昆明制药集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    昆明制药集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会于2008年6月5日上午9：30在公司管理和营销中心六楼会议室召开。大会由董事长何勤先生主持。出席股东和股东代表4人,代表股份数 140,453,422股,占公司有表决权股份总数的 44.71% ,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    1、审议帅新武董事申请辞去公司董事职务的议案

    同意股数140,453,422股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

    2、审议增补赵江华先生为公司五届董事会董事的议案(简历附后)

    同意股数140,453,422股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

    3、审议公司章程修改的议案(详见附件一)

    同意股数140,453,422股,占出席会议有表决权股数的100%；

    反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0%；

    弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0%。

    三、律师见证情况

    云南千和律师事务所的伍志旭律师、张晶律师出席了本次股东大会,并对会议的召集、召开程序等发表见证意见,其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。

    特此公告

    备查文件：

    1、昆明制药集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议

    2、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书。

    昆明制药集团股份有限公司

    2008年6月5日

    赵江华先生简历：

    赵江华，男，1969年出生，本科，药物制剂专业。历任深圳南方制药厂生产部部长助理；深圳南方制药厂销售部西南片区经理；三九企业集团秘书办秘书、秘书办主任；三九企业集团驻京办主任、三九药业有限公司投资部部长；北京中生三九药具发展有限公司总经理；三九企业集团企业管理部兼北京三九药业有限公司常务副总经理；华立医药投资有限公司运营总监；华立产业集团有限公司办公室主任；现任华立产业集团有限公司副总裁(分管医药产业)，武汉健民药业集团股份有限公司董事长，重庆华立药业股份有限公司董事。

    附件一：公司章程修改条款

    原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：中西药原料，制剂和保健食品，医药原辅材料，中间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计。

    修改为第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：中西药原料，制剂，医药原辅材料，中间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计。