广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第二届董事会第四十五会议决议曁召开2008年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：600988 证券简称：ST宝龙 编号：临2008－032

    广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第二届董事会第四十五会议决议曁召开2008年第二次临时股东大会的通知

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广州东方宝龙汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2008年7月10日发出召开公司第二届董事会第四十五次会议通知，于2008年7月22日以通讯方式，召开第二届董事会第45次会议。会议应到董事7人，实到董事6人。董事李云峰未出席会议也未委托他人表决。会议由公司董事长王治邦主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    公司董事会审议并通过：

    一、关于修改《公司章程》的议案

    《公司章程》第五章、第三节、第一百二十二条规定：“公司董事会成员应为九名，独立董事应为五名”，现修改《公司章程》,将董事会成员原来规定的九名改为五名、独立董事原来规定的五名改为不低于二名。

    （以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该项议案。）

    决议尚需经公司2008年第二次临时股东大会审议。

    二、同意公司实际控制人杨龙江先生提议，由公司大股东广东省金安汽车工业制造有限公司（以下简称“金安公司” ）提出公司第三届董事会侯选董事名单，公司第二届董事会同意提交股东大会审议。金安公司持有本公司39347880股，持股比例39.5%、杨龙江先生持有金安公司95%的股权。

    公司第三届董事会侯选董事名单资料如下：

    1、万沛中（董事）

    男、中国籍、1965年出生，武汉大学毕业，本科、研究生班。历任云南博森投资有限公司计划经营部经理；湖北楚源精细化工集团股份有限公司董事会秘书；湖北百佳工贸有限公司董事长；湖北胜世投资有限公司总经理；海南润祥实业有限公司董事长。

    身份证号码：420106196511023650

    家庭住址：武汉市武昌区余家头村228号

    联系电话：13907572811

    电子邮箱：dachuwan@sohu.com

    2、刘德良（独立董事）

    男、中国籍、1954年10月23日出生，广东外语学院毕业，大学学历。1977年至1983年中国银行肇庆分行 科员；1983年至1989年任人民银行深圳分行金融管理科 副科长；金融研究所深圳特区证券公司 经理；1990年至2002年任交通银行深圳分行外汇清算科、稽核科 科长。 经理。

    身份证号码：44030195410236115

    家庭住址：广东省深圳市福田特百花公寓3-20E

    联系电话：1371371224

    3、杨金鹏（董事）

    男、中国籍、1949年9月19日出生。2000年8月-2002年3月任广州东方宝龙汽车工业股份有限公司第一届董事会董事；2002年4月至今在广州宝龙集团有限公司财务部任职；杨金朋是广州东方宝龙汽车工业股份有限公司设立的发起人之一；目前,持有广州东方宝龙汽车工业股份有限公司0.072%的股份。

    身份证号码：441425194909193335

    家庭住址：广东省增城市新塘镇太平洋五路13号G幢501房

    4、杨龙江（董事）

    男、中国籍、1961年7月19日出生。1980年至1984年任德庆县丝绸公司销售经理；1985年至1990年任深圳深华汽车运输公司总经理；1991年至1994任山西原野汽车工业有限公司总经理；1995年至1997年任广东省金安汽车工业制造有限公司董事长；1980年至2000年任宝龙公司董事长；2000年至2005年8月任广州东方宝龙汽车工业股份有限公司董事长。

    杨龙江先生占有金安公司95%股权。金安公司为广州东方宝龙汽车工业股份有限公司控股股东占有股份公司39.59%的股份，拥有股数 396347800股；这本公司实际控制人。

    身份证号码：440301610719347

    家庭住址：广东省深圳市南山区南山派出所宿舍

    5、罗其安（独立董事）

    男，中国籍、1959年4月3日出生。江西吉安人，硕士研究生毕业，副教授。

    身份证号：440106 19590403 4018。

    （1）、 广东省预算会计研究会副会长、广东省会计学会理事会理事。

    1978.10-1982.7 在江西财经大学会计学系读本科，获经济学学士学位。

    1987.9-1990.7 在华南师范大学经济研究所读研究生，获经济学硕士学位.

    1994.10—1994.11 在澳大利亚KPMG Peat Marwick（毕马威会计师行）“高级财务管理培训班”进修。

    （2）、 工作经历：

    1982.7-1987.9 在江西财经大学宣传部工作。

    1990.7-1991.3 在江西财经大学财税系工作。

    1991.3-1994.6 在广东成人财经学院工作，会计教研室副主任（主持全面工作）。

    1994.6-1995.9 参与筹建广东财税高等专科学校，任筹建办教学组组长，主任科员。

    1995.9-1998.5 在广东财税专科学校工作。任该校教务处负责人，主持学校教务处、图书馆、电脑电教的全面工作。

    1998.6-至今 在暨南大学会计学系工作。2000.7始任系总支副书记（主持全面工作）；2003．7转为会计学系党总支书记。

    （3）、 研究方向：会计理论与企业会计制度设计。

    （4）、 主要研究成果：

    《关于以收抵支的核算方法初探》（当代财经）、《谈谈复式预算会计科目的设置》（预算会计）、《社会公平问题分析》（经济问题探索）、《经济发展中的个人收入分配方法论原则》（当代财经）、《家庭储蓄增长的原因及经济政策初探》（当代财经）、《政府采购资金核算问题的探索》（预算管理与会计）、《浅谈政府采购资金的核算》（财会通讯）、《会计本科教育培养目标探析》（暨南学报）、《会计师事务所管理体制改革：原因、问题及对策》（暨南学报）、《会计师事务所运行机制问题与对策》（中国注册会计师）、《各种合并会计方法的信息质量分析》（暨南学报）。

    （5）、 承担的主要课题：

    《权益结合法对企业每股收益和并购双方股东财富的影响研究》（2001.5--2002.7），2001年广东省会计科研课题，项目负责人。获广东省财政厅、广东省会计学会2001年度会计科研课题二等奖；第十届全国省市经济期刊优秀文章三等奖；中国会计学会2002年度会计学优秀论文二等奖。

    《一种战略定位的分析：成本优势及其估计》（2003.9—2004.5），2003

    《联合办学中国有资产监管问题研究》（2003.2—2003.12），广东省财政科研课题立项（横向）。

    《广东移动成本核算与控制》（2002.5—2003.6），广东移动通讯有限责任公司委托项目（横向）。

    《税务工作人员业务素质的培养与提高》（2007.3-2007.12），广州市地税局委托项目（横向）。

    《税务系统执业人员业务素质的培养与提高规划及实施》（2007.3-2007.12），广州开发区地税局委托项目（横向）

    第三届董事会侯选董事名单须提交2008年第二次临时股东大会审议。

    （以6票赞成，0票弃权，0票反对，通过该项议案。）

    三、审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会》的议案：

    （以6票赞成，0票反对，0票弃权通过）

    现将有关事项通知如下：

    一、（一）公司2008年第二次临时股东大会审议内容：

    1）、关于修改《公司章程》议案；

    2）、选举公司第三届董事会成员的议案；

    （二）、会议时间：2008年8月8日上午9:30

    （三）、会议地点：广东省增城市新塘镇宝龙路1号公司四楼会议室

    （四）、会议召集人：公司第二届董事会董事长 王治邦

    （五）、列席会议人员：公司监事、高级管理人员

    （六）、出席会议人员：

    1）、2008年8月1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的公司股东或股东委托代理人；

    2）、本公司第二届董事会董事、监事、高管人员。

    （七）、会议登记事项

    1）、登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到的传真为准。

    2）、登记时间：2008年8月7日上午9:00-11:30、下午 2:00-5:00

    3）、登记地点：本公司证券部

    4）、联系地址：广州市增城市新塘镇宝龙路1号 邮编：511340

    5）、联系电话：020-82900851

    6）、传 真：020-82900851

    7）、联系人： 于翔

    （八）、其他事项：会期半天、食宿及交通自理。

    广州东方宝龙汽车工业股份有限公司

    董事会

    2008年7月23日

    授权委托书

    兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广州东方宝龙汽车工业股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人签名（章）： 委托人身份证号码：

    委托人持有股份： 委托人股东帐户：

    被托人签名： 被托人身份证号码：

    委托日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。因故不能出席本次会议的股东可书面授权代理人代为参加