晋西车轴股份有限公司关于召开二〇〇七年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    （一）会议时间：２００８年６月２７日（星期五）上午９：００

    （二）会议地点：山西省太原市和平北路北巷５号晋机宾馆贵宾楼会议室

    （三）审议事项：

    １、２００７年度董事会工作报告

    ２、２００７年度监事会工作报告

    ３、２００７年度财务决算报告

    ４、２００８年度财务预算报告

    ５、《二〇〇七年年度报告》及其摘要

    ６、关于公司２００７年度利润分配方案的议案

    ７、关于修改公司《章程》的议案

    ８、关于审议公司独立董事２００７年述职报告的议案

    ９、关于公司监事范富保辞职的议案

    １０、关于推荐郭新宁为公司监事的议案

    （四）会议参加人员：

    １、股权登记日为２００８年６月２０日（星期五）。凡在２００８年６月２０日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。

    ２、股东可以委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是公司的股东。

    ３、公司董事、监事、高级管理人员。

    ４、公司聘任的律师及其他应邀中介机构。

    （五）会议登记事项：

    １、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东本人身份证、股东帐户卡及填好的《股东登记表》（格式见附件１）到登记地点办理登记；法人股东还须持公司营业执照复印件、法人代表授权委托书及股东帐户卡办理登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书（格式见附件２）及委托人股东帐户卡办理；异地股东可用信函或传真方式登记。

    ２、登记时间：２００８年６月２３日（星期一）（上午８：３０—１１：３０，下午２：３０—５：３０）

    ３、登记地点：太原市和平北路北巷５号晋西车轴股份有限公司证券部

    邮编：０３００２７

    ４、联系人：高虹 赵建峰

    联系电话：０３５１－６６２８２８６，１３３８３５１２７４３，１３９３４５２２７００

    传真：０３５１－６６２８１９６

    （六）其他事项：

    本次股东大会会期为半天，与会股东交通及食宿费用自理。

    特此公告

    晋西车轴股份有限公司

    董事会

    二○○八年六月六日

    附件１：

    股东登记表

    兹登记参加晋西车轴股份有限公司二〇〇七年年度股东大会。

    姓名： 股东帐户号码：

    身份证号码： 持股数：

    联系电话： 传真：

    联系地址： 邮政编码：

    附件２：

    授权委托书

    作为晋西车轴股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）为代表出席公司二〇〇七年年度股东大会，并行使表决权。

    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

    委托人姓名： 受托人姓名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股票帐户卡号码： 委托人持股数额： 股

    委托人（签字或盖章）：

    委托日期： 年 月 日

    生效日期： 年 月 日至 年 月 日

    （注：股东登记表和授权委托书复印、剪裁均有效）