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个股公告正文

中国国际海运集装箱股份有限公司A股上市公告书

日期:1994-04-05

            中国国际海运集装箱股份有限公司A股上市公告书

                            重 要 提 示
    本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责。以下资料如有不实或遗漏之处,本公司当负由此而产生的一切责任。
    深圳证券交易所对本公司A股上市申请及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。
    上市日期:1994年4月8日
    上市地点:深圳证券交易所
    总股本:89,000,000股
    上市推荐人:招商银行证券业务部
    股份登记机构:深圳证券登记有限公司
    公告日期:1994年4月5日

    一、释义
    在本公告书中,除非另有所指,下列简称具有如下意义:
    本公司:指中国国际海运集装箱股份有限公司
    上市:指在深圳证券交易所挂牌交易
    元:指人民币元

    二、绪言
    经深圳证券管理办公室深证办复(1994)第22号文批准,本公司已成功地向境内社会公众公开发行每股面值为1.00元之人民币普通股股票1,200万股,向境外投资者发售人民币特种股票(B股)1,300万股。经本公司第二次股东大会决议,深圳证券交易所审核批准,根据深交所深证市字(1994)第7号通知,本公司A股将于1994年4月8日(星期五)在深圳证券交易所挂牌交易。本公司总股份为8,900万股,其中人民币普通股(A股)可流通股份1,200万股,本公司人民币普通股简称“深中集A”,股票编码“0039”,每100股为一标准交易手;人民币特种股简称“深中集B”,股票编码“2039”,每2000股为一标准交易手。
    本公司的1,300万股B股已于1994年3月23日在深圳证券交易所挂牌交易。
    本公司上市公告书根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家、深圳其他有关证券管理的规定,为深中集股票公开上市之目的而向社会公众提供各种资料。
    本公司于1994年1月26日在《深圳特区报》及《中国证券报》刊登招股书距今不足6个月,故与其相重复的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅招股说明书。
    本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成份,并愿就本公告及相关资料的准确性、完整性、真实性负共同及个别责任。

    三、公司概况
    1、公司法定名称:中国国际海运集装箱股份有限公司
    英文名称:CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS LIMITED
    2、公司注册地址:深圳市蛇口工业区金融中心五楼,邮政编码:518067
    英文地址:5/F., Finance Centre, Shekou, Shenzhen. 
    Postcode :518067
    Guangdong Province, P.R.China
    3、公司法定代表人:周祺芳
    4、公司简介
    本公司主要从事干货集装箱的设计、制造及推销业务,以及旅客登机桥及货运站的设计及建造业务。本公司注册资本为8,900万元,本公司营业执照注册号:工商外企合粤深字第101157号,本公司税务登记证号:粤税外字440305930120246号(15)。1994年2月28日止,公司在册职工829名(未包括附属子公司),各类专业人员153人,占总人数18.46%。公司全资企业有中国国际海运集装箱(香港)有限公司。公司主要物业包括房屋,价值6,295.7万元,机器设备,价值6,379.3万元,办公设备255.3万元,运输设备545.5万元。

    四、股票发行和股权结构
    1、股票发行
    1980年,由招商局轮船股份有限公司与丹麦宝隆洋行、美国海洋集装箱公司签署协议,在深圳蛇口工业区共同出资建立本公司。公司实收资本与注册资本均为美元300万元,后美国海洋集装箱公司因故退出,招商局和宝隆洋行各投资美元150万元。
    1987年,原公司股东增加中国远洋运输公司,三家公司所占比例为:中国远洋运输总公司投资美元180万元,占45%;招商局投资美元180万元,占45%;丹麦宝隆洋行投资美元40万元,占10%。
    1988年8月,经市政府(1988年)123号批复公司注册资本增为400万美元,股份比例不变。
    1990年6月,经市政府(1990)91号文批准,原公司注册资本增加为美元1,000万元,三家股东所占股本分别变更为中国远洋运输总公司美元450万元,招商局美元450万元,丹麦宝隆洋行美元100万元,股份比例不变。
    1992年,原公司决定进行内部股份化改组。同年12月,经市政府(1992)1736号文批准,原公司三家法人股东改为发起人,以定向募售方式改组设立本公司。同年12月25日,经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字(1992)第261号文批准,以原公司经许可和确认的净资产5,824万元按1元一股折5,824万股,由原公司股东按股份比例分别持有,向原公司内部职工募股576万股。定向募集完成后,本公司总股本为6,400万股。
    其中:中国远洋运输(集团)总公司2,620.9万股,占40.95%
    招商局集团有限公司2,620.8万股,占40.95%
    丹麦宝隆洋行582.4万股,占9.1%
    内部职工576万股,占9.0%
    1993年12月31日,深圳市人民政府办公厅深府办复(1993)(925)号批准本公司进行公众公司改组。
    1994年1月12日,深圳市人民政府证管办深证办复(1993)第22号文批准本公司向社会公众公开发行1,200万股A股和向境外投资者发行1,300万股B股。
    本次发行的人民币普通股系根据深圳市1992年度上市公司新股认购抽签表的第三次抽签结果,由包销商组织代收款银行收款。本次新股人民币普通股的面值为1元,发行价为每股8.5元,发行1,200万股。本次闪人民币普通股发行时间从1994年2月1日至2月28日,1,200万股计10,200万元,股款全部归位,并已委托注册会计师验证实收资本,本次发行顺利完成。
    2、股本结构
    总股本8,900万股
    法人股2,620.8万股占总股本29.45%
    社会公众股(含内部职工股)1,776万股占总股本19.95%  人民币特种股4,503.2万股占总股本50.6%
    (人民币特种股中发起人持有3,203.2万股)

    五、主要股东持股情况
    1、持有本公司1%以上股份的大股东有:

                            持有股数  占总股本
 中国远洋运输(集团)总公司 2,620.8万股   29.45%
 招商局集团有限公司       2,620.8万股   29.45%
 宝隆洋行(香港)有限公司     582.4万股    6.54%
    2、董事会成员及高级管理人员的持股情况

 周祺芳 董事长       30,000股
 张泰山 副董事长          0股
 麦伯良 董事总经理   30,000股
 杜  峰 董事副总经理 28,000股
 丁伟明 董事              0股
 郭  辉 董事              0股
 张振中 董事         30,000股
 孙  鹏 董事         25,000股
 尼尔森 董事         30,000股
 黄守廉 副总经理     28,000股
 李锐庭 副总经理     20,000股
 顾弘人 财务总监     15,000股
 魏江令 高级顾问     30,000股
 宋大卫 监事长            0股
 王云霞 监事         22,000股
 韦杰祥 监事         15,000股

    六、股东大会
    本公司第二届股东大会于1994年3月8日召开,出席股东大会的代表共有386人,代表股数6,041.66股,占总股本的68%,大会审议并通过了关于本公司股票在深圳证券交易所上市的议案。
    本公司新增选董事:
    麦伯良,男,35岁,工程师,本公司董事总经理。毕业于华南理工大学机械工程系,1982年起历任本公司技术员、生产技术部经理、副总经理等,长期主管公司的市场销售,具十年国际市场销售业务拓展经验和企业管理经验。
    杜峰,男,50岁,高级工程师,本公司董事副总经理。毕业于华南理工大学造船系,历任广州远洋运输公司船舶修理厂车间主任、生产科长、副厂长和厂长等职,具有丰富的海运设备制造企业技术管理经验。
    本公司新增高级管理人员:
    李锐庭,男,44岁,高级工程师,本公司副部经理。毕业于华南理工大学机械工程系,历任蛇口陆氏公司人事部经理,本公司技术部、质检部经理,具有丰富的企业管理经验。
    顾弘人,男,39岁,会计师,本公司财务总监。毕业于上海财经大学会计系,长期从事财务、金融管理工作,历任本公司金融事务部经理、财务总监,具有丰富的企业管理和财务管理的经验。

    七、主要财务指标
    根据蛇口中华会计师事务所蛇中核资报字(1993)第16号和蛇中财审报字(1994)第48号审计报告书,本公司近三年的主要财务指标如下:
    1、经营业绩
    单位:人民币千元  
  截至12月31日止年度

                           1993年  1992年  1991年
 销售收入                 694,741 360,261 209,031
 利润总额                  78,477  47,277  27,786
 公司所得税                 7,190   2,666   1,459
 税后利润                  71,287  44,611  26,327
 少数股东权益               3,468                
 除税及少数股东权益后利润  67,819  44,611  26,327
    根据蛇口中华会计师事务所蛇中财审报字(1994)第48号,本公司于1993年12月31日的合并资产净值13,686万元,本次A股和B股发行净额款项19,830万元,因此,本次发行后公司净资产总额为33,516万元(未计1994年1月1日至今的公司盈利),按总股本8,900万股计算,每股净资产为3.77元。
    2、年度分配政策
    由于新A股及B股于截至一九九三年十二月三十一日止财政年度后发行,本次发行的新股东将无权享有可能于该财下政年度派付的任何股息。
    董事会预期本公司将会每年派付一次股息,并会在前一会计年度结束后五个月分派。
    3、三年财务分析资料

 财务指标       1990年 1991年 1992年  1993年
 资产负债比率   42.20% 62.49%  49.40% 70.19%
 流动比率         1.32   0.91    1.14   0.85
 速动比率         0.69   0.53    0.43   0.42
 应收帐款周转率  10.57  11.65   15.99  13.01
 存货周转率       3.60   4.93    4.90   4.58
 固定资产周转率   5.46   4.65    4.99   5.11
 资产报酬率     18.17% 20.71%  25.12% 19.44%
 资本报酬率     29.69% 41.91% 103.98% 80.61%
 纯利率         11.95% 12.59%  12.38%  9.76%

    八、发展前景及溢利预测
    本公司1994年度仍在集装箱制造业方面寻求较大的发展。1994年,本公司附属公司的集装箱产量将达到50,000TEV,比1993年增长近50%。在机场地面设备制造业,除现有的旅客登机桥和航空货运处理系统,本公司将研制其他机场地面设备。房地产方面,本公司将重点开发现有的在南京的项目。除此之外,本公司在1994年度将寻求其他相关的机械制造业的项目投资机会。
    本公司董事会在若干基准及假设成立前提下,预计截止1994年12月31日止年度的税后利润为7,995万元人民币。经蛇口中华会计师事务所审阅,按1994年度本公司总股本8,900万股计算,每股税后利润0.90元人民币。

    九、董事会承诺
    根据《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳市证券交易所业务规则》及国家与深圳市有关法规的规定,本公司董事会特向主管机关、深圳证券交易所、广大投资者作出如下承诺:
    1、准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。
    2、董事会成员、监事会成员及高级管理人员如发生人事变动,或前述人持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传输媒介通告社会公众。
    3、及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。
    4、自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。
    5、不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。
    6、本公司没有无记录负债。

    十、特别事项说明
    已认购本公司A股的股东自1994年4月6日起,可凭证券帐户卡、股金收据(顾客联)、身份证原件到所选定的证券托管商处查询打印股票存折。

    十一、咨询机构
    1、本公司董事会已委托顾弘人先生和于玉群先生负责本公司股证事务管理及股东咨询事务。本公司的备查文件陈放在本公司办公地点,供股东查阅。
    电话:0755-6691130
    传真:0755-6692707
    接待股东时间:每星期四、六下午2:30-4:30
    2、股票上市推荐机构
    招商银行证券业务部
    深圳振华路深纺大厦
    联系电话:0755-3362974
    经办人员:陈诗义、李耀龙
    3、财务公证机构
    蛇口中华会计师事务所
    深圳蛇口工业区招商大厦
    电话:6691597
    注册会计师:许丽周、傅钢锋
    4、法律咨询机构
    蛇口律师事务所
    深圳蛇口工业区碧涛中心
    电话:6687544
    执行律师:王小南
    深圳振昌律师事务所
    深圳市红荔路交通银行大厦
    电话:3353617
    执行律师:黄士林
    十二、备查文件
    1、上市通知书
    2、验资报告
    3、发行完毕后股东大会会议纪要及决议
    4、上市协议
    5、招股说明书

    十三、附录
    经蛇口中华会计师事务所审阅的本公司1994年度合并溢利预测表如下:
    合并溢利预测表   单位:人民币元

                             1994年度   
 产品销售收入             880,995,000.00
 减:产品销售成本          723,450,000.00
 产品销售毛利             157,545,000.00
 减:销售税金                            
 销售费用                   9,892,000.00
 管理费用                  36,292,000.00
 财务费用                  14,484,000.00
 产品销售损益              96,877,000.00
 加:长期投资损益              418,000.00
 汇况损益                   3,025,000.00
 营业外收入                             
 减:营业外支出                        --
 利润总额                 100,320,000.00
 减:所得税                  8,077,000.00
 少数股东权益              12,294,000.00
 除税及少数股东权益后利润  79,949,000.00

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