万向钱潮股份有限公司2008年第二次临时董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万向钱潮股份有限公司第二次临时董事会会议通知于2008年7月14日以书面形式发出，会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开。应参会表决董事9名，实际参会表决董事9名。会议由公司董事长鲁冠球主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    一、经审议，以9票同意，0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司治理专项活动的整改情况报告》。《公司治理专项活动的整改情况报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、经审议，以4票同意，0票反对、0票弃权表决通过了《关于放弃对万向财务有限公司增资的议案》（关联董事鲁冠球、周建群、沈华川、沈仁泉、潘文标回避）。

    公司参股公司万向财务有限公司（下称"万向财务"）是经中国人民银行总行和国务院正式批准的非银行性质的金融机构，其主要职能是为集团内成员企业提供金融等方面的服务。本次增资前本公司持有该公司21.40%的股权。现万向财务拟将该公司注册资本由10亿元增加到12亿元，该公司原股东有权按1.6元/股价格优先认购该公司的增资。

    根据 "建设成为世界一流的汽车零部件系统供应商"的长远愿景，公司分析认为，公司应将更多的资金投资于汽车零部件产品的发展上，加速壮大公司主业，因此公司董事会决定放弃对万向财务的增资，本次万向财务增资到位后，公司持有万向财务的股权比例将由增资前的21.40%下降到本次增资后的17.83%。根据企业会计制度规定，公司对万向财务参股股权的会计核算方法也将由本次增资前的权益法调整为本次增资后成本法。

    公司独立董事刘纪鹏、郭孔辉、郑小虎对公司放弃对万向财务增资事宜发表了独立意见认为：公司放弃对参股公司万向财务的增资，符合公司专注发展汽车零部件的战略；放弃对万向财务的增资，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东的利益；关联董事对此议案回避表决，决策程序符合相关规定。

    特此公告。

    万向钱潮股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇八年七月十八日