中国石化武汉石油（集团）股份有限公司第五届二十六次董事会决议公告

　　中国石化武汉石油（集团）股份有限公司第五届二十六次董事会议于2008 年6 月2 日至2008 年6月4 日召开。会议通知已于2008 年5 月30 日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议以通讯方式召开，出席董事会议并行使表决权的董事有陈火军、陈启荣、邱安翔、刘祖荣、苗立胜、常清、邵九林、丁强、汤俊、范承林、李荣华、黄建森共计12 名。公司应参加表决董事12 名，实际行使表决权12 名。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    会议以12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。

    特此公告

    中国石化武汉石油（集团）股份有限公司董事会

    二OO 八年六月五日

    股票简称：S武石油 股票代码：000668 公告编号：2008-48

    中国石化武汉石油(集团)股份有限公司

    关于召开2007年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兹定于2008年6月27日召开公司2007年度股东大会。现将相关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间： 2008年6月27日（星期五）上午9：00

    2、会议地点：武汉市江汉区万松小区18栋公司本部九楼会议室。

    3、召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场表决

    5、出席对象：

    ⑴ 2008年6月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

    ⑵ 本公司的董事、监事及高级管理人员。

    二、会议议题事项

    1、提案名称：

    （1）、审议《2007年度董事会报告》；

    （2）、审议《2007年度监事会报告》；

    （3）、审议《2007年度财务决算与2008年财务预算的方案》；

    （4）、审议《2007年度利润分配方案的议案》；

    （5）、审议《关于预计2008年日常关联交易总金额的议案》；

    （6）、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    （上述议案已经2008年4月9日的第五届二十三次董事会议及第五届十三次监事会议审议通过。）

    三、现场股东大会登记办法

    1、现场登记或传真登记

    2、登记时间：2008年6月24日上午9：00至下午4：00

    3、登记地点：公司证券部

    4、对受托人登记表决时提交文件的要求：

    法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡，受托代理人还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

    四、其他事项

    1、会议联系方式

    （1）、联系人： 贺小姐 宋先生

    （2）、联系电话：027－85757897

    （3）、联系地址：武汉市江汉区万松小区18栋

    2、会议费用

    参会股东食宿及交通费自理。

    中国石化武汉石油（集团）股份有限公司董事会

    二OO八年六月六日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托先生(女士)代表本人出席中国石化武汉石油（集团）股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：身份证号：

    受托人签名：身份证号：

    持股数量 ：股东账户：

    委托日期： 有效日期：