武汉国药科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

　　公司定于２００８年６月２７日召开２００７年度股东大会，现将有关股东大会的具体事宜通知如下：

    一、会议时间：２００８年６月２７日上午１０：００

    二、会议地点：武汉瑞安大酒店雄楚店（武汉市洪山区雄楚大街６９３号）

    三、会议方式：现场方式

    四、会议审议事项：

    （一）、《２００７年度董事会工作报告》。

    （二）、《２００７年度监事会工作报告》。

    （三）、《２００７年度财务决算报告》。

    （四）、《公司２００７年度利润分配预案》。

    （五）、《公司２００７年度报告全文及摘要》。

    （六）、《董事会议事规则》

    （七）、《监事会议事规则》

    （八）、《募集资金管理制度》。

    （九）、《独立董事制度》。

    五、出席对象：

    （１）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。

    （２）截止２００８年６月２０日下午３：００交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

    六、会议登记：本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或委托代理人请填妥股东登记表或／和授权委托书（格式附后），于２００７年６月２３日之前将上述登记表和／或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续。

    邮寄地址：武汉市武昌区亚洲贸易广场Ｂ座武汉国药科技股份有限公司证券部

    邮编：４３００７０

    传真：０２７－８７６５４７６７

    请在信封正面注明“２００７年度股东大会登记”字样。

    七、重要提示：

    １、本次股东大会不发放礼品及有价证券；

    ２、公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续；

    ３、股东大会会期半天，与会股东食宿交通费用自理；

    ４、各位股东务必准确、清晰填写股东登记表所有信息，以便公司登记。

    八、联系方式

    联系人：刘彦萍 陈秀娟

    联系电话及传真：０２７－８７６５４７６７

    附：

    武汉国药科技股份有限公司２００７年度股东大会股东登记表

    注：股东登记表剪报及复印均有效；法人股东登记需要盖章。

    授权委托书

    注：股东登记表剪报及复印均有效；法人股东登记需要盖章。

    特此公告。

    武汉国药科技股份有限公司

    董事会

    二００八年六月五日