濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2008年6月19日上午9:30

    2、召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场会议

    5、主持人：董事长刘百宽先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所杨莹律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共70名，代表有表决权股份324606020股，占公司总股份的80.84%。

    四、会议表决情况

    会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

    （一）《公司2007年度董事会报告》

    表决结果：同意324606020股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

    （二）《公司2007年度监事会工作报告》

    表决结果：同意324606020股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

    （三）《公司2007年年度报告及摘要》

    表决结果：同意324606020股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

    （四）《公司2007年度财务决算报告》

    表决结果：同意324606020股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

    （五）《公司2007年度利润分配预案》的议案

    公司2007年实现归属于母公司的净利润为7149.95万元，累计未分配利润为5597.89万元，根据公司利润情况，董事会拟定如下分配预案：

    以公司发行股票后的总股本401545619股为基数，每10股分配现金红利0.75元（含税），共分配现金红利30115921.43元。本次利润分配后公司总股本不变。

    表决结果：同意324606020股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

    （六）《公司2008年度财务预算方案》的议案

    表决结果：同意324606020股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

    （七）《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（修订案）

    表决结果：同意324606020股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

    （八）《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

    表决结果：同意324606020股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

    （九）《拟定公司2008年度贷款额度的议案》

    表决结果：同意324606020股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

    （十）《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募集资金专项存储和使用制度》（修订案）

    表决结果：同意324606020股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

    （十一）《增加独立董事津贴的议案》

    表决结果：同意324504880股，反对0股，弃权101140股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97％。

    五、律师见证情况

    本次会议由北京市观韬律师事务所杨莹律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    六、会议备查文件

    1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2007年年度股东大会决议；

    2、北京市观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

    董事会

    2008年6月20日