司一九九三年年度报告(摘要)

日期:1994-04-15


    上海沪昌特殊钢股份有限公司一九九三年年度报告(摘要)

    说      明
    本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布1993年年度报告摘要,公司董事会成员确信本报告不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
一、公司简介
1、基本资料
    公司名称:上海沪昌特殊钢股份有限公司
    SHANGHAI  HU  CHANG  SPECIAL  STEEL  CO  LTD
    公司地址:上海市宝杨路1988号
    法定代表人:侯树庭
    邮政编码:200940
    电话:6600213
    传真:(021)3209243
    工商登记号码:150148000
    税务登记号码:310041520110029
    股票上市交易所:上海证券交易所
    股票上市证券代码:600665
    公司股票托管机构:万国证券公司
    会计师事务所:上海会计师事务所 地址:上海市延安东路100号
    法律顾问:上海第二律师事务所地址:上海市四川北路181弄2号
    股东接待日期:每周二上午8:30--11:30
    公司资料索阅地址:上海市宝杨路1988号上海沪昌特殊钢股份有限公司股份制办公室。
2、公司基本情况
    (1)公司沿革:上海沪昌特殊钢股份有限公司是以国家重点技术改造和技术引进项目30万吨合金钢棒材工程为主体 转制而成,经上海市人民政府一九九一年批准成立。工程被列为一九九二年上海市工业系统一号工程,同年九月二十八日投入试生产。
    (2)经营方式:生产、销售、加工、服务。
    (3)经营范围:主营钢材及其延伸制品,兼营来料加工及钢铁生产副产品及来料加工,进口备件国产化研制。
    (4)公司主轧线设备和电气、自动控制分别从德国M.S.D公司和瑞典ABB公司引进,在全国同行业中处于领先水平。公司年产钢材30万吨。主要产品为∮8-40mm棒材,品种人合结钢、轴承钢、不锈钢等七大类,产品质量达到国际先进水平。
    (5)公司占地面积372779平方米,主体建筑面积46252平方米。
    (6)至一九九三年底,公司员工数761人,其中种类专业人员139人(高级职称11人,中级职称43人,初级职称85人);技术工人528人,其中技师4人,高级工11人,中级工351人。
二、财务指标

   指标项目      财务指标计算公式   1993年实际完成指标 比计划增长率 1993年计划指标
 主营业务收入 -                          34,875.20万元         5.52  33,050.00万元
 税后利润     -                            4453.17万元         8.33   4,110.60万元
 资产总计     -                          67,944.06万元                            
 股东权益     -                          62,606.19万元                            
 每股收益     年度税后利润/股本总数             0.11元        10.00         0.10元
 每股权益     股东权益/股本总数                 1.57元                            
 速动比率     速动资产/流动负债                  4.13%                            
 股东权益比率 股东权益/资产总数                 92.14%                            
 净资产收益率 税后利润/净资产总数                7.11%                            
三、总经理报告摘要
1、公司一九九三年度生产经营业绩
    一九九三年是公司主体生产线进入正常生产的第一年,是公司按照股份制要求积极探索运作的第一年,也是公司作为上海市工业系统一九九二年头号工程实现了“当年建成、当年调试、当年投产、当年见效”目标后进入裨性发展的第一年。公司以进一步深化企业改革,转换经营机制为动力,以提高经济效益为中心,从“外抓市场,内抓现场”两个方面入手开展生产经营活动,取得了良好业绩。
    (1)全面完成计划指标。公司一个季度完成了全年生产计划,提前两个月完成利税指标和税后利润指标,全面超额完成年度生产经营目标。具体完成情况如下:

      项目       完成值  计划指标 奋斗目标 奋斗目标完成率(%)
 钢材产量(万吨)    20.02       15       18            111.21
 产品合格率(%)     96.95       95       96                  
 成材率(%)         93.68       91     92.4                  
 销售收入(万元) 34875.20    32500    33050            105.52
 利税总额(万元)   127.31     7770      500            107.38
 利润总额(万元)  5239.95     3491     4836            108.35
 税后利润(万元)  4453.17     2967   4110.6            108.33
据统计,公司的人均利税率、劳动生产率、人均利润率等主要经济指标在上海工业股份制企业中名列前茅。达产速度和人均创利税水平在全国同行业中处于领先地位,成为全国第一家人均创利税超过10万元的冶金企业。公司的生产经营业绩和发展速度被评为近三年来上海工业系统重大工程之首。
    (2)多元化经营取得进展。公司坚持“以钢为主,多种经营”的方针,努力拓宽经营渠道,加强对旅游业、金融贸易、房地产业、汽车及其配件贸易、钢材的延伸加工及备品备件国产化加工等多领域的对外投资和合作,采用合资、参资控股、租赁、联合经营、兼并购买等多种形式,发展投资少、风效快、回收期短的“短、平、快”项目。与市府机关事务管理局下属实体联营的“富昌实业公司”已正式挂牌营业。与上海协联仓储公司共同经营长途货运业务。与上海松江陈坊型材联合公司和浙江菜园镇基湖村三家联营的“东海仙岛度假村”已对外营业,目前正着手进行第三期工程。与上海冶金局金鹤出租公司联营的“沪昌出租车队”已投入营运。公司在浦东张江高科技开发区独资开设的子公司--“上海沪昌特殊钢经济发展公司”已开业,其浦西办事处先期开始运作。与浙江省玉环县坎门冶金机配厂联合经营的“沪昌导卫有限公司”已正式成立。与上海陈坊型材联合公司在松江佘山共同组建的“沪昌佘山度假村”近期即可牟外开放营业。上述投资项目已逐步体现效益,1993年公司对外投资效益占全年利润总额的25%以上。
2、1993年利润分配
    本公司1993年共实现税后利润4453.17万元,公司股东大会(1993年年会)审议通过了如下分配方法:
    (1)提取10%的法定盈余公积金445.32万元;
    (2)提取20%的公益金890.64万元;
    (3)提取15%的任意余公积金667.98万元;
    (4)分配普通股红利2449.23万元。
3、1993年资金运用情况
    本公司1992年7月向社会公开发行股票,共募集到资金2.8亿元。资金运用情况如下:
    (1)用于完善项目追加投资7850万元。
    (2)补充流动资金1.2亿元。
    (3)用于对外投资2625万元。
    投资125万元组建富昌实业公司;
    投资150万元经营长途货运业务;
    投资100万元兴建东海仙岛度假村;
    投资200万元组建沪昌出租车队;
    投资1000万元在浦东张江高科技开发区独资开设上海兴昌特殊钢经济发展公司;
    投资250万元组建沪昌导卫有限公司。
    投资800万元组建沪昌佘山度假村。
    (4)若干投资项目的实质性洽谈之中,尚需投资8000万元左右。
4、1994年公司发展规划纲要
    (1)钢材产量25万吨,合格率97%,成材率93%,利润总额8970万元。
    (2)参建上钢五厂100万吨超高功率直流电弧炉工程。
    (3)与工人日报在浦东陆家嘴金融贸易区联建“惠天大厦”。
    (4)投资300万元与香港长江发展公司等四方合资成立“江苏沪江特殊钢制品有限公司”,生产经营汽车弹簧钢板等相关产品和延伸产品。
    (5)投资200万元与江苏锦成冶金机械有限公司合资成立“锦成传动轴有限公司”。
    (6)在市中心黄金地带河南南路上兴建“沪昌酒楼”。
5、公司董事、监事及高级管理人员简况:
    董事长:侯树庭先生,60岁,大学文化,高级经济师,任上钢五厂厂长,持本公司股票1300股。
    副董事长:张海龙先生,47岁,大专文化,会计师,任上钢五厂副厂长,持本公司股票1300股。
    董事:丁仁基先生,62岁,大专文化,高级经济师,任上海市金属材料总公司总经理。持本公司股票零股。
    董事:王木生先生,57岁,大学文化,高级经济师。任工商银行杨浦支行副行长,持本公司股票零股。
    董事:朱枫先生,62岁,高中文化,高级经济师,任上钢五厂经济销售处专务处长,持本公司股票1300股。
    董事:刘国荣先生,54岁,大学文化,高级经济师,任上钢五厂副总经济师,持本公司股票1300股。
    董事:陈文卿先生,61岁,大专文化,高级会计师,任上钢五厂财务处专务处长,持本公司股票1300股。
    董事:吴何清女士,47岁,大专文化,会计师,作上海市国有资产管理局副局长,国家股代表,持本公司股票零股。
    董事:陈志德先生,53岁,大学文化,经济师,通银行宝山办事处副地本公司股票零股。
    董事:邹鸿均先生,61岁,大专文化,高级经济师,任上海汽车工业供销公司副总经理。持本公司股票1000股。
    董事:庞耀昌先生,62岁,高中工程师。持本公司股票1000股。
    董事:张俊杰先生,62岁,大专文化,高级工程师。持本公司股票1000股。
    董事:侯德根先生,41岁,大专文化,经济师,任本公司总经理。持本公司股票1000股。
    董事:柴佐根先生,57岁,大学文化,高级会计师。任上钢五厂副总会计师。持本公司股票1300股。
    董事:徐祖亮先生,53岁,大学文化,工程师,任建设银行上海信托投资公司副总经理,持本公司股票零股。
    董事:徐俊培先生,43岁,大专文化,会计师,任本公司总会计师。持本公司股票1300股。
    董事:夏斌先生,46岁,大专文化,经济师,任上钢五厂生产计划处处长、总调度长,持本公司股票1300股。
    董事:戚伯圣先生,46岁,中专文化,上钢五厂第二炼钢分厂职工,持本公司股票1300股。
    董事:谢荣兴先生,44岁,大专文化,会计师,任上海万国证券公司总经理助理,上海万国证券公司浦东分公司总经理。持本公司股票零股。
    原监事长周譬先生病故。
    副监事长:刘国胜先生,43岁,大学文化,高级政工师,原上钢五厂党委书记、中共宝山区委书记,持本公司股票零股。
    监事:王国炯先生,40岁,中专文化,沪昌特殊钢股份有限公司员工,持本公司股票1400股。
    监事:李长华先生,44岁,高中文化,助理政工师,沪昌特殊钢股份有限公司工会主席,持本公司股票1400股。
    监事:陈安杰先生,44岁,大专文化,高级政工师,上钢五厂工会主席,持本公司股票1300股。
    监事:邹孟云女士,54岁,大学文化,高级会计师,上海冶金工业局副总会计师兼企管处处长,持本公司股票零股。
    监事:汪荷生先生,59岁,高中文化,高级会计师,上钢五厂法规处专务处长,持本公司股票1300股。
    监事:沙富元先生,57岁,中专文化,政工师,上钢五厂党委副书记,持本公司股票1300股。
    监事:郑林祥先生,59岁,大专文化,经济师,上海市财政一分局副局长,持本公司股票零股。
四、股本及股东持股情况
股本结构(截止一九九三年十二月三十一日)

         名称           持股数   比率 
 国家股               19528万股 48.82%
 法人股               16972万股 42.43%
 个人股(含内部职工股)  3500万股  8.75%
前十名股东持股情况  单位:万股

          名称          持股数 占股本比率
 1.国有资产管理办公室   19,528     48.82%
 2.上海第五钢铁厂       10,472     26.18%
 3.上海万国证券公司        800      2.00%
 4.上海爱建股份有限公司    120      0.30%
 5.上海南洋国际技术公司    100      0.25%
 6.上海矽钢片厂            100      0.25%
 7.上海柴油机厂            100      0.25%
 8.上海金鑫实业开发公司    100      0.25%
 9.上海第三钢铁厂           50     0.125%
 10.上海投资信托公司        50     0.125%
 11.中信金属开发公司        50     0.125%
 12.中创物资                50     0.125%
股东数量:国家股1户;法人股东538户;社会个人股东数64459户;内部职工股东数22842户;股东总人数87840户。
五、财务报告
1、一九九三年年度审计报告    上会师报字(94)第274号
    本所根据国务院发布的《股票发行与交易管理暂行条例》的有关规定,接受贵公司的委托,审核一九九三年的会计报表,本所按照国家有关法律、法规及《股份制试点企业会计制度》和《股份制试点企业财务管理若干问题的规定》,采限必要的审计程序和方法,完成了对贵公司的会计凭证、帐册、报表及有关资料的重点审计。
    根据审计结果,本所对贵公司编报的报表进行了适当调整,本报告所附调整后的资产负债表、利润表、财务状况变动表,可以恰当反映贵公司一九九三年底的财务状况和一九九三年度的经营成果以及营运资金的变动情况。

                                             上海会计师事务所
                                     注册会计师徐惠勇  沈经元
                                           一九九四年三月十日

2、财务报表注释
    (一)报表编制原则。
    (1)公司执行《股份制试点企业会计制度》。
    (2)公司实行一级核算制。
    (3)会计年度:采用公历制即1月1日至12月31日。
    (4)记帐方法:采用借贷复式记帐法。
    (5)记帐原则:采用权责发生制。
    (6)制表项目以人民币为记帐本位币。
    (二)重要会计政策。
    (1)销售收入实现原则。自产自销钢材、加工钢材、废次料出售均以发票为销售实现。
    (2)存货计价原则。存货采用实际成本价,按先进先出法进行核算。
    (3)长期投资的方法。采用成本法。
    (4)固定资产的折旧原则,固定资产折旧采用直线法,残值率为3%,固定资产分类折旧年限按照《工业企业财务制度》的规定。
    (5)递延资产摊销方法,开办费摊销按《股份制试点企业会计制度》规定,从开始生产经营当月起分五年摊销。
    (6)坏帐准备的计提原则。按应收帐款期末余额的0.3%计提。
    (7)流转税、所得税率和交纳方法。营业税金按运输装卸、代理业务、仓储及技术服务的不同营业收入,分别按3%,5%,10%计算。增值税按钢坯、钢材的营业收入适用8%,14%的税率扣除外购钢坯、钢锭及委托加工的税率计算。(定扣税率:外购钢坯为8%,外购钢锭为3%,委托加工为5%)。营业税每月于次月8日前一次缴纳,增值税每月分七次缴纳,隔5日产品销售收入预纳税六次,第七次于次月8有当月补差入库,所得税按利润总额(扣除国库券投资收益)的15%提取,每月预交,年终汇算清缴。
    (三)财务报表附注。
    (1)货币资金:1,198.70万元,其中:现金3.5万元,银行存款1,195.20万元。全部为人民币存款。
    (2)短期投资:170万元。
    其中:一九九二年十一月十二日购入的黄浦房地产债券100万元,将于一九九四年十月三十日到期。(债券在购入时没有折、溢价)。
    上海润丰商品期货有限公司期货保证金70万元,分二次投入,一九九三年一月十六日投入50万元,一九九三年三月二十二日投入20万元,一九九四年内均可变现。
    (3)应收帐款:6,825.52万元。
    其中应收帐款在五十万元以上的有以下单位:

    1、中国冶金进出口公司上海分公司五分所     2,539.91万元
    2、上钢五厂经济发展总公司物经公司         1,465.65万元
    3、江阴市物资供销公司                     1,103.66万元
    4、上钢五厂                                 815.56万元
    5、无锡长安轧钢厂                           320.65万元
    6、上海陈坊冷拉型钢厂                       204.46万元
    7、上海沪昌工贸公司                         163.65万元
    8、吴江康利达经贸发展总公司                  88.25万元
    对期末应收帐款进行帐龄分析,其中:
    6个月以内的  28笔                        3,984.96万元
    6个月以上的,一年以内的  4笔              2,840.56万元
    公司按应收帐款期末余额的0.3%计提坏帐准备20.48万元。
    (4)预付帐款:2,108.66万
    其中预付款在五十万元以上的有以下单位:
    1、上钢五厂                         1,190.53万元
    2、武进复合轧辊厂                      51.54万元
    3、上海精工机电公司                   200.00万元
    4、上海申建建筑装潢工程公司           108.85万元
    5、上海长辉电子有限公司                55.68万元
    6、闵行商品房装潢公司                 115.96万元
    7、东方建筑五金有限公司               110.00万元
    8、上海对外贸易部                     100.91万元
    9、金桥工程物资公司                    50.00万元
    (5)其他应收款                       3,114.78万元
    其中暂付给上钢五厂的预付工程款      2,968.80万元
    (6)存货                             4,907.75万元
    其中:1、库存材料                   4,323.16万元
    2、库存商品                          277.85万元
    3、在产品                            306.74万元

    注:期末,公司对库存进行了盘点,盘盈亏已经调整帐面。
    (7)长期投资:1,782.00万元
    其中:1、万国证券公司法人股100.00万元(5万股、每股票面值20.00元,无折、溢价)
    2、交通银行上海分行法人股200.00万元(1万股、每股票面值100.00元,溢价100.00元)
    3、上柴厂法人股104.00万元(20万股、股票面值1.00元,溢价4.20元)
    4、上海永乐电影制片公司法人股18.00万元(10万股、每股票面值1.00元,溢价0.80元)
    5、上海沪晶佘山度假村460.00万元(占该村注册资金的75%,尚未开业)
    6、金鹤出租汽车公司200.00万元(占该公司注册资金的20%)
    7、嵊泗东海度假村游乐场30.00万元(占该场注册资金的20%)
    8、上海协联仓储公司120.00万元(未开业)
    9、溧阳市昆仑特种水泥厂300.00万元(占该厂注册资金的42.8%)
    10、沪环导卫公司250.00万元(占该公司注册资金的54.11%,尚未开业)
    (8)其他流动资产10,630.00万元,均系委托贷款。

    其中:1、中国农村发展信托投资公司上海办事处     500.00万元
    2、建设银行上海信托投资公司                  1,700.00万元
    3、建设银行上海信托投资公司宝钢代理处        1,500.00万元
    4、中信实业银行上海分行                      1,850.00万元
    5、工商银行上海信托投资公司杨浦代理处        4,100.00万元
    6、常州市茶山信用社                             50.00万元
    7、交通银行宝山办事处                          200.00万元
    8、建设银行第四支行                            230.00万元
    9、浦东发展银行信托部经营代理处                400.00万元
    10、工商银行杨浦区支行(沪昌工贸公司)            100.00万元

    上述委托贷款的利息收入均已列入投资收益科目。
    (9)固定资产和折旧(元)

              房屋建筑物     机电设备    交通输运设备 仪器仪表设备 家具办公用具      合计     
 期初数                 -      52,150.00   240,088.46   100,817.36   217,447.00     610,502.82
 本期增加数 79,038,240.00 288,162,325.00   695,500.00            -     4,403.00 367,930,468.00
 期末数     79,038,240.00 288,214.475.00   935,588.46   100,817.36   251,850.00 368,540,970.82
 折旧:                                                                                        
 期初数                 -         231.78    65,858.35    10,760.20     4,298.67      81,149.00
 本期提取数  4,394,225.96   7,790,402.50    76,647.34    11,905.98    16,007.92  12,289,189.70
 期末数      4,394,225.96   7,790,634.28   142,505.69    22,666.18    20,306.59  12,370,338.70
上述房屋建筑物、机电设备本期增加数中有67,200,565.00元系已完工投入使用的固定资产暂估入帐的金额,待该工程财务结算书最终审定后,再对所有固定资产按实际竣工结算金额进行调整。
    (10)在建工程:678.91万元
    其中:1、沪昌公司30万吨工程的完善项目及零星项目及零星措施尚未竣工部分288.86万元,绝大部分将于一九九四年内完工。
    2、兴昌公司商业楼及变配电间390.05万元,一九九四年三月底竣工。
    (11)递延资产:928.51万元,全部是开办费。
    年初结转1,005.19万元,一九九三年又增加152万元,以前年度开办费按五年平均摊销,对一九九三年逐月增加的部分均从次月起按五年平均摊销。一九九三年开办费摊销总额为228.69万元。
    (12)应付帐款:1,934.76万元
    其中主要有:

    1、上海市冶金工业局金属材料公司  934.83万元
    2、上钢五厂                      250.86万元
    3、沪昌工贸公司                  644.60万元
    (13)预收货款:863.09万元
    其中主要是:
    1、上海金通物产公司                 650.00万元
    2、宁波经济技术开发第一金属站        30.00万元
    3、宝山金属拉丝厂                    40.00万元
    4、江阴市电力燃料公司                47.66万元

    (14)应付福利费: 102.68万元
    系按公司职工工资总额计提14%工福利基金支用的结余数。
    (15)未付股利: 249.51万元
    系一九九二年度税后利润经分配后应付未付的股利。
    (16)未交税金: 459.12万元

    其中:应交营业税                 381.05万元
    应交增值税                     -167.57万元(交数)
    应交城市维护建设税               14.94万元
    应交所得税                      230.97万元

    (17)其他未交款:121.86万元
    其中:未交的教育附加费8.38万元,未交的堤防费2.79万元,代扣代交税未交数107.49万元,应交滞纳金3.14万元,未交义务兵优待金0.06万元。
    (18)其他应付费:1,581.86万元
    其中主要有:

    江阴物资供销公司        539.87万元
    上钢五厂                995.73万元
    (19)资本公积金:17,948.87万元
    其中:溢价发行转入数  17,948.87万元
    (20)盈余公积金:204.14万元
    其中:法定盈余公积金      45.36万元
    任意盈余公积金           68.05万元
    公益金                   90.73万元

    (21)营业收入:34,875.20万元
    其中:钢材业务收入27,264.40万元,加工钢材业务收入6,338.99万元,加工溢余料收入1,032.81万元,废次料出售的业务收入239.00万元。
    (22)营业成本26,245.85万元,销售费用24.83万元,管理费用1,288.22万元,财务费用-65.39万元。
    由于公司在一九九二年十二月成立,一九九三年的营业收入、营业成本与上年实际(仅一个月的经营期)不可比。
    (23)营业外收入403.93万元
    其中主要是上钢五厂为筹组公司代垫支的各项费用,一九九二年公司列在应付款,现按上钢五厂通知不予收回,公司按规定程序批准转作营业外收入。
    (24)营业外支出5.35万元
    其中罚金支出52,702.35万元,调整课税所得额计纳所得税。
    (25)投资收益1,275.06万元
    系委托贷款的利息收入。
    (26)未分配利润4,453.17万元
    第本年利润总额5,239.96万元扣除应交所得税786.78万元后未分配数。
    (四)一九九四年盈利预测
    (1)盈利预测的见证报告    上会师报字9940第627号
    上海会计师事务所(以下简称本所)接受上海沪昌特殊钢股份有限公司的委托,对该公司一九九四年度的盈利预测予以见证。本所按照我国现行有关股份制企业的政策、法律、法规和会计制度,对该公司提供的一九九四年度盈利预测依据的会计原则和计算方法进行了审核。
    经过审核,本所认为:
    一、该公司上述期间的盈利则根据该公司确定的基准和假设编制的,其所依据的会计原则及计算方法与我国现行的有关法律、法规和《股份制试点企业会计制度》是相一致的,其计算口径与上年度也基本一致。
    二、盈利预测的基准和假设。
    基准:公司盈利的预测是根据业经上海会计师事务所验证的一九九三年度经营成果和一九九四年度的生产经营计划而编制的。
  假设:
    (一)公司遵循的中央和地方有关政策、法律、法规和经济环境无重大的变化。
    (二)公司盈利不因税率基准或税率变动而产生不利影响。
    (三)公司在盈利预测期间内,银行利率、产品和原材料价格及各项费用与预计比较无重大的变化。
    (四)无其他人力不可抗拒的因素及不可预见因素造成的重大不利影响。
    三、公司所附一九九四年度盈利预测表能恰当地反映其在一九九四年将蝥的经营成果。

上海会计师事务所
注册会计师  徐惠勇
一九九四年三月二十一日

    (2)一九九四年盈利预测  单位:人民币万元
    项目

    主营业收入                24,736.58
    减:营业成本               15,538.73
    各项费用                   1,000.00
    营业税金                     202.20
    营业利润                   7,995.00
    加:其他业务利润            1,000.00
       利润总额                8,995.65
    所得税                     1,349.35
    税后利润                   7,646.30

    (3)每股税后盈利和净资产预测:
    (1)一九九四年每股税后利润=预测税后利润7,646.30/股本总数40,000万股=0.1912元。
    (2)一九九四年每净资产=年末净资产/股本总数=1.76万元。
六、子公司与关联企业

        公司名称        投资比例         所在地         主营业务
 兴昌特殊钢经济发展公司     100% 上海浦东新区金张路66号 金属材料
 富昌实业公司                83% 上海福州路210号        金属材料
 上海沪昌佘山度假村          75% 上海松江佘山脚下       旅游    
 沪环导卫装置有限公司     54.11% 浙江省玉环县龙珠山     导卫备件
 沪昌出租车队                20% 上海宝山路207号        出租汽车
 东海仙岛度假村              20% 浙江省嵊泗菜园镇基湖村 旅游    
七、其他事项
1、公司重大决议
    1994年4月11日下午第三次股东大会(1993年年会)在上海五钢影剧院召开。
    (1)会议审议通过了《公司董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《1993年度财务决算报告和1994年度财务预算报告》、《1994年-1996年公司发展规划》。
    (2)会议通过表决同意吴何清、王木生、张俊杰、庞耀昌、陈文、朱枫先生不再担任公司董事的职务;补选王子安、应俊惠、顾智毅、乐景彭、徐信胜、王炳坤先为公司董事。
    (3)因监事长周璧先生辞世,副监事长刘国胜先生因工作岗位变动不再担任副监事长职务,会议增选叶恩光先生为副监事长,并在监事长缺位期间履行监事长之职。
    (4)会议通过了公司1993年度送红股及增资配股方案。公司向全体股东以每10股送红股1股,社会个人股股东通过配股和配股权转让,按原每10股最高配售10股的比例派分,配股价1.95元/股,转配股价为2.10元/股,国家股,主发起人股部分未参加配股缴款的社会法人股股东配股权转让收入参照上述精神办理。大会授权董事会全权处理本次送配股事宜。
    注:增资配股方案尚需经证券主管部门批准后实施。
2、公司及各位董事、监事、高级管理人员本年度无法律诉讼事项。

    上海沪昌特殊钢股份有限公司
    一九九四年四月十五日

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